幣圈做otc是什麼意思

㈠ otc365是詐騙嗎

OTC365並不是嚴格意義上的詐騙，但確實存在一定的風險，需要投資者保持警惕。場外交易，通常在幣圈被稱作非交易所交易，其本質是法幣與數字貨幣的直接兌換，即一手交錢一手交幣，本質上是合法的經濟行為。然而，由於「場外交易」這一名稱可能引發誤解，導致執法部門對幣圈相關法規可能存在誤解，認為這種交易方式隱含非法或不當，因此理解相關的法律規范至關重要。

以下是需要特別注意的違法行為：一，參與非中心化交易所、去中心化金融應用（如DeFi）或錢包，除了基本的收付款功能，進行其他操作都可能觸法，對於其中涉及的中國公民尤其如此。二，私自發行數字貨幣是明確違法的。三，NFT市場存在炒作風險，可能觸及法律，中國政府對此已高度關注。四，從事幣商活動，即進行場外交易，是違法的。五，提供炒幣咨詢或指導的軟體也構成違法。最後，利用數字貨幣洗錢同樣是嚴格禁止的。

總的來說，盡管OTC365本身並非詐騙，但在享受其便利的同時，投資者必須遵守法律規定，避免涉足法律灰色地帶。

㈡ 數字貨幣otc是什麼意思

數字貨幣OTC是什麼意思，很多貨幣圈裡面的人對於貨幣的種類也是不了解的，當然了，在貨幣中也有很多的貨幣類型，其中數字貨幣otc很多人不知道是什麼意思，下面跟著小編一起來看看吧。
數字貨幣otc是什麼意思
比特幣場外交易交易直接發生在雙方之間，其中一方通常是「櫃台」——專門用於買賣特定資產類別的生意。在場外交易中，雙方首先就價格達成一致，然後在兩者之間進行資產的轉移。這種直接的交換媒介是OTC市場存在不透明性的主要原因——除了參與者之外，沒有人游橡能夠了解交易價格和交易數量，其中會有各種資產在場外進行交易。
在傳統市場，美國公司股票的場外交易要比納斯達克和紐交所加起來還多。數萬億美元的債券、商品、貨幣、衍生品(比如2008年金融危機期間臭名昭著的抵押貸款證券)，以及其他許多復雜的金融工具每年都在場外進行交易。僅衍生品的場外交易每年的名義價值就達到600+萬億美元。
總言之，場外交易市場是全球金融體系中大部分交易發生的地方。
比特幣場外交易合法嗎?
如果不限定國內的話，嚴格的說櫻慶屬於監管的空白地帶。這意味著：
1、沒法監管
場外交易能被監管方面看到的只是支付寶裡面一個賬戶向另一個帳戶發送了一筆資金，或者銀行賬戶。但並不知道交易了什麼東西。況且很多交易的擔保方是不受某一國法律限制，比如localbitcoins在芬蘭，中美想監管也無用。
2、交易比特幣被騙了沒人管，所以一定要注意安全。
有投資者在localbitcoins交易時就曾經被騙過0.06BTC，當時價值400歐元。其實也不是交易擔保方的問題，而是Paypal坑爹的緣故。因為Paypal不像支付寶和銀行轉賬，轉了就是轉了。Paypal的轉帳是可以撤回的，所以在交易比特幣的時候要注意避開這方面的坑。至少在法幣轉賬方面一定要選擇支付不可撤回的途徑。(銀行轉賬，支付寶，微信都沒問題)
當時在Paypal上進行了一筆交易，因為本來就不怎麼信任paypal，所以收到之後立刻把Paypal的錢提到德意志銀行。後來付款人搞了個chargeback，撤回付款，Paypal把投資者賬戶余額搞成了-400歐元。
後來Paypal隔三差五打脊磨握電話來威脅催債，投資者說有和買家交易的證據，可以郵件發給你們，結果人家也不聽，給我發郵件的也都是no-reply郵箱，就反復說如果不把賬戶填平會面臨什麼什麼危險支付說撤走就撤走，就算賬戶沒余額還能討債，要是說Paypal不和這幫詐騙分子一夥我是不信的。
再後來還出現了Paypal受害者團體，才發現是小巫見大巫，被騙走2870歐，7300美元，4200英磅以及更大數額不等的大有人在，其中有些人workingwithlaywer到現在也沒見解決問題。

㈢ 幣圈行話術語有哪些

進入幣圈，掌握術語是入門關鍵，下面列舉的術語你應盡快掌握，否則難以融入圈子。

首先，理解區塊鏈，它是區塊鏈接成的鏈條，記錄交易信息，節點為存儲空間和算力提供支持。

比特幣（BTC）由中本聰提出，是首個P2P形式的數字貨幣，交易公開透明，基於點對點網路。

以太坊（ETH）提供智能合約功能的平台，以太幣（Ether，ETH）為其專用加密貨幣。

智能合約允許在無第三方情況下進行可信交易，確保合同執行。

當前市場處於牛市初期，選擇安全交易所如幣安、OKEx是明智之舉。

挖礦是獲取BTC或參與DEFI活動以獲得收益的過程。

中心化交易所無需鏈上錢包即可交易，而去中心化交易所鏈上交易，記錄在鏈上。

山寨幣指市值不在前十的幣，價格波動大。

土狗是鏈上發行、尚未上市或上市量少的幣。

NFT代表獨一無二的數字資料認證，用於代表創意作品。

錢包特指去中心化加密錢包，助記詞用於方便記憶私鑰。

公鏈為全世界任何人都可讀取、參與的區塊鏈網路。

DEFI指在區塊鏈上進行的金融活動。

Dapp部署在公鏈上的去中心化應用。

工作量證明（PoW）和權益證明（PoS）是共識機制。

空投是項目方推廣加密貨幣的策略。

冷錢包是離線且需要物理訪問的錢包。

自己做研究（DYOR）鼓勵投資者獨立研究。

荷蘭式拍賣是一種價格逐漸下降至底價的拍賣方式。

FUD策略通過傳播虛假信息阻止購買特定加密貨幣。

減半是區塊鏈網路獎勵減少一半的事件。

閃電網路在區塊鏈之上運行的快速支付協議。

礦工是區塊鏈貢獻者，參與挖礦。

「To the moon」描述加密貨幣價格上漲至頂峰。

公鑰是加密貨幣接收地址，私鑰不可泄漏。

聰是比特幣最小可分割單位。

幣幣交易用一種幣定價另一種幣，現貨交易直接購買持有。

杠桿交易使用保證金放大投資，合約交易押注未來價格。

爆倉是虧損大於保證金的狀況，插針導致合約爆倉。

U本位和幣本位分別以法幣和幣計價。

全倉和逐倉是不同杠桿交易方式。

資金費率調整市場利率，防止價格偏離現貨。

強平是當賬戶權益為負時自動平倉。

ATH和ATL分別代表歷史最高價和最低價。

FOMO描述投資者擔心錯過有利投資機會。

完全攤薄估值考慮所有發行量，KYC代表了解客戶。

追加保證金通知提示保證金不足。

OTC指在交易所外直接交易。

TPS表示每秒交易數量。

鯨魚持有大量代幣。

白皮書介紹項目和解決方案。

穩定幣與特定價值掛鉤，流動性質押提供資金份額。

自動做市商（AMM）通過智能合約自動匹配。

閃電貸允許快速借貸。

DEX聚合器發現最優交易路徑。

銷毀代幣減少供應。

Gas費為交易支付的價格，無常損失由價格波動引起。

多重簽名錢包需要多個密鑰授權交易。

質押鎖定代幣參與驗證。

TVL代表協議中質押資產數量。

白名單用於代幣銷售批准。

流動性挖礦將加密貨幣放入協議以收取利息。

理解以上概念是幣圈入門的基礎，希望這些知識能幫助你更好地了解數字貨幣世界。

㈣ 幣圈的otc是什麼意思

幣圈的otc是指場內交易平台，此類平台不僅幫助存放我們的人民幣和數字貨幣，還提供買賣交易的場所。而在場外交易平台上，賣家只將自己的數字資產(一般是比特幣)暫存在平台上，通過掛單撮合的方式進行交易，最大的不同便是比特幣的買賣方式和過程由雙方自行商定並進行，無需通過平台。
我們以鏈信OTC為例:用戶每個人有一個錢包，每一個錢包有相應地址，將CCT從一個地址提出，轉到OTC賬戶中，就完成了充提幣的操作。其間不必換成人民幣等貨幣，可以直接進行交易。
另一方面，OTC還大大提高了安全性，即充當了第三方擔保。賣方將幣掛單將有由平台託管，買方通過某寶、某信或銀行轉賬將資金打給另一方，賣方確認收款後才會把幣放出。如果賣方惡意不確認收款，平台核實後會強制打幣給買房；同樣如果買房惡意不付款，平台核實後會將幣返還到賣家賬戶中。
拓展資料
處方葯是憑執業醫師和執業助理醫師處方方可購買、調配和使用的葯品。無OTC標志的批准文號是國葯准字的葯品都屬處方葯。 非處方葯是可以自行判斷、購買和使用的葯品，對於那些可自我認識和辨別症狀，並能自我治療的疾病，消費者可通過閱讀葯品說明書或咨詢醫師或葯師後自己使用。非處方葯都是經過較長時間的全面考察，具有療效確切、使用方便、毒副作用小，通常不會引起葯物依賴性、耐葯性或耐受性，也不會造成體內蓄積中毒，不良反應發生率低。非處方葯又分為甲類非處方葯和乙類非處方葯，分別標有紅色和綠色OTC標記。
甲類OTC（紅色）：只能在具有《葯品經營許可證》配備執業葯師或葯師以上技術人員的社會葯店，醫療機構葯房零售的非處方葯。甲類非處方葯須在葯店由執業葯師或葯師指導下購買和使用；
乙類OTC
（綠色）：除了社會葯店和醫療機構葯房外，還可在經過批準的普通零售商業企業零售的非處方葯。 乙類非處方葯安全性更高，無需醫師或葯師的指導就可以購買和使用。
保健品類不是葯品（比如鈣片、潤喉糖等)，其批准文號一般標以食健字，由於不是葯品，所以沒有非處方葯的OTC標志。

㈤ 轉：當前幣圈OTC業務面臨的刑事風險

當前幣圈OTC業務面臨著一系列刑事風險。隨著虛擬貨幣的普及和其在洗錢、電詐等犯罪活動中的應用增加，交易所的OTC業務成為了幣圈刑事風險最大的領域。本文將結合案例分析這一業務的法律風險。

交易所的OTC業務邏輯涉及用戶與OTC商家之間的交易撮合與安全保障。USDT等虛擬貨幣作為交易標的，通過平台賬戶間的劃轉完成流通。然而，這一模式在某些情況下可能涉及違法犯罪行為。非法經營罪是涉及這一業務的主要罪名，其《刑法》第二百二十五條規定了多項非法經營行為，包括非法從事資金支付結算業務。

《刑法》第九十六條明確指出，違反國家規定是指違反全國人民代表大會及其常務委員會制定的法律和決定，國務院制定的行政法規、規定的行政措施、發布的決定和命令。目前，行業監管文件如九四公告、九二四通知等並不被視為國家規定。對於非法從事資金支付結算業務的行為，《解釋》中規定了具體情形，包括使用非法方式向指定付款方支付貨幣資金、提供單位銀行結算賬戶套現服務等。

在浦東新區檢察官的文章中，認為通過平台外的賬戶接受他人資金，並實現虛擬貨幣與法幣的兌換，這種行為違反了《商業銀行法》相關規定，危害支付市場秩序和安全。然而，有觀點認為，用戶與OTC商家通過交易所完成USDT買賣，並進行虛擬貨幣投資，不應將其認定為非法經營中的非法從事資金支付結算業務。

非法經營罪的典型案例表明，通過虛擬貨幣作為中介工具實現外匯與人民幣的兌換，屬於變相買賣外匯行為。這類案例中，犯罪團伙逃避國家外匯監管，對社會經濟秩序和國家金融安全構成威脅。監管機構通過技術手段固定證據，對虛擬貨幣OTC業務進行打擊。

建議創業項目和支付平台在評估自身業務時，需謹慎考慮是否涉及協助或支持用戶實現人民幣與虛擬貨幣、虛擬貨幣與外幣之間的非法兌換。平台應加強鏈上反洗錢合規審查，採用KYT鏈上資金審查工具，確保平台安全，避免涉嫌違法犯罪活動。

㈥ otc365是詐騙嗎

不算詐騙，但是需謹慎。
幣圈的otc行為，圈內習慣稱之為「場外交易」，其本質是法幣與數字貨幣的兌換，一言以蔽之，就是一手交錢、一手交幣，其本身是一種合法行為。
但因為「場外交易」這一習慣稱謂，導致辦案機關的諸多誤解，很多辦案人員對幣圈行業和相關法律法規和部門規章並不了解，聽到「場外」兩個字就先入為主的認為otc的行為具有非法性、不正當性，因此有必要釐清相關法律規制問題。
沒有以下行為就可以。1、參與中心化交易所、defi類型的dapp、錢包的除了收付款外的其他多餘功能都是違法行為，對其中的中國國籍人員明確違法
2、發幣明確違法
3、nft有炒作風險，可能違法，國家已經在重點關注，這種特殊的幣
4、 幣商，otc違法
5、 幣圈咨詢、給出炒幣指導的軟體違法
6、用幣洗錢違法

㈦ 幣圈千萬大佬怎麼出金

1. 幣圈千萬大佬出金通常會選擇通過交易所或OTC（場外交易）平台，將加密貨幣轉換為法幣（如人民幣、美元等），然後提現至個人銀行賬戶。
2. 在加密貨幣領域，出金主要是指將持有的加密貨幣轉換為法定貨幣，並從交易平台提現到個人銀行賬戶的過程。
3. 對於持有大量加密貨幣的投資者，如所謂的「幣圈千萬大佬」，出金的過程需要更加謹慎，以確保資金安全和合規性。
4. 首先，這些投資者通常會選擇在知名的加密貨幣交易所進行交易。這些交易所通常具有良好的聲譽、較高的交易量和充足的流動性，能夠支持大額交易而不會對市場價格產生顯著影響。
5. 在選擇交易所時，投資者還需要考慮其監管合規性、安全措施（如冷存儲、多重簽名等）以及客戶服務質量。
6. 其次，投資者可能需要通過OTC（場外交易）平台進行大額交易。OTC平台允許投資者在不通過交易所公開市場的情況下，直接與其他投資者或機構進行交易。
7. 這種方式通常更加靈活和私密，適合大額交易。
8. 在將加密貨幣轉換為法幣後，投資者需要將其提現至個人銀行賬戶。這一過程通常需要提供身份證明、銀行賬戶信息等資料，並遵守相關反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）規定。
9. 提現過程中，投資者還需要注意交易所或OTC平台可能收取的宏含手續費、提現限額以及處理時間等。
10. 最後，對於持有大量加密貨幣的投資者來說，稅務規劃也是出金過程中需要考慮的一個重要方面。
11. 根據不同國家和地區的稅法規定，加密貨幣的交易和轉換可能會產生相應的稅務義務。
12. 因此，投資者在出金前應咨詢專業的稅務顧問，以確保合規並優化稅務負擔。
13. 綜上所述，幣圈千萬大佬出金的過程涉及多個環節和考慮因素，包括選擇合適的交易所或OTC平台、遵守監管規定、確保資金安全以及進行稅務規劃等。
14. 通過謹慎操作和合理規劃，這些投資者可以成功地將加密貨幣轉換為法幣並提現至個人銀行賬戶。