幣圈資金盤崩盤
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『貳』 投資者又被騙走幾千萬!XMX再崩盤,幣圈成了「大佬」的提款機!
幣圈又迎來了一場風暴,投資者們再次陷入了苦海。2018年,一個名為「三點鍾無眠區塊鏈」的微信群火遍幣圈,群內聚集了眾多所謂的「大佬」,如真格基金的徐小平、蔡文勝、薛蠻子等人。他們討論的都是區塊鏈技術、經濟學等高深話題,但事實證明,他們進入幣圈的目的是為了割韭菜。這些大佬們發行的空氣幣,圈了上億資金後便離開了幣圈,只留下一堆破碎的希望。
其中一位名叫「玉紅」的人,利用這一熱度發行了一個名為「XMX」的幣種,吸引了大量韭菜投資者。XMX在融資數億後上線,卻在短時間內暴跌超過96%,投資者們失去了回本的機會。2019年,玉紅再次回歸幣圈,以「挖礦項目」為名,吸引投資者投資購買XMX,用投資者的錢購買礦機挖礦。挖礦的利潤用來回購XMX,然而,回購計劃並未兌現,XMX的價格再次暴跌。玉紅將籌集的資金據為己有,投資者們遭受了重大損失。玉紅甚至在前兩天宣布暫停運營礦機,回購計劃也停止了。投資者們無法聯繫到玉紅,只能在微博上尋找答案。盡管有人質疑回購計劃的可行性,但當他們查詢玉紅控制的基金會地址時發現,原本聲稱持有86億個XMX的地址,實際上只剩下24億個,少了整整62億個幣。玉紅的行為被指責為將幣圈視為提款機,投資者的智商被輕視。
本文旨在揭示幣圈中存在的欺詐行為,提醒投資者謹慎投資。如果您對投資感興趣或需要了解更多投資機會,請聯系小黑(el63972)。如果您遭遇了幣圈詐騙、資金盤或跑路事件,請找幣黑免費曝光。幣圈充滿風險,投資者應提高警惕,不要輕易將資金投入未知領域。
『叄』 「分投趣」正式崩盤!
分投趣項目遭遇嚴重困境,目前已明確宣告崩盤。盡管一些玩家依然抱有僥幸心理,期待能夠成功提現本金及利潤,但根據鏈上數據,大部分資金已被轉移,僅剩少量資金在循環支撐。分析認為,這部分資金中,一部分被操盤手用於維持穩定,另一部分則為堅定信仰的玩家持續充值。
官方發布的利好消息似乎成了最後的掙扎,將原定於6月底上線的公鏈提前至6月1日,這一舉動顯示了明顯的博傻行為。此時,仍在投資的人們成了真正的傻傻的人,他們可能缺乏基本的鏈上數據查詢能力。
分投趣中國大區的梁總更是不遺餘力地吹噓利好,這些利好包括公鏈的提前上線以及收購上市公司的股票。但近期的利好吹噓顯得有些混亂,從公鏈到收購,再到各種提前操作,操盤手似乎顯得有些急切。
對於幣圈項目來說,從公鏈到收購上市股票,這無疑暗示著操盤手即將跑路,呼籲大家盡快打最後一筆錢,收完這一筆,他們就可以徹底退休。雖然部分人可能看到了利好,但村長分析,這更多是操盤手想要跑路的跡象。
官方聲稱入金沒問題,但提現卻存在問題,提現不顯示數據,卻始終強調提現未到賬,這種說法讓人感到啼笑皆非。區塊鏈領域內首次出現此類解釋,令人嘆為觀止。
實際上,部分玩家表示提現能夠到賬,原因在於提現到賬的資金,實際上是他們錢包內的資金。無論是使用TP、imtoken還是分投趣的錢包,這些資金本身在波場或bsc上,並不受影響。
無法提現到賬的資金,來自撮合池,這一概念讓普通博主難以解釋,但村長親身體驗過項目,了解其運作原理。在分投趣的APP中,有一個收益界面,玩家若參與7天理財,需將錢包授權給撮合池合約。許多人誤以為資金轉入撮合池後仍保留在錢包內,但實際上,通過撮合池合約,USDT已轉移到操盤手的錢包,操盤手可一鍵取走所有USDT。
撮合池在5月21日之後已無法提現任何資金,而操盤手卻在瘋狂提現。這一現象也解釋了官方聲稱的升級為何無法實現。在鏈上的USDT瘋狂轉移時,技術團隊顯然無暇顧及維護,而是專注於洗錢。
項目當前已進入最後的博傻階段,村長希望讀者能夠避免損失。項目發展至此,跑路成為唯一結果。對於馬來西亞操盤手的套路,村長在早期的文章中已進行過預警。文章中提到的三個關鍵要素,包括公鏈上線前撤出、資金泡沫達到4-5倍以及馬來西亞華僑資金盤一年極限,現在看來,村長的分析全部准確無誤。
村長在2月份的文章中首次發出警告,隨後在4月份提供了更正式的建議,即應撤出項目。然而,到了5月份,部分玩家仍不願放棄,直至5月10日,村長對分投趣的跑路形式進行了預判。5月20日,業內新聞爆出分投趣高層被捕,村長意識到情況危急,建議立即撤出。
分投趣開始升級維護,玩家提現資金未到賬,操盤手賬戶資產瘋狂洗錢,僅三天時間,數十億資金已無法追蹤。這一系列分析過程清晰可見,但結果如何,取決於個人選擇。
對於虧損較多的玩家,建議著手准備材料,報警維權。分投趣項目將成為年度最大案件之一,盡早採取行動是關鍵。
『肆』 幣圈傳銷鼻祖BCC:一個價值25億美元故事的崛起與崩盤
區塊鏈與加密幣自誕生以來,一直難以擺脫詐騙與犯罪的陰影,傳銷幣的出現更是讓這一行業籠罩在不信任中。今年7月,BitConnect(BCC)再次在數字加密市場引發討論,這讓人不禁懷疑,幣圈的傳銷鼻祖是否要在這個牛市裡復活。BitConnect,這個曾以龐氏騙局聞名的加密幣項目,以其龐大的涉案金額和參與人數,對整個加密幣行業產生了深遠影響。它在混淆數字加密貨幣與傳銷幣的概念、設計多層次傳銷結構、利用社交媒體和線下會議營銷等方面,堪稱傳銷幣的「始祖」,其影響可見一斑。
一切騙局都源於人類的貪念,人們在面對金錢時往往會喪失理智,最終丟掉金錢。BitConnect 的案例再次警示我們,面對金錢時要保持清醒,警惕騙局。區塊鏈傳銷幣系列的推出,旨在揭示加密幣龐氏騙局的共性,為防範騙局提供指導。
BitConnect 的創始人之一達里(Darji)在2016年成立公司,2017年初發行BitConnect,最高市值超過25億美元。然而,到了年底,印度當局開始對BitConnect進行調查,運營者紛紛出逃,甚至包括一些知名人士和政客,達里本人也被印度警方逮捕。這些事件導致印度政府對加密幣持消極態度,認為比特幣和其他加密貨幣可能涉及恐怖主義融資、洗錢和逃稅等問題,對市場誠信和資本控制產生不利影響。
BitConnect 通過社交媒體炒作和線下會議營銷,吸引了大量投資者。它的營銷策略包括利用社交媒體進行大規模內容發布,吸引潛在投資者。此外,BitConnect 還通過多層次返佣功能,讓投資者通過分享推薦代碼來驅動新用戶注冊,從而獲得利益。這些策略對後來的傳銷幣產生了重大影響。
BitConnect 的模式和玩法被後來的傳銷幣項目廣泛模仿,如VDS、CXC和Plustoken等。這些資金盤項目讓投資者用真金白銀購買加密幣,然後通過平台數字幣享受高收益率。例如,Plustoken項目打著「量化交易搬磚日收益1%」的口號,通過多層次推廣返佣功能吸引投資者,讓投資者在一年內通過復利賺取高額收益。
如今,傳銷幣仍然是區塊鏈行業的一大毒瘤,展現出跨國界、隱蔽性高、參與人數多、金額大等特點。隨著智能合約的加入,傳統旁氏騙局、資金盤項目中的「信任危機」得以解決,使得辨別數字加密貨幣與傳銷幣變得更為困難。因此,在面對金錢誘惑時,保持清醒的頭腦,警惕騙局,是避免成為受害者的關鍵。
『伍』 爆倉!跑路!涉案1000億,近200萬人受害!普頓資金盤模式轉投幣圈重生!
普頓PTFX外匯平台的崩盤事件,震撼了投資界。這個平台憑借其獨特的模式吸引了大量散戶,會員數量達到近兩百萬,涉及資金超千億元,堪稱當時國內最大的資金盤。然而,2019年底的突然跑路,導致無數投資者蒙受巨大損失。
12月19日,普頓平台宣告破產,投資者賬戶瞬間清零,六個帶單團隊幾乎全部爆倉。普頓公司發布的聲明將責任推給了投資者,聲稱黑天鵝事件導致本金損失,這個決定讓投資者感到無助和絕望。
普頓PTFX曾自稱印尼十大券商之一的pruton公司產品,聲稱採用自動跟單模式,但實際上,官網展示的證件被證實為虛假。平台承諾的靜態收益每月10%到30%的高回報,實則是誘餌,投資者在不知情的情況下投入資金,與操盤手和平台共享收益,卻不知背後的數據操縱和操縱者的真實身份。
平台通過傳銷模式吸引投資者,通過拉人頭獲取傭金,成立領聖商學院進一步規模化運作。然而,早在2019年10月,就有人反映出金問題,但當時被壓制,最終在12月全面爆發,項目方消失無蹤。
普頓模式在幣圈的延伸同樣引人擔憂,X Metaverse Pro資產管理計劃和分投趣SCF等項目,打著資金託管的旗號,重復了普頓的圈錢套路,無數投資者再次陷入騙局。
這些資金盤項目從一開始就存在問題,設計成吸引更多人參與,達到資金規模後便撤資跑路。這種建立在參與者不斷投入與項目方良心的賭博游戲,最終導致的慘烈教訓,讓一些投資者甚至走上了無法挽回的道路。