幣圈資金盤柬埔寨
『壹』 國內最大的詐騙案,狂騙400億,囂張跑路的幣圈plusToken,如
在幣圈的火熱中,交易所捲款跑路的新聞不時傳來。2024年,首家提錢跑路的交易所,攜5700萬美元逃逸,留下用戶們無法訪問賬戶的尷尬境地。這種現象並非個例,幣圈的無監管環境,使得欺詐、非法傳銷、賬號盜用等手段司空見慣,平台突然消失成為常態。
面對監管,幣圈的「去中心化」謊言被揭開,項目方被抓獲或逮捕的消息頻出,如ZKasino的賭博平台,吸引了全球投資者投入3000多萬美元,最終被執法部門揭露其欺詐行為。更讓人震驚的是,荷蘭財政情報調查局揭露一名26歲男子涉嫌欺詐、貪污和洗錢,涉案金額高達1140萬歐元,顯示了幣圈欺詐行為的嚴重性和復雜性。
質押騙局也是投資者常見的陷阱,以數字資產作為擔保,吸引投資者卻突然清空錢包,導致巨額資金損失。在牛市期間,這種欺詐手段尤為猖獗,人們因高回報的誘惑而放鬆警惕。而當項目方不守規矩,清空用戶錢包時,幣安等交易平台的介入,成為了維護市場秩序和保護投資者權益的關鍵力量。
監管的加強使得資金轉移變得困難,曾經自詡「全球市民」的人物,面對法律的制裁,才發現自己不過是被圈養的大魚。在加密貨幣的世界裡,所謂的「去中心化」不過是一場幻境。玩家需謹慎,遠離資金盤游戲,珍愛家人,遠離風險。
『貳』 江蘇比特幣第一大案破獲,上繳國庫31萬個比特幣,案由是什麼
“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人,層級關系多達3000餘層,涉案數字貨幣總值逾400億元。
江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書,駁回上訴,維持原判。一審判決,被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處二年至十一年不等的有期徒刑,並處罰金。
19年初 ,鹽城公安機關接到報警,有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪,鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。
在公安部協調組織下,專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區,配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。
20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。
『叄』 警惕名為「EOS 生態」的盤圈項目 已打著 EOS 節點旗號斂財 1700 萬
近日,一款名為「EOS生態」的項目通過App形式在炒幣社群中傳播,打著EOS節點的旗號,鼓吹靜態、動態收益模式,吸引了一批投資者。然而,經過調查,這一項目充滿資金盤傳銷的色彩,其收益來源並不穩定,與EOS區塊鏈網路的實際運作機制不符。項目推廣者聲稱,用戶進行生態投票可以獲得分紅,充幣地址即為超級節點,但這一說法並不準確。地址上顯示的幣量表明,該項目在一年半內非法吸金超過1700萬元。
「EOS生態」項目試圖混淆EOS與自身的關系,利用區塊鏈概念吸引投資者。其App既未在EOS鏈上運行,也無需開設EOS賬戶,僅憑手機號即可注冊,實際是一款中心化的移動端軟體。充幣地址為w.io,查詢顯示該地址並非超級節點或備用節點,而是一個普通EOS地址,無法享受節點收益。推廣者宣傳的「投票分紅」模式漏洞百出,難以驗證其真實性。
項目參與者,尤其是中老年人,往往缺乏驗證項目真偽的工具,僅通過群內推廣者的宣傳了解數字貨幣。一旦App無法使用,損失慘重的投資者將難以維權,甚至可能將EOS創始人BM視為頭目。雖然項目宣傳中提及的「賽迪全球公有鏈技術評估指數報告」顯示EOS被評估,但這並不能掩蓋項目的真實性質。
項目推廣者為了吸引投資者,提供了大量面向非幣圈小白的教程,內容直接面向對數字貨幣知之甚少的群體。在推廣群中,中老年人占據了很大比例,很多人已經向App充入EOS幣。一些投資者對項目持樂觀態度,認為這是主流幣種,可以實現穩賺不賠。然而,隨著質疑聲的增多,越來越多的用戶意識到「EOS生態」與EOS是兩個不同的概念,需警惕潛在騙局。
盡管項目推廣者表現出不屑於資金盤的質疑,強調看好項目的投資者可以參與,但這類行為無疑會對行業造成傷害。真正的區塊鏈項目應當通過提供實際價值和服務來吸引投資者,而非藉助概念欺騙。隨著區塊鏈行業的發展,投資者應提高辨別力,警惕利用區塊鏈名義進行非法集資的項目。
『肆』 奧拉丁幣圈是騙局嗎是真的嗎
奧拉丁幣圈被廣泛認為是一個騙局。
奧拉丁Orgin項目自稱擁有20萬會員,總資金量達到幾十億規模,但實際上被揭露為一個資金盤騙局。該項目通過吸引新投資者進入並支付高額回報來維持運作,但當新投資者不足以支付早期投資者的回報時,整個體系就可能會崩潰。
此外,奧拉丁項目方被指操控幣價漲跌,製造虛假繁榮景象來迷惑投資者。他們利用投資者的貪婪心理和對高收益的渴望來操縱市場,讓投資者在看似完美的投資世界中陷入騙局。
更重要的是,奧拉丁的獎勵機制和收益模型也被質疑。雖然項目方承諾高額獎勵和收益,但這些往往只是為了吸引更多投資者而設置的誘餌,實際上很難兌現。
因此,投資者在面對此類項目時,應保持高度警惕,避免盲目追求高收益而陷入騙局。投資有風險,理財需謹慎。
『伍』 銆愭洕鍏夈戝竵鍦堟渶鏂板穿鐩樿窇璺鍜屽嵆灝嗗嚭浜嬬殑騫沖彴!!!
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