幣圈交易取20萬凍卡嗎

① 如果炒幣賺到很多錢,變現後提現到卡里會不會被懷疑**,被

在幣圈，如果你成功賺到了一大筆錢，如何安全地提現到卡中，是許多投資者關心的問題。關鍵在於確保你提現的資金來源正當，沒有任何非法行為的痕跡。本文將指導你如何在提現過程中確保安全，避免任何不必要的風險。

為了確保你的資金安全，你可以選擇以下幾種方法來安全提現：

小額提現（1000元以下）

對於小額提現，你可以選擇使用各種 U 卡進行提現和消費。只需注意手續費可能需要50元左右，除此之外，提現過程完全零風險。無需擔心資金凍結或追償，確保你的資金安全。

中等金額提現（1000元到100萬元）

對於中等金額的提現，收現金是相對安全的方法。你需要與一個可信的幣商合作，進行交易。避免在ATM機器旁接收現金，而是選擇在熟悉的、可信賴的茶樓等場所進行。只要確保與你交易的現金來源不明，你只需要將數字貨幣賣出給幣商即可。對於超過100萬元的現金，可以考慮逐步存入銀行或用於償還貸款，確保資金來源清晰，避免不必要的查詢。

大額提現（100萬元以上）

對於大額資金的提現，首先考慮購置豪車豪宅。將數字貨幣作為貨幣使用，如購買物品或服務時直接與幣商進行交易。確保使用合法且可信的幣商，這將大大減少風險。對於希望將大額資金存入銀行卡的情況，建議選擇與專業拍賣公司合作，將資產裝入名下並通過拍賣方式進行交易，確保過程的合法性和安全性。

在提現過程中，最重要的是確保資金來源的合法性，避免任何可能引起懷疑的行為。與可信的幣商合作，遵循法律法規，可以有效降低風險，確保資金安全地流入你的銀行賬戶。對於更詳細的安全交易指導和相關法律法規咨詢，可以關注快鏈法務咨詢中心老表，了解加密圈內的合法合規操作，避免潛在的法律風險。

② 虛擬貨幣提現被防電詐中心封卡，怎麼辦

問題不大，你應該慶幸是被電信防詐騙中心凍結銀行卡，而不是異地的經偵部門或者其他的司法部門。不出意外的話應該是1~2周的時間，准確來講是三天或者七天左右就會自動解凍。

當前的虛擬貨幣交易平台，尤其是國內的交易平台比如頭部的火幣、OKEX、幣安，出入金凍結率最高時甚至能夠達到50%，這與年底這個時間節點也應該有一定的關聯，平時的話出入金凍結率基本上在20%左右，尤其是火幣、OKEX最近是非常容易凍結銀行卡和支付寶的。

因為虛擬貨幣或者說以比特幣為首的加密數字貨幣，它具有不可追蹤性或者難以追蹤性的屬性，因此被很多的違法犯罪行為者用來洗錢或者轉移資產。一旦有臟錢流進過你的賬戶，那麼很容易就會把你的銀行卡賬戶進行動卡凍結，一般而言是某地的經偵大隊或者經偵部門或者是其他的司法機關申請凍結的。

這個時候你需要和銀行聯系進行查找，是哪個地的經偵部門凍結了你的銀行卡，然後再和對方主動聯系或者是等待對方來聯系你進行配合調查，如果沒有問題的話，一般而言是兩周左右的時間會自動解凍。如果真的涉及到復雜的案件，一般都會等到案件結束以後才會申請解凍，那麼這個時間周期可能就會長達幾年，並且會限制你的功能，比如只能線下櫃面現金交易。

回歸原題，既然已經知道是兩個區的電信防詐騙中心凍結了你的銀行卡，那麼主動和對方聯系配合對方的調查，不出意外的話很快盡快就會解凍，因為金額不大也不是某地的經偵部門申請的凍結程度不是很嚴重。

已經被防電詐中心封卡，需要做的是積極與電詐中心交涉，提交交易流水，證明你只是交易虛擬幣，對收到資金涉及詐騙並不知情。電詐中心認可你的證明後通常會一周到一個月內給你解封。但因為數字貨幣是新興事物，如果遇到對方並不了解這個東西，可能會拖著一直不予處理，直到這樁詐騙案結案。如果涉及金額較大，又遇到這種情況，那需要聘請律師做進一步溝通。

去年8月以來，幣圈遭受了前所未有的凍卡潮，但凍卡並非針對幣圈，而是為了打擊洗錢，洗錢最嚴重的領域，幣圈和外貿行業都難免受到波及。那麼在出金時如何盡量避免凍卡，凍卡後又如何處理呢？

首先，我們要弄清凍卡的種類。我們通常遇到的凍卡有兩種，一種是銀行風控凍卡，一種是公安涉案凍卡。前者通常是因為銀行風控中心認為你的卡存在風險所以凍結，後者則是因為你收到的資金或者與你交易的銀行卡涉及詐騙、賭博等違法犯罪行為而要求銀行凍卡。

其次，如何降低凍卡風險？避免銀行風控凍卡的方法有三，一是選擇較小的城市商業銀行出金，這類銀行風控相對沒那麼嚴格，二是同一銀行出金不要過於頻繁不要金額過大，可以多找幾家銀行開戶，三是出金不要有規律，比如不要每天同一時間段出金，不要每周固定的某一天出金，不要每次出金都固定金額。避免涉案凍卡的方法有二，一是選擇在交易所有保證金的交易商，比如某幣平台的藍盾認證商戶，二是要求對方提供資金流水，證明其資金為過夜資金。

第三，凍卡後如何處理？凍卡後的七天內，我們可以不做任何處理。因為銀行風控凍卡通常會在三到七天內自動解凍。七天後如果仍沒有解凍，那就多半是遇到涉案凍卡了，這時候首先要與銀行聯系了解是哪個機構要求的凍卡，通常會是各地派出所，公安局或者防詐中心，然後就要與相關機構積極聯系，證明你未參與違法案件也並不知情。

總之，遇到凍卡別著急，積極應對妥善處理，只要你確實沒有參與違法活動，那屬於你的錢肯定能回來。最後科普一個知識點:國內開設數字貨幣交易所是不合法的，但交易數字貨幣是不違法的，個人擁有數字貨幣作為虛擬財產也是受到法律保護的。

專業人士告訴你，你買了詐騙賬戶的比特幣。

收到黑錢了，間接收款一般3天解凍，直接收款半年解凍。

聯系該公安解凍吧

專卡專用，提現不要太大，小額多批。資金分散多幾個號賣

③ 幣圈小額出金會被封嗎

幣圈小額出金不會被封。根據相關信息查詢顯示，頻繁使用會凍結，使用銀行卡，銀行卡相對穩定一點，購買比特幣在正常情況下是不會被凍結的，只有當投資者操作不當的時候才會。

④ 炒幣賺了一千萬銀行會查嗎

炒幣如果金額太大可能會被查，據說金額太大也會出現凍結卡的情況，幣圈風險還是挺大的，所以建議謹慎一些。因為現在銀行都很怕出事，如果你有洗錢嫌疑，銀行未必真跟你多說，直接通過內部系統把疑似洗錢賬戶交易報人行營管部，有必要的時候人行會跟公安專門對接的部門報警，客戶的交易可以正常完成，賬戶已經被人行監控了，但是客戶上下手沒有任何感知。
自2020年以來，隨著公安部、央行等多部門聯手打擊治理跨境賭博資金鏈行動，藉助比特幣、穩定幣等虛擬資產進行洗錢和資金轉移的行為，被監管更加密切關注。一旦在某些非法資金的傳播鏈條中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家處賣出虛擬幣，或被銀行判定為異常交易後，即會觸發銀行卡凍結，時間從三天到兩年不等。一般來說，個人銀行卡收到千萬元的轉入，銀行都會做個反洗錢調查。一般來說，當你錢打進來的時候銀行的客服就會打電話過來，詢問你的錢來源，途徑。如果發現有問題，可能會凍結賬戶。交由其他機關部門去調查。不是說千萬元大額匯入，銀行就會調查你的來源。有些時候只是轉幾萬元，銀行的系統識別出來認為有問題，都會打電話來調查。
拓展資料
什麼是炒幣
炒幣就是把一種有價值的貨幣進行炒作而得到一定的利益，傳統的用一種外幣去銀行交易中心按照最初的買入價 ，然後等匯率或者價值升高的時候賣出，賺取了低價買入到高價賣出的差價，如今區塊鏈時代就是更多的投資者對具有一定價值的數字貨幣進行投資。炒幣顧名思義就是買賣數字貨幣，炒幣的投資方式分為兩種，短線炒幣和長線炒幣，短線炒幣就是快買快賣，長線炒幣則是長期持有數字貨幣，在到達期望價值的時候拋出，兩者炒幣方式相同，只是持有數字貨幣的時間不同。

⑤ 朋友玩虛擬貨幣一年賺幾百萬是真的嗎-炒幣賺了一千萬銀行會查嗎

虛擬貨幣是現在熱議話題，不少人都想通過虛擬貨幣來賺錢，的確可以搏一搏單車變摩托，也有可能會虧錢，身邊朋友玩虛擬貨幣一年賺幾百萬的確有，但這是少數，入場時機很重要。如果你或你朋友真的炒幣賺了一千萬，突然存銀行肯定會給你打電話咨詢，但也沒必要過分緊張，是正規的錢就沒關系。
一、朋友玩虛擬貨幣一年賺幾百萬是真的嗎
這個是有的，但只有極少數的人才會在上面賺到錢。因為他們賺到的錢是由無數個虧錢的人虧給他們的，所以就註定了只有少數人能夠賺錢。
身邊的朋友也有一兩個是靠炒股發家致富的，靠炒股賺到了第一桶金，然後就拿這筆錢去買房投資，碰到了房價飆升的年代，然後就這樣子富裕了起來。
這種朋友運氣太好了，可以說是投資能手。但我們普通人還是踏踏實實地增強自身的實力，等到運氣來的時候才能有本事捉得到。
二、炒幣賺了一千萬銀行會查嗎
如果金額太大可能會吧，據說金額太大也會出現凍結卡的情況，幣圈風險還是挺大的，建議謹慎一些。
現在銀行都很怕出事。前面那些問題都是盡職免責，不問出了事銀行員工要負責的，如果你有洗錢嫌疑，銀行未必真跟你多說，直接通過內部系統把疑似洗錢賬戶交易報人行營管部（這不叫信息泄露哦）有必要的時候人行會跟公安專門對接的部門報警，客戶的交易可以正常完成，賬戶已經被人行監控了，但是客戶上下手沒有任何感知。
三、在銀行突然存一千萬要緊嗎
1、這個錢來路靠譜么，經得起查么?如果正當來路，經得起查，能夠說清楚資金來源，大可不必擔心；
2、如果這個錢來源有瑕疵或者不想和銀行說清楚資金來源，建議不要把錢放進同一個籃子里，可以同時存放幾家銀行，最好還是通過ATM機方式，不要經過人工櫃面。
3 、如果你本人涉及訴訟，法院、稅務想找你的那種，建議不要錢放進銀行了。法院有直接在銀行查封、凍結的權利。

⑥ 2024年，交易虛擬貨幣違法嗎會被沒收獲利或處罰嗎會被拘留涉刑嗎

2024年，交易虛擬貨幣不違法。但如涉及違法犯罪活動，會有被沒收獲利、處罰以及拘留涉刑的風險。以下是對該問題的詳細解答：

一、交易虛擬貨幣是否違法

目前，國內對於虛擬貨幣的相關監管主要以通知、公告等規范性文件為主，法律法規規章並沒有對虛擬貨幣交易進行規定。

• 根據2013年人民銀行等部門發布的《關於防範比特幣風險的通知》，比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。但比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。USDT作為穩定幣，是比特幣等主流虛擬貨幣價值/價格體現的錨定對象，也應當受到法律的同等保護。
• 2017年人民銀行等七部委發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》禁止的范圍，限定在非法代幣發行融資領域，並沒有禁止個人持有、交易買賣虛擬貨幣（包括泰達幣USDT）。
• 2021年人民銀行等十部委聯合發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》提示公民防範虛擬貨幣帶來的金融風險，但單純的虛擬貨幣交易行為並不違反我國現行法律、行政法規的相關規定。

綜上所述，法律法規並沒有禁止虛擬貨幣的交易，法無禁止即自由，因此虛擬貨幣交易在國內不違法。

二、虛擬貨幣交易的獲利能否被沒收或者處罰

在我國現行的法律制度下，2013年通知、2017年的94公告、2021年的「924通知」等規范性文件不得設立行政處罰的類型和措施。

• 根據《行政處罰法》第16條規定，除法律、法規、規章外，其他規范性文件不得設立行政處罰。因此，執法機關不能僅僅依據這些規范性文件認定虛擬貨幣交易屬於違法行為，不能對從事虛擬貨幣交易的給予行政處罰或沒收獲利，否則執法機關處罰的行為就屬於違法行為，當事人可以對執法機關提起行政復議或行政訴訟。

所以，單純的虛擬貨幣交易獲利不會被沒收或處罰。

三、為何交易虛擬貨幣不違法卻可能被凍卡甚至涉刑

雖然交易虛擬貨幣本身並不屬於法律禁止的行為，但由於虛擬貨幣的特性，容易滋生洗錢等犯罪活動。

• 凍卡原因：如果你交易虛擬貨幣時收到違法犯罪的資金，如電詐、網賭等資金，等到受害人報案，公安機關偵查到後，就會順著資金流凍結你的銀行卡。這是幣圈常見的現象，即賣U出金收到涉案資金，導致收款銀行卡被異地公安機關司法凍結。
• 涉刑原因：在銀行卡凍結的基礎上，如果你交易虛擬貨幣的交易方式存在異常行為，就可能涉及到刑事犯罪。根據刑法及相關司法解釋，如果你被推定為主觀明知對方進行信息網路犯罪或資金來源是電詐資金，就可能構成幫信罪或掩隱罪等。異常行為包括但不限於不在主流交易所交易、通過加密軟體聯系、出售價格明顯異於市場價、使用他人銀行卡或銀行卡被凍結過繼續交易、無本金投入按照上游指示買入賣出、頻繁交易USDT且銀行卡流水大等。

此外，如果你交易對方是網賭賭客或進行換匯的，也有一定的法律風險。如明知對方是網賭賭客而賣U給其進行賭博上下分，可能構成非法經營罪；如明知對方通過人民幣換U再換成美元而提供USDT作為媒介，金額超過一定標准也可能構成非法經營罪。

重點內容：雖然交易虛擬貨幣不違法，但容易滋生洗錢等犯罪活動。因此，務必謹慎交易，避免涉及違法犯罪活動。如遇到可疑情況，應及時向公安機關報案並配合調查。