幣圈要關閉otc么

⑴ 幣圈關閉otc如何交易

1、提幣到錢包通常比較簡單，只需要生成自己的錢包地址，將 OTCBTC 中存留的幣發送到新的錢包地址即可。但是，對於 EOS 用戶來說就比較麻煩了，特別是沒有使用過 EOS 錢包的用戶，因為 EOS 賬號創建並不像 BTC 或 ETH 那樣簡單，可以任意生成鏈上可用的錢包地址，EOS 賬號生成需要擁有 EOS 的用戶去發送一筆交易來創建，同時需要抵押網路帶寬(net)，計算資源(cpu)和購買內存(ram)，而對於賬號的規則也有特殊的限制，長度必須為12(包含字母和數字)，且數字只能是1~5之間的數字，這些，對於新手來說，創建起來及其不便。
2、自從2017年9月國內交易所紛紛關閉法幣直接購買數字貨幣通道後，場外交易（OTC）成了人們進入幣圈交易的主要途徑。但隨著交易量的增加，許多不法分子通過OTC的方式洗黑錢，而這些來路不明的資金一旦和你產生交集，你的銀行卡就有可能會被凍結。
3、其實從今年4月開始，幣圈社群中就有人表示，自己綁定在交易所的銀行卡被凍結後無法使用。6月，凍卡成了多發現象，不僅包括OTC商家，也蔓延到了普通個人用戶。而最近這波「凍卡潮」則源自2020年9月1日開始施行的《公安部關於修改<公安機關辦理刑事案件程序規定>的決定》。該《決定》被理解為凍卡權下放，即「非法詐騙行為的任何一環涉及的所在地，這些所在地的公安都可以長臂管轄。」
拓展資料：
這里就在給大家講講OTC交易的注意事項：
1. 出入金要准備專卡專用，資金流動是會感染的，互相轉賬，只會導致自己的卡全部被凍結，給自己圖增煩惱，並且，切勿使用工資卡，這樣出金被凍結後，不僅影響到自己的生活還會影響到工作。
2. 使用銀行卡去做出金准備前，應該先測試一下自己的銀行卡是否仍然可以正常使用，不要事後拍斷大腿，小心使得萬年船。
3. 在交易所進行交易時，我們有的時候會發現盤一價格和其他價格比特別突出，這種情況的商家，一般都來路不正，雖然交易所有對商家的審核和平台風控盡責的義務，還是會被人抓住可乘之機，反洗錢是銀行都解決不了的問題，我們也不能強加給交易所。
4. 對於商家的篩選，一般來說，時間越久的商家越安全，能在這個市場活下去的肯定都有兩把刷子，和這類商家交易，能極大的降低風險，這大概是屬於中年男人的穩健吧，千萬別為了貪圖價格去和那些新認證的商家交易。
5. 一切交易都應在OK和幣安該類大平台去交易，出現問題可以隨時聯系他們調證和協助警方配合解決，切勿在微信和場外群交易，不然出了問題可能自己會背上這個年紀不該有的罪名。
6. 法幣交易後，千萬不要提現金，物理隔離很容易導致上門，警察叔叔詢問你的時候，會讓自己很被動。
7. 最後一個就是關於解凍的，當發現自己的銀行卡被凍結時，應當先耐心等待三天，如果三天後還是沒有解凍，建議大家應該主動積極的去聯系警方，一般來說，有正經工作並且行為良好的幣友們，還是很容易解凍的，除此之外還有一個辦法，就是退錢，如果在涉案金額不多並且自己急需解凍的前提下，退錢其實也是一個比較不錯的解決辦法（前提是退錢不應以退贓的名義去處理）
這些就是OTC交易小白們經常會踩的坑，大家在交易的時候，注意一些完全可以規避掉很多風險。想要不被凍，就盡量減少otc交易的次數，再有是選擇風控嚴謹的平台，這樣會大大減少凍卡的可能性。 如果不小心被凍，要積極配合調查，主動提供信息自證清白。

⑵ 關於OTC交易的十大誤區，99%的散戶都被帶偏了。

探索OTC交易的誤區，揭示99%散戶的盲點

在幣圈的迷霧中，OTC交易成為了許多投資者尋求安全出口的途徑。然而，許多人對OTC交易的理解存在著誤解與偏見。本文將揭示那些被廣泛接受但實則誤導的觀念，幫助投資者認清真相，避免踏入陷阱。

誤區一：平台保障絕對安全的出U。在現實交易中，任何平台都無法保證出U過程的絕對安全，平台大小並不重要，關鍵在於交易對手及資金的安全性。

誤區二：T+幾的設定能防止凍卡。實際上，這種做法對凍卡風險無實際作用，因為交易對手可以在短時間內轉移資金，而時間限制無法阻止犯罪行為。

誤區三：對策已被犯罪者熟練運用。主流幣價格波動大，無法設置驗證，損耗大，商家故意設置陷阱，利用價格波動和取消訂單來欺騙買家。

誤區四：使用特定銀行卡能避免凍卡。雖然使用非貸款或工資卡有其道理，但更重要的是交易的安全性和可信度，而非所用卡種。

誤區五：小地方的銀行卡不易凍結。實際上，銀行後台系統能夠實現一鍵凍結，與地理位置無關。

誤區六：保持交易集中可以避免銀行風控。事實上，分散轉入、集中轉出的行為並不一定能逃避銀行風控，關鍵在於交易的合法性。

誤區七：尋找信任的幣商交易。雖然幣商的可靠性至關重要，但交易前應全面驗證，包括身份信息、房產資料等。

誤區八：交易頻率與凍卡無關。資金來源的合法性才是關鍵，頻繁交易並不等同於安全。

誤區九：隨意取現可能導致凍卡。在交易中，應避免使用現金，以防銀行懷疑資金來源的合法性。

誤區十：交易時間影響凍卡風險。銀行風控演算法復雜，交易時間並非唯一因素。

在OTC交易中，首要任務是尋找可信賴的幣商，確保其提供凍結無理由全額賠付的承諾。通過簽訂承諾書，將幣商的責任明確化，從而保護自身權益。此外，保持交易的透明性，避免涉及非法資金，是確保交易安全的關鍵。

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⑶ OTC交易代表什麼OTC交易合法嗎

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加密貨幣交易除了常見的交易所內外，還有一個OTC交易，但對於很多新手來說很難理解OTC交易代表什麼？簡單來說OTC交易指的是在加密貨幣交易所之外進行的加密貨幣買賣。與在公開交易所進行的交易不同，OTC交易是通過私下協商直接在買家和賣家之間進行的，但又因為是私下一對一進行，為此很多投資者擔心OTC交易合法嗎？就目前來看，我國尚未出台明確的虛擬貨幣OTC交易法規，但具體合法性因國家和地區的不同而有所差異。
OTC交易代表什麼？
OTC交易是一種一對一的、在非公開市場進行的交易，OTC交易代表場外交易市場，也被稱為櫃台交易市場，通常指交易所以外的交易市場。OTC市場最早起源於20世紀初美國的證券市場，那時候美國已經有很多不在證券交易所進行交易的有價證券，投資者通過銀行或券商的櫃台買賣這些證券，櫃台交易因此而得名。
傳統意義上的OTC市場是分散的、無形的市場，沒有固定集中的交易場所，一般由投資銀行等證券經營機構充當做市商的角色，以電話、傳真和網路等方式聯絡交易對手並達成交易。大部分非標准化的遠期、期權及掉期產品會通過OTC市場進行交易。
OTC交易的做市商的撮合有助於活躍市場。對於某些剛上市或者新創設的產品來說，由於缺少對產品充分了解的大量投資者，直接將產品導入集中交易場所可能會使其面臨流動性嚴重匱乏的困難。而做市商的存在，起到了尋找合適投資者以促成交易，提高標的流動性的作用。
OTC可以為更大金額的合約交易提供場所。OTC交易的合約規格可比一般要同等標的的場內合約大很多，更便於現貨商、銀行等大型機構客戶進行大單的成交和成交價的管理，以匹配大型機構客戶的保值需求。並且場外成交減少了大單交易對集中交易市場價格的短期擾動。
OTC市場交易更加靈活。場內交易的標的合約通常是同質化的，無法根據投資者的實際需求進行個性化定製。而OTC由於是撮合交易，交易合約可完全根據對手方的需求進行個性化定製。例如一些復雜的期權合約，可能短期內還難以完全實現場內標准化交易，OTC的交易方式目前更能滿足這些產品的交易需求。並且OTC交易在合約的提前終止或展期的安排上也更加靈活。
OTC交易合法嗎？
OTC交易的合法性因國家和地區的不同而有所差異。總體而言OTC交易本身是一種交易方式，其合法性主要取決於所在司法管轄區的法律法規。雖然目前我國尚未出台明確的虛擬貨幣OTC交易法規，但並不代表其就是合法的。
從法律角度來看，我國對虛擬貨幣的監管一直較為嚴格。2017年，中國政府明確禁止了虛擬貨幣交易所的運營，這一舉措在一定程度上遏制了虛擬貨幣市場的狂熱。然而，虛擬貨幣OTC交易並未被具體提及，導致了一定的法律模糊地帶。在這種情況下，投資者在進行虛擬貨幣OTC交易時，必須審慎對待，留意潛在的法律風險。
在大多數國家和地區，合法的OTC交易需要符合當地的金融和反洗錢法規。比如，在美國，OTC交易必須遵守《銀行保密法》(Bank Secrecy Act, BSA)和金融犯罪執法網路(FinCEN)的規定，OTC交易商通常需要注冊並遵守嚴格的客戶身份驗證(KYC)和反洗錢(AML)程序。
不同國家對加密貨幣的監管程度不同。一些國家，如日本和新加坡，有明確的法規和監管框架，要求OTC交易平台必須獲得相關的許可證和批准。而在一些國家，如中國，嚴格限制甚至禁止加密貨幣交易，包括OTC交易。在大多數司法管轄區，加密貨幣交易，包括OTC交易，都需要遵守相關的稅務法規。交易雙方需要確保他們記錄交易並申報任何潛在的稅務義務。
在某些司法管轄區，由於缺乏明確的監管框架，參與OTC交易可能存在法律風險。投資者應了解所在地區的法律環境，並尋求法律建議以確保合規。合法的OTC交易應避免任何形式的市場操縱和欺詐行為。交易雙方應進行必要的盡職調查，並選擇信譽良好的OTC經紀商或平台進行交易。
OTC交易在幣圈中為大額投資者和機構提供了一個靈活、隱私和高效的交易渠道，使他們能夠在不影響市場價格的情況下完成大額加密貨幣交易。但OTC靈活的交易方式同時帶來了相對不透明與信息不對稱，進而導致更高的違約風險以及隱含著非常高的信用風險。因此投資者在進行OTC交易時必須仔細考慮其風險管理策略，了解其市場信息。
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