幣圈防騙技術分析通俗易懂
『壹』 如何避免區塊鏈騙局案例(區塊鏈防騙)
網路金融「區塊鏈,虛擬貨幣」詐騙傳銷如何識別防範據不完全統計，我國利用區塊鏈概念的傳銷平台已超過上千家。可以說從「曲高和寡」到「泥沙俱下」，這種「新壺裝老酒」的網路詐騙傳銷，經久不衰，引人深思。
歸納總結這些區塊鏈的詐騙無非是這兩個慣用手法：
一種是「掛羊頭賣狗肉」，以「虛擬幣」之名行傳銷之實。比如Fcoin交易所的FT幣，投資者都覺得這種交易分紅的模式能維持下去，然而一旦沒有新人入場購買，就足以讓其崩盤。
另一種是所謂的「出口轉內銷」。比如涉案金額高達16億元的「維卡幣」案中，該組織的傳銷網站及營銷模式皆由保加利亞人組織建立，伺服器則設在丹麥。在我國依法取締ICO並依法關閉境內虛擬貨幣交易所後，詐騙組織打出「出口轉內銷」的口號繼續行騙。
那我們該如何辨別區塊鏈傳銷?
區塊鏈傳銷作為傳銷的一個分支，必然擁有傳銷的諸多特點，其中最大的特點之一就是發展下線，組織者會許諾發展多少人會給多少提成，或是發展幾級下線有多少獎勵，或者用什麼裂變等術語迷惑用戶。
1、傳銷全靠一張嘴，並沒有實際開發者。比如著名的傳銷幣維卡幣，還有一個非常好聽的名字Onecoin。這個幣號稱是比特幣之後的第二代加密貨幣，自2014年問世以來吸引了大批投資者。雖然多次被國家歸為傳銷幣打擊，但依舊有投資人不離不棄，也許是被深套的無奈吧。我們不能聽之任之，要眼觀四路，耳聽八方。
2、傳銷的餅畫得太大，一定保持著一個懷疑的態度。常見用語是顛覆世界，改變格局，打敗銀行，財富自由等。夢想是有的，但說的太離譜，簡直讓人不敢相信。
3、還有就是傳銷者主動製造FOMO（讓你害怕錯過發生的事情）。向外宣傳買了幣就能翻百倍翻千倍，
時時刻刻透露著這是屌絲翻身迎娶白富美的機會。早買早暴富，購買了就等著財富自由。
如何辨別是否傳銷幣？記住下面這三點：
1、過分的誇大自己：喜歡冠以全球XX，世界XX等微商類字眼的宣傳語項目，就要小心！
2、分等級制度：一般傳銷喜歡搞分級模式，發展會員，而正規的區塊鏈是沒有的。
3、驗證你的實名制之類：凡是需要什麼群主/工會/上級來驗證你的實名制那都是傳銷。
最後，多去搜索信息、發出質疑、多思考做功課，幣圈太雜騙也多，需謹慎！
遭遇區塊鏈傳銷騙局我們該如何維權？
1、現場談判維權
很多投資者在發現被騙之後，會聯合起來到虛擬幣交易所所在地進行現場維權，圍攻交易所，施壓讓其返還相關的損失，這種方式能起一定的作用。許多投資者拿回了部分損失，或多或少的，很少有全部拿回的。那些能拿回的要不是有實力或背景，要不是通過媒體，有的甚至通過找關系，但很多人是沒有拿回損失。
2、報警
報警時一般會得到以下幾種處理結果：
第一，警方認定此類案件屬於正常的投資虧損，不做立案處理；
第二，警方認定他們的資金已經流通至國外，無法受理，只能建議他們打國際官司；
第三，由於之前的合同平台是以公司名義與他們簽訂的，金額沒有達到立案標准；
第四，平台一旦跑路、公司搬空，案件幾乎無法推進，只能選擇民事訴訟。
維權的路實在是坎坷，還是從源頭做好，不給詐騙犯機會！
區塊鏈的資金騙局都有哪些？要如何識破？
隨著社會經濟不斷的發展，在我們的現實生活之中，我們總是會遇到各種各樣的問題，尤其是關於區塊鏈資金詐騙的騙局更是讓我們每一位投資的對此表示非常的痛恨，接下來小編就帶領大家來看一下，當我們遇到區塊鏈的資金騙局的時候，我們該如何去識破，以及該如何去防範這些騙局。
首先，區塊鏈資金騙局最大的騙局之一就是有名人站台。很多不知所以然的投資者在看到騙子們聲稱自己的項目比其他項目更有優勢，而且投資人都是著名的某某某的時候，往往都是存在著非常嚴重的資金詐騙的行為，因為這些騙子就是想用利用名人效應來去欺騙很多的投資者，所以我們必須要留意這些相關的事情，如果一旦發現所謂的名人站台這種情況，那麼很有可能就是詐騙的行為。
除此之外，很多的騙子會直接表明區塊鏈就是發幣。這種騙局最主要的原因是因為很多投資者都想要迫切的賺錢，所以很多騙子就利用投資者想要迫切賺錢的心裏面來去推動相關的騙局，騙子會聲稱區塊鏈是劃時代的技術變革，一定能夠帶自己通往財富之路，投資某某幣，能夠比投資比特幣賺的更快，而在這種情況之下，這些騙子就是利用購買的貨幣來去給自己賺錢，因此大家不要去上這樣的當，而且也不要有這樣的投資的想法，這是非常錯誤的，當然有些騙子還會利用買幣就有高收益這樣的說法，讓很多人去買一些錯亂幣，實際上這些都是騙子惡錯的行為。
綜上所述，我們能夠明確的知道區塊鏈的資金騙局往往都有這幾種的存在，所以當我們發現有這幾種騙局存在的時候，我們一定不要去相信，還有就是自己在投資的過程中，要投資正規的大品牌，大項目，不要的隨意去相信某人給自己所帶來的什麼高額回報，這是都是假的。
區塊鏈項目投資怎麼能避免踩坑呢？避免踩坑就避免去一些有坑的地方就好了，第一就是交易平台了，很多坑人的平台，就是等你把錢充進去，然後錢就沒有了，平台也不見了，所以，必須先選靠譜的、口碑好的平台，怎樣算靠譜的，年限至少6年以上，年限6年說明已經運營6年，不會等你到了就跑路，第二點，是口碑一直好的，這個網路可以看到，符合這2個條件的，我比較認可的只有AEX、火幣這2家了，第另外一個坑就是，避免選擇小項目，盡量選擇一些主流幣種，如比特幣這些，如果還擔心漲跌風險，就直接買穩定幣的理財（名詞不懂可以網路），穩定拿收益，一年也可以10%以上，這個在AEX的理財超市可以做到
網路詐騙又升級，騙子盯上區塊鏈，虛擬貨幣，我們該注意什麼？區K鏈，虛擬貨幣，我們該注意什麼？不得不說區K鏈詐騙如今是許多騙子常用的手段，稍不小心就被割J菜。
一，作為一個受害人，真的告誡大家不要被一時的利益所誘惑，不然真的是得不償失，更不要以身試險心存僥幸。首先那些騙子的區K鏈手段這里就來細說，這些騙子通過白皮書申請一個子虛烏有的假公司或空殼公司，但實際上根本沒有這樣的企業存在，繼而找人研發一款APP，之後再將賬務信息等跟錢財相關的重要信息綁定在國外伺服器，這里就是為了收盤時能夠去無蹤。而當APP上線以後，便會通過各種：傭金任務，沖多少返多少，拉新用戶得多少返值等等一些列這種嘗點甜頭讓後給你畫大餅的做法，當你覺得似乎可靠可信繼而動用更大資金去投入的時候，你就回不了頭了！一定要當心！一定要抵制這種來路不明的錢財！
二，殺豬盤，J菜盤等等都是屬於區K鏈項目，這種行為本身是違法的，所以收盤的時候都是當資金鏈足夠大，款項足夠濃厚之時便收盤，為什麼要收呢？放長線釣大魚不好嗎？錯！因為樹大招風，若是不收，引起警方注意反而會滿盤皆輸。而收盤後騙子盆滿缽滿，最無辜的便是這些被畫了大餅吃了甜頭的人群。本人當初上過的當便是花100解鎖1000任務，然後一天會返50左右的傭金，後來提現成功嘗到甜頭了，結果充了更多的錢，結果得不償失，區K鏈控制方一收盤，就出現APP打不開，客服無人理，對接不在線等情況，然後就是被當J菜割了。損失了三千多。
三，我們如何防範？作為受害人給大家提個醒：①切莫相信任何充錢返傭金的軟體②不要因為身邊的人在做就心存僥幸，要知道那隻是沒到割你J菜的時候③天上不會掉餡餅，開頭說的天花亂墜各種賺錢各種所謂的刷單都是區K鏈騙局！不要心存僥幸，不要抱著試一試的心態！否則到最後被割之時只會得不償失，只會啞巴吃黃連有苦說不出！時隔多年，J菜盤的騙術層出不窮，區K塊鏈的APP大有所在。
綜上所述！希望大家在面對未知的誘惑之時能有一顆辨明真假的雙眼！
『貳』 幣圈新手小白入門指南
幣圈新手小白入門指南
第一章：認識加密貨幣世界——數字貨幣基礎知識
1.1 什麼是加密貨幣？加密貨幣是一種基於區塊鏈技術的數字貨幣形式，使用密碼學確保交易安全並控制新單位的創建。主要特點包括去中心化、透明性、安全性和全球性。
1.2 主流加密貨幣介紹
比特幣（BTC）：創立於2009年，由中本聰（匿名）創立，是第一個加密貨幣，被稱為「數字黃金」，當前市值佔比約40%加密貨幣總市值。
以太坊（ETH）：創立於2015年，由Vitalik Buterin創立，支持智能合約的第二代區塊鏈，當前市值佔比約20%加密貨幣總市值。
穩定幣（USDT、USDC等）：價值與法幣（通常是美元）掛鉤，用作交易媒介和價值儲存。
1.3 區塊鏈技術基礎區塊鏈是一種分布式資料庫技術，具有去中心化、不可篡改性、透明性和共識機制等關鍵特徵。常見共識機制包括工作量證明（PoW）、權益證明（PoS）和委託權益證明（DPoS）。
第二章：入門必備——如何開始投資加密貨幣
2.1 選擇可靠的交易所全球主流交易所包括Binance（幣安）、Coinbase、OKX和Kraken等。選擇交易所時，需考慮安全性記錄、交易量、支持的法幣入金方式、手續費結構和用戶界面友好度。
2.2 注冊與身份驗證（KYC）注冊流程包括訪問交易所官網、填寫基本信息、設置強密碼並啟用2FA、完成身份驗證。安全提示包括使用專用郵箱注冊、啟用谷歌驗證器（2FA）和不要分享賬戶信息。
2.3 法幣入金方式比較入金方式包括銀行轉賬、信用卡/借記卡、PayPal和P2P交易。新手推薦先購買穩定幣（USDT/USDC），再用穩定幣購買主流幣（BTC/ETH）。
2.4 首次購買加密貨幣購買步驟示例（以Binance為例）：登錄賬戶並完成KYC，選擇「買幣」功能，選擇支付方式和購買金額，確認交易，加密貨幣存入錢包。
第三章：加密貨幣存儲與管理
3.1 錢包類型與選擇
熱錢包：使用方便，交易快捷，但安全性較低，適合小額日常使用。
冷錢包：安全性極高，但使用不夠便捷，適合大額長期存儲。
交易所錢包：無需自行管理私鑰，但完全依賴交易所安全性，不建議長期存放大量資產。
3.2 助記詞與私鑰管理私鑰是控制加密貨幣的唯一憑證，助記詞可恢復錢包。安全存儲建議包括手寫抄錄助記詞、存放在防火防水的安全地點、不要分享給任何人。
3.3 轉賬操作指南發送加密貨幣步驟包括獲取接收方錢包地址、確認地址正確性、選擇適當的網路、設置合理的礦工費、確認交易。常見錯誤包括發送到錯誤網路、設置礦工費過低導致交易卡住、復制粘貼錯誤地址。
第四章：基礎交易知識與策略
4.1 現貨交易基礎市價單與限價單的區別，以及交易對概念（如BTC/USDT、ETH/BTC）。
4.2 技術分析入門基本K線形態和常用指標（如移動平均線、相對強弱指數、MACD）的介紹。
4.3 風險管理原則新手必知風險包括市場波動風險、項目跑路風險、交易所風險和自我管理風險。風險管理策略包括不要投入超過能承受損失的資金、單幣種倉位不超過總資金的10%、設置止損止盈和分散投資。
4.4 定投策略介紹適合沒有時間盯盤的投資者和長期看好加密貨幣的投資者。操作方法包括選擇3-5個主流幣種、設定固定投資周期、每次投入固定金額、長期堅持。
第五章：進階知識入門
5.1 DeFi基礎概念去中心化金融的核心組件包括去中心化交易所、借貸協議、穩定幣和收益聚合器。參與DeFi的基本步驟包括准備錢包、存入資金、連接錢包到DeFi平台進行存款、交易等操作。
5.2 NFT入門指南NFT是非同質化代幣，每個NFT都是獨一無二的，常用於數字藝術品、收藏品。參與NFT市場需選擇平台、准備錢包和資金、研究項目背景和團隊。
5.3 空投與挖礦機會常見獲取空投方式包括使用測試網參與項目測試、在DEX提供流動性、參與治理投票、完成項目方的任務要求。注意事項包括謹防空投騙局、不要泄露私鑰、空投可能需要繳稅。
第六章：安全防護與常見騙局
6.1 安全防護措施必備安全習慣包括啟用雙重驗證（2FA）、使用硬體錢包存放大額資產、定期檢查授權合約、警惕不明鏈接和附件。錢包安全清單包括備份助記詞、使用強密碼、定期檢查錢包地址、小額測試大額轉賬。
6.2 常見騙局識別典型加密貨幣騙局包括假交易所/錢包、龐氏資金盤、虛假空投、冒充客服和殺豬盤。防騙口訣包括高收益承諾必是騙局、官方不會私信你要助記詞、天上不會掉餡餅、先研究再投資。
6.3 遭遇黑客攻擊怎麼辦應急處理步驟包括立即轉移剩餘資產、取消所有智能合約授權、更改所有相關密碼、聯系交易所凍結資產（如果可能）、向社區報告事件。預防勝於治療，使用專用設備交易、定期更新安全軟體、隔離高風險操作。
第七章：學習資源與社區
7.1 優質學習資源推薦入門讀物包括《比特幣白皮書》、《精通比特幣》和《加密貨幣投資指南》。在線課程包括Coursera區塊鏈專項課程、Binance Academy和Coinbase Learn。
7.2 優質信息渠道新聞網站包括CoinDesk、Cointelegraph和The Block。數據分析工具包括CoinMarketCap、CoinGecko和Glassnode。社區論壇包括Reddit（r/CryptoCurrency）、Twitter（關注行業KOL）和中文社區（如巴比特、鏈聞）。
7.3 參與社區的正確方式積極做法包括先潛水學習社區規則、提出有建設性的問題、分享真實體驗和見解、幫助其他新手。避免行為包括盲目跟風喊單、傳播未經證實的信息、參與罵戰和攻擊。
第八章：制定個人投資計劃
8.1 評估風險承受能力自我評估問題包括如果投資虧損50%會影響生活嗎？能承受多大程度的波動？投資目標是短期獲利還是長期持有？每天能花多少時間研究市場？
8.2 設定投資目標使用SMART原則設定具體、可衡量、可實現、相關和時限的投資目標。
8.3 資產配置建議新手配置示例包括50%比特幣（BTC）、30%以太坊（ETH）、10%其他主流幣和10%探索性投資。調整原則包括隨認知提升逐步調整、根據市場周期變化定期再平衡。
8.4 投資日誌與復盤記錄買入/賣出決策原因、市場情緒觀察、學習心得和錯誤反思。復盤頻率包括每周小結、月度回顧和季度全面復盤。
結語
加密貨幣世界充滿機遇也布滿風險。作為新手，最重要的是建立扎實的基礎知識體系，培養正確的投資理念和安全意識。記住學習永遠第一位、安全是重中之重、不要盲目追逐暴富神話、穩健投資才能長久、控制情緒、市場波動時保持理性、量力而行。加密貨幣的旅程是一場馬拉松而非短跑，祝願每位新手都能在這個新興領域找到屬於自己的機會，同時保持理性和安全。