幣圈跑分案

① 「跑分」團伙涉案金額達到2.7億，他們靠什麼圈錢的呢

“跑分”團伙涉案金額達到2.7億，他們靠詐騙來圈錢的。“跑分”，特指利用合法第三方支付渠道的收款碼，為別人進行代收款，隨後再轉款到指定賬戶，從中賺取傭金。 不法分子利用境外賭博、詐騙網站，多數會採取這種方式來圈錢。

② 跑分4000萬罪判幾年

情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。 【法律依據】 【幫助信息網路犯罪活動罪】明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。有關幫助信息網路犯罪活動罪的解釋明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百八十七條之二第一款規定的「情節嚴重」：（一）為三個以上對象提供幫助的；（二）支付結算金額二十萬元以上的；（三）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；（四）違法所得一萬元以上的；（五）二年內曾因非法利用信息網路、幫助信息網路犯罪活動、危害計算機信息系統安全受過行政處罰，又幫助信息網路犯罪活動的；（六）被幫助對象實施的犯罪造成嚴重後果的；（七）其他情節嚴重的情形。實施前款規定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達到犯罪的程度，但相關數額總計達到前款第二項至第四項規定標准五倍以上，或者造成特別嚴重後果的，應當以幫助信息網路犯罪活動罪追究行為人的刑事責任。
在2016年，人民銀行下發《非銀行支付機構風險專項整治工作實施方案》（銀發[2016]112號）、《關於加強支付結算管理防範電信網路新型違法犯罪有關事項的通知》（銀發[2016]261號）等文件，文件明確指出，支付行業不得直接或變相為賭博、色情、非法外匯、貴金屬、虛擬幣等非法交易提供服務。自此支付寶、微信等第三方支付平台不再成為賭博網站的直接支付通道，非法第四方支付平台產業鏈由此興起。
【拓展資料】
（一）第四方支付平台的定義
非法第四方支付平台是相對第三方支付而言，介於第三方支付和商戶之間的網路支付平台，其未獲得支付結算許可，通過"嫁接"正規、持牌第三方支付平台（如微信、支付寶）或銀行，大量注冊虛假商戶或個人支付賬戶，藉助技術手段非法搭建的"綜合支付結算通道"，其主營業務即面向網路賭博、電信詐騙、非法期貨平台等提供收、付款通道。
（二）跑分平台的運作模式
1.用戶提供收款二維碼
跑分平台是非法第四方支付平台的一種，在跑分平台注冊成為用戶需要提供個人收款碼以及向平台繳納保證金。跑分平台利用這些二維碼進行收款，每當用戶收到一筆款項時，對應繳納的保證金就會相對減少，由此來完成一進一出的"跑分"行動。所謂"跑分"，即利用用戶的收款二維碼，替別人代收款，賺取傭金。因此，大量用戶的個人賬戶，變成了"洗錢"和黑灰產的資金通道。
2.平台派單、資金流轉閉環
非法網路支付平台的團伙形成"賭客—平台會員—跑分平台—境外賭博網站"資金流轉閉環路徑。每月涉案資金高達2億元人民幣。當賭客登錄境外賭博網站並需充值賭資時，境外賭博網站會將充值信息推送至"跑分平台"。跑分平台會採取類似網約車派單機制，在平台上發布資金流轉訂單，"跑分平台"的注冊會員可以搶單。當會員成功搶單後，賭客的賭資會轉賬至跑分平台會員，會員根據團伙指令將賭資轉賬至指定賬戶，最終通過復雜交易鏈路流向境外賭博網站。
3.收取傭金，發展線下、層層分潤
境外賭博網站以每筆資金的2.5-10%為傭金，返還給跑分平台，跑分平台再以1-2%的傭金返還給平台注冊會員，最終跑分平台通過賺取傭金差價進行牟利。
跑分平台發展會員採用類似網路傳銷的形式開展，介紹人（也稱碼商）就是會員的上級，發展會員可以賺取相應比例的傭金，其通常採取在各類微信群、QQ群發廣告的形式招募願意提供個人收款碼的人。目前，跑分平台支持多種二維碼，譬如微信、支付寶、銀行卡以及雲閃付等。

③ 「跑分」平台為套路貸」洗錢，你怎麼看待這件事

“跑分”平台是被稱為第四方支付平台，是一種網路黑產，主要是利用跨境賭博、網路詐騙等涉網犯罪流轉資金，以逃避公安打擊和金融部門監管 。針對“跑分平台為套路貸”洗錢一案，所謂“跑分”就是利用自己的微信或者支付寶二維碼收款，然後替別人代收款，從而賺取傭金。這是進行非法支付的最新手段，而且這還是涉嫌洗黑錢，這種行為本質上是有組織的欺詐交易，情節嚴重的還會涉嫌刑法規定的洗錢罪 ，那麼涉案人員會面臨的刑法有可能被處以五至十年的有期徒刑並處罰金，如果明知對方是在從事非法交易，就可能構成共犯，需要承擔共同犯罪的刑事責任。

④ 央行重磅出手！約談銀行和支付機構 虛擬貨幣遭致命重擊

一夜之間，比特幣等加密貨幣遭遇連環暴擊！

繼礦機被地方政府直接斷電後，中國央行又祭出大殺器，直接約談工行、建行、農行、支付寶等部分銀行和支付機構，要求不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

在央行公告發布後，比特幣迅速跳水，盤中跌幅一度逼近10%，並跌破32000美元/枚；以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚；幣安幣、艾達幣跌超5%，狗狗幣跌近16%，瑞波幣跌超8%。相較於年內高點，比特幣、以太坊等虛擬貨幣跌幅均超過了50%。

在被約談後，各大銀行紛紛發布聲明，與虛擬貨幣「劃清界限」。聲明稱，禁止使用公司服務開展比特幣等虛擬貨幣交易。一經發現將立即採取暫停相關賬戶交易、終止金融服務等措施。

支付寶也回應稱，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動。一旦發現商戶從事虛擬貨幣交易，將其納入黑名單，禁止後續合作。

央行重磅出擊

6月21日下午，人民銀行發布消息稱，近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網路技術有限公司等部分銀行和支付機構。

據中國人民銀行官網消息，為深入貫徹黨中央、國務院有關決策部署，落實國務院金融委第五十一次全體會議精神，打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，保護人民群眾財產安全，維護金融安全和穩定，近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶（中國）網路技術有限公司等部分銀行和支付機構。

參會機構表示，將高度重視此項工作，按照人民銀行有關要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動，進一步加大排查和處置力度，採取嚴格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

比特幣等虛擬貨幣紛紛暴跌

在央行公告發布後，虛擬貨幣價格迅速跳水，比特幣盤中跌幅一度逼近10%，並跌破了32000美元/枚；以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚；幣安幣、艾達幣跌超5%，狗狗幣跌近16%，瑞波幣跌超8%。

對虛擬貨幣監管持續加碼

近年來，我國監管部門持續加強對虛擬貨幣領域的監管和整治。

2013年，中國人民銀行等五部門就聯合發布《關於防範比特幣風險的通知》，通知指出，從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。通知要求各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。

2017年央行等七部門叫停各類代幣發行融資，並開展專項整治。隨後，我國的虛擬貨幣交易平台和ICO交易平台基本實現無風險退出，人民幣交易的比特幣全球佔比一度降至不足1%。

今年以來，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，從5月18日開始，我國又密集釋放對於加密貨幣的監管政策：

5月18日，內蒙古發改委設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台；同日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會發布「關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告」。公告指出，虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等多重風險。廣大消費者要增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。

5月21日，國務院金融委要求打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。值得注意的是，這是金融委首次提出打擊比特幣挖礦和交易行為。

5月26日，內蒙古發改委發布關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施徵求意見。對工業園區、數據中心、自備電廠等主體為虛擬貨幣「挖礦」企業提供場地、電力支持的，核減能耗預算指標；對存在故意隱瞞不報、清退關停不及時、審批監管不力的，依據有關法律法規和黨內法規嚴肅追責問責。

6月5日，不少幣圈大V的微博賬號被封，包括交易員小俠、肥宅比特幣、八哥談幣、超級比特幣、區塊鏈威廉等，這些賬號的粉絲多在十萬以上。相關頁面顯示，賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，無法查看。

6月9日，青海省工信廳下發《關於全面關停虛擬貨幣「挖礦「項目的通知》提出，對有關虛擬貨幣挖礦行為開展清理整頓。

6月9日，新疆昌吉州發展和改革委員會發布《關於立即對虛擬貨幣挖礦行為企業進行停產整頓的通知》。通知中表示，從事虛擬「挖礦」的企業須於6月9日14時前全部停產整頓，並將企業停產整頓情況報至昌吉州發改委。

同樣是在6月9日，中國支付清算協會發布「關於加強行業信息共享 有效防範支付風險的提示」，再次提示虛擬貨幣的風險。上述風險提示指出，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時，已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。當天，在微博和網路上，輸入「火幣」「幣安」「歐易」等關鍵詞時，彈出的是「搜索結果未予顯示」等提示。

6月12日，雲南省能源局辦公室人士確認，根據《雲南省能源局關於進一步加強比特幣挖礦企業用電管理的通知》要求，及時組織各用電部門開展聯合檢查，在今年6月底完成比特幣挖礦企業用電清理整頓，嚴肅查處比特幣挖礦企業依託發電企業、未經許可私搭私接用電、逃廢國家輸配電費、基金以及附加牟利的違法行為，一經發現，立即中止供電。

6月18日，四川省發改委、能源局聯合發布《關於清理關停虛擬貨幣「挖礦」項目的通知》。通知要求，完成重點對象甄別關停，對國網四川省電力公司目前已排查上報的26個虛擬貨幣「挖礦」項目，於6月20日前完成甄別清理關停工作。

⑤ 江西一對夫妻因跑分而獲刑，跑分與洗錢有什麼區別

兩者沒有區別，跑分實質上就是洗錢！

江西警方接到「斷卡行動」線索，轄區居民張某、王某夫妻所持銀行卡有涉嫌詐騙資金轉入。對此，民警循線深挖、縝密偵查，發現張某、王某使用銀行卡為電信網路詐騙犯罪分子轉移大量資金，掩飾資金流向。

買賣身份信息和銀行賬號可能會被詐騙分子所利用，市民朋友千萬不要為了蠅頭小利，淪為犯罪分子的幫凶，自己也可能涉嫌違法犯罪。同時，請妥善保管好自己的身份證、銀行卡等信息，不要給犯罪分子「做嫁衣」。一旦發現買賣銀行卡的違法行為，應主動舉報，並配合公安機關調查取證。

⑥ 跑分洗錢判多少年

為賭博網站「洗錢」即為境外博彩提供支付通道與資金結算幫助的犯罪行為。參與跑分涉及洗錢罪，其後果為沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。 最常見的為博彩提供支付通道、資金結算的行為有以下五類：
1、出租、出售、出借、販賣銀行卡、對公賬戶、微信支付寶賬戶、電商平台賬戶、營業執照被他人用於博彩資金流轉的。
2、通過網路游戲購買裝備、電商店鋪虛假交易方式為博彩洗錢。
3、微信、閑聊等聊天群群主、銀商幣商，抽取房間費等。
4、第四方支付平台、跑分平台、地下錢庄為博彩提供資金通道。
5、從事比特幣、泰達幣、以太坊等虛擬貨幣搬磚套利的商戶。
其中，通過跑分平台以及虛擬貨幣來為境外博彩提供資金支付通道的方式成為近幾年最新最常見的方式，從公安部態度來看，「非法網路支付」「跑分平台」類案件將成為博彩資金鏈犯罪的整治重點。 法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）協助將財產轉換為現金或者金融票據的；
（三）通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；
（四）協助將資金匯往境外的；。
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。

⑦ 大神們，怎麼聯系U幣支付跑分平台

USDT跑分支付系統，承兌商支付平台專業的區塊鏈支付系統，詳情咨詢13823153121 Q:1992891126。
步行周期指行走過程中一側足跟著地至該側足跟再次著地時所經過的時間。每一個步行周期分為支撐期和邁步期兩個階段；支撐期大約占步行周期的60%；邁步期約占其中的40%。 同一隻腳從腳跟離地跨出，到再次腳跟著地的行進過程。盲人雖無肢體障礙，但由於視力缺陷，缺少空間定向能力，不便行走，其行走能力往往落後於正常同齡人，表現為步態周期的不均衡。 訓練行走，調整步態周期是盲人生活技能訓練的一項重要內容。也見於大腦病變所致的步態周期不協調，稱「偏癱步態」。
拓展資料
區塊鏈為什麼能解決傳統支付領域的痛點呢？它有哪些特性呢？
首先是不可篡改性。一個信息記錄一旦被記錄在區塊鏈以後就不可以被更改。
其次，它是分布式存儲的完整資料庫系統。如果單一的中心化資料庫發生故障或者是篡改所有資料，將會造成不可彌補的損失。然而，區塊鏈是分布式的存儲，關閉服務是不可能的，黑客也沒單一的攻擊目標。
第三點是其安全屬性。區塊鏈上的第一款產品是比特幣，到目前為止還沒有出現過代碼級別的漏洞。有成千上萬的黑客在去嘗試，但現在沒有一個能夠成功。
第四點的話，區塊鏈還有一個屬性是可追溯性、可追蹤性。其上面的交易記錄和帳本記錄按時間的順序逐個疊加式添加，用戶可以按照這個時間進行追蹤，也可以公開查證。
基於區塊鏈技術的跨境支付接近於「實時」並且是自動的，7*24小時不間斷服務。匯款方可以迅速知道收款方是否收到了款項，從而了解這筆支付是否出現了延遲或其他問題。同時，區塊鏈技術下的跨境支付摒棄中轉銀行實現交易，因此可以節省大量手續費與匯率損失，給支付企業帶來更高的成本效益。在資金清結算方面，區塊鏈則是一個天然的「記賬系統」，快速記賬的便利性將為跨境企業賦予更多新可能。

⑧ usdt洗黑錢方法

一、第一肯定是比特幣，減半過程吸引了整個幣圈關注。而排第二的，恐怕非穩定幣 USDT 莫屬，媒體三天兩頭報道 USDT 增發的消息，過去五個月 USDT 市值增長就超過50%，妥妥的幣圈「印鈔機」。
1、不過今天，咱們並不是要談論USDT本身，而是要揭露一個相關騙局——USDT跑分。2019年下半年開始，各種USDT跑分平台層出不窮，日收益率均在 4%～10%左右，號稱日賺千元不是夢。今天我們講的「跑分」，絕不是什麼手機電腦的性能測試。所謂的跑分，其實就是出借自己的支付賬戶替別人轉賬。實際上，跑分平台就充當了黑產的資金通道。
2、舉個例子，賭客要在一個賭博網站上玩兒，賭客的錢其實是先流入跑分平台的用戶賬戶中，然後跑分平台的干凈資金再充值到了賭場。這樣一進一出，就完成了「洗錢」的操作。
3、而官方對於跑分的態度其實已經非常明確。今年315期間，中國人民銀行就發文稱「跑分」是陷阱，是非法的。另外，騰訊團隊早在2019年2月28日就已經提示了跑分的違法違規性。後來，隨著微信、支付寶的風控越來越嚴格，相關的跑分受到嚴厲打擊。
4、但是你以為這就消停了嗎？不，市場上還冒出來拼多多跑分、閑魚跑分、京東跑分、蘇寧跑分 咱們都不知道是不是應該誇他們積極進取，銳意創新了。
5、當然，這些都是換湯不換葯，只不過是把微信、支付寶的付款碼替換成了相應店鋪的付款鏈接。總之，參與跑分的風險絕不僅僅是簡單的限制交易、凍結賬戶，這些跑分都是在變相洗錢，而洗錢直接涉及刑事案件，是違法的！
二、USDT跑分又是什麼
2018～2019年期間傳統跑分發展迅猛，而USDT跑分則興起於2019年下半年。從具體的流程上來講，USDT跑分和前面講的傳統跑分不無二致。只不過是把原本的人民幣保證金替換成了穩定幣USDT，原本的支付寶、微信收款地址替換成了火幣、幣安等交易所的USDT收款地址。

⑨ 廣西打掉涉300億洗錢團伙，為何部分同夥卻以為它是「兼職」

主要是騙子們打著“租號”的名義，去發布租用微信號的信息，然後用這些微信號騙錢、洗錢，而這些“同夥”同樣是受害者，具體以下說說：

有一個“兼職”或許有部分人會在朋友圈見過，那就是微信號“出租”，然後對方會給你錢，但是往後卻是有並不單純的目的。這種“租號”的，在我朋友圈裡，也有人接過這樣的“兼職”，但是當時我跟她們說過，這種可能會有不法勾當，結果她們不信，後面有個被騙了3萬多。

現在絕大部分的城市，小區裡面都是有網路員的，這些網路員在宣傳防詐騙的時候，都有很多案例，部分比較先進一些的城市，還會有單獨的小程序或是公眾號，用來做這些騙術的科普，大家在每天花個三兩分鍾去閱讀一下，就不會那麼容易上當受騙了。