幣圈凍卡用什麼銀行卡

㈠ 如何凍結銀行卡

1、持身份證及銀行卡，到銀行櫃台進行注銷銀行卡操作。
2、用電話銀行口頭掛失，掛失一次生效5天，5天後自動解掛，可以反復操作；
3、可以在自動取款機/網銀/手機銀行上故意打錯密碼3次，卡即可被凍結，基本是在24小時後自動解鎖。
一般來說，銀行卡一般區分為信用卡和借記卡，其實，這兩者被凍結的原因都不一樣的，比如信用卡，往往是因為逾期、套現或是銀行風控等原因。
如果信用卡逾期的情況下，就盡快還清欠款再去申請解凍；套現被凍的話，那隻能等銀行消氣了再去申請解凍；銀行風控導致則需要等待銀行風控結束才行。借記卡密碼輸錯話，解凍時間比較短，24小時之後就會自動解凍；在銀行錯賬的情況下，一般過一段時間就會自動解凍了；如果司法原因，則需要咨詢司法機關相關問題，這樣才可以去申請解凍。
1、對於銀行卡余額不足100元並長期不使用，電話銀行或ATM機上連續輸錯三次密碼，銀行卡丟失並掛失，盜用持卡人本人信息並冒充持卡人本人向銀行打電話要求掛失等情況，需拿著持卡人的身份證去原有開戶銀行營業廳辦理相關手續。
2、如果銀行卡凍結與法律、案件有關系，那麼何時能解凍就要根據實際情況具體分析了。首先要更正的一點就是，公安局不可以直接凍結個人銀行賬號;如果因辦案或司法需要，公安局將報請法院凍結涉案相關銀行賬戶;法院發函給銀行方面，銀行回復並簽字，按規定凍結該賬戶;一般凍結期限是六個月，根據需求可延期一次，一般延期為三到六個月;如涉嫌違法等，可對賬戶進行永久凍結。經公安調查後，若無其它問題，賬戶會及時解凍。
綜上所述，銀行卡是公民必備的存款憑證之一，不少人每天都用銀行卡交易，購買商品。如果銀行卡被凍結，可能是因為多次輸入錯誤密碼或者銀行卡存在異常交易被銀行凍結。另外，如果銀行卡被不法分子盜用，用於違法行為，公檢法等司法機關可以對涉案銀行卡凍結。

㈡ 在歐易上賣幣怎樣防止被凍卡

交易者在轉賬交易時不要備注BTC、ETH和USDT等數字資產交易內容。
為防止交易時凍卡，交易者在轉賬交易時不要備注BTC、ETH和USDT等數字資產交易內容。要使用工資卡、還貸款卡等常用銀行卡，且盡可能避免使用同一張銀行卡進行高頻出入金。
歐易（OKX），是數字貨幣交易平台之一，中文名於2021年2月正式啟用。 [1] 自2017年創辦以來，為用戶提供幣幣、杠桿、期權/交割/永續合約、DEX交易、余幣寶、DeFi挖礦、借貸等多元的產品矩陣，已經覆蓋200餘個國家和地區，擁有千萬級用戶量。

㈢ 區塊鏈可以凍結貨幣賬戶嗎

區塊鏈可以凍結貨幣賬戶。

一則題為《央行採取一系列清理取締措施 防範化解金融風險與道德風險》的新聞開始在各大網站流傳。文中提到，「目前支付寶排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶。」

某區塊鏈投資人、幣圈大佬稱，其用於交易比特幣等加密貨幣的多個銀行賬戶已被屢次凍結。短則三天，長的有兩個月了」其賬戶被凍結的直接原因是該賬戶曾被用於加密貨幣場外交易。

「我感覺只要是被發現交易比特幣，（銀行賬戶）就有可能會被凍結，因為我有的賬戶只用了兩次就被凍結了，其中只交易了一次BTC，金額也只有幾十萬。

據他反映，他和周圍的很多朋友現在基本都不再使用平台的場外交易功能，而是改為盡量在熟人之間進行交易。

而他本人更是因為不看好目前的行情，選擇了離場觀望。大概只留了20%（BTC），其他都換成USDT或者法幣了。

年初多數被凍結賬戶系涉嫌可疑交易：

從今年年初以來，幣圈就時常傳出交易賬戶被凍結的消息。但是，經事後了解，多數交易賬戶被凍結主要原因是該賬戶涉嫌可疑交易。

2017年9月13日，中國互聯網金融協會（NIFA）發布了《關於防範比特幣等所謂「虛擬貨幣」風險的提示》，稱「比特幣等所謂『虛擬貨幣』日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。」

今年1月初，某知名區塊鏈網站貼吧貼出了一則有關銀行卡被凍結的帖子。一時引來大量圍觀，閱讀量接近4萬，回帖百餘條。

㈣ 幣圈銀行卡被凍結 提供什麼證明

1.被凍結銀行卡的流水;2.本人身份證及銀行卡復印件;3.本人自述說明;4.火幣網OTC交易流水。

㈤ 銀行卡凍結是開戶行凍的還是人民銀行凍的

開戶行。人民銀行是管理行，不會跟客戶發生任何關系，所以是發卡行凍結的。銀行卡凍結是被銀行卡所屬銀行所凍結，和人民銀行不發生關系，但是徵信會全網都可以看到。
資料拓展：
一、銀行卡被凍結的原因：
銀行卡是信用卡(貸記卡)，如果被凍結，可能是信用卡出現過異常交易，比如惡意套現、偽造信息、密碼連續錯誤等，銀行卡都有可能被銀行凍結。
可透支的銀行卡，銀行會根據實際償還能力來給制定透支份額，當透支超出份額銀行會立刻冷凍你的銀行卡。
銀行卡是借記卡，如果被凍結：
一種是錯帳凍結，就是說銀行交易時將錢錯誤地多給到了儲戶賬號上，那麼銀行可能會把多的部分凍結掉。
一種是司法凍結，根據法律的相關規定，司法機關因辦案的需要可以向銀行申請冰結銀行卡。同時海關，稅務機關等部門也是有權凍結的。
不論是什麼銀行卡，如果輸入密碼三次連續出錯，銀行系統會自動把銀行卡密碼鎖住，與凍結差不多，但不是凍結，24小時過後會自動解除。
二、滿足下列條件之一的銀行卡可以解凍：
申請執行人撤回執行申請或者放棄債權的。
查封、扣押、凍結的財產流拍或者變賣不成，申請執行人和其他執行債權人又不同意接受抵債的。
債務已經清償的。
被執行人提供擔保且申請執行人同意解除查封、扣押、凍結的。
人民法院認為應當解除查封、扣押、凍結的其他情形。
《民事訴訟法》第244條，被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權查封、扣押、凍結、拍賣、變賣被執行人應當履行義務部分的財產。但應當保留被執行人及其所扶養家屬的生活必需品。採取前款措施，人民法院應當作出裁定。

㈥ 銀行卡凍結是不是所有卡都凍結了

法律分析：一般一張銀行卡被法院凍結，並不會導致所有卡都被凍結，如果這張卡裡面沒有足夠的錢可供法院執行，銀行依據法院判決是可以凍結其他卡和存摺的。

法律依據：《中華人民共和國銀行卡業務管理辦法》 第十六條 銀行卡的管理許可權和審批程序：

（一）商業銀行開辦各類銀行卡業務，應當按照中國人民銀行有關加強內部控制和授權授信管理的規定，分別制訂統一的章程或業務管理辦法，報中國人民銀行總行審批。

商業銀行總行不在北京的，應當先向中國人民銀行當地中心支行申報，經審查同意後，由中國人民銀行分行轉報中國人民銀行總行審批。

（二）已開辦信用卡或轉賬卡業務的商業銀行可向中國人民銀行申請發行聯名／認同卡、專用卡、儲值卡；已開辦人民幣信用卡業務的商業銀行可向中國人民銀行申請發行外幣信用卡。

（三）商業銀行發行全國使用的聯名卡、IC卡、儲值卡應當報中國人民銀行總行審批。

（四）商業銀行分支機構辦理經中國人民銀行總行批準的銀行卡業務應當持中國人民銀行批准文件和其總行授權文件向中國人民銀行當地行備案。

商業銀行分支機構發行區域使用的專用卡、聯名卡應當持商業銀行總行授權文件、聯名雙方的協議書報中國人民銀行當地中心支行備案。

（五）商業銀行變更銀行卡名稱、修改銀行卡章程應當報中國人民銀行審批。

㈦ 幣圈關閉otc如何交易

1、提幣到錢包通常比較簡單，只需要生成自己的錢包地址，將 OTCBTC 中存留的幣發送到新的錢包地址即可。但是，對於 EOS 用戶來說就比較麻煩了，特別是沒有使用過 EOS 錢包的用戶，因為 EOS 賬號創建並不像 BTC 或 ETH 那樣簡單，可以任意生成鏈上可用的錢包地址，EOS 賬號生成需要擁有 EOS 的用戶去發送一筆交易來創建，同時需要抵押網路帶寬(net)，計算資源(cpu)和購買內存(ram)，而對於賬號的規則也有特殊的限制，長度必須為12(包含字母和數字)，且數字只能是1~5之間的數字，這些，對於新手來說，創建起來及其不便。
2、自從2017年9月國內交易所紛紛關閉法幣直接購買數字貨幣通道後，場外交易（OTC）成了人們進入幣圈交易的主要途徑。但隨著交易量的增加，許多不法分子通過OTC的方式洗黑錢，而這些來路不明的資金一旦和你產生交集，你的銀行卡就有可能會被凍結。
3、其實從今年4月開始，幣圈社群中就有人表示，自己綁定在交易所的銀行卡被凍結後無法使用。6月，凍卡成了多發現象，不僅包括OTC商家，也蔓延到了普通個人用戶。而最近這波「凍卡潮」則源自2020年9月1日開始施行的《公安部關於修改<公安機關辦理刑事案件程序規定>的決定》。該《決定》被理解為凍卡權下放，即「非法詐騙行為的任何一環涉及的所在地，這些所在地的公安都可以長臂管轄。」
拓展資料：
這里就在給大家講講OTC交易的注意事項：
1. 出入金要准備專卡專用，資金流動是會感染的，互相轉賬，只會導致自己的卡全部被凍結，給自己圖增煩惱，並且，切勿使用工資卡，這樣出金被凍結後，不僅影響到自己的生活還會影響到工作。
2. 使用銀行卡去做出金准備前，應該先測試一下自己的銀行卡是否仍然可以正常使用，不要事後拍斷大腿，小心使得萬年船。
3. 在交易所進行交易時，我們有的時候會發現盤一價格和其他價格比特別突出，這種情況的商家，一般都來路不正，雖然交易所有對商家的審核和平台風控盡責的義務，還是會被人抓住可乘之機，反洗錢是銀行都解決不了的問題，我們也不能強加給交易所。
4. 對於商家的篩選，一般來說，時間越久的商家越安全，能在這個市場活下去的肯定都有兩把刷子，和這類商家交易，能極大的降低風險，這大概是屬於中年男人的穩健吧，千萬別為了貪圖價格去和那些新認證的商家交易。
5. 一切交易都應在OK和幣安該類大平台去交易，出現問題可以隨時聯系他們調證和協助警方配合解決，切勿在微信和場外群交易，不然出了問題可能自己會背上這個年紀不該有的罪名。
6. 法幣交易後，千萬不要提現金，物理隔離很容易導致上門，警察叔叔詢問你的時候，會讓自己很被動。
7. 最後一個就是關於解凍的，當發現自己的銀行卡被凍結時，應當先耐心等待三天，如果三天後還是沒有解凍，建議大家應該主動積極的去聯系警方，一般來說，有正經工作並且行為良好的幣友們，還是很容易解凍的，除此之外還有一個辦法，就是退錢，如果在涉案金額不多並且自己急需解凍的前提下，退錢其實也是一個比較不錯的解決辦法（前提是退錢不應以退贓的名義去處理）
這些就是OTC交易小白們經常會踩的坑，大家在交易的時候，注意一些完全可以規避掉很多風險。想要不被凍，就盡量減少otc交易的次數，再有是選擇風控嚴謹的平台，這樣會大大減少凍卡的可能性。 如果不小心被凍，要積極配合調查，主動提供信息自證清白。

㈧ 交易虛擬貨幣銀行卡微信支付寶哪個不容易凍結

沒有那個不容易凍結，你涉及那個就會被凍結那個。
為了防止被凍結銀行卡，我們可以通過另一種方法，也就是搞一個靠譜的USDT錢包，把幣圈的數字貨幣賣成USDT，再把USDT存到我們的數字錢包里，這樣我們就把錢落袋為安了，之後再通過線下交易來變現，記得用現金交易，或者不變現，USDT近期暴雷可能性應該是很小的，你就把錢長期放在錢包就可，不缺錢的不建議去老是變現。

㈨ 幣圈出金擔心凍卡，DOTC平台號稱可以防止凍卡，是真的嗎

DOTC平台也不能百分百就保證不凍卡，但是相比以前的平台，DOTC.PRO在防止凍卡上確實更下功夫，什麼保薦人、保證金多幾個規則，能最大程度防範封卡。比一般的卡要安全一點，更加防凍結，也不是百分百防凍結的。
拓展資料：
銀行卡是指經批准由商業銀行(含郵政金融機構) 向社會發行的具有消費信用、轉賬結算、存取現金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡減少了現金和支票的流通，使銀行業務突破了時間和空間的限制，發生了根本性變化。銀行卡自動結算系統的運用，使這個「無支票、無現金社會」的夢想成為現實。
卡片種類
分類方法
一般情況下，銀行卡按是否給予持卡人授信額度分為信用卡和借記卡。此外銀行卡還可以
按信息載體不同分為磁條卡和晶元卡；
按發行主體是否在境內分為境內卡和境外卡；
按發行對象不同分為個人卡和單位卡；
按賬戶幣種不同分為人民幣卡、外幣卡和雙幣種卡。
借記卡
借記卡按功能不同分為轉賬卡、專用卡、儲值卡。借記卡不能透支。 轉賬卡具有轉賬、存取現金和消費功能。專用卡是在特定區域、專用用途（是指百貨、餐飲、娛樂行業以外的用途）使用的借記卡，具有轉賬、存取現金的功能。儲值卡是銀行根據持卡人要求將資金轉至卡內儲存，交易時直接從卡內扣款的預付錢包式借記卡。常見銀行卡背面
借記卡〔debit card〕可以在網路或POS消費或者通過ATM轉賬和提款，不能透支，卡內的金額按活期存款計付利息。消費或提款時資金直接從儲蓄賬戶劃出。借記卡在使用時一般需要密碼（PIN）。借記卡按等級可以分為普通卡、金卡和白金卡；按使用范圍可以分為國內卡和國際卡。
信用卡
信用卡又分為貸記卡和准貸記卡。 貸記卡是指發卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內先消費、後還款的信用卡。准貸記卡是指持卡人先按銀行要求交存一定金額的備用金，當備用金不足支付時，可在發卡銀行規定的信用額度內透支的信用卡。
貸記卡
貸記卡（Credit card），常稱為信用卡，是指發卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內先消費，後還款的信用卡。它具有的特點：先消費後還款，享有免息繳款期（最長可達56天），並設有最低還款額，客戶出現透支可自主分期還款。客戶需要 向申請的銀行交付一定數量的年費，各銀行不相同。