幣圈提現為何被風控

A. 幣圈這次提幣風波，有什麼經驗教訓

因為一個私鑰管理人個人的問題，導致整個交易所不能提幣，是應該反思一下私鑰管理的制度問題了。

B. 又一數字貨幣借貸平台暫停提款，幣圈到底怎麼了

因為這種東西本身就屬於擊鼓傳花，所謂的虛擬貨幣只不過是一種騙局而已。

對於參與投資的小夥伴來說，我們一定要把虛擬貨幣和數字貨幣的概念搞清楚，虛擬貨幣的背後本身並沒有任何主體機構，即便有主體機構的話，相關機構也不會承擔相應的責任。有些用戶可能會在各種軟體上交易虛擬貨幣，這種行為本身也非常危險，因為自己的資產隨時有可能會被暫時凍結。

這個情況是怎麼回事。

這是關於虛擬貨幣行業的一個新聞，當很多用戶在一個軟體上交易虛擬貨幣的時候，用戶發現自己的資產被暫時凍結，自己也沒有辦法進行正常的提款操作。在此之後，雖然用戶聯系軟體的客服，但軟體的客服表示這種情況屬於技術問題，自己也沒有辦法解決，用戶對此感到非常無語。

C. 聽說現在火幣網上儲蓄卡交易容易被銀行風控，不知道是否屬實玩火幣網的朋友們現在火幣交易安全嗎謝謝

凍結主要分為2個類型，銀行凍結和司法凍結。
1、銀行凍結：
銀行凍結主要有2種：
某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權；
也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。
一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。
這種情況的處理方法：
直接聯系開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可。?
這種情況的防止方法：
第一，在和買家交易的時候，提醒對方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。
第二，不要僅使用一張銀行卡，可以多准備幾張，並且過一段時間換一下。
2、司法凍結：

司法凍結的邏輯，按照各國的司法程序不同，有所不同。但是大致都是類似的。
受害者在被詐騙以後，向警方報案，警方按照受害者的錢所走過的銀行賬號，把相關資金線上的銀行賬號都凍結。例如，受害者的錢，打給了銀行賬號A，A又打給了銀行賬號B，B又打給了銀行賬號C，往後又延伸到了D，E，F；
那麼有可能A、B、C、D，E，F都會被凍結，而B、C、D、E、F有可能對這筆資金的來源，都是不知情的。
凍結，一般不是收到了有問題的資金，就立馬被凍結。可能會因為1個月前的交易被凍結。不過一般而言，是因為幾天之前的某筆交易，被凍結。
這種情況的處理方法：
如果銀行卡被司法凍結了，需要通過開戶行或者銀行電話熱線，去查下凍結期限是多久，被什麼地方凍結的。這兩個信息很重要，銀行後台一定會顯示，最好是要拿到這兩個信息。
大部分的司法凍結，都只是暫時凍結，配合警方調查而已，在兩三個工作日內，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。
但是也要注意到期時，把錢轉走，因為有可能這個被牽連的案子不只是一個地方有受害人，那麼可能就會被不止一個地方凍結，以後可能還會發生再次凍結的情況。另外，這個48或者72小時，並不是准點解凍，有的會延後幾個小時，甚至半天。
第二種，顯示凍結半年。一般情況，是直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由於各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區，直接就是凍結半年。
這種情況的處理方法：
盡快和當地警方聯系，請警方提供涉嫌違法的信息。按照當地警方的要求，提供相關信息。相關信息一般都是用於解釋為什麼會發生這筆資金的轉賬。所以，一般而言，包括了某段時間內在OTC交易的訂單記錄（可以登陸火幣OTC賬號後點擊右上角的訂單，導出列印）。
當以上材料提供給警方，按照各地公安系統處理方式的不同，按照案子的不同，他們會給出一些反饋。例如有的會嚴格要求破案或者撤案，才能解凍，有的可以只凍結涉案資金，而有的地方可以直接解凍。

(3)幣圈提現為何被風控擴展閱讀
查處盜刷銀行卡犯罪可及時凍結異地賬戶
京華時報訊(記者楊鳳臨)銀監會、最高人民檢察院、公安部、國家安全部日前聯合發布《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定》(下稱《規定》)，提出利用跨地區協作查詢、大規模集中查詢、銀行內部協作查詢等新方式，全面提升涉案資金查控效率。
據了解，近年來，電話詐騙、網路詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現。如果犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶作案，被害人報案後，警方難以及時凍結犯罪分子賬戶。
因為根據商業銀行內部規定，凍結異地銀行賬戶需要本地公安民警持凍結函、介紹信到異地，與異地公安民警一起進行凍結，完成程序最少要一天。這不僅給犯罪分子轉移贓款留出了足夠時間，而且也增加了辦案成本。
按照《規定》，對檢察機關、公安機關、國家安全機關提出的超出查詢許可權或者屬於跨地區查詢需求的，有條件的金融機構可以向上級機構或系統內其他分支機構提出協查請求，並通過內部程序反饋查詢。
《規定》同時要求，金融機構在接到協助查詢、凍結財產法律文書後，應當嚴格保密，嚴禁向被查詢、凍結的單位、個人或者第三方通風報信，幫助隱匿或者轉移財產。《規定》已自今年1月1日起施行。
參考資料來源：人民網-銀監會：查盜刷銀行卡犯罪可及時凍結異地賬戶

D. 比特幣突發大跳水，比特幣為何不允許被提現

因為比特幣目前只不過是一種心理貨幣，不允許從任何渠道提現。

對那些投資比特幣的小夥伴來說，他們在投資比特幣的過程中如果需要提現，其實需要通過線下交易的方式，而不是通過所謂的理財軟體。目前很多國家和地區並沒有認可比特幣這種虛擬貨幣，甚至有些地區已經把比特幣列為嚴禁炒作的對象。

比特幣突發大跳水。

在比特幣之前登上65000美元之後，目前的比特幣處在回調階段，幾乎每隔一段時間就會發生一次階段性的大跳水。現在比特幣相較之前已經有了不小的跌幅，目前在5萬美元左右。因為比特幣的行情並不穩定，有時候甚至可以在短短一個小時內暴跌數千美元，這也導致了很多人爆倉，血本無歸。

有人說幣圈一天，人間10年，這個說法一點都不過分。我覺得投資虛擬貨幣跟坐過山車一樣，並不適合大多數人。

E. 幣圈搬磚會被風控嗎

幣圈搬磚可能會被風控。

因為虛擬數字貨幣與平時一般使用的貨幣形式不同，特別是由個人發行的數字貨幣，它們的風險性太高了，又具備著不可預估的不穩定性，一旦操控不住，就會牽一發而動全身，影響正常的社會運行。

相對其他貨幣，虛擬數字貨幣這一塊的法律是接近空白的，甚至可以說是空白的。別看現在虛擬數字貨幣已經發展了好幾年，但是，相應的法律是沒辦法及時跟上的，畢竟涉及到各方面的考慮，貿然出台某些法律很有可能會被相應的利益方鑽漏洞，所以在制定法律的時候會更加謹慎。

相關知識：

加密貨幣的誕生就是為了反抗各國央行，發行也繞開了央行，因此各國對加密貨幣監管十分嚴格，中國金融業三大機構，聯合發聲，表示會嚴格管控加密貨幣的交易，這意味著很多人雖然買了加密貨幣，賺了不少錢，但是這些錢是非法所得，不受法律保護。

隨著各國對加密貨幣市場的嚴格管控，人們為了自己的資產安全，會放棄購買加密貨幣，因此加密貨幣市場為了很難有大的發展。

以上內容參考：網路--幣圈

F. Okex賬戶被風控,無法提幣怎麼辦

只有風控解除了之後錢才能提出來的，所以大家如果遇到okex被風控了，大家需要做的是安卓平台的需求去提交相關的材料，聯系客服讓他們提供專門的對接人進行核實解除。

還有就是這個需要注意的是，風控智慧化是對你的銀行卡和支付寶沒有影響的，只是限制期間不能進行法幣交易，其他是不影響的。

不會自動解除，他們是審核流水和提幣的，你資金沒問題，提幣去火幣，幣安這種大平台就會解除的。但是你無法提供相關材料的話，那就需要找專業人士了。

okex也是嚴格執行風控管理，一旦觸發風控很麻煩，要提供流水、要視頻、還要一堆私密的資料，而且觀察期特別長，不是3個月就是6個月，處理過程也十分麻煩，沒有接觸okex風控經驗的人根本難以處理。

什麼原因會觸發okex風控？

一般來說當用戶觸發反洗錢風控系統，將被限制部分功能。此時請您保持電話暢通，審核專員會第一時間與您聯系，並將審核內容發送至您賬戶綁定的郵箱中，請您第一時間關注賬戶綁定郵箱，並按照郵箱內容提供審核資料，待審核完成且判定無風險時，會及時解凍您的賬戶，審核周期是1-3個工作日。

所以大家在歐易OKEx賬戶在操作與交易過程中，若觸發平台風控規則，會造成賬號部分或全部功能被限制，請您按照信息提示前往操作或聯系客服處理。

G. 幣安提幣觸發風控暫停提幣怎麼辦

摘要 你好，從查詢結果來看，幣安出現過幾次暫停提幣的現象，如果不是你個人原因造成的話，就等幣安放開提幣許可權之後再操作就可以了。