幣圈被公安凍結了嗎

⑴ 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦

構成犯罪會拘留，可以申請律師。

在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

相關信息

虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。

甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。

⑵ 幣圈無法提現

賬戶被凍結了。這時可以向該應用或者官方網址的客服提交申訴的依據來解決幣圈無法提現的問題。

⑶ 百思買投的錢被凍結了怎麼辦

在幣圈很多人賺到了錢，但是 2017 年 9 - 4 的緣故，現在我們並不能直接把比特幣等數字貨幣換成人民幣，所以我們需要使用 OTC 的方式來賣出數字貨幣，雖然交易所要求每個用戶進行 KYC 的操作，但是仍然有一些黑錢流入，這個時候如果剛好這些黑錢流到了你的銀行卡，你的銀行卡就被凍結了。

銀行卡凍結的原因

銀行卡凍結一般分為兩種，一種是銀行凍結，一種是司法凍結。

當你銀行卡被凍結之後，你可能會收到被凍結的簡訊，也可以在登陸網銀的時候，提醒你被凍結，有的銀行卡需要你轉賬的時候，才提醒你凍結。凍結之後，你需要打電話給銀行，很多銀行也需要你去線下的銀行詢問，到底是因為什麼凍結的銀行卡。一般來說，如果是銀行凍結的話就不太嚴重，可能是你的一些異常行為導致了銀行的風控，比如異常大額交易，頻繁多人多次交易等等。這種凍結問題不大，一般只是凍結網銀的一些操作，但是櫃台的業務是沒有影響，通過溝通，提供交易證明就可以解凍。

第二種司法凍結就比較麻煩，大概率是因為你收到了電信詐騙的資金，被詐騙的受害者報警後，司法會根據電信詐騙資金的流動，把相關的銀行卡全部凍結，舉例，比如這筆錢經手了 5 個銀行卡，那麼這 5 個銀行卡可能都會受到牽連。凍結的時候，一般開始的時候是 3 天，接著如果沒有解凍，會繼續凍結半年，半年如果案子還沒有解決的話，就可能繼續續凍。

自從去年頒布新的稅收法之後，銀行對於所有企業和個人賬戶都有進行監控，只要你每天賬戶進出資金超過了銀行設定的閾值，那麼就會被監控升級，並且設定了好幾個標准，只要達到了某個級別的標准，就會相應的監控更多的信息。

舉個例子，聽說銀行設定的最低標準是5萬每天，只要你超過了5萬塊錢的進或者出，那麼就會被監控，也就是說每天進賬出賬低於5萬就不會監控，當然也有人說超過1萬的進賬出賬就會被監控，至於真實的額度標准並沒有給出明確的公告，為什麼不給出公告，這也是為了防止一些非法分子鑽空子，以及具體額度可能隨著經濟走勢是在變化的。

再上升一個標准，假如是20萬，只要你每天超過20萬的進賬或者出賬，那麼賬戶會被監控，並且不只是監控，可能會電話抽樣關心一下，說白了就是更深入了調查下，如果再更高級別，假如是100萬或者200萬進賬出賬，那麼你一定會被電話關心問候，甚至會需要等待一些時間，因為需要暗地裡對你進行更多的信息調查，看你最近有沒有什麼記錄。

銀行卡無故被凍結怎麼辦

首先要和大家說的是，現在其實很多的凍卡都只是臨時凍結三天，到期後就會自動解封。所以如果銀行卡被凍結，第一時間千萬不要著急，先耐心等待幾天再考慮下一步。那麼凍卡三四天之後還是沒有解凍，這時我們應該做什麼？

第一步，聯系銀行

通過聯系銀行，我們要知道被哪個公安部門機構凍結，問清楚辦案人員的聯系方式。有些情況銀行只能看到凍結機構，這時候就得我們自己去網上或通過其他方法找到對方聯系方式，這里告訴大家一個常用方法：

• 首先打開瀏覽器，進入網路首頁，然後點擊左上角的「地圖」；

• 在地圖搜索欄搜索要查詢的公安局名稱，比如：廣州市公安局，然後點擊搜索，我們可以看到下面有一個公開的聯系方式。

第二步，聯系凍結單位

有了聯系方式後我們可以和凍結單位取得聯系，和對方說清楚我們自己的具體情況，然後問對方是哪筆資金出了問題，涉及到什麼案件，涉及的金額有多大等等。總之要盡可能得了解清楚一點，這樣我們後面辦事時心裡也會更有譜。

當然，有些時候對方會要求我們要到所在地配合調查，這時候我們一定不要躲也不用怕，溝通的態度要注意好一點，然後准備好相關資料，如實描述配合調查就好。

第三步，准備好相關資料

在配合調查時，一般我們自己需要自己提前准備好一些資料，包括：

• 銀行卡交易流水一份（這個可以直接拿本人身份證去銀行列印）

• 銀行卡復印件一份（拿上銀行卡去列印店復印，很簡單的）

• 身份件復印件一份（同上）

• otc交易流水一份

• 本人涉案自述一份

前三個都比較簡單就不多說了，這里主要說一下第四和第五的otc交易流水及本人涉案自述。

otc交易流水這個，通常我們可以和平台聯系讓平台給。但有一點要注意，越是正規的平台越不會主動透露用戶信息，不過我們可以通過協商，讓警方去聯系交易所進行獲取，一般正規平台都會主動配合。

我們可以主動聯系凍卡單位，讓他們以公安身份直接向平台調取相關資料，比如索要otc交易流水，交易對手信息等。如果知道平台電話的話，可以讓警方打電話要求平台提供資料，沒有的話也通過郵件（格式可以參考下面這個）。不過不同平台的要求可能也不一樣，具體還得根據實際情況而定。

另外一份資料是本人涉案自我陳述，這個相對而言比較麻煩。但其實說白了，就是讓你自己講清楚整個事情的經過，比如這筆交易是怎麼發生的，你對對方的身份知不知情等等。這里得提醒大家，在和公安溝通的過程中一定要強調自己不知情，因為只有你自己不知情在法律上才屬於善意取得，不知者無罪。關於涉案自我陳述的寫法，可以參考下面這個：

第四步，提交資料，等待解凍

把相關資料提交給警方後其實我們就只需要耐心等待就好了。但這里有一種情況是，我們被凍結的資金很多，實際上涉案的資金卻較少，如果是這樣的話，那麼我們其實是可以和公安協商，讓他們只扣押涉案金額等值的資金，然後要求將你卡里剩餘的部分進行解凍。

這種情況公安部門一般都會給我們開扣押資金的收據，拿到收據後整個解凍流程就告一段落了，這時候我們就什麼不用再去管銀行卡被凍的事，只要耐心等待案件處理好，我們被凍結的資金就會自行解凍。一般都不會超過半年。

最後，如果凍結了很久沒處理，我們可以通過各種渠道進行投訴。

當然，這也是有法律依據的。《最高人民法院關於人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》第二十九條人民法院凍結被執行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月，查封、扣押動產的期限不得超過一年，查封不動產、凍結其他財產權的期限不得超過二年。法律、司法解釋另有規定的除外。

銀行卡被法院凍結的，六個月後自動解凍。但是執行人申請延長時間的，會進行續凍，不過這種相對比較少。如果過了半年銀行卡還處於凍結狀態，這就說明涉案的金額比較大，或者是案件還沒有實質進展。這樣的話，我們就只能耐心等待了，或許也能找靠譜的律師進行求助。

不過說句實在話，真正的凍卡其實概率還是比較低的。比特派在凍卡最嚴峻的那段時間發起了一次微博投票，銀行卡被凍結短期未解凍的人數佔比不到10%，絕大多數人都是從沒經歷過凍卡，而極少一部分人雖然銀行卡被凍過，但都是已成功解凍。

最後，如果我們的銀行賬戶不小心和其他非法賬戶接觸到被污染了，或者是不小心收到一些來路不明的資金而導致被凍卡，其實我們也不用太過於驚慌。因為現在相關單位都將數字貨幣定義為一種投資方式，就像我們炒股買基金一樣，而且也有很多案例表明法律會保護我們個人的虛擬貨幣資產。

凍卡的本質是公安辦案的需要和過程，而不是處置，更加不是我們的問題。我們要有耐心，按照上面的步驟多去嘗試，相信問題很快就會得到解決。

本內容來自知乎，作者：【幣見未來】的高贊回答《在網上買火幣莫名其妙銀行卡被凍結了，這種情況一般多久解凍啊？》，有問題，請關注咨詢作者。

⑷ 做幣商交易得來的錢款,結果公安被凍結了,原因是交易買入人款項涉及到電信詐騙

所謂的做「幣商」，很有可能就是在洗錢！因此，你把銀行卡借給別人，很有可能涉及「協助洗錢罪」。如果公安還沒有找你，建議主動去自首。

⑸ 交易數字貨幣銀行卡被公安凍結會要求退款嗎

不會，因為銀行卡已經被凍結，你無法操作退款手續，需要配合調查。
CBDC，全稱為Central bank digital currencies，譯為中央銀行數字貨幣。
英國央行英格蘭銀行在其關於CBDC的研究報告中給出這樣的定義：中央銀行數字貨幣是中央銀行貨幣的電子形式，家庭和企業都可以使用它來進行付款和儲值。
中國版CBDC被描述為，數字人民幣，是由人民銀行發行，由指定運營機構參與運營並向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎，支持銀行賬戶松耦合功能，與紙鈔和硬幣等價，並具有價值特徵和法償性的可控匿名的支付工具。

⑹ 2021年做usdt被公安抓有事嗎

幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

很多「聰明人」利用法律和監管的漏洞，利用區塊鏈技術隱蔽性高、技術性強、匿名化等特點，在監管的灰色地帶大規模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們在火幣網、OKEX平台、可盈可樂等數字貨幣交易平台注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬「人頭戶」注冊賬戶，通過tor和場外現金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風險。

我在辦理案件過程中發現，很多從事數字貨幣生意的人對數字貨幣的認識存在誤區，通過數字貨幣交易並不意味著司法機關完全無法追蹤到犯罪嫌疑人。在數字貨幣存放、使用、交易以及變現的過程中，相應的痕跡信息都可以通過網路監管發現蛛絲馬跡。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走的長遠，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，這里我就說一下，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

⑺ 炒幣卡被公安凍結6個月到期了還是不能用

重新辦理手續。相關法律第二百三十六條規定被公安凍結存款、匯款等財產的期限為六個月。繼續凍結的，應當按照本規定第二百三十三條的規定重新辦理凍結手續。

⑻ 火幣網買賣usDt涉嫌詐騙銀行卡被凍結為怎麼查不出凍結幾天

案子不結，不會解除凍結。你以為是鬧著玩的，還有什麼期限？

⑼ 虛擬貨幣銀行卡被凍公安凍結怎麼處理

虛擬貨幣銀行卡被凍關凍結怎麼處理？我覺得當然是涉及到了案子才被公安機關凍結的，那隻有公安機關解凍了才能正常使用。

⑽ 又一數字貨幣借貸平台暫停提款，幣圈到底怎麼了

因為這種東西本身就屬於擊鼓傳花，所謂的虛擬貨幣只不過是一種騙局而已。

對於參與投資的小夥伴來說，我們一定要把虛擬貨幣和數字貨幣的概念搞清楚，虛擬貨幣的背後本身並沒有任何主體機構，即便有主體機構的話，相關機構也不會承擔相應的責任。有些用戶可能會在各種軟體上交易虛擬貨幣，這種行為本身也非常危險，因為自己的資產隨時有可能會被暫時凍結。

這個情況是怎麼回事。

這是關於虛擬貨幣行業的一個新聞，當很多用戶在一個軟體上交易虛擬貨幣的時候，用戶發現自己的資產被暫時凍結，自己也沒有辦法進行正常的提款操作。在此之後，雖然用戶聯系軟體的客服，但軟體的客服表示這種情況屬於技術問題，自己也沒有辦法解決，用戶對此感到非常無語。