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幣圈承兌在國內犯法嗎

發布時間: 2022-09-23 10:24:41

❶ 做承兌匯票生意犯法嗎

法律分析:做承兌匯票生意是犯法的。做承兌匯票是票據詐騙,是嚴重的犯罪行為,雖然刑法修正案已經取消了票據詐騙的死刑,但是情節嚴重的依舊是可以判無期徒刑的。除了商業銀行,任何人都不能從事票據貼現活動。手中持有還未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金,是可以向商業銀行進行申請貼現的,其貼現利率是低於私下買賣的利率的。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百九十四條 有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票,騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。

❷ 做承兌匯票生意犯法嗎

做承兌匯票生意是犯法的。做承兌匯票是票據詐騙,是嚴重的犯罪行為,雖然刑法修正案已經取消了票據詐騙的死刑,但是情節嚴重的依舊是可以判無期徒刑的。除了商業銀行,任何人都不能從事票據貼現活動。手中持有還未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金,是可以向商業銀行進行申請貼現的,其貼現利率是低於私下買賣的利率的。
金融票據詐騙的主要行為方式有:
1、明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用;
2、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用;
3.、冒用他人的匯票、本票、支票;
4、簽發空頭支票或者用與預留印鑒不符的支票,騙取財物;
5、匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票或者在出票時作虛假記載,騙取財物;
6、使用偽造、變造的委託收款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,騙取財物。
承兌匯票時的風險防範
風險防範措施:根據「效益性、安全性和流動性」原則,嚴格按規定審查承兌或者貼現申請人的資格、資信與經營狀況。並且按規定對申請辦理銀行承兌匯票的客戶收取合理的保證金,落實相應的擔保措施。
會計簽發時,嚴格審查銀行承兌匯票所需資料的完整性,如果要求承兌申請人提供承兌申請書、審批書與購銷合同等。臨櫃復審時,認真審核銀行承兌匯票的內容。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》
第一百九十四條 下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

❸ 做承兌匯票生意犯法嗎

法律分析:法律上是不允許個人做銀行的承兌匯票貼現業務的,只有銀行等金融機構可以做。個人做承兌匯票生意的,構成票據詐騙罪,會依法追究其刑事責任。

法律依據:

一、《商業銀行法》第三條,商業銀行可以經營下列部分或者全部業務:(一)吸收公眾存款;(二)發放短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內外結算;(四)辦理票據承兌與貼現;(五)發行金融債券;(六)代理發行、代理兌付、承銷政府債券;(七)買賣政府債券、金融債券;(八)從事同業拆借;(九)買賣、代理買賣外匯;(十)從事銀行卡業務;(十一)提供信用證服務及擔保;(十二)代理收付款項及代理保險業務;(十三)提供保管箱服務;(十四)經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。經營范圍由商業銀行章程規定,報國務院銀行業監督管理機構批准。商業銀行經中國人民銀行批准,可以經營結匯、售匯業務。

二、《刑法》第一百九十四條,票據詐騙罪,有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票,騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。

使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的,依照前款的規定處罰。

❹ 做承兌匯票生意犯法嗎

倒賣承兌匯票屬於詐騙,涉嫌詐騙罪、偽造票證違法行為,未經國家有關主管部門批准,在沒有真實交易關系和債權債務關系的情況下,倒賣承兌匯票的行為已構成非法經營行為,可以追究刑事責任。

票據詐騙罪是指以非法佔有為目的,明知是偽造、變造、作廢的票據而使用,或冒用他人的票據,或簽發空頭支票、簽發無資金保證的匯票、本票,或捏造其他票據事實,利用金融票據進行詐騙活動,騙取財物數額較大的行為。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十四條:有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產: (一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的; (二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的匯票、本票、支票的; (四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票,騙取財物的; (五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。 使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的,依照前款的規定處罰。

❺ 幣圈犯法嗎

不犯法,但是法律不保護
平台公司都在國外,隨時有可能平台關閉。中國不充許國內買賣比特幣等虛擬幣。

❻ 現在中國玩數字貨幣犯法嗎

數字貨幣ICO在中國屬於非法行為。央行在2017年9月,下發關於防範代幣發行融資風險的公告,正式定性ICO是未經批准非法融資行為,任何組織和個人不得參與。

數字貨幣交易所在中國被禁止。在宣布ICO是非法融資行為後,央行同時把為虛擬貨幣提供交易、兌換、定價、信息中介等服務也列為禁止項,這意味著數字貨幣交易所在中國目前也是不合法的。

數字貨幣簡稱為DC,是英文「Digital Currency」(數字貨幣)的縮寫,是電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣。

數字貨幣是一種不受管制的、數字化的貨幣,通常由開發者發行和管理,被特定虛擬社區的成員所接受和使用。歐洲銀行業管理局將虛擬貨幣定義為:價值的數字化表示,不由央行或當局發行,也不與法幣掛鉤,但由於被公眾所接受,所以可作為支付手段,也可以電子形式轉移、存儲或交易 。

❼ 做承兌匯票生意犯法嗎

做承兌匯票生意是犯法的。做承兌匯票是票據詐騙,是嚴重的犯罪行為,雖然刑法修正案已經取消了票據詐騙的死刑,但是情節嚴重的依舊是可以判無期徒刑的。除了商業銀行,任何人都不能從事票據貼現活動。手中持有還未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金,是可以向商業銀行進行申請貼現的,其貼現利率是低於私下買賣的利率的。

法律依據; 《中華人民共和國刑法》第一百九十四條 下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票,騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。

❽ 做承兌匯票生意犯法嗎

做承兌匯票生意是犯法的。做承兌匯票是票據詐騙,是嚴重的犯罪行為,雖然刑法修正案已經取消了票據詐騙的死刑,但是情節嚴重的依舊是可以判無期徒刑的。除了商業銀行,任何人都不能從事票據貼現活動。手中持有還未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金,是可以向商業銀行進行申請貼現的,其貼現利率是低於私下買賣的利率的。
金融票據詐騙的主要行為方式有:
1、明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用;
2、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用;
3.、冒用他人的匯票、本票、支票;
4、簽發空頭支票或者用與預留印鑒不符的支票,騙取財物;
5、匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票或者在出票時作虛假記載,騙取財物;
6、使用偽造、變造的委託收款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,騙取財物。
承兌匯票時的風險防範
風險防範措施:根據「效益性、安全性和流動性」原則,嚴格按規定審查承兌或者貼現申請人的資格、資信與經營狀況。並且按規定對申請辦理銀行承兌匯票的客戶收取合理的保證金,落實相應的擔保措施。
會計簽發時,嚴格審查銀行承兌匯票所需資料的完整性,如果要求承兌申請人提供承兌申請書、審批書與購銷合同等。臨櫃復審時,認真審核銀行承兌匯票的內容。
法律依據】:《中華人民共和國刑法》第一百九十四條 下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

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