當前位置:首頁 » 幣圈知識 » austrac牌照幣圈

austrac牌照幣圈

發布時間: 2023-02-05 07:32:11

㈠ 申請澳洲AUSTRAC牌照需要什麼資料

辦理AUSTRAC的牌照,必須是擁有一家澳大利亞的公司和澳洲商業稅號,才能申請牌照。


一:注冊澳大利亞公司需具備以下條件:

1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個(英文),其中兩個為備選,名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結尾;

2、公司在澳洲的注冊地址,聯系電話,傳真以及郵箱,如果該地址屬於租用,則需要提供租賃者的姓名,確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址;

3、公司擬在澳大利亞的業務性質,經營方向;

4、澳大利亞公司董事,最少一人,其中必須有一人為澳洲居民,需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。卓志能為客戶提供澳大利亞當地董事的僱傭服務。

5、澳大利亞公司股東,最少一人,沒國籍限制,股東董事可為同一人。需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱;

6、公司注冊負責人Director的個人資料(出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱);

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況,默認股份數量為100股,股價按照每股1澳幣設置。

數字貨幣牌照怎麼選擇

您好,很高興回答這個問題
數字貨幣牌照不算太多,但僅國家性質頒發的數字貨幣牌照也有一二十種。頒發數字貨幣牌照的國家有如愛沙尼亞 澳大利亞 美國 日本 泰國 瑞士 哈薩克 立陶宛 馬來西亞 蒙古國 新加坡 菲律賓 越南等,需要補充的是加拿大在未來幾個月內會頒發正真數字貨幣的牌照。這么多國家頒發的牌照該如何選擇呢?。
數字貨幣牌照不算太多,但僅國家性質頒發的數字貨幣牌照也有一二十種。頒發數字貨幣牌照的國家有如愛沙尼亞 澳大利亞 美國 日本 泰國 瑞士 哈薩克 立陶宛 馬來西亞 蒙古國 新加坡 菲律賓 越南等,需要補充的是加拿大在未來幾個月內會頒發正真數字貨幣的牌照。這么多國家頒發的牌照該如何選擇呢?
含金量型:加拿大MSB牌照,美國MSB牌照,美國MTL牌照,澳大利亞AUSTRAC牌照,愛沙尼亞MTR牌照、瑞士FINMA牌照,日本JVCEA牌照,哈薩克FSP牌照以及即將增加數字貨幣這一項的加拿大MSB牌照
每個牌照都收投資者認可的成都不同,其中牌照的含金量以及名氣就是重要的指標。同時不同國家甚至同國家不同牌照如美國,他的申請和維護費用都是不同的。以上牌照都是含金量很高的牌照,至於費用高低和含金量沒有太直接關系,如瑞士牌照,他需要實際辦公,並且人工也貴,而且這不僅僅是數字貨幣牌照,他還是頂尖的外匯牌照那麼費用可想而知。
推薦型:美國MSB牌照 加拿大MSB牌照 澳洲AUSTRAC牌照
推薦理由是這幾款牌照價格相對較低,名氣都很大
至於各種牌照辦理的條件都各有不同,但首先都是用公司作為主體去申請牌照的。至於對交易所的資質審核,是否需要實際辦公,是否需要保證金等就要看具體是哪款牌照。如果平台實力比較雄厚也比較推薦多辦幾塊,也可以挑戰一下瑞士 日本等頒發的數字貨幣牌照。
 
含金量型:加拿大MSB牌照,美國MSB牌照,美國MTL牌照,澳大利亞AUSTRAC牌照,瑞士FINMA牌照,日本JVCEA牌照,哈薩克FSP牌照以及即將增加數字貨幣這一項的加拿大MSB牌照
每個牌照都收投資者認可的成都不同,其中牌照的含金量以及名氣就是重要的指標。同時不同國家甚至同國家不同牌照如美國,他的申請和維護費用都是不同的。以上牌照都是含金量很高的牌照,至於費用高低和含金量沒有太直接關系,如瑞士牌照,他需要實際辦公,並且人工也貴,而且這不僅僅是數字貨幣牌照,他還是頂尖的外匯牌照那麼費用可想而知。
推薦型:美國MSB牌照 加拿大MSB牌照 澳洲AUSTRAC牌照
推薦理由是這幾款牌照價格相對較低,這是其一。其二名氣都很大,美國和澳洲都不用過多介紹都是世界幾大金融中心之一,但愛沙尼亞卻並不怯場甚至在業內稍微更加認同,這和愛沙尼亞舉國發展數字貨幣的政策有關。
至於各種牌照辦理的條件都各有不同,但首先都是用公司作為主體去申請牌照的。至於對交易所的資質審核,是否需要實際辦公,是否需要保證金等就要看具體是哪款牌照。如果平台實力比較雄厚也比較推薦多辦幾塊,也可以挑戰一下瑞士 日本等頒發的數字貨幣牌照。
卓志咨詢業務范圍:
美國MSB牌照 、加拿大FintracMSB牌照、美國NFA會員牌照、美國RIA牌照,加拿IIROC牌照,愛沙尼亞MTR、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬爾他監管牌照、巴哈馬監管牌照、模里西斯監管牌照、日本FSA金融監管、香港SFC金融監管、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、聖文森特外匯監管、VFSC萬那杜監管、阿聯酋FSRA牌照、塞浦路牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSPFMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼監管CIMA牌照,德國BaFI牌照、塞席爾FSA牌照、貝里斯IFSC牌照、馬來西亞LFSA牌照,俄羅斯CBR牌照、印尼牌照、愛爾蘭CBI牌照、柬埔寨SECC牌照,哈薩克FSP牌照,立陶宛EMI牌照,巴哈馬牌照、白俄羅斯牌照、法國BDF牌照、南非FSCA牌照等全球海外監管牌照。
 
 
 

㈢ 在澳洲的數字貨幣交易商如何辦理澳洲AUSTRAC牌照

隨著數字資產交易越來越合規化,相關資質申請已成了必不可少的了。
牌照要求將把AML/CTF規則應用於交易數字貨幣的企業(如比特幣交易所)更具體地說,數字貨幣交易商將被要求:
1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC 並提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照,可能會導致監禁兩年或AUD105,000 罰款,或兩者兼而有之。
2、建立和維護 AML/CTF 計劃,以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。
3、識別並驗證客戶身份。
4、報告可疑的活動和涉及法幣交易,超過AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。
交易平台資質齊全,自然用戶與投資人才放心,所以無論是法律方面,還是宣傳推廣方面,合法資質,已經是大家關注的焦點,甚至平台申請多個國家的交易牌照也是正常之事,那下面我就簡單介紹下,澳洲牌照的申請要求及流程。
辦理澳洲AUSTRAC的牌照,必須是擁有一家澳大利亞的公司,才能申請注冊。

注冊澳大利亞公司需具備以下條件:
1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個(英文),其中兩個為備選,名稱以 PTY LTD或 PTY LIMITED 結尾;
2、公司在澳洲的注冊地址,聯系電話,傳真以及郵箱,如果該地址屬於租用,則需要提供租賃者的姓名,確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址;
3、公司擬在澳大利亞的業務性質,經營方向;
4、澳大利亞公司董事,最少一人,其中必須有一人為澳洲居民,需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。UCG優先注能為客戶提供澳大利亞當地董事的僱傭服務。
5、澳大利亞公司股東,最少一人,沒國籍限制,股東董事可為同一人。需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱;
6、公司注冊負責人 Director 的個人資料(出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱);
7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況,默認股份數量為 100 股,股價按照每股 1 澳幣設置。
牌照申請
1、辦理董事的無犯罪記錄公證;
2、撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案;
3、准備與撰寫申請材料;
4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例,以及條例的日常操作方案;
5、向澳大利亞 AUSTRAC 及 ASIC 遞交牌照的申請;
總的來說,澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照和美國MSB一樣的性價比,且在幣圈認可度極高。

㈣ 交易所數字貨幣牌照如何選擇呢

以下為題主整理出目前項目方和交易所事情比較多的牌照,可供參考~

第五名:新加坡MAS

影響力:五顆星

合規性:五顆星

申請難度:五顆星

毋庸置疑,新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一,但是其申請門檻高,且下牌時間極長,讓很多交易所望而卻步......

㈤ 為什麼這么多人申請澳洲AUSTRAC牌照

您好,很高興回答這個問題
澳洲AUSTRAC算是真正意義上的許可牌照,它的經營范圍可以提現出數字字眼
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構,負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC,並提供所有的業務詳情。如果提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照,可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款,甚至有可能二者並罰。
聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。澳洲聯邦議會通過了《2018年反洗錢和反恐融資修訂法案》(AML/CTF修正案),對澳大利亞反洗錢和反恐融資法進行了修改。AML / CTF修正案:
• 增加澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)首席執行官的權力和職能。
• 將數字貨幣交易商納入澳大利亞反洗錢和反恐法規,及AUSTRAC的監管范疇。
• 為行業提供一些從當前制度中獲得的監管救濟。
AML/CTF修正案預計於2018年4月1日生效。
在AML/CTF修正案生效後,AUSTRAC有以下的權力:
1、澳大公司的首席執行官可以就更大范圍的違法行為發出通知,包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布最新的政策方向,以追溯其違反義務的情況。
3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。
澳洲AUSTRAC牌照的優勢:
1)實力的象徵- 澳大利亞是全球領先的核心金融市場,獲得澳大利亞的監管牌照,能大大的增強平台的實力以及客戶的信心。
2)獲得權威批准- 獲得澳大利亞金融監管機構的權威批准,您可以在澳洲及全球開展相關業務,即代表對數字貨幣平台的合規監管。
3)數字貨幣交易機構標配- 澳洲世界上發展最快的衍生品交易市場之一,與歐美匹配的金融體系,使得AUSTRAC牌照成為數字貨幣交易機構的標配。
4)資本市場成熟- 澳大利亞金融領域的常規基礎設施設備良好,這些常規基礎設施構成了保證金產品市場。這是一個完全成熟、監管良好的資本市場。
澳洲AUSTRAC牌照申請流程:
1. 協助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證;
2. 撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案;
3. 准備與撰寫申請材料;
4. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例,以及條例的日常操作方案;
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請;
6. 申請過程中,負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其餘文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Proct Disclosure Statement。
這是一款非常值得的牌照,特別是在愛沙尼亞MTR牌照又進行法案修改需要驗資辦公等硬核要求之後,對申請者來看程序復雜了,成本更是上升很多。而這款牌照有媲美愛沙尼亞牌照的含金量和認可度,同時兼顧了價格,成為一款高性價比牌照。
 
 

㈥ 澳洲AUSTRAC數字貨幣交易所牌照含金量如何

澳洲AUSTRAC數字貨幣交易所牌照含金量從監管要求中就可看出來。


AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構,負責預防和檢測洗線和恐步主義融姿。在澳洲的數字貸幣交易商必須辦理AUSTRAC,並提供所以的業務詳情。如提供數字貸幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照,可能會監禁兩年或AUD105,000罰款,或同時處罰。澳大利亞具備了政府開發態度、營資質流程快速、與歐美匹配的金融體系,等諸多優勢。因此,澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊地,這里金融監管手段完善,可以作為區塊鏈項目的優選落戶地


AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構,負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。


在AML/CTF修正案生效後,AUSTRAC有以下的權力:
1、澳大公司的首席執行官可以就更大范圍的違法行為發出通知,包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布最新的政策方向,以追溯其違反義務的情況。
3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。

㈦ 澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照在幣圈是什麼存在,怎麼辦理

澳洲AUSTRAC牌照是幣圈一款很有名的合規牌照,現在交易所基本都會辦理美國MSB牌照,因為價格較低。但是如果僅僅有一塊美國牌照,多少還是有一些不夠得,所以很多交易所會在辦理美國牌照之外會再辦理其他牌照,其中加拿大MSB和澳洲AUSTRAC牌照是大多數交易所的選擇。雖然價格比美國牌照高,但含金量和客戶那邊的認可度也得到很大提升。題主問這款澳洲牌照在幣圈是什麼存在,簡單的回答就是「澳洲牌照在合規牌照中屬於王級牌照」。

至於申請,先注冊澳洲公司再申請牌照,公司注冊需要提供的資料有:1提供董事證件(身份證或護照+地址證明) 2提供董事無犯罪記錄證明(當地派出所就可以提供,疫情期間可以網上申請電子檔不用外出也可申請,國外也差不多情況)。至於牌照申請就需要專門申請,一般人提供的資料資質是不夠的。

㈧ 澳大利亞AUSTRAC牌照性價比怎麼樣怎麼辦理

澳洲AUSTRAC牌照怎麼申請? 澳洲AUSTRAC牌照含金量怎麼樣?

澳洲聯邦議會通過了《2018年反洗錢和反恐融資修訂法案》(AML/CTF修正案),對澳大利亞反洗錢和反恐融資法進行了修改。AML / CTF修正案:

• 增加澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)首席執行官的權力和職能。

• 將數字貨幣交易商納入澳大利亞反洗錢和反恐法規,及AUSTRAC的監管范疇。

• 為行業提供一些從當前制度中獲得的監管救濟。

AML/CTF修正案預計於2018年4月1日生效。

AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構,負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。


澳洲AUSTRAC牌照的優勢:

1)實力的象徵- 澳大利亞是全球領先的核心金融市場,獲得澳大利亞的監管牌照,能大大的增強平台的實力以及客戶的信心。

2)獲得權威批准- 獲得澳大利亞金融監管機構的權威批准,您可以在澳洲及全球開展相關業務,即代表對數字貨幣平台的合規監管。

3)數字貨幣交易機構標配- 澳洲世界上發展最快的衍生品交易市場之一,與歐美匹配的金融體系,使得AUSTRAC牌照成為數字貨幣交易機構的標配。

4)資本市場成熟- 澳大利亞金融領域的常規基礎設施設備良好,這些常規基礎設施構成了保證金產品市場。這是一個完全成熟、監管良好的資本市場。

在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC,並提供所有的業務詳情。如果提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照,可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款,甚至有可能二者並罰。

㈨ 想要申請一款澳洲AUSTRAC牌照需要准備哪些工作

澳大利亞AUSTRAC牌照的含金量、名氣、成本(申請成本,維護成本)來說這都是一款很好的牌照,這也是數字貨幣交易所的一款標配牌照之一,它的監管范圍包含了實體貸幣,虛擬貸幣,數字貸幣等。簡而言之、做交易所、匯款轉賬,數字貨幣兌換,幣幣交易、合約交易、OTC等都需要這個牌照。主要是面向提供數字貨幣交易服務的提供商,包括交易所和OTC等相關的業務與公司。
所有涉及法幣和虛擬貨幣之間兌換的交易平台都應在AUSTRAC注冊並接受監管根據AUSTRAC的指引從反洗 錢/反 恐 怖主義融資的監管角度,所有涉及法幣和虛擬貨幣之間兌換的交易平台都應接受監管。
一、注冊澳大利亞公司的要求
1、公司名稱:擬名稱三個(英語)公司名一般以PTY.LTD結尾;公司名稱取名自由。
2、董事股東:提供至少1位董事1位股東,股東董事可為同1人;
3、注冊資本:最少AU$1.00,一般為AU$10或AU$100,沒有限制,但不主張作太多
4、公司業務范圍:說明公司擬在澳大利亞的業務性質,經營方向。
5、公司注冊地址:澳大利亞公司注冊地址
6、公司法定秘書
注冊澳大利亞商業號碼ABN消費稅GST申報需提供以下材料:
1、公司的澳大利亞公司號ACN;
2、公司負責人董事的個人稅號Tax File Number;
3、公司注冊負責人董事的個人資料(現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱);
4、公司擬在澳大利亞的業務性質,經營方向;
5、公司在澳洲的注冊地址,聯系電話,傳真以及郵箱;
6、選擇申報GST的方式:每季度申報或者年度申報。

二、辦理AUSTRAC的DCE許可牌照的流程和服務內容:
1. 協助客戶辦理董事的無犯 罪 記錄公證;
2. 撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案;
3. 准備與撰寫申請材料;
4. 撰寫反 洗 錢 條例及反 恐 怖組織融資條例,以及條例的日常操作方案;
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請;
6. 申請過程中,負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其餘文案或相關說明,如Proct Disclosure Statement
整體流程包括公司注冊的時間為4周左右,偶爾會有政府延時的情況。
DCE許可批准後,可在AUSTRAC 官 網查看DCE的許可情況

㈩ 澳大利亞AUSTRAC監管牌照目前的政策是什麼樣的

澳大利亞是世界上發展最快的衍生品交易市場之一,根據聯邦儲備銀行(Reservebank)的年度調查,所有外匯產品日均交易量為1750億美金左右,另外、該國金融領域的常規基礎設施設備良好,這些常規基礎設施構成了保證金產品市場。這是一個完全成熟、監管良好的資本市場。此外,在金融市場上,網際網路在銀行和證券交易方面的利用和處理上一直具有長期規范性。

熱點內容
用usdt跑分 發布:2024-03-29 14:12:10 瀏覽:636
懷舊服挖礦什麼職業好 發布:2024-03-29 13:51:53 瀏覽:698
露天礦兩台鉤機作業安全距離 發布:2024-03-29 13:25:29 瀏覽:209
通俗地講什麼是區塊鏈 發布:2024-03-29 13:17:05 瀏覽:545
比特幣實時區域高度 發布:2024-03-29 13:01:21 瀏覽:676
元宇宙相關的虛擬幣 發布:2024-03-29 12:47:11 瀏覽:161
現在選usdt還是cny好 發布:2024-03-29 12:47:02 瀏覽:209
截至2018年廣東的區塊鏈 發布:2024-03-29 12:28:21 瀏覽:567
trx錢包能量 發布:2024-03-29 12:19:09 瀏覽:565
阿里伺服器可以用來挖礦嗎 發布:2024-03-29 11:48:58 瀏覽:925