幣圈詐騙

Ⅰ 幣圈誰來管啊各種虛擬貨幣相繼崩盤，為何還是有人相信

所謂的幣圈就是一個龐氏騙局詐騙犯、投機客們的集中地，那就是一個不法之地，唯一的規矩就是沒有規矩。但幣圈也不是沒有人管，虛擬貨幣會被炒得這么熱，是因為背後有西方勢力在暗中支持，所以幣圈是被西方金融大鱷們暗中操持著。

現在張嘴閉嘴虛擬貨幣，所以先要釐清一個概念，何為電子貨幣。

一般稱比特幣為龐氏騙局，比特幣其實不是龐氏騙局，它就是一個擊鼓傳花的賭博，賭自己不會是最後接手花的那個人。雖然欺騙手段並不高明，不過因為背後做局的是以華爾街為首的西方金融界，憑借著手裡雄厚的資本托底，所以虛擬信號們能夠歷經風雨不倒。西方金融機構在等待著割韭菜的那一天到來，因此自以為能在那一天到來前跑掉的投機客們紛紛入場，跟這些金融機構對賭。

隨著比特幣火爆，各種虛擬的如火幣之流也冒了出來，投機客們都在賭自己能在幣圈崩潰前撈得盆滿缽滿安然離場。而這其中中國投機客資本據說佔了幣圈總投入的四成以上，甚是令人擔憂啊，當割韭菜的那一天到來時，且看天台站多少人吧，一點也不值得同情就是了。

Ⅱ 盤點2021年虛擬貨幣（空氣幣）騙局

2021年是加密貨幣主流化的重要一年，流行的加密貨幣，如比特幣、以太坊和Dogecoin等，在1月份發生的memestock熱潮之後，迎來了輝煌的一年。這些加密貨幣飆升至新高，吸引了大量之前可能不熟悉該行業的人關注。

不過，加密貨幣是不可預測的，它仍然是一個令人難以置信的波動性市場，並且它幾乎完全沒有保護虛擬貨幣投資者的法律法規。但是在過去的一年裡，還是有這么多的加密貨幣新手跳入這個「一半天堂、一半地獄」的市場中打算碰碰運氣，而他們與一些騙子則組成了2021年虛擬貨幣市場最獨特、最無恥的騙局

Squid Game魷魚幣

把今年最大的最火爆的電視劇《魷魚 游戲 》變成一種加密貨幣，你會得到什麼？

答案是你將成為本年度最「社死」的騙局之一——Squid Game的主角。

魷魚幣是一款與魷魚 游戲 同名的 游戲 平台的獨家代幣。該平台模仿了電視劇中的六輪比賽，最終贏家獲得的獎金（劇中大獎上限為3850萬美元，而這個虛擬貨幣項目沒有上限）將以魷魚幣的形式發放。不過玩家必須先支付預設價格的魷魚幣才能參與每場 游戲 ，有些回合還需要用戶購買在平台上出售的定製NFT（非同質化代幣，在此 游戲 中類似於 游戲 皮膚或道具）。

就是這樣一個聽著都是鐮刀割韭菜聲音的項目卻獲得了巨大的成功。據悉，魷魚幣在10月20日的預售中不到1秒就售罄了，而在10月29日正式發行時，1美分一個的魷魚幣在24小時內被炒到2.22美元，暴漲2400%，並且在接下來的幾周，魷魚幣幣價達到驚人的2861.8美元（約合人民幣18309元），這引得CNBC、《福布斯》、《商業內幕》和其他一系列媒體對魷魚幣的爭相報道。

不過與多數龐氏騙局一樣，魷魚 游戲 虛擬貨幣項目體量到了一定階段後也會很快裝不下去。在幣價炒到高峰時，曾有投資者抱怨，他們無法在唯一可交易該幣種的虛擬貨幣平台Pancakeswap上出售持有的魷魚幣，這本應給大家敲響警鍾，但大家還是被高漲的魷魚幣給沖昏了頭腦，選擇相信魷魚幣創始人LinkedIn的解釋，即該項目部署了一種創新的「反傾銷技術」，暫時會限制人們在需求下降時出售魷魚幣。

然而事實證明這是又一個「拉地毯」騙局。美東時間11月1日，魷魚幣突然閃崩，5分鍾內從每個幣2861美元跌到了0.0007美元，跌幅為99.999976%。而此時，魷魚幣創始人LinkedIn已兌現了等值的幣安幣，將資金轉移。

SaveTheKids幣

2021年，美國社交媒體上的KOL推銷加密貨幣是今年的一大特色。

例如近期拋售大量特斯拉股票，打算辭職的做「網紅」的馬斯克，他就多次在社交媒體上推銷狗狗幣，而今天所說的這個騙局也是由KOL在社交媒體平台上給加密貨幣宣傳與站台所引起的。

2021年6月初，洛杉磯電子競技組織FaZeClan的4位成員Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuber RiceGum開始推廣一種名為「SaveTheKids」的加密貨幣，該項目宣稱將會為兒童慈善機構籌集資金，這對於項目與KOL來說本應是一個雙贏的結果，但這又是一個「拉地毯」騙局。

當一個開發者創建一個加密貨幣，意圖帶著投資者的資金逃跑時，就會出現這種情況。在SaveTheKids代幣正式推出後不久，由於那些持有大部分代幣的初始投資者的大規模拋售，該加密貨幣下跌，SaveTheKids一上市，就變得毫無價值。

從這里看也許並不是一個騙局，但是，有人注意到，FaZe的 Kay特別喜歡推廣加密貨幣，而這些加密貨幣都以這種方式結束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和Barely Sociable這樣的，FaZe 的Kay都在推廣。

最終在7月初，洛杉磯電子競技組織FaZeClan宣布自查結果，4位成員因涉嫌加密詐騙，一位成員被開除，另外三位成員直接進行停賽處理。

MILF代幣

如果不對Adin Ross（阿丁·羅斯）推廣MILF幣的行為進行處罰，那就是失職。

Ross是一個受歡迎的Twitch媒體人，在該平台上有數百萬的追隨者，但他本人卻是一個不折不扣的騙子。

在社交媒體上不經意曬出自己在什麼項目中賺了多少錢是Ross的慣用伎倆。在以前，Ross是通過這種方式推廣線上賭場，也正因如此在過去的一年裡，他備受批評；而在今年5月份，Ross也緊跟時代潮流，殺入了加密貨幣世界，開始推廣一種名為MILF幣的虛擬貨幣。

Ross照常在社交媒體上曬出自己通過MILF幣所獲得的幾十萬美元報酬，以展現自己購買該加密貨幣的繁瑣過程。然而，僅僅三周之後，當談到這個投資機會時，Ross口子的信息傳遞發生了鮮明的變化。

"順便說一下，我前段時間做的那個MILF Token，簡直就是狗屎！我已經告訴過你們不要買那玩意。"羅斯在一次直播中笑著說。"

截至發稿時，MILF幣已經比Ross推廣時損失了約98%的價值。

Meme Coin幣

去年，如果沒有假的埃隆·馬斯克推特賬戶的回復，你不可能遇到一條關於新的Meme Coin計劃的推文。

今年，假新聞稿將這種騙局提升到了新的水平。

在2021年的兩個不同場合，全球零售企業的假新聞稿欺騙了媒體，讓他們發布了公司將開始接受加密貨幣的假消息。9月，一份假的新聞稿宣布，沃爾瑪將開始接受萊特幣。就在幾個月後，一份假新聞稿聲稱克羅格公司將接受比特幣現金作為付款。

然而，兩則新聞都不是真的。這些虛假文件背後的欺詐者能夠成功地通過大的新聞發布公司發布這一假消息，在那裡他們被傳播給主流新聞機構並被報道。隨著加密貨幣倡導者繼續為他們年輕的行業尋求驗證和合法性，聲稱提供這種驗證和合法性的騙局將繼續增長。

這些行為引起了前股票經紀人喬丹貝爾福特（華爾街之狼）的批評，他在接受《太陽報》采訪中警告投資者，不要將資金投入加密貨幣Meme Coin，如狗狗幣 (DOGE) 和柴犬 (SHIB)，因為柴犬和狗狗幣是毫無價值的笑話。

Poly Network （一個去中心化交易平台）

2021年的虛擬貨幣騙局中，Poly Network的這場世紀大劫案必須留下姓名。

今年夏天，一名黑客發現了去中心化金融平台Poly Network的一個漏洞，能夠使得他們將6億多美元的虛擬貨幣轉移到他們的賬戶。

然而，這么大的一筆錢很難無罪地消失。在隨後的幾周里，黑客向Poly Network伸出援手，並聲稱他們一直打算歸還這筆錢。Poly Network也很配合，甚至把黑客稱為 "白帽子先生"（正義的黑客），試圖通過他們查找到平台的安全缺陷，以便在邪惡的行為者出現之前將其修復。

最後，好在黑客履行承諾將大部分加密貨幣資金轉回了平台，這才使得Poly Network及其平台用戶未產生更大的損失。

黑客從中得到了什麼好處？首先，他們逃脫了任何可能的不利影響，因為他們進行了 歷史 上最大的加密貨幣搶劫案，其次Poly Network還向歸還資金的黑客提供了50萬美元的獎勵，可謂是名利雙收。

Africrypt （一個虛擬貨幣投資平台）

據外海媒體報道，今年年中，南非加密貨幣投資平台Africrypt的創始人Ameer Cajee和Raees Cajee已確定失聯，與其一同消失的還有6.9萬枚BTC（目前價值約23億美元），該起事件或成史上最大一起加密貨幣騙局。

據悉，Africrypt是由南非兩兄弟，現年21歲的Raees Cajee和17歲的Ameer Cajee創立於2019年的加密貨幣投資平台，其目標受眾為高凈值個人和名人。

與任何其他騙局一樣，Africrypt也承諾為投資者提供難以置信的高額回報，甚至曾聲稱可以提供10%的每日回報。該公司非常擅長瞄準受害者，以至於大多數投資者都將其視為通往財富自由的秘密鑰匙。正是這個目標市場，讓Africrypt在過去有機會接觸其他富有的投資者圈子，其客戶平均的投資額達到10.5萬美元，有些甚至高達140萬美元。

其實，在2021年4月Africrypt便已在謀劃跑路了，Cajee兄弟聲稱他們的投資公司被黑客攻擊，他們所有客戶的賬戶都被泄露了，並懇請他們不要採取法律行動，因為這會影響他們對加密貨幣的追回，而在跑路前七天，Africrypt公司員工已經無法訪問系統後台，此時大家逐漸變得焦慮了起來。事後證明大家的擔心並不多餘，Cajee兄弟最終與6.9萬枚BTC一起消失在大眾的視野中了。

代表投資者的律師聲稱，有多達6.9萬枚BTC被Cajee兄弟盜走。如果這是真的，Africrypt將是迄今為止最大的加密貨幣詐騙案。然而南非金融部門行為監管局（Finance Sector Conct Authority）相關負責人Brandon Top ham表示，在法律上，加密資產並不屬於金融產品，因此目前該機構被禁止啟動正式調查。

The stolen NFT

與通過本文上述的其他騙局被盜的金額相比，Jeff Nicholas（傑夫·尼古拉斯）的故事是小巫見大巫，但它仍然值得一提。

Nicholas是三個NFT的所有者（分別是猿、貓、狗，由計算機生成的藝術品），他購買這些不可偽造的代幣，以證明它們所連接的物品的所有權。

Nicholas說，騙子以提供技術支持為幌子，在接下來的一個小時里，騙子從Nicholas的錢包里清除了 NFT猿、貓和狗。據Nicholas透露，本次詐騙損失總計約 150 ETH，約合 48萬美元。

當NFT第一次被盜時，Nicholas試圖傳播消息，通知其他人不要購買他的被盜NF，而且平台OpenSea第一時間也鎖定了Nicholas的資產，但騙子已經搶先將其賣給出價最高的人，雖然Nicholas理論上仍然有機會將其拿回來，但是得通過真金白銀買回來。

事後，雖然區塊鏈顯示他不再擁有它們，但Nicholas聲稱，區塊鏈上這些無可爭議的記錄是不相關的，他才是真正的所有者，Nicholas最後還是否定了了NFT倡導者聲稱賦予任何這種價值的基礎，即信任。

將來幣圈還會有更多新型騙局，大家要注意防範，保護好自己的資產。 （完）

Ⅲ 人民幣數字貨幣來襲！幣圈的世紀騙局還能持續多久

編輯 | 娜美

作者 | 鄭鎧

來源 | 商業金英

然而，做為區塊鏈技術應用的官方集大成者，人民幣數字貨幣的出現，必將給野蠻生長的幣圈生態鏈帶來覆滅性的一擊！

歷史 告訴我們，正規軍進山，第一步就是先剿匪！

長期以來，頂著區塊鏈，高 科技 的概念到處招搖撞騙的幣圈，被稱之為中產收割機！

贏可能需要很多次，但輸光，只需要一次。除了極少部分創始人賺得盆滿體盈逍遙法外，放眼望去，全是一片綠幽幽的韭菜！

近年來，幣圈騙局不斷暴雷！

號稱全球最大幣圈騙局的plustoken暴雷，堪稱慘烈，300萬人血本無歸，400億資金全部充公。

數字貨幣交易所FCoin創始人張健圈了8億人民幣，無力兌換跑路！

波場創始人孫宇晨套現20億，逃到美國與巴菲特共進午餐，被稱之為幣圈賈躍亭。

.......

可憐又脆弱的中產階層以為自己很有錢，其實只有一點點錢，一次大病，一次暴雷，分分鍾一夜回到解放前！

拼了命的追求高收益，做著財富自由的美夢，最終成為他人走向財富自由的墊腳石！

一.為何區塊鏈被國家鼓勵發展？

幣圈卻是十幣九騙？

首先，我們來理清一下什麼是區塊鏈，從本質上講，它是一個共享資料庫，存儲於其中的數據或信息，具有「不可偽造」「全程留痕」「可以追溯」「公開透明」「集體維護」等特徵。

以比特幣為例，本質上它是一連串的加密數據（而不是具體的「貨幣」），儲存在各個終端的數據環環相扣，當一個比特幣（數據）從一個終端轉移到另一個終端的時候，會生成一連串新的加密數據，並上傳到區塊鏈（不同的數據終端節點）。

通過數據交易產生貨幣價值。市場越是追捧，關注度越高，交易價值越大。其價值更像是荷蘭鬱金香，有人認可才有交易價值，一旦無人問津，隨時可能崩盤。

而貨幣的本質是信用背書，主權國家貨幣能在市場上流通，是基於人們對於主權國家綜合實力兌換能力的信任。

比特幣作為市場第一個吃螃蟹的人，受到全世界極客的追捧，在全球掀起虛擬幣熱潮，但至今難以流通兌換，堪稱無本之木。比特幣尚且有崩盤風險，為何批量生產的啊貓啊狗幣可以大肆流行，收割韭菜？

二.天下騙術千千萬萬

萬變不離其宗的是利用人性的貪婪！

區塊鏈技術比較復雜難懂，一般人難以理解，認為國家支持，高新技術，應該沒問題！殊不知這正中下懷，打著高新技術的幌子，聲稱公司管理人員核心技術來自清華北大，矽谷中關村，營造大型跨國 科技 公司的聲勢，利用公眾對於區塊鏈技術的一知半解，大肆宣傳虛擬幣，以暴利為賣點，誘惑公眾為「夢想窒息」。

比特幣用9年的時間暴漲2000萬倍，令頂著超越比特幣的便宜山寨幣開始描繪自己的宏偉藍圖。

幣民輕飄飄，以為可以復制比特幣造富神話，在數字貨幣沒有股票漲跌幅度限制的情況下，部分炒幣者選擇了「賭博式」買賣， 漲了一夜暴富，爆倉傾家盪產。

實際上虛擬幣的漲跌根本毫無依據！ 由於缺乏國家主權信用做背書，任何風吹草動都能導致虛擬幣暴跌，某些幣種所謂的優質運用token不屬於虛擬幣本身的屬性，難以支持虛擬幣價格，例如Q幣，依託的是騰訊公司的兌付信用，而不是Q幣可以運用於購買 游戲 裝備。

虛擬幣市場依然存在莊家操盤。 開發團隊通常囤積大部分數量虛擬幣，足以利用市場風吹草動大肆打壓虛擬幣價格收割韭菜，循環收割。

更加血腥的是，某些虛擬幣壓根就只是交易平台上的一個模擬數字，價格變動可以在後台隨意控制。 幣民買入虛擬幣所花的錢全部流入開發團隊口袋，高興就調高價格，吸引投資者進場，不高興分分鍾暴跌，讓投資者血虧。

由於缺乏監管，幣值漲跌完全掌控在發行方手裡，人性的惡被無限放大！如此一本萬利的生意令各種五花八門的虛擬幣如潮水一樣湧向。說投資虛擬幣是賭博簡直侮辱了賭場智商。

當然，多如牛毛的虛擬幣不可能像主流幣那樣獲得巨額的流量與關注度，因此衍生出了 旁氏騙局式的虛擬幣 與 傳銷式虛擬幣 。

三.幾乎可以斷言

承諾保本高收益的虛擬幣全部都是騙局！

以前陣子被公安機關一窩端的幣圈最大騙局plus token為例，為了吸引客戶，聲稱最低只要投入500美金，就可以每月為投資者提供10%-30%的收益，一年利潤600%，如此明顯的騙局， 僅僅只是披上高大上的區塊鏈高新技術就可以大肆進行斂財，通過新進客戶的本金兌付舊用戶的收益，平台大肆擴張，達到一定就宣告倒閉，捲款跑路，手法與P2P如出一轍。

比P2P更狠的是，還有傳銷幣騙局 ，不光騙投資者的錢，還要把投資者身邊的親人朋友同事客戶一起拉下水。通過鼓勵客戶拉人頭返佣，發展下線的方式形成病毒式傳播，裂變，最終將受害者整個家族甚至是朋友圈一起拉下水！

你以為自己為親朋好友找到了一個投資理財的好項目，殊不知正是自己一手將其一起拉入深坑中！

更令人激憤的是，由於這種方式涉嫌互聯網傳銷，即便平台破產倒閉，創始人被抓，投資者也無法追回任何損失！ 依據法律規定，傳銷涉案資金將全部充公！參與傳銷的投資者不僅自己血本無歸，甚至還要承擔法律責任。

截至2019年，倒閉跑路的虛擬幣平台超過200家，由於資金互聯虛擬化運營的諸多特點決定了，最終破案和把錢要回來的概率鳳毛麟角。

大多數資本家已經帶著血腥收割的巨額資金逍遙海外，甚至乎換個馬甲以成功人士的身份重新活躍在大眾眼前，一邊喊著為夢想窒息的口號，一邊在心裡嘲笑又是一片片綠幽幽的韭菜！

結語

銀監會主席郭樹清說過： 高收益意味著高風險，收益率超過6%就要打問號,超過8%就很危險，10%以上就要准備損失全部本金！（指年化收益率！！）

股神巴菲特縱橫資本市場大半輩子，平均年化收益率也只有20%！！

你還在做著依靠投資一夜暴富的美夢嗎？

如果你不想看到自己身邊的朋友，家人還在被同樣的騙局欺騙。動動手指轉發朋友圈讓更多人看見！讓我們一起戳破幣圈這個世紀大騙局，還互聯網一片清凈！！

Ⅳ 借區塊鏈之名行騙，區塊鏈成了傳銷詐騙「招牌」

近期，打著區塊鏈技術相關名義的招搖撞騙顯現抬頭之勢。一些幣圈自媒體及非法發幣公司再度活躍，利用社交軟體推銷代幣，企圖渾水摸魚。投資100元能賺100萬，這種盈利回報您見過嗎？天方夜談的東西，卻因為加上「區塊鏈」這個高大上概念之後被包裝成了「下金蛋的母雞」，在現實生活中被不法分子利用且屢屢得手。

區塊鏈成了傳銷詐騙「招牌」

區塊鏈技術的火熱，也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的惡行死灰復燃。中國區塊鏈應用研究中心理事長郭宇航告訴記者，最近他在中部某省調研時，該省金融部門官員透露，當地已累計查處40多起打著區塊鏈旗號的非法集資案件，最嚴重的一起涉案金額高達20多億元。

不久前，一款自稱「基於區塊鏈技術開發」的運動APP被湖南長沙市有關部門立案調查。該軟體被指為「典型的金字塔傳銷模型」，是傳統傳銷手段結合「區塊鏈」「大健康」等新概念的結果。

類似案件今年以來呈多發態勢。江蘇省蘇州市、鹽城市等多地破獲以區塊鏈名義實施的詐騙案。湖南省衡陽市警方今年5月破獲一起詐騙案，作案團伙以區塊鏈為噱頭，發行沒有價值的「空氣幣」，募集到價值近3.5億元的以太坊。

在曝光的假借區塊鏈傳銷、集資詐騙的案例中，「拉人頭」的特徵十分明顯。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈但聽說過比特幣「造富神話」的心理，為非法行為披上「時髦」外衣，承諾低投入、高收益，發展下線回報更高，不明真相者就很容易上當受騙。

行業專家稱，「空氣幣」盡管可能真的用了區塊鏈技術，但發行目的卻描繪得過於宏大，如「人類健康」「重構商業模式」，幾乎不可能實現。一旦投資者入套，資金積累到可觀數量，項目發行方就有很大概率跑路，投資者血本無歸。風靡2019年幣圈的共振模式，就是其中的典型， 目前我國多地已出現CXC、VDS這種共振模式的典型項目，而且很多用戶投入的資金還沒有收回自己的成本。 接下來隨著監管，這些項目被清算也只是時間問題而已。

這種劣幣驅逐良幣的現象下，我們要透過表象看本質

「區塊鏈與比特幣之間不能畫等號，顯然也不等同於『暴富』。」多位業內人士向記者強調，區塊鏈是一種底層技術，依託於這種技術誕生了比特幣等一眾數字貨幣，但不能因此就混淆在一起。發現真相需要穿透重重迷霧。除了加大區塊鏈知識的普及，讓大眾了解並能識別披著「區塊鏈」外衣的傳銷詐騙之外，更關鍵的是監管也要與時俱進。盡管這幾年針對數字貨幣炒作、濫發幣、傳銷詐騙的監管從未放鬆，但由於區塊鏈概念的復雜性以及在法律上仍處於空白狀態，傳統監管方式目前看存在不小困難。

專家指出，要加強監管科技的應用。多數以區塊鏈為名的傳銷項目，都會在網路上頻繁傳播、留痕，藉助現有金融科技監管手段，就有可能及時發現、查處。

當然不能一棍子打死所有，我們還要學會如何區別區塊鏈項目的優劣

區塊鏈是良莠不齊，有莠就有良，所以我們也要善於發現優質項目，PASS劣質項目。如何發現垃圾項目？

垃圾項目的顯著特徵： 比如CXC和VDS、以及被查的趣步包賺不賠，拉人頭發展線下雖然很多正常的加密貨幣也需要做營銷推廣，也需要宣傳項目優勢，並希望被更多的人知道與使用，但宣傳歸宣傳，絕對不會許諾包賺不賠，更不會用拉人頭發展下線的方式推廣。但是對於空殼的傳銷幣，目的就是圈錢，所以必須給你描繪一幅美好的賺錢情景，然後直接或變相的用拉人頭發展下線的方式聚集資金。

當然對於優質項目，我們也要去維護，因為處在一個行業的初期，優質項目很容易被成本更低以及不明覺厲的用戶無意踐踏，所以我們要維護優質項目，比如2019新秀SBO。SBO通過星躍計劃，打造一個穩定的生態體系，建設完善閉環的底層設施，為發展數字經濟、助力經濟社會搬磚添瓦，採用獨創的SBO生態體系已經開始兼容鏈上所有DAPP，同時方便開發者移植其他鏈上的DPAA。另外一個投資層面，SBO開放內置交易功能，雖然現在SBO沒有徹底上線，但是基於這個功能用戶可以提前投資SBO，共同享受區塊鏈紅利，與SBO一起探索未來的區塊鏈應用模式。目前已經有很多的用戶通過SBO盈利，因此SBO凝聚了非常強大的社區力量，這些力量來為SBO的發展保駕護航。

而為了用戶考慮，現階段SBO也將延遲上所，目前隨著國家政策收緊，項目目前上交易所存在很多問題，一個是「拋壓問題」，大量用戶砸盤會導致項目崩盤，另外一個是「交易所攜款潛逃」，目前很多交易所都存在問題，國家重拳出擊下，很多交易所已經開始吞掉用戶資產，轉移到海外了，所以目前SBO不上交易所是曲線救國，通常長遠的角度，維護了項目價值和用戶收益。

行業初始，保持初心

在區塊鏈應用的商業模式尚未成熟時，我們要睜大雙眼，理智投資創新有潛力的項目，拒絕垃圾項目，同時緊跟國策，共同支持區塊鏈技術的發展與生活應用場景的結合，共同迎接新時代！

Ⅳ 幣圈被騙怎麼報案

法律分析：帶自己准備好的證據材料，到當地警察那裡去報案。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

《最高人民法院最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況，在前款規定的數額幅度內，共同研究確定本地區執行的具體數額標准，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

Ⅵ 幣圈套路深！捲走上百億元虛擬貨幣跑路的90後創始人被捕，他會被如何判

他肯定會被判處嚴重的刑罰，有可能會被判處終身監禁，因為他的行為簡直就是太惡劣了。

Ⅶ 幣圈發幣割韭菜犯法嗎

幣圈發幣割韭菜肯定是違法行為，因為幣圈發幣的主題是證券機關，並不是具體行為人，所以幣圈是沒有資格發幣的，這是一種違法行為。

Ⅷ 買了虛擬幣卻賣不出去！揭秘「百倍幣」騙局

最近一段時間，虛擬貨幣的監管力度不斷升級。5月21日，國務院金融穩定發展委員會明確提出要「打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向 社會 領域傳遞」。不久前，互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布公告，要求會員機構不得展開虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務。

國家的禁令之下，一場虛擬幣清退行動立即展開。虛擬幣挖礦最為集中的地區之一「內蒙古」，5月25日公布了《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施（徵求意見稿）》，嚴格禁止虛擬幣挖礦行為。

賣不掉的虛擬幣

這並不是國家第一次這么大力度來監管虛擬幣了。2013年，人民銀行等5部委印發《關於防範比特幣風險的通知》，禁止金融機構和支付機構開展比特幣相關業務。2017年，人民銀行等7部委發布《關於防範代幣發行融資的公告》，指導地方政府排查清退涉嫌非法發行證券、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發行融資平台。但此後，一些平台如火幣、歐易等轉移到境外，仍然面向境內居民提供服務。

今年上半年，隨著虛擬幣整體市值的暴漲，虛擬幣已經成為了圈錢詐騙的重災區，不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平台組織的交易炒作活動，落入了別人精心布局的陷阱。

李女士：你看這是我當時截的圖，賣出的時候它就顯示交易失敗。

李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC，今年年初，這種虛擬幣從一文不值，價格一路飆升。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準了這個機會，在境外平台上用約合六千元人民幣，買入了這種TRTC幣。

李女士：我們都把這種幣叫百倍幣，你可以想想這個最開始的時候行情有多好，覺得它能漲一百倍。

李女士：沒有懷疑，因為這個幣主打的概念叫流動性挖礦，算是現在幣圈一個新的投資風口吧，大家都在炒，沒想過竟然最後不讓賣了。

這位玩家告訴，這種TRTC幣只能用另一種數字加密貨幣「以太坊」來購買。視頻中，這位玩家正在通過手機上的App訪問虛擬幣交易平台，來買進以太坊，再買入TRTC幣。但是在嘗試把它賣掉時，系統出現了交易失敗的提醒頁面。

買了「百倍幣」緣何不能賣？

這個虛擬幣到底存在著什麼問題？是交易系統出了臨時故障，還是人為設計的圈套呢？

某區塊鏈技術公司安全工程師李旋：池子里已經被全部掏空了，價值歸零了，相當於把交易池裡面所有的以太坊拿走，差不多有59個以太坊吧，價值是10萬美金。

李旋：當時應該有挺多人來參與購買，但是賣出的話，我們其實可以看到只有這個尾號799的信息。

為何只有交易地址尾號是799的這名用戶能夠成功賣掉了幣，而像李女士一樣的其他投資者，卻無一人成功賣出呢？這位799到底是誰？帶著疑問，我們對TRTC幣的源代碼展開了分析。經過仔細的研究篩查，我們在長長的代碼中，發現了這樣一行小字。

李旋：在轉賬的函數里，其實有一個條件。最下邊這一行能看到，發送者等於owner，也就是說只有owner（發行者）能賣出去，但是其他用戶的話就只能買不能賣。正常的代碼是沒有這個限制的。

所謂的owner就是這個虛擬幣的創造者。這處精心設計，讓他自己成為了唯一一個有權賣出的人。不難看出，這位創造者正是尾號799的神秘用戶。交易記錄顯示，最後一筆轉走了資金池裡所有以太坊的，也正是此人。

李旋：這種操作就把別人有價值的幣詐騙過來了。普通用戶不太懂的情況可能很快就會被吸引進去。

如何炮製「百倍幣」？

看到這兒您肯定明白了，這是新技術之下一個徹頭徹尾的騙局，利用的就是投資者們不懂區塊鏈技術，卻又盲目跟風投機的心理。那麼這樣騙錢的虛擬幣到底是怎麼發行上線的？為什麼還能製造出暴漲的假象、引人上鉤呢？

某區塊鏈技術安全工程師馮昌盛：預計三分鍾之內可以發行這個幣。

馮昌盛：首先我們從主網隨便復制一個代幣代碼，然後放到線上的IDE（編程軟體）上，只要輸入代幣的名稱，我們起一個名字叫ABCD。然後只需要點擊「部署」，在交易所上架，設定一個初始價格1枚以太坊可以換10枚ABCD。現在已經成功了，那我們普通用戶就可以在交易頁面，直接找到這枚代幣。

復制一段代碼，改一個名字，設定一個價格，只需要幾個簡單的步驟，一枚虛擬幣就成功上線交易平台進行買賣了。然而更讓人意想不到的是，這種毫無價值的虛擬幣不僅可以隨意上線，還能肆意操控價格。

馮昌盛：我們代幣發行，基本上所有的代幣都在我們手上，就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場價格，相當於左手倒右手，把價格給拉高。

在這位技術人員的演示中，當他自己買進這種ABCD虛擬幣的時候，交易平台的K線圖立刻出現大幅上漲。反之自己賣出的時候，K線圖又立即出現了下降。

左邊是操作，右邊是K線反饋

馮昌盛：在一個項目方的宣傳洗腦之下，普通用戶一看到價格升高，普通用戶就會盲目跟風購買這個代幣。當大量用戶湧入購買這個代幣的時候，項目方就會使用他持有的代幣去砸盤。發布這種幣是沒有任何門檻的，去中心化的交易平台，任何用戶都可以在這兒進行交易、發布代幣，也不會核實代碼有沒有問題。

2020年虛擬幣安全事件增長240%

國家計算機網路應急技術處理協調中心的統計數據顯示，隨著上半年虛擬幣交易量的活躍，各類風險隱患也是層出不窮。

國家計算機網路應急技術處理協調中心吳震：很多不法分子利用虛擬數字貨幣進行洗錢或者非法資金轉移，可能會對國家的經濟秩序造成擾亂。甚至還有一些不法分子打著區塊鏈的旗號進行詐騙。同時，現在我們收錄了400多個漏洞，有漏洞就會被不法分子利用竊取相關的數字資產。

國家區塊鏈漏洞庫發布的報告指出，據不完全統計，2020年度區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起，相比於2019年安全事件增長了近240%；主要包括詐騙/釣魚事件204起、勒索軟體事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的經濟損失高達179億美元，環比2019年增長了130%。

自新冠疫情以來，境外虛擬貨幣交易平台上的各類非法金融活動更加活躍。除了李女士遭遇的涉嫌非法發行證券的代幣發行融資外，比較火熱的還有虛擬貨幣遠期合約交易，有數十倍到上百倍的杠桿率，本質上不過是「賭多空」的 游戲 。這類非法期貨活動給參與群眾帶來巨額財產損失，時常有投機者爆倉的新聞報道，但虛擬貨幣交易平台在背後賺得盆滿缽滿。

別讓炒作之風干擾區塊鏈 健康 發展

炒幣投機不等於高大上的理財，而是高風險的賭博，有的甚至是違反法律的行為。

對普通投資者而言，面對境外交易平台和莊家掌握信息、資金、籌碼，擁有巨大的信息優勢，最終難逃「被割韭菜」的命運，還需多一分冷思考。而對區塊鏈的從業者而言，區塊鏈技術創新也不等於炒作虛擬貨幣，如何讓區塊鏈技術脫虛向實，讓「區塊鏈+」在各個應用場景落地生根，為中國經濟轉型升級、實現高質量發展注入新動能，這才是技術創新的應有之義。

Ⅸ 國家再次重拳整治「幣圈」亂象，關閉上萬違規號和105家網站，有何意義

我非常認可政府部門的整頓規定，通過對於違法信息的封禁和處理。不僅整頓了網路的言論生態，也減少了某些團體利用虛擬貨幣進行詐騙項目的行為。可以更好的保護群眾的合法權益。

對於不斷變化的社會而言，許多人都一定要保有不斷學習的心態和經驗，但不要盲目的輕信某些所謂的熱點和風口，因為一些相關的詐騙分子會利用這些熱點和風口構建出一個虛擬的投資項目，從而通過各種各樣的誇大宣傳來欺騙投資人的金錢。

我非常高興政府部門的整治政策。

因為互聯網的便攜交流和及時在線性，許多人都越來越願意在網路上觀看一些自己想看的事物和言論，在這種情況下，一些擁有影響力的團伙就有可能利用熱點風口的事物創造一些所謂高收益的投資項目，政府部門能夠在這些所謂的幣圈網路亂象進行嚴格的打擊，不僅是對於這些詐騙分子提出了有力的警告，也是對於這些言論環境的整頓和處理。