幣圈風險案件

『壹』 「幣圈茅台」Luna幣跌沒，2千億市值灰飛煙滅，股民的損失有多慘重

“幣圈茅台”Luna幣跌沒，2千億市值灰飛煙滅，這並不是股民的損失有多慘重，股民壓根就不會因為這種虛擬貨幣暴跌而損失慘重，因為股民買的是股票市場的股票的人，而買虛擬貨幣的人往往都是一些投機者。

所謂的幣圈茅台只不過是一個笑話而已，現在2000多億的市值灰飛煙滅在許多人看來也是有情可原的，虛擬貨幣早就被各國立法和出台相關政策加以打擊，虛擬貨幣價格的瘋狂只不過是因為市場的炒作而已，這並不意味著虛擬貨幣有價值。目前我們說股民損失不慘重，那是因為股民是買股票市場股票的人，而買虛擬貨幣的往往都是一些追求高利潤的投機者，他們虧錢也很正常。

『貳』 「二舅幣」崩了「大舅幣」來了，幣圈頻頻「爆雷」，為何有無數人前仆後繼

在幣圈頻頻暴雷的情況下，依然有無數人前赴後繼進入幣圈的原因有三點，一是想從幣圈賺快錢，二是抱有僥幸心理，三是對幣圈風險沒有明確的概念。也就是說，雖然主流媒體已經多次向人們提醒幣圈的風險，但在利益的驅使下，這些人依然想鋌而走險。

三、對幣圈風險沒有明確的概念

要知道，幣圈有風險性幾乎可以說是人盡皆知的事情，但有的人對這類風險沒有任何概念，所以根本不在乎旁人的提醒，一意孤行地要進入幣圈。換言之，他們以為幣圈和炒股一樣，即便虧了也不會全虧完，所以在他們自己遭遇到暴雷之前，他們根本不幣圈的風險性到底有多大，也沒有對這份風險產生足夠的敬畏，而是抱著一種玩一玩態度進入幣圈。

綜上所述，之所以還會有人前赴後繼地進入幣圈，一是想從幣圈賺快錢，二是抱有僥幸心理，三是對幣圈風險沒有明確的概念。

『叄』 比特幣跌破2萬美元、1.9萬幣民遭血洗，虛擬貨幣存在哪些風險

比特幣跌破2萬美元、1.9萬幣民遭血洗，虛擬貨幣存在哪些風險？

警惕！比特幣跌破2萬美元，很多人瞬間麻了，幣價下跌直接血洗了1.9萬幣民，虛擬貨幣存在犯罪風險、經濟風險和詐騙風險等。這幾年虛擬貨幣熱度不減，幣民也一直在增加。但是虛擬貨幣價格忽高忽低，市場極其不穩，因此很多幣民一直處在虧損當中。加上國家政策，使虛擬貨幣在我國家一直沒有快速發展。幣圈存在很多套路，水很深，稍有不慎就會被套牢，損失慘重。

1.虛擬貨幣存在犯罪風險

虛擬貨幣最大特點就是隱匿性。很多犯罪分子通過不正當手段獲得現金以後，為了使現金合法，他們會大量購買虛擬貨幣，然後通過復雜交易，把 現金套出來偽裝成正常商業交易。還有一些網站通過虛擬貨幣充值，為了掩人耳目把虛擬貨幣當成現金來用，以起到逃避監管的作用。這些行為 對社會秩序影響很大，影響了很多人正常生活。

最後，虛擬貨幣存在的風險是多種多樣的，虛擬這兩個字，也證明了它不靠譜。很多虛擬貨幣投資者賠了家破人亡。所以還是擦亮眼睛認清現實，及時止損，學會規避風險。

『肆』 幣圈集體崩盤，22萬人爆倉，這究竟發生了什麼

腥風血雨！幣圈集體崩盤，22萬人爆倉！ 比特幣跌破了39000美元關口，24小時跌幅超過了14%，較今年4月創下的歷史高點回落了40%。此外，以太坊跌破了2900美元關口，跌幅超17%；幣安幣、狗狗幣等都暴跌約22%。近幾天來發生了虛擬貨幣的崩盤。

比特幣是一種自我描述的數字貨幣。但是，大多數比特幣用戶將其用作投機性投資的工具，而不是商品。公眾日益關注的事實導致對比特幣的需求增加，而實際用於購買商品的比特幣數量卻保持不變。交易圖顯示，許多比特幣用戶將其作為投機工具購買。所以存在崩盤的風險。

『伍』 雲瀟談幣：8.12是誰在賣幣圈用戶的信息 那些泄露的資料都被拿去幹嘛

近一個月來，不少幣圈投資者都接到過一類電話：對方自稱是火幣（或者幣安、OKex、金色財經、比特大陸、幣世界等等）的客服，聲稱平台正在做活動，有專業的分析師在群內帶單，加個微信拉你進群。

這類電話大都是146、165、170開頭的，對方不僅知道你是幣圈的用戶，有的甚至還能直接曝出你的姓名！等你真的進了群，不是讓你買辣雞幣，就是向你推銷股票，總之變著法地騙你花錢。 實際上，火幣、幣安等交易所都發過聲明，這些打電話的都是冒充的客服。所以，含有你的電話號碼、名字甚至是身份證等信息，大概率是被賣了，至於信息是怎麼被泄露、被賣掉，這仍是一個謎。

幣圈隱私泄露已成常態

近日，一名叫Guardian M的用戶在電報群中發布了一系列手持身份證的高清照片，這些圖片都是為做幣安KYC認證拍下的，時間都是2018年2月份，用戶信息遍布中國、美國、日本、韓國等地，電報群里已經有480張人人都可看到的無碼照片。

有的國內用戶甚至在泄露的照片里找到了自己的信息，一時間幣安被推上風口浪尖，「幣安KYC資料被泄露」的消息被傳遍各大社群和社交媒體，弄得整個幣圈人心惶惶。 實際上，這批資料早在今年年初就被「泄露過了」。而幣安在最新的聲明裡指出，近期曾受人威脅，被要求以300個比特幣的籌碼換取他聲稱掌握的1萬個KYC信息，但幣安沒有答應。 顯然，這個叫「Guardian M」的用戶因為沒有收到勒索款而選擇惡意報復，在這風波之後，這名用戶注銷了賬號，解散了這個有1萬多人圍觀的電報群。 做完這場「惡作劇」，這名不法分子已經逃之夭夭，但經歷這場驚魂記後，幣圈人不得不為曾經做過的KYC認證資料捏把汗，沒有人知道自己的資料是否正在黑市裡流竄。 時間再早一些，去年5月，大量曾經注冊過某交易所的幣圈用戶都收到了多條「HLC清真鏈與XX簽約合作」的手機簡訊，在簡訊的末尾還透露「最近會漲」，以引誘用戶購買該幣。 

無論消息是不是項目方發的，都不可否認，幣圈用戶的手機信息被泄露，而且被「精準營銷」了。 結合最近的隱私泄露事件，讓我們看清了一個事實：那些曾為了做KYC的身份證資料、那些曾經注冊過交易所的手機號碼，有的已經被泄露，有的正處於極高的泄露風險之中，它們早已被明碼標價，被各路不法分子暗中交易。 //

這些信息是怎麼泄露的

在互聯網時代，隱私泄露已經不是新鮮事兒。

一般而言，被泄露的途徑有4種：黑客盜取、企業內賊、用戶注冊不正規網站、用戶手機軟體導致信息泄露。 1、黑客竊取 很多大企業都曾經遭受黑客攻擊，Facebook曾被黑客泄露3000萬的用戶信息，優衣庫購物網站的消費者資料也被黑客盜取，國內的A站、摩拜單車用戶資料也被黑客竊取，而這些信息在電報群、暗網里高調出售。

而幣圈是一個黑客最愛光臨的「取款機」，他們不僅盜取資料，還捲走成千上萬的資產，時常把幣圈行情嚇得直線下跌。近些年來，無數家大大小小的交易所都曾經遭受黑客攻擊，用戶的隱私泄露風險程度不言而喻。

2、注冊不正規的網站 無論是上網還是逛街，到哪兒都有「填個人信息」、「注冊賬號」的要求，而一些小公司或者小網站收到個人信息後常常容易打「歪主意」，把這些資料高價賣給P2P理財的、做保險的、賣房的，由於用戶留下信息的地方太多，根本不會知道到底是哪一家泄露的。 放眼幣圈，也是同樣的情況，用戶難免會因為一些「空投誘惑」而去注冊一些不知名的項目網站，或者是一些野雞交易所，這些本就游離在法律之外的企業違法成本、道德感都很低，更容易做出一些售賣信息的猖獗之事。 

3、企業內賊 發生信息泄露事件，很多人第一時間都會把矛頭指向企業主體，認為是無良企業主動泄露用戶信息，但其實，一些真心想做事兒的做企業，它的目的是賺錢，而「賣信息」這一點能直接把這條路堵死，這種賠本的生意越是大公司就越不會做。 但即便公司再自重也擋不住內賊，而這個世界上很多隱私泄露事件都是被「自己人」害的。 

4、手機軟體泄露 今年年初，有黑客在暗網里表示，他拿到了10萬名幣圈用戶的資料，並在帖子里po出一部分用戶的手持身份證照片，其中有一些是幣安、Kraken、Bitfinex的用戶KYC資料。 當用戶懷疑資料被這些交易所泄漏時，幣安告訴媒體：「幣安的內部信息全部採用了電子水印，而網上的圖片沒有幣安特定的電子水印，因此確信這些資料都不是來源幣安內部信息。」 Kraken的老闆同樣表示交易所並沒有泄露信息，他指出：「照片很可能在用戶的手機里就被泄露，例如iCloud / GSuite這些可以同步手機照片的軟體賬戶被網路釣魚了。」 事實上，一些手機軟體常常在用戶不知情的情況下就能獲得大量讀取照片、手機號碼、簡訊的許可權，《飢餓游戲》女主角詹妮弗儲存在iCloud 中的照片就被泄露過。

而每個人的手機軟體承載了大量用戶的打車信息、購物信息、位置信息，歷年來關於這些APP泄露隱私的事件屢見不鮮。

裸奔的隱私，該如何拯救

比數據泄露更讓人惶恐不安的是，你無法得知你的個人信息除了被二手、三手地倒賣還被用於何種用途。那些購買用戶身份信息的人，除了賣給打推銷電話的還會用它幹嘛？ 

1、被用於注冊各種賬號 網上有黑產在批量販賣賬號，一個實名注冊的微信號可以賣60元，一個實名的支付寶賬號20元也能買到。 而個人信息被用的最多的就是拿去「薅羊毛」，用真實的身份信息注冊P2P金融類的APP能獲得50元回報，很多互聯網公司也有都這種注冊的「反補貼」活動。

2、被用於申請網貸 在網貸平台盛行之時，一些網貸公司風控不嚴格，常常會違規放貸，犯罪分子拿著你的資料去做認證就也能申請到網貸。而如果擁有你的「身份證、銀行卡、銀行卡密碼、電話卡」四件套，更是能直接薅走幾萬塊的貸款。 除了這些，個人身份信息還有可能被用於洗錢、注冊成殼公司的法人、精準的網路詐騙等等，總之，信息越詳細，能用的地方就越多。 在比特幣論壇上，有一個用戶發帖問：「你擔心KYC認證嗎？」，帖子引來幾百人回復，大多數人的回答都是：「我擔心資料被泄露，但我無法改變任何情況，注冊交易所時必須要填。」

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在法律的面前，一般交易所為了避免洗錢的嫌疑都會要求KYC認證，「上傳資料」恐怕是大多數幣圈人都逃不掉的。

那麼幣圈人應該怎樣降低隱私被泄露的風險呢？下面提供給大家一個可實行的思路： 

不要注冊一些野雞交易所和一些來歷不明的網站，這些網站做不下去了你的資料就成了唯一值錢的東西；多辦一張手機卡，將支付寶、銀行卡、數字貨幣賬戶分開綁定；避免「一串密碼走天下」，不同的資金賬戶盡量採用幾個不同的密碼；不要輕易點擊郵箱里的鏈接，避免被釣魚；專門辦一張銀行卡用於炒幣資金進出；盡量不要在手機、電腦里保存個人的身份證、手持身份證信息。

『陸』 韓國法院下令逮捕LUNA幣開發者，如何解讀幣圈的危險因素

提起LUNA幣，相信很多人對於這個虛擬幣比較的陌生，它是區塊鏈平台Terra的虛擬代幣，曾經價格一度飆升到非常高的地步，被人們稱為“幣中茅台”，如今它的地位可謂是一落千丈，韓國法院下令逮捕LUNA幣開發者，小編認為幣圈的危險因素有2點，第一就是投資有風險，買幣需謹慎；第二就是虛擬幣的價值如同泡沫一樣，可能一觸就破，所以大家不要跟著別人一時起鬨，導致自己最後賠進了身家性命。

三、最後小編認為這種虛擬幣的價值並不是公認的，所以沒有投資的價值，大家應該把錢放在更有奔頭的投資上。

虛擬幣之所以總是發生這樣的事情，就是因為它不像是黃金、美元、人民幣等錢幣一樣，是全世界公認的，只是一部分人認為它有這個價值，可是如果那些人都不承認了，這種虛擬幣就毫無價值，所以小編提醒大家如果想要投資，應該尋找比較靠譜的行業。

『柒』 揭秘400億元人民幣圈第一大案，這是一起怎樣的案件

在2021年4月8日的夜晚，我國財經頻道報道了我國的公安人員所查出的一起關於400億人民幣的騙局。這個事件是一個於2018年成立的某虛擬錢包。其涉及的金額更是高達了4,000億元人民幣，而犯下這種重大罪行的發起者，竟然是一位只有初中學歷的男子。

如果還未加入這種對於虛擬貨幣的炒作，就應該及時制止這種想法和行為。對於非官方的虛擬貨幣其實是沒有保障的，他們的漲幅極快，虧損也是極快。如果已經加入這種虛擬貨幣的操作，首先我們要見好就收，在拿到一定的收入之後直接退出這種行為，不要因為賭徒心理，一錯再錯。如果已經加入並且這種虛擬貨幣已經崩盤跑路的情況下，應該及時報警，爭取追回自己所虧損的資金。

『捌』 比特幣跌破2萬美元、1.9萬幣民遭「血洗」，幣圈投資風險為何這么大

比特幣跌破2萬美元、1.9萬幣民遭“血洗”，幣圈投資風險為何這么大首先是因為虛擬貨幣的投資與不少的投資盤都是一些非法融資的盤，其次就是虛擬貨幣的投資可能存在暗箱操作，再者就是虛擬貨幣的很多投資者往往喜歡盲目從眾來拋售或者購買對應的虛擬貨幣，另外就是虛擬貨幣的價格很多時候不能充分的反映她的含金量。需要從以下四方面來闡述分析比特幣跌破2萬美元、1.9萬幣民遭“血洗”，幣圈投資風險為何這么大。

一、因為虛擬貨幣的投資與不少的投資盤都是一些非法融資的盤

首先就是因為虛擬貨幣的投資與不少的投資盤都是一些非法融資的盤 ，隊友虛擬貨幣而言很多時候都是一些非法的投資盤，這些投資盤的操作者主要就是為了滿足長期的發展需求。

虛擬貨幣的投資者應該做到的注意事項：

應該加強風險性的認知。

『玖』 比特幣一天跌去4000美元，給幣圈人造成了哪些影響

對於眾多的比特幣投資者來說，損失肯定是巨大的。雖然比特幣一直被稱作黃金一樣稀有資產，但至今為止，任何一種金融資產，還沒有像比特幣一樣波動這么大，在規模已經如此龐大的基礎上，還出現30%以上的波動。這對於專業投資者來說，是難以接受。其實一直以來，華爾街的金融機構都在嘗試將比特幣納入自己的資產配置之中，因為這種數字貨幣的漲幅一直都很好，但可惜的是，這次大幅調整之後，這種可能性越來越低了。因為無論比特幣價格有多高，投資者都無法承受有這么大的波動。

就像日前美國石油管道被黑客攻擊這起案件，就是黑客通過比特幣交易的方式，來獲取利益的。而事實上，類似的事情未來可能越來越多，因為比特幣不光是交易沒有監管，賬戶也是毫無監管，政府根本無法是誰收了這筆錢，又是誰將其套現，這對警方來說，會增加破案的難度。所以短期來看，比特幣依然不是一個安全的交易資產。

『拾』 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。