幣圈虛假交易所

㈠ 幣圈在外面面對面與人交易是真的嗎

幣圈在外面面對面與人交易是假的，目前這些幣絕大多數都是傳銷幣。

㈡ 幣圈的T網(Tokencan)交易所到底是不是安全的

安全性方面的話，我在平常看的時候都會重點關注kyc認證，如果你並不清楚這個交易所的話，我建議你還是先登錄區塊天眼APP進行查詢了解會比較好。

㈢ 幣圈誰來管啊各種虛擬貨幣相繼崩盤，為何還是有人相信

所謂的幣圈就是一個龐氏騙局詐騙犯、投機客們的集中地，那就是一個不法之地，唯一的規矩就是沒有規矩。但幣圈也不是沒有人管，虛擬貨幣會被炒得這么熱，是因為背後有西方勢力在暗中支持，所以幣圈是被西方金融大鱷們暗中操持著。

現在張嘴閉嘴虛擬貨幣，所以先要釐清一個概念，何為電子貨幣。

一般稱比特幣為龐氏騙局，比特幣其實不是龐氏騙局，它就是一個擊鼓傳花的賭博，賭自己不會是最後接手花的那個人。雖然欺騙手段並不高明，不過因為背後做局的是以華爾街為首的西方金融界，憑借著手裡雄厚的資本托底，所以虛擬信號們能夠歷經風雨不倒。西方金融機構在等待著割韭菜的那一天到來，因此自以為能在那一天到來前跑掉的投機客們紛紛入場，跟這些金融機構對賭。

隨著比特幣火爆，各種虛擬的如火幣之流也冒了出來，投機客們都在賭自己能在幣圈崩潰前撈得盆滿缽滿安然離場。而這其中中國投機客資本據說佔了幣圈總投入的四成以上，甚是令人擔憂啊，當割韭菜的那一天到來時，且看天台站多少人吧，一點也不值得同情就是了。

㈣ 中幣zb是騙局嗎

中幣雖是全球領先的數字資產交易服務平台，但並不受法律保護，建議不要參與，以免造成不必要的損失。
1.2019年9月17日凌晨網傳ZB暴雷跑路的消息，說中幣網被黑了，導致用戶賬戶里莫名多了很多幣，而且還能提走，導致中幣網大盤急促下挫。
2.根據ZB官方群和CEO直播反饋，目前中幣已經可以看到財務信息和幣種信息，暫時還不能進行提幣提現操作，中幣CEO在直播間中反饋提幣具體時間有待通知。
3.現在的幣圈，交易所快速崛起，合約市場硝煙彌漫，你爭我搶，刀光劍影，競爭日益激烈。然而，凡事過猶不及，隨著業界交易所越來越多，其質量卻愈發下降，資金安全越來越得不到保障，甚至很多時候，收割投資者的不只是項目方，就連交易所也參與其中。
拓展資料：中幣ZB始於2013年，是全球最早的數字資產交易平台之一，交易量全球排名前十，擁有數百萬活躍用戶，經過長時間和高交易量的檢驗，在運營交易所和區塊鏈研究及應用方面有豐富的經驗。公司在職員工超過500人，分布於中國、泰國、美國、瑞士、韓國、加拿大、澳洲等地。近期啟動了全球合夥人招募計劃以及公布了ZB全球戰略升級計劃，包含中幣ZB「標准ZB50」交易計劃，上線運營ZB創新板，ZB全球交易聯盟計劃和ZB生態公鏈計劃。中幣ZB 成立於2013年初，面向全球提供比特幣、以太坊、萊特幣、以太坊經典等多種數字資產交易服務。平台使用多重技術安全防護打造金融級別的專業數字資產交易網，致力於為數字資產投資愛好者創造一個安全、舒適、快捷的交易渠道，使投資者可以放心交易。公司核心成員由擁有長期的互聯網和金融領域產品研發和運營經驗及具有國際化視角的專業人士組成，從領導層到一線員工均秉承「用心服務每一刻」的理念，以用戶需求為導向，以提升用戶體驗為核心，為全球用戶提供最可靠、最便捷的數字資產服務。

㈤ 為什麼不直接關閉虛擬幣交易平台

這個問題問的好，既然加密貨幣國家法律沒允許，那為啥又不直接關閉呢？我個人認為有以下幾個理由：

第一，加密貨幣雖然不是法幣，但是是有價值的商品，既然是商品就應該允許買賣和自由交易；

第二，作為一個國家來說，完全有權利做任何操作，可以關閉交易所，可以把所有相關人員甚至繩之以法，但是國家沒這么做的原因我猜測是既然區塊鏈技術是一個未來方向，有何理由禁止具有真正區塊鏈技術的主流加密貨幣呢？

第三，從貨幣發展規律來說，加密貨幣非常適合作為新一代的法幣，只是不能由個人或者隨意組織發型罷了，但是具有決定意義的加密貨幣師祖btc等理應且具備數字黃金的儲藏價值。

第四，現在區塊鏈還沒推廣開來，區塊鏈這個網還沒發展到互聯網那樣規模，但是只要有希望存在，加密貨幣應該是一個很好的保值和升值類商品存在，同時未來國傢具有一套成熟的監管體系的話，完全可以把加密貨幣交易所納入真正監管，同時為國家增加稅收。

以上個人見解，僅供參考。

究其根本原因是主要有兩個：1.是技術的無國界。2.是虛擬幣背後的區塊鏈技術有其獨特的價值與優勢。

一、技術的無國界

其實虛擬幣的興起離不開我國老百姓的推波助瀾，在頂峰時期，全國各地無處不談幣，無論是政府還是普通老百姓，各種會議、交流會，乃至交易類的公司、虛擬幣發行公司如雨後春筍般的涌現，而且每場不痛不癢的大會都聚集了一大批的人流，很多90後、00後走到台前，風頭無二。主流的交易平台類的市場就有huobi、okex等，後來我國怕引起系統性風險，禁止發幣與交易平台，確實打壓了一大批的公司，以非法集資的名義約談了各個公司主體。最終把燃燒過旺的火焰壓下去了。但最終我們也看到了，我們國家的打壓，並沒有讓比特幣消聲滅跡，反而猶如星星之火 可以燎原之勢，一再沖高，一枚6萬美元、7萬美元...，就是因為技術無國界，中國禁止，但別的國家並沒有禁止，那就依然可以生存，所以交易平台也可以搬到國外去，超出了我國的執法權。

二、虛擬幣背後的深層思想價值

虛擬幣基於區塊鏈技術，它背後反映的是超越現實世界的思想價值，傳導的是公平、公正的分享體系，誰也不能篡改數據。頗有無政府主義自治 社會 的思想核心內容。這是在近幾年全球人民的根本訴求。通過這種思想指導，不僅可以讓技術提升，還能指導 社會 管理與治理。所以，雖然比特幣被很多國家限制，但各個國家又都花大代價研究區塊鏈技術，發行國家數字法幣，簡而言之，這項技術是得到全球各國政府的認可，只不過涉及貨幣發行這個國家根基問題，所以絕不會放任給企業自製。

但實際上，區塊鏈與虛擬幣是一對孿生兄弟，我國原本藉助火熱的虛擬幣行情，在技術上遠超他國，但打壓之後，公有鏈技術得到限制，現如今已落後於美國，當前，我國的區塊鏈技術都是基於聯盟鏈，而最能體現區塊鏈核心價值的卻是公有鏈。

順便普及一下，公有鏈與聯盟鏈的基礎知識：

曾經有人做了這樣的一個比喻：公有鏈代表了人人平等，而聯盟鏈則是地主聯合打造的一個鏈，大家只有先信任地主，才能信任這個鏈。

從這個比喻中就可以窺探一二，聯盟鏈實際上還是一種集中式的管理模式，而公有鏈才是完全自治，在公有鏈里以通證（即虛擬幣）作為交換的等價物，與現實中的貨幣無二，只不過公有鏈里的通證並不是無限的，而是有一定限額，不像現實貨幣可以無節制的發行。這樣也就保證了虛擬幣的交易價值。

總的來說，公有鏈與聯盟鏈各有特點：公有鏈特點是訪問門檻低，數據公開透明且無法篡改，匿名性，免受開發者影響；聯盟鏈特點是從某種程度上來說，其實聯盟鏈也屬於私有鏈，但它私有的程度不同，其許可權設計要求更復雜，可信度更高。

國際法條例，任何一個國家不得跑到別人的國家去關停在當地的他國家的伺服器！！只要我們國家有公司的把伺服器設在境外，中國的相關部門就無權跑到國外去關停此公司設在國外的伺服器。

虛擬貨幣咋了？你為什麼想關停它？你就見不得人家在那裡邊賺錢嗎？你是眼紅嫉妒恨吶……它也不是真正的貨幣呀，它也不能代替貨幣的價值，它也只是一個代號而已。它叫貨幣它就是真的貨幣嗎？不就是跟股票交易市場是一樣的交易嗎？你們那麼仇恨虛擬貨幣，啥心態呀？就跟股票剛剛開始一樣，你們都是帶著偏見無知的心態去看待一個新生事物，視它為洪水猛獸。況且數字貨幣誕生已經十多年了，它也不是新生的了，它已經是老生的了。十幾年的 歷史 都過去了，你們的思維還停留在幾十年前的狀態！！

技術上講，互聯網的世界裡，國家的邊界很難界定。任何一個國家都很難絕對限制和禁止網上的交易。

從法律上講，任何國家的行政權力和司法權力一般情況下都沒有域外效力，除非全世界所有的國家形成了共識，否則不可能通過行政命令或司法裁決關閉虛擬幣交易平台。

從經濟學角度看，虛擬貨幣的價值到底是利大於弊還是弊大於利，各方觀點不一，並沒有統一的共識。

為啥要關？A股，港股，美股全球市場是不是也要關，別管什麼虛擬貨幣還是什麼，只是名字叫法不一樣。資本市場性質都是一樣的。因為都是人性市場。你會在哪個市場都一樣做，你不會玩什麼最終都是虧。你可以當做全球所有市場其實都是一個騙局，這沒毛病，但你要知道 游戲 規則是什麼。全球資本這是屬於1%人的 游戲 ，對於這1%是專業做交易，對於99%那叫賭博！這里沒所謂的技術，核心是交易思想。但99.9%的人根本就沒機會遇到什麼才是真的交易方式，就算有機遇你遇到了你也未必能明白。網上的可以看得到的所有，包括所謂的課程，基本可以說99.999%還是算了吧，所以大部分人都在錯誤的東西里轉來轉去，你認為專業的其實那人連業余都算不上。這行就算你學過N年付出N年，成才率都是千分之一的比率，別告訴我都不知道專業交易是什麼的，你想賺資本的錢。最終的結局只有唯一一條路，給1%做貢獻，跟你多有錢沒關系，你有多少只要你敢進來不會讓你帶一分。人性又貪婪又恐懼，總之不要碰你不懂的，更別妄想在你不懂的地方賺錢！

最近半年虛擬貨幣市場的爆發，讓很多人將目光和資金都集中在了幣圈，而作為一個多年的老韭菜，我也是在離開幣圈將近兩年的時間後，又再一次回到了這個市場。但是最近市場短短幾天又出現了一次近乎腰斬的暴跌，而直接原因之一就是我國對幣圈的政策性打壓造成的。於是很多人都會有這樣的疑問，既然我國不接受虛擬貨幣，為什麼不直接關停這些交易所，讓虛擬貨幣無法交易，從而徹底切斷虛擬貨幣的流通呢？

其實我國並不是沒有做過這樣的動作。在幣圈有一個日子是所有人都知道並且深深記得的日子，那就是2017年9月4日，史稱「94事件」。幣圈94事件指的是2017年9月4日央行聯合七部委全面叫停ICO，定性ICO為非法融資行為，國內交易所也被關閉。看看當年的七部委都是哪些部門吧：中國人民銀行、中央網信辦、工信部、工商總局、銀監會、證監會、保監會。由這七部委聯合下發《關於防範代幣發行融資風險的公告》瞬間將幣圈幾乎判了死刑。於是國內各大交易所也紛紛關閉，轉戰國外。這就是幣圈 歷史 上最大的一次關停事件，一夜之間所有交易所無法提幣，無法提現，幣圈哀嚎一片，大多數人都心如死灰，當然也不乏一些對比特幣有信仰的人。看看當時大家的留言評論就知道當時的幣圈是多麼慘烈了。可是國內關閉了，幣圈就真的徹底涼涼了么？事實告訴我們，非但沒有涼，反而在兩個月後創下當時的 歷史 新高，比特幣一度突破2萬美金。要知道這是在「94事件」發生僅僅兩個多月之後，並且這一高點也是未來三年的高點。

既然之前關了國內所有的交易所，幣圈都沒有死，那麼現在國內已經沒有任何一家虛擬貨幣交易所了，全球幾大交易所雖然都是中國人經營的，可是他們的注冊、經營、伺服器都是在海外，所以，我們國家也沒有辦法去國外關停他們，只能圍堵而已。可是在如今互聯網 科技 這樣發達的今天，真的能有辦法完全封堵住么？

其實，我想說的是，我們國家對虛擬貨幣頻頻重拳出擊，一方面是為了讓老百姓避免過大的風險，一方面也是為了能讓虛擬貨幣有更好更 健康 的發展。我相信國家也一定知道堵不如疏的道理，這就是為什麼我們國家會發行數字人民幣的原因。但是幣圈太亂，如果不規范就冒然開啟這個市場，那這個市場一定會出大問題的，所以今後，我想國家一定會積極 探索 幣圈的監管規則，而在國家正規監管之下，一定也會有真正屬於我們國家自己的交易所。只是這個道路會很長。這一點可以參考外匯保證金業務。雖然全球都在做外匯保證金業務，但是我國並未對普通百姓放開這個市場，但是能永遠不開么？顯然不可能的。

中國已經官方禁止了所有交易平台了啊，全在境外了。但是像coinbase這種美國上市公司你能跑去華爾街關閉？得先把全球平台所在國家打下來[淚奔]

關閉虛擬幣交易所，只能讓中國閉關鎖國，不能融入國際 社會 大家庭，就猶如晚清政府閉關鎖國導致清朝敗落一樣，世界是往前走的，不跟上就要被世界拋棄，堵不如疏，應該正確引導中國民眾參與虛擬貨幣的潮流，實線與世界同步，共同沿著 科技 的前沿與時俱進！

實際上國家已經關閉了國內的所有虛擬幣交易平台，你有沒有發現，虛擬幣交易平台都在國外。

事實上，國內不僅關閉了交易平台，而且是嚴禁虛擬幣交易的，最近接二連三地發文要求金融系統不得為虛擬幣交易提供結算服務，最近虛擬幣暴跌，好多玩家想退出，已經沒有辦法退出了，交易平台上賬戶裡面的錢，無法提取回原銀行卡賬戶，因為按國家規定，各金融機構繼續提供結算服務的話，會被處罰的，沒哪個會違規的。

所以說，你的問題是不存在的，不是「為什麼沒有關閉？」而是「早已關閉」，現存的都是國外的平台，完全都是在賭，在虛擬幣每次暴跌時，交易平台更本就不提供交易，讓你直接爆盤，只不過國人天生賭性十足，任憑國家再怎麼發布風險提示，還是想方設法去賭博。

虛擬貨幣交易哪裡惹到您了呢？

騰訊曾經發行的QQ幣， 游戲 幣也都沒有被關閉禁止，世界上那麼多的國家都沒有說要關閉要禁止，為什麼到了我們這就要關閉呢？

很難說虛擬幣交易究竟犯了什麼罪，如果真有罪，我看那些賣 游戲 的公司也是一樣的犯了罪。首先，他們賣的 游戲 就是完全虛擬的，而且大部分對孩子來說也都有害無益的，還有香煙啊、可樂啊之類的，本質上來講對消費者的壞處比虛擬幣還要大。

所以，是沒有什麼深仇大恨非要關閉禁止的。

㈥ 「曝光」近期「交易所」跑路名單，這些你是不是玩過

金融市場優勝劣汰，適者生存，野雞交易所的不斷消逝，才能讓更強大的交易所屹立不倒。交易所作為幣圈食物鏈的頂端，安全以及運營出現問題都會導致交易所跑路。真正的受損失的也是無辜的投資者。我說過沒有經歷過真正牛熊市交易所很難在這個市場存活。這也就是為什麼不建議投資者選擇小交易所交易的原因。下面我整理了近期寫過的跑路的野雞交易所。

「IDEX Global」交易所

"IDEX global"交易平台聲稱耗巨資布局了數字礦業。擁有雲南，貴州等多地25萬T礦場，占據得天獨厚的資源優勢。其實都是耍嘴炮包裝的，假的不能在假。發 了平台幣10000枚，搞起了礦機挖礦。操盤手易蘭為了圈錢招數用盡，不光割投資者連自己人都割。

亞交所a.top

張鵬的亞交所A.TOP發行平台幣搞私募，各種下套忽悠投資者參與錢包理財，募集上億元，而後張健把募集來的錢轉走，禁止提現，投資者的錢也是變為了數字，而交易所不給予任何答復。雖說交易所還在，但是只能入不能出，投資者遠離這種無良交易所。

DragonEx（龍網）

DragonEx（龍網）平台「入不敷出」，無法運營，宣布停網。沒有說直接跑路，委婉的告訴投資者發生了什麼，將會出現什麼結果，如果重組不成功，代表平台將永遠不會開放重提。

愛尚交易所

「愛尚交易所」走的也是利用零擼嚎頭誘導投資者參與理財的一種方式，持有平台幣可以獲得分紅，就是所謂的持幣生息，可以推廣人獲得更高推廣獎勵，其實就是用交易所包裝的一個資金盤。目前「愛尚」和「共治」「創享」三家交易所就雙雙宣布崩盤跑路。南山公安也正式立案調查。

金盾交易所

'金盾交易所「宣稱打造完全去中心化交易所，走的礦池模式，就是持幣挖礦。這個模式在當下也比較火，大多都是仿造花火，前段時間跑路的焦耳交易所就是其中之一，這些交易所都是利用去中心化嚎頭誘導投資者，其實都是沒有開源代碼，沒有真正的去中心化。

金盾交易所在9.24號公告說換新系統，然後稱9.30號新系統上線（在群里發了所謂公告，非正式的），新系統沒見上線，金盾交易所的杭州總部就人去樓空，原來這幾天忙著搬家跑路，而不是升級。

MTG0X交易所

假門頭溝交易所利用了資金盤拉人頭的玩法，注冊必須用邀請碼，沒有邀請碼無法注冊。利用「存幣生息」「動靜結合」資金盤的老路子，無限代獎勵。看下面的收益模式，可以看出模式的收益還是很高的。其實就是有人打著重啟門頭溝的嚎頭，來收割國內小白投資者的。

Bicc交易所

CWV,KM,BSS，這幾個幣都是Bicc幣交所發行的，套路都是一樣，CWV以 游戲 公鏈的幌子吸引會員投資，辣鍋 游戲 、諸神之戰 游戲 就是套路，很多會員被套其中。其實這就是俞凌雄他們搞得星雲計劃。BSS平台幣，KM空氣幣上線後製造利好後直接收割。

Bitgogo交易所

Bitgogo交易所創始人李明，強制凍結投資者數字資產理財。給出的理由是鑒於當前市場行情波動較大和維持交易所長期穩定發展，為了最大能力保障用戶資產安全直接將投資者的一些主流資產直接凍結180天。這就屬於霸王條款。這樣搞就是想在跑路前多圈點錢。而且在近段時間上線的IEO項目多個幣也直接歸零。

「尚幣」的交易所

尚幣數交易所稱獲知名投資機構前火幣CTO巨建華創立的BHEX生態投資基金 、HKDT 生態投資基金、星耀資本、向量資本、利市基金、想像力基金等千萬級戰略投資。號稱擁有數千名期貨市場從業人員，同時戰略合作數十家數字資產合約社區及上百位合約KOL。這么牛逼的團隊搞了個平台幣也是瘋狂割韭菜，

BKEX幣客交易所

幣客交易所成立於18年6月，也正是交易挖礦比較火的時候，當時由紀京言、紀伯翰、袁金星等人創立，上線發行ICO平台幣BKK融資玩套路，而後頻繁上線空氣幣割韭菜，割完就撇清關系。還不承認是自己的項目。主體公司注銷。

幣市（Biss）交易所

幣市交易所搞的這家會員制交易所不光利用平台幣割投資者，還搞了多期IEO項目，上線也都是割，平台幣BISS最高點3.2人民幣，短短數日跌破3毛，暴跌達10多倍。而後被警方調查。正式退出。

Fcoin交易所

FCoin交易所18年最火的一家交易所，當時交易量是多家交易所總和，但是兩年也是讓FCoin從輝煌走向落幕，雖說現在再策劃重啟，但是希望渺茫。即使重啟成功，信用體系的崩塌也無法讓FCoin繼續維持。

CoinMex交易所

CoinMex交易所發公告稱下線所有交易對，停止運營。這家由多家知名機構投資的交易所也宣布關網了。

檀香交易所

檀香交易所三流以後的交易所，野雞中的戰斗機，黑幕也是很多，利用模式幣割了不少投資者，現在宣布停止運營，也算是一件好事，苦了就是那些被割的投資者。

紐幣交易所跑路

紐幣交易所前段時間，也是割了韭菜准備跑路，但是因為作為OK的子平台，限制提現沒有讓紐幣直接跑路，但是這一鬧劇發生，也可以宣布紐幣這家交易所死亡了。

Bingo交易所

Bingo交易所興起於19年11月，搞了資金盤的玩法吸引了眾多投資者參與，為什麼這么多人參與，其實和Fcoin交易所一樣，多個社區聯合喊單，高額利益刺激，讓一些貪婪的投資者鋌而走險去博。在今年三月份還在不斷釋放利好，為了交易所暴雷還提出了「幣追夠」社區化無限追責體系模式，可偏偏就在這時bingo交易所創始人卻跑去了海外。

「炒客網」ChaoEx交易所

「炒客網」是2017年8月上線運營，創始人金京國在圈內人稱為老金，之前在元寶網待過。這次「傳出炒客網」跑路的消息，是因為炒客網不給用戶提現，大量投資者開始組建維權群。炒客網也是牛逼，你可以充值。但是不能提現，只進不出玩單機交易。

幣星BitSG交易所

幣星號稱新加波最大的交易所，CEO楊建波使用的是ChainUP系交易所。去年宣傳的挺火，杜均站台，新加波合規交易所，沒想到發行平台幣後上線就開始收割，割完運營交易所賺不到錢現在又搞鏈改sto賺錢，現在疑似傳出交易所已經跑路。

愛迪交易所

愛迪交易所才是野雞中的野雞，整個交易所就三個幣，一個平台幣，兩個空氣幣，連主流幣都沒有，不懂一些投資者怎麼想的，也可能剛進幣圈的小白，被忽悠去這種野雞交易所交易。

DDEX交易所

DDEX交易所是一家去中心化的交易所，為了圈錢直接封禁賬戶盈利用戶，給出的理由也是奇葩，投資者再DDEX交易所做合約交易，盈利後平台封禁賬戶稱：利用不正當手段，所以賬戶被凍結，本金也不允許提出來。

披薩狗交易所

披薩狗交易所創始人大空翼，幣圈人送外號「梭哈之王」，大空翼成名後，成立了一家PIEXGO披薩狗交易所，發行了代幣PXG。把投資者套路了一波。行情慘淡，交易所也運營不下去，宣布軟跑路。

「富比特」「UEX」「LMEX」交易所

香港富比特資不抵債宣布停止運營，UEX和LMEX交易所被黑客攻擊宣布停止運營。

Mangoex（芒果）交易所

Mangoex（芒果）交易所聲稱是首家指數合約交易平台，獲的六塊金融牌照。宣稱這么牛逼的一家交易所竟然穿倉了。

QBTC交易所

QBTC被調查原因因上線BMJ項目，也有人猜測是因之前的「火牛計劃」，如果按照公告表述來說，極大可能就是BMJ項目。BMJ聲稱首創燃燒機制(ipob)，礦工必須銷毀一定量的BMJ才能獲得永久采礦權和提取權。吹的挺牛逼，無非也是因為IPFS的硬碟挖礦的興起，BMJ就是利用區塊鏈IPFS硬碟挖礦的招牌，來吸引投資者參與。目前調查還未停止，關網已成定局，投資者還需關注提幣進程。

伊朗交易所

「伊朗交易所」聲稱是中東地區最牛逼的交易所，團隊成員都是早期的投資者和區塊鏈資深從業者，研發技術團隊成員來自於世界頂級金融機構、互聯網公司。就是利用搬磚套利擼羊毛的嚎頭做宣傳，吸引投資者充幣參與套利，其實很簡單的一個流程，充值比特幣通過幣幣置換得到IRRT，再用IRRT去申購，申購只需要1%手續費，如果想減免必須要每推薦3個用戶，得到一定的減免，然後通過置換的幣去申購，申購結束再賣出，吃中間的差價，就是伊朗交易所所謂的套利。

「Betaex」交易所

「betaex」交易所雖說不是多知名，但是背後的團隊卻是有點名氣的FOR原力協議，「betaex」交易所CEO是Max·M，其實Max·M真實名字叫麻哲，是原力協議核心團隊成員，也是原力協議主體公司（北京和鏈金科 科技 有限責任公司）的監事。「Betaex」交易所背後團隊就是原力協議，而原力協議的背後就是所謂的共識實驗室還有block vc 發行的一些空氣項目，目的也是很明確，為了割韭菜。

XMEX合約交易所

XMEX合約交易所實打實的國人包裝盤，IP顯示福建，很多國內的殺豬盤都是FJ那邊過來的，現在又集體搞合約交易所開始收割投資者，粉絲可以看下上面關於XMEX文章，一樣的模式一樣的套路，目的也就是圈你錢。

KMEX交易所

KMEX合約交易所簡單看了下，沒有過多的介紹，被熟知也是獲BiKi產業基金300萬美金戰略投資。在之前也沒有任何公告，只有合約介紹。也就是說這家KMEX也是BIKI宣布投資才開始運營的一家交易所。

Hcoin交易所

HCoin創始人劉江，公司主體北京超星鏈 科技 有限公司，Hcoin交易所被爆出無法提幣，據說提幣需要排隊，有點情緒還被踢出群。可見Hcoin交易所已經沒有幣供投資者提了，又是一家資不抵債，亂動用投資者一家交易所誕生。

Benson交易所

Benson合約交易所，在Benson交易所充值轉幣交易都正常，但是當盈利提幣交易所就直接審核拒絕，詢問拒絕原因交易所直接裝死不予回復。當多次詢問客服時，卻發現自己賬戶直接被平台給刪除了，被限制的用戶資產雖然不多，但是能限制小額提現，大額資產進去就不用說了。

IG交易所

這個IG交易所玩的套路挺好，所謂的個人所得稅無非就是個坑。交易所故意讓你賺錢，但是你要提現的時候需要補繳個人所得稅。你可能因為心動去交這個費用，當你交了肯定就中了IG交易所的圈套。當你選擇不去交那麼本金也提現不出來。反正交易所無論如何都是賺你錢。

ZG交易所

ZG交易所經常上線空氣幣，詐騙幣在圈內也是人盡皆知。之前知道某人搞過5個幣全部上線的ZG，喊完割完就從新搞一個。前段時間Cdp萬物雲就是一個，項目方跑路，投資者幣變成一文不值。交易所也裝啞巴沒有任何錶示。

幣虎交易所

幣虎BTB交易所大家應該有所印象，礦工傳奇，火星計劃就是這家交易所搞的，幣虎剛開始成立時，就上線多個空氣幣模式幣割韭菜，後來因受大量投資者維權，交易所流量也是越來越少，後邊也是利用資金盤再次吸引韭菜，但是投資者萬萬沒想到錢沒賺到，充進去的本金也提不出來。

茉莉交易所

相關文章：【曝光】上線即收割，這家交易所又要准備跑路了！！！

茉莉交易所純包裝的一個山寨交易所，自己發幣上線自己交易所割自己用戶，近段時間，頻繁上線空氣幣上線即收割，收割完就把責任方推給項目方。沒有信用背書的交易所投資者還需謹慎投資，因為這種交易所跑路的風險極大。

C網交易所

在去年C網交易所停掉聚變模式時，當時負責人就說了一句話：不得不停，不停的話，平台就要完了。可能在那是C網就出現了資金問題。回頭去想想FCoin張健，當時也是稱因為挖礦模式出現問題，導致平台資不抵債，最後選擇關網。如今的C網也可能在苦苦支撐，大量不能提幣已說明一切。

OOEX交易所

OOEX合約交易所利用客損高額的返佣拉人頭，做他們代理都有獨立的代理賬號，拋去客損就是光返佣都是很暴力。後平台近期一直遭受高頻的黑客攻擊，加之市場惡意競爭的壓力、技術等方面問題，非常遺憾的告訴大家：OOEX將於2020年7月31日晚8時關閉平台交易，停止運營服務，在此期間，用戶可將資金提至其他平台。

順幣網

中數公鏈老闆陳偉在2020年5月份開始在深圳南山大沖上午中心D座11樓1105室掛著國徽打著國家六部委旗下（中國公鏈）的幌子非法集資詐騙數1.4億，開設交易所順幣網。受害會員高達7000多人，500人的維權群高達十幾個，目前已跑路。

CRDex交易所

CRDex合約交易所，這家交易所搞了一兩個月割了無數韭菜，目前操盤手已被抓，寫出來警示下其他合約詐騙犯們。CRD合約交易所分為兩個板塊，一是打單，二是託管。帶單虧損然後讓投資者託管，其實都是套路。

Bybit交易所

Bybit交易所將不對大陸用戶提供服務，時間時2020年9月30日，也就是這個月的月底。所以說大家看到這個消息，在Bybit有資產的投資者速度將資產提出。大家應該明白，不對大陸用戶提供服務，其實意味著軟跑路，准備關網。即使不跑路，也有鬼，不可能無緣無故暫停服務的。

在任何行業都會面臨著洗牌，強者生存。這是不變的道理。小交易所有投機的可能，但不是所有的小交易所都可以，風險遠遠大於收益，投資一定要在自己承受范圍內投資。切勿貪心。建議投資者盡量遠離小交易所，因為他們跑路只需要一則公告。

㈦ 86coin交易平台被舉報現在又死灰復燃了，原身10086coin，提醒幣圈大佬小佬，千萬千萬別再上當了

86coin交易所專門黑人的，千萬別進圈套。趕緊撤離 被黑幾十萬

㈧ 歐易OKX的「小聰明」，恐難蒙蔽大眾的雙眼

編輯 | 於斌

出品 | 潮起網「於見專欄」

重拳監管之下，幣圈一些企業的生命力之旺盛，有些令人嘆為觀止。去年9月底，隨著央行、公安部等10個部委聯合發布了《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

按照通知內容，即便是境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務，包括明知或者應知其從事虛擬貨幣相關的業務，依然為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持，同樣屬於非法金融活動。這也意味著，原本禁止國內進行虛擬貨幣交易的禁令，再度升級。

彼時，之火幣等虛擬貨幣交易平台發公告，宣布將於年底前，全面清退認證為中國大陸的用戶。與之形成鮮明對比的是，同樣是幣圈三大交易所之一的歐易OKEx（目前已更名為OKX），卻在其最新APP UI頁面顯眼位置展示支持人民幣直接購買泰達幣。而泰達幣正是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

因此，有網友表示，歐易OKX是直接向聯合發布「通知」的十部委叫板，對這類政策置若罔聞。那麼，是什麼給了歐易與政策「硬剛」的底氣？

長於炒作，與政策「躲貓貓」

在10部委嚴管令出台後，幣圈三大交易所之一的火幣發公告宣布，將會在2021年12月30日之前全面清退認證為中國大陸的用戶，並關閉作為人民幣出入金的KYC通道。不過，歐易OKX平台卻反其道而行之，公開宣傳其支持人民幣交易。受此消息影響，歐易OKx平台幣OKB快速上漲。

當時，各大社群還廣泛流傳著一張「歐易隸屬於北京證券交易所」的截圖，於是「歐易被政府收編」、「歐易進入國家隊」，「歐易被北交所招安了」的傳言在互聯網上開始病毒式蔓延。

不過，2天過後，歐易官方辟謠，稱這些消息都是假消息。期間，只有一條關於歐易創始人徐明星當選北京青年互聯網協會區塊鏈委員會主任的消息屬實，不過要知道，這卻是早前的舊聞。

據業內人士推測，如此大范圍的炒作，極有可能是歐易數百人的公關團隊自導自演、幕後推動的結果。理由非常簡單，以上的假消息非常明顯，但是已經整整傳播了兩天，歐易才出面辟謠。其結果也如其所願，從謠言開始到公開辟謠，OKB在兩天時間內從9.5 USDT漲至最高17.795 USDT，僅兩日漲幅就高達87.3%。

而相比火幣積極擁抱政策，官宣之後，以實際行動清退中國大陸用戶，歐易的表現也十分「強硬」。彼時，一些消息靈通的歐易中國大陸用戶表示，從自己的大客戶經理與客服經理那裡得到了肯定的答復：歐易不會清退中國大陸用戶。為了讓大陸用戶放心，歐易大客戶經理還對外宣稱，歐易平台目前運營一切正常，讓用戶不必擔心資產和交易問題。

例如，歐易的第一條暗道，就是在注冊頁面。早前，雖然在多方監管嚴打之下，各大應用市場很難直接搜索到歐易官方APP。但是，其官網仍在「新手學院」等一些隱蔽的入口，放上了詳細的新手操作教程，並針對Android、iOS兩類不同版本，可以通過瀏覽器下載。由此，也可以繞過應用市場的監測，引導用戶下載APP進行交易。

令人瞠目結舌的是，歐易官網也在「買幣」一欄直接開設了快捷買賣功能，用戶直接訪問網站，完成賬號注冊以及個人實名認證後，便可直接進行各類虛擬貨幣的「購買」或「出售」操作。

因為涉及線上交易，就需要使用互聯網支付工具。據親測人員告知，在買幣環節，歐易支持銀行卡、微信支付、支付寶三類支付方式。但是要知道，根據央行要求，目前，各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為「虛擬貨幣」提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。那麼，歐易又是如何繞過支付監管的呢？

據了解，在歐易平台購買比特幣時，如果選擇通過支付寶或者微信渠道付款，歐易交易所會顯示平台賣家的姓名、支付寶賬號及二維碼，買幣方需打開支付寶進行轉賬操作，然後點擊「已完成轉賬」按鈕，在對方確認收款後，再進行放幣，從而完成交易。

值得一提的是，這個支付過程也十分隱秘。轉賬操作期間，一旦備注文字，將會被平台拒絕。而是有工作人員提醒，買幣時不要備注任何信息。實際上，這也是歐易平台交易的第二「暗道」，業內人士稱，這一做法主要是為了躲避多個支付通道的監控，避開支付平台的監管風控。

據業內人士透露，這種默契式的交易，甚至是業內潛規則，也有平台賣家傾向於用微信發紅包的方式完成交易，讓平台渾然不覺、更讓支付平台的監管無法追溯。

這種「暗箱」操作，對於虛擬貨幣交易平台來說，固然可以避開監管風險，但是對於用戶而言，因此導致的資金安全問題，以及一旦出現糾紛追責等來說，顯然加大了舉證難度。

此前，歐易工作人員僅回應稱，目前在自選區或快捷交易區的賣家都屬於平台認證商家，已經向交易所繳納相應保證金，但具體如何保證大額交易資金安全，該人員未有進一步回應。

在業內看來，在沒有第三方監管、託管，以及沒有100%准備金制度保障下，交易所資產安全問題，恐怕難以得到保障。因此，對於參與交易的用戶來說，無疑增加了投資的風險。而且，靠各種炒作讓價格奇高的虛擬貨幣，玩的是資本杠桿 游戲 ，隨時都有崩盤的可能。

例如，去年4月14日，比特幣、以太坊價格紛紛創 歷史 新高，盡管幣價大漲，但做空的合約玩家卻慘遭血洗。隨著價格的暴漲暴跌，僅24小時內，爆倉幣民數量高達18萬餘人，爆倉金額高達77億元。價格的暴漲暴跌，很顯然會加劇虛擬貨幣投資風險，而杠桿高達上百倍的合約交易背後，更是危機四伏。

實際上，早在2020年3月，央行官方便發文警示虛擬貨幣交易平台風險，並指出虛擬貨幣交易平台的常見套路，即先通過虛假交易騙取客戶入場，再通過操作市場價格和惡意宕機迫使客戶爆倉。因此，虛擬貨幣交易所，也被指是韭菜收割機。

央行稱，某大型虛擬貨幣交易商平台一年內發生系統宕機6次，其中3次為不明原因的突發故障宕機。歐易同樣也不例外，近年，其交易平台、APP等多次出現宕機等漏洞，導致一些用戶的合約賬戶，被強制爆倉，因此，相關維權糾紛，更是此起彼伏。

更離譜的是，去年6月份，微博用戶「黃春天Andy」（下稱Andy）爆料稱：歐易CEO Jay Hao（下稱Jay）利用職務便利，詐騙其700萬元投資款，並將其微博拉黑，微信不回，還在他爆料後打電話威脅。

不過，事後歐易CEO Jay本人、OKEx大客戶商務總監回應，卻暗指有人冒充Jay的微信詐騙，讓Andy報案。盡管該事件最後的結局如何，不得而知，但是據媒體分析，各種證據都讓歐易相關負責人矢口否決其詐騙行為非Jay本人所為的說法，不攻自破。

因此，在反復觸碰行業規則底線、用戶聲討聲音不斷的背景下，歐易的發展也顯得危機四伏。

被多平台「封殺」後，改名恐難「卷土重來」

1月18日 OKEx 宣布更名為 OKX，並更換了其品牌 logo。要知道，歐易已經是國內唯一一家沒有沒有發公告關閉OTC的平台，由此OKX給堅持炒幣的國人希望。

不過，對於因為歐易等虛擬貨幣平台的交易、而深陷其中的用戶來說，這不過是歐易OKEx換一個「馬甲」，試圖卷土重來。早在2021年，就有多家媒體報道，除了通過幣安、火幣、歐易OKEx等關鍵詞，無法在應用市場下載到對應的APP外，已無法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。

與此同時，網路也出現了無法搜索以上關鍵詞的情況。經過親測驗證，至今在網路、微信內搜索這類關鍵詞，頁面則顯示：「抱歉沒有找到與『火幣』（『幣安』）相關內容。」等提示信息。

據業內人士分析表示，限制比特幣網頁展示結果，釋放出一些信號。APP應用市場、互聯網巨頭等作為流量巨大的訪問入口，屏蔽這類虛擬貨幣交易平台，能夠從源頭防範虛擬貨幣交易的風險，也避免此類平台在國內的推廣宣傳泛濫成災。這也側面說明了，炒幣行為風險極高，並不被主流渠道所認同。而且，鑒於行業監管愈發趨嚴，這類平台在國內的生存空間也將更加有限。

所幸的，國家監管部門對於此類市場活動，一直是重拳整治，並且標准日漸清晰。去年5月18日，互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，要求有關機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

公告內容明確，包括互聯網平台企業會員單位不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網路經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現相關問題線索應及時向有關部門報告，並為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。隨後的6月9日，中國支付清算協會發布「關於加強行業信息共享 有效防範支付風險的提示」，再次提示虛擬貨幣的風險。

據了解，由於虛擬貨幣依託區塊鏈等技術，具有極高的隱蔽性，因此導致資金來源追溯難、取證難，從而導致其成為藏匿貪腐腐敗、賭博發財行為的溫床。行業的進一步整治也迫在眉睫。

結語

互聯網上一直廣泛流傳著虛擬貨幣造富的神話。所以讓無數投資者企圖藉此「咸魚翻身」，甚至幻想著實現財務自由走向人生巔峰。正如那句話，命運里所有的贈送，都早已經暗中標好了價格。因此，依靠投機取巧獲得的財富，能夠長期持有的始終是少數，而大多數人，正是這類製造財富神話背後企業的收割對象。

當然，也不排除有些人，如同摸彩票重獎一樣，成為了這波財富熱潮的幸運兒。但是對於大多數人來說，這或許就是驚天的旁氏騙局。而歐易OKX無論是以什麼樣的理由在中國發展市場，只要其不公開表態，不再為虛擬貨幣交易提供任何服務，相信人們對於其質疑，也永遠不會停止。

㈨ 關於Secret這個app和SIE幣是不是一個騙局

是騙局。SIE交易所涉嫌虛假宣傳，做幣圈騙局坑害韭菜。經比特110查證，SIE交易所的團隊介紹，項目上幣，幣種成交量等多方面的宣傳真實性存在諸多疑點，而且該交易所在改頭換面後仍在行騙中。

偷換馬甲繼續行騙，依然是山寨網站：

SIE最新的新聞是11月9日的一則軟文，主要是對於SIE的鼓吹，但軟文中的英文拼寫漏洞百出，英文單詞添加空格，甚至出現了中文，將technology中的T寫作丁。不得不說，寫這篇軟文的人水平很業余。

比特110點擊輸入官網鏈接http://www.sie.world查看，官網主體已經變更為BTUE交易所。平台介紹和SIE的軟文中一模一樣，由此可見，BTUE交易所仍是SIE交易所的原型，只是在這5天時間內換了個馬甲。

此外，這個在美國注冊的交易所，目前只支持中文版的交易頁面。推斷該交易所是國內的騙子團隊在運作，為了提升自身的業內地位，刻意聲稱美國注冊。

在SIE交易所被用戶揭露後，負面新聞較多，為了規避輿論的聲討，SIE交易所變為BTUE交易所再度行騙。

目前，SIE交易所的新馬甲BTU交易所仍在運營當中，不名真相的散戶仍在項目方的哄騙中繼續進行交易。

比特110提醒各位投資者，幣圈沒有隻漲不跌的幣種，項目方和創始團隊宣傳的單邊上漲的牛市行情，只是操盤手在背後操縱交易價格形成的圖形。

一旦項目方達到盈利的目的，就會在高位砸盤出貨，數字貨幣市場沒有漲跌幅限制，因此，一旦遭遇砸盤，下方沒有承接就會大跌，甚至歸零。

現在市面上超過80%的山寨幣歸零就是如此。數字貨幣當前仍然缺乏專門的執法部分監管，亂象頻出，騙子橫行。

對於幣圈新手而言，剛開始投入並不適合投入太多資金，此外，還需提升自己對於區塊鏈的基本常識和防騙意識。

如果遇到交易所無法提現，應該第一時間向公安機關報警維權，也訪問比特110官網咨詢更多項目問題。

㈩ 久幣網交易所跑路了

在近兩年幣圈各種洗牌下，基本上都是大的交易所把持著流量，小的交易所隨著用戶與流動性的雙雙流失，很容易因為運作不下去了，所以都打著最後割一波的主意，然後就跑路。這個幣久交易所估計也是有這個想法，雖然這家交易所成立時間較早，也穿越過了幾輪的熊市，但明顯感覺已是苟延殘喘了，一直以來，幣久交易所的問題就沒有斷過。
現在直接就是限制你提幣了，這一般就是交易所跑路的先兆了，提醒那些在幣久交易所有大額資金的投資者，要提高警惕了。看中了它的高收益，人家看中了你的本金。