当前位置:首页 » 数字币问答 » 数字货币交易所被调查

数字货币交易所被调查

发布时间: 2023-11-30 18:37:36

㈠ 危机四伏,火币运营人员集体出海,火币遭遇94后最大考验

数字货币行业波谲云诡,天色说变就变, 过去的火币,站在比特币浪潮的风口上起飞。而现在,提起火币,负面消息层出不穷,充斥着强烈的危机感, 关于火币的种种传闻和媒体质疑,将其推向了风口浪尖。

从去年11月至今, 火币这半年都不太平,作为头部数字货币交易平台,成立七年以来,除了整个币圈遭遇严打的2017年“94”,它从未如此动荡。

高管危机、收割用户、币价暴跌、黑钱泛滥,这些关键词从未远离火币, 纵使是业内公认站在食物链顶端的币圈交易所,也难逃用户流失的窘境。 面对层层危机, 火币能熬过去吗?

01

火币Heco链宣告死亡

火币近期又火了,不一样的是,这次是黑火,不是因为火币在杜均的领导下做得有多么出色,而是“再见了火币Heco ”,杜均回归秀以搞砸收场。

从杜均接手火币开始,火币的争议便从未停止过,火币Heco链作为最后一条布局公链的交易所,本应拥有着先天优势,然而却做的一无是处。开盘即巅峰,逐渐归零已经成为火币Heco的常态,打开币圈的微信群,每天都能看到吐槽火币Heco的消息,而杜均,只懂得打嘴炮,和用户在群里吵架。

火币生态链Heco因一些项目方吃相太难看被刷屏:

据数据统计,火币Heco是土狗项目最多的公链,很多项目都没有经过合格的审计,在圈钱之后就立马跑路。 有消息爆出,火币Heco的MDEX、LendHub平台审计机构均有灵踪安全,灵踪安全实为杜均旗下审计公司,杜均被指既当裁判又当评委又当选手。一条公链, 未公开团队,没有开源代码,节点也没有公布,毫不夸张地讲,这就是杜均收割韭菜的私有链。

在火币Heco暴雷之后,投资者群里,不少用户称已卸载火币App,远离火币系,“再玩火币就是猪”,HBO维权群内更有多位用户喊出“火币滚出中国,杜均滚出中国”!

火币大约80%的用户都在中国,庄家杜均在火币Heco链上的一番胡作非为,对火币而言,失去国内的用户,火币也就玩完了。

02

HT告急,火腿变质

火腿,是用户最初给火币平台币HT的昵称。可是,它的表现对用户来说却并不满意。

就像股价之于公司的经营情况,HT的价值也取决于火币的经营状况和营收情况,用户对市场的预期和对火币的信心都会直接反映在HT的价格上。

在如今的牛市里,加密行情一片大好,各种币都十倍百倍地疯涨,而 HT的表现却令投资者们的信心受挫,HT价格丝毫没有起色,套牢了很多的火币用户,这笔钱放到其他任何一个币上,可能都赚了不止十倍了。

“HT没到10美元,请叫我小杜。”去年10月,杜均重回火币时放出的这句狠话,在这个任何币都会飞的牛市里,HT涨了一丢丢和杜均完全没有任何关系。

恰好相反的是,火币 科技 的股票一直在疯涨,然而这和火币交易所的用户没有半毛钱关系,火币一直在做面子工程,试图骗取更多的韭菜入场。作为一家数字货币交易所,能创造多少财富效应才是用户最关心的点,而目前火币 科技 在火币高管眼中的价值远比火币交易业务要重要得多,丝毫不管火币系的价格,火币这样的做法根本没有把币圈用户当回事,完全在把用户当韭菜对待。

牛市很难得,火币用户买的火币系却是拉垮的表现,这样的火币不玩也罢。

03

冻卡频出,黑钱泛滥,用户安全难保障

对于币圈新人来讲,很多人甚至可能都不知道有冻卡这回事儿,一旦银行卡被冻结,大家就会陷入焦虑和恐慌,毕竟冻结的资金可能直接影响生活起居,因此安全成为我们选择平台的第一要求。

在火币平台,冻卡却成了频繁出现的现象。

火币是国内用户量最大的交易所,因此是洗黑钱的很好选择,同时,火币也与洗钱者“互惠互利”,对方洗黑钱,火币坐看交易量上升,无本万利。

由于火币在反洗钱审查方面的不作为,以及自身风控系统的漏洞百出,让火币OTC中的洗钱行为非常猖獗。不知大家有没有注意到:但凡有黑客盗币事件发生,最终都会有一部分流入火币。

洗钱行为的屡禁不止,让火币用户在进行场外交易时遭遇黑钱被冻卡的几率直线上升。很多用户对此十分不满,但火币始终不为所动,我行我素。

事到如今,火币已经成为了洗钱者的狂欢场。火币这种敷衍了事的态度,以及放任黑钱的做法,不仅没有尽到反洗钱的义务,而且也没有对用户的财产安全负责。

火币的眼里只有利益,以及苟活下去的目的,却没有用户的权益和财产安全。

04

高管危机,火币集体出逃海外

据可靠内幕消息:火币运营集体去海外了,可能是受到来自国内监管的压力,只有李林因为被限边留在国内。

火币目前的国内市场一塌糊涂,受到某些政策的影响,火币更难施展拳脚。火币缘何出现危机,皆是因为去年李林和朱家伟被调查引起,身在海外的杜均临时上任,无奈杜均 是一个唯利是图的商人,只会把钱揣进自己的口袋,李林回归也无力为火币破局。

如今火币集体出逃海外,说好听一点是开辟海外市场,实际上是国内市场呆不下去了,在国内运营了七年的火币,毁在了杜均手里。

火币作为国内用户最多的交易所,国内市场说放弃就放弃,在火币眼中,用户只是可以一直被割的韭菜。在用户眼中,已经对火币彻底失望,没有任何盼头。

㈡ 币全假交易所破案了吗

9月26日,湖南衡阳县公安首次通报“9.15”特大洗钱犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元,目前已串并涉电诈案件300余起。

据公安部门披露,专案组从刘某被诈骗780万元入手,于2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动,全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人93人,查封冻结涉案资金3亿元,为受害人挽回经济损失780万元。

经查,自2018年开始,以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙,先后在国内多个城市联系代收代付点,将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白,最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主,从中攫取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理之中。

今年4月,公安部相关负责人曾表示,电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点,从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。

虚拟货币洗钱背后是一套愈加成熟的犯罪链。有刑事律师向界面新闻表示,随着犯罪分子利益链条的不断扩张,犯罪手段的不断变化,除了洗钱罪,一个与网络洗钱紧密相关的新兴罪名出现,叫做帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”),即帮助洗钱团伙进行资金的非法转移。

近日,裁判文书网上披露了一则与帮信罪有关的刑事判决书,几名青年组团用银行卡、微信账号、虚拟货币APP等网络软件帮助他人线上转移非法所得,踩到了刑事犯罪的红线,为了“不劳而获”的数万元走上犯罪道路。

根据最高检公布的帮信罪数据,2022年上半年检察机关起诉帮信罪6.4万人。特别是2020年10月“断卡”行动以来,帮信罪目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名。

具体来看,涉案人员低龄化现象突出,30岁以下的占64.8%,18至22岁的占23.7%。同时,大学本科以上学历、民营企业尤其是科技公司收入较高者涉罪人数持续增加,犯罪行为主要表现为开发软件、提供技术支持。

此前,人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务,从事非法金融活动将被追究刑事责任。

9月26日,人民银行发文称,在防范化解金融风险方面,要全面清理整顿金融秩序,持续打击境内虚拟货币交易炒作,中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。

8月份,网信办发文称,网信办正在督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势,加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。

㈢ 中信证券数字货币交易平台合法吗

不合法的,目前凡是数字货币交易的都是传销,强烈建议不要参与这些交易,这些最终是血本无归。

㈣ 比特币为何会出现最大跌幅

6月10日,上周日,韩国加密货币交易所Coinrail称系统遭遇“网络入侵”,致使比特币连续三天下跌。

根据Coinmarketcap.com的数据统计,Coinrail交易所涵盖超过50种不同的加密货币,交易规模在全球同类市场中排名第98位,24小时的交易量约为265万美元。

来源:新浪科技

㈤ 非法数字货币交易所归哪个部门管理

非法数字货币交易所并没有被合法地纳入中国的监管体系之中,因此管理非法数字货币交易所的部门比较复杂。一般来说,非法数字货币交易所会涉及到多个领域的管理部门,例如公安部门、工商部门、金融管理部门等。

公安部门主要负责打击非法数字货币交易所的犯罪行为,例如洗钱、诈骗等。工商部门主要负责监管未经批准的非法数字货币交易所的注册、备案和经营活动。金融管理部门主要负责监管数字货币交缓丛稿易所的金融业务活动,例如数字货币兑换、支付结算等。

除了这些部门之扰孝外,不同地区的监管机构也可能会有所不同。一般来说,非法数字货币交易所的管理属于跨部门的合作,需要多个部门协同配合,全面打击非法郑旦数字货币交易所的违法行为。

需要注意的是,数字货币交易行业仍然存在很多不确定性和风险,投资者应该谨慎选择数字货币交易平台,注意风险把控,避免参与非法数字货币交易行为。

㈥ 韩国数字货币交易所破产真的有内情吗

韩国怀疑,最近宣布破产的一家交易平台可能是朝鲜借数字货币“捞金”的牺牲品。《华尔街日报》援引知情者消息称,由韩国的执法机关和国家网络安全机构带头,韩方调查员正在调查,本国数字货币交易平台Youbit本周宣布申请破产是否可能与朝鲜有关。

不过本周二Youbit宣布破产后,比特币当天明显下行。在美国证监会暂停一家数字货币业务公司股票交易后,比特币一小时内跌近1000美元,日内一度跌10%,创比特币期货上市前夕以来最大跌幅。

㈦ keyfan交易所的最新情况,从哪里可以看到

该系统已连续维护30多天。怀疑是资本盘跑了!据天燕调查,数字货币交易所5月底发布相关信息,以平台需要维护大量FC为理由关闭交易服务。用户的资金不能转出。交易所网站已无法正常开通,网站内容已被在线教育取代。确认您已运行。有很多数字货币交易骗局。

如果你总是喜欢用别人暂时的运气或成功或失败来刺激自己,你最终会受到别人情绪的影响,做出错误的决定。资金盘是指没有造血功能的在线资金盘,拆除东墙弥补西墙,并将增加给会员的资金支付给前面的会员。一旦在注入新鲜血液时它不存在,创建基金托盘的老板就无利可图,因此他立即关闭网络平台,带着钱逃跑。那些提前进入网站的人可能会拿回他们的资金或赚一些小钱,而那些晚进入网站的人将失去他们的资金,损害金钱和人脉。

㈧ 朋友用数字货币交易所给我转账他被抓了警察能查到我吗

能查到你。
虚拟货币转账是有可能被追踪的。因为现在这些黑客好多都是,在这个网络上边进行非法盗取别人的资料的。如果说是在转这个虚拟货币的同时,他们有可能就非法获取到你的这个交易信息,从而有可能盗取你这个虚拟货币。
所以说要注意加密自己的相关信息,这个交易密码的话,千万要把它保存好了。

热点内容
元宇宙风险隐患 发布:2024-02-23 22:23:13 浏览:108
预测比特币2017价格 发布:2024-02-23 22:22:17 浏览:307
手机充btc 发布:2024-02-23 22:21:31 浏览:802
元宇宙龙头币有哪些 发布:2024-02-23 21:58:28 浏览:786
显卡的核心频率影响挖矿吗 发布:2024-02-23 20:55:44 浏览:288
i7挖矿算力 发布:2024-02-23 20:45:23 浏览:504
CPU挖矿费电 发布:2024-02-23 20:38:45 浏览:860
Python区块链推广 发布:2024-02-23 20:29:13 浏览:742
中国可以用哪些冷钱包 发布:2024-02-23 20:29:07 浏览:403
去体检中心面试需要准备什么东西 发布:2024-02-23 19:37:08 浏览:918