涉案数字货币

Ⅰ dgc数字货币在中国有沈阳和深圳两大交易所吗向中国政府缴纳3000万保

【摘要】 11月18日,广西壮族自治区贺州市八步区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对周某林等7人依法批准逮捕。据办案检察官介绍,该传销组织首先以拉人头方式发展下线,下线再逐级发展形成“金字塔”网络层级结构。 正义网贺州11月23日电(通讯员陈海敏)11月18日,广西壮族自治区贺州市八步区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对周某林等7人依法批准逮捕。据悉,该团伙整个体系有14万余人,涉案金额高达4.8亿元。
经审查查明:犯罪嫌疑人周某林等7人在贺州市以DGC公司通过投资虚拟币获利为名,通过拉人头发展下线,形成上下网络“金字塔”层级关系,要求参加者缴纳100美元到500美元不等的注册资金,才有加入DGC公司的资格并成为会员。同时规定,每名会员名下只能有2名下线,其他直接发展的下线要并于其层级之下,每人下线有增加才能获得奖励,同时依据发展下线数量及投资的DGC币数额获得“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”的奖励。
据办案检察官介绍,该传销组织首先以拉人头方式发展下线,下线再逐级发展形成“金字塔”网络层级结构。传销人员以“稳赚不赔”、“高利润收益”等引诱他人加入DGC公司,并通过“静态投资”和“动态投资”获利。本案7名犯罪嫌疑人直接或间接发展的下线都在三级以上,最低多达1194人。
该案正在进一步办理中。

Ⅱ 我的银行卡被公安部紧急止付了，时间为，48小时，48小时后解除吗

Q1：银行跟我说，我被“司法冻结”了！我是被法院冻结了吗？

很多人银行卡被冻结后，联系银行了解得知被“司法冻结”，往往会认为是法院冻结，但在实务中，大部分是公安机关基于办案需要进行冻结。

如果是法院冻结的，往往是本人涉及到民事纠纷、被起诉至法院或法院判决后，申请法院进行保全或执行而采取的措施，并且往往会是限额冻结。

如果是公安机关冻结，那么，往往是由于公安机关的刑事案件而受到牵连。

处理意见：如银行卡/支付宝/微信被冻结，应当第一时间向银行/平台了解详细的冻结信息，大部分银行会打印冻结信息单，如银行拒绝打印的，则应该要求提供冻结机关全称、冻结案号、冻结人员姓名及电话及证件号、冻结事由、冻结时间、冻结金额等全部信息。

Q2：我没有去过XX地啊，我为什么会被那里的公安机关冻结了？

很多人在咨询过程中，常常会有这个疑虑。公安机关在侦办刑事案件过程中，对犯罪嫌疑人的账户资金进行审查。如果账户资金与当地公安机关侦办的案件有过资金往来或与涉案人员有过不合理的频繁往来的话，那么，就有可能会被冻结银行卡/支付宝/微信，而不以是否前往过当地作为冻结的条件。

处理意见：第一时间向银行/平台调取《协助冻结财产通知书》或《采取资金查控手段申请表》或冻结原因情况，明确真实的冻结原因及涉案冻结缘由。

Q3：我没犯罪啊，为什么会说涉嫌刑事犯罪被冻结银行卡呢？

公安机关一般在侦破网络赌博、电信诈骗、洗钱、非法经营等案件中，会就涉案往来账户进行冻结，有可能会直接关联到5-6级账户。

对于被冻结的终端当事人来说，往往会有以下原因被公安机关冻结：参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、参与了网络刷单、进行了地下钱庄外币兑换、在国外帮人兑换了货币、接受了陌生第三人的款项等等。

其中，数字货币交易和网络赌博是当前主要冻卡原因。

处理意见：第一时间自我评估是否存在上述原因，并打印近一年的银行流水明细，自查是否存在异常的资金往来，并向律师反馈真实原因及配合提供相应材料。

Q4：公安机关冻卡的原因主要有哪些？

公安机关动卡的原因有很多种，归根结底主要是两个原因，违法犯罪和收到赃款。

违法犯罪是指，你本人做了违法犯罪的事，用这张银行卡作为收付款工具，此种情况下，往往要受到刑事处罚。

另外一种常见的原因是收到赃款，主要是参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、参与了网络刷单、进行了地下钱庄外币兑换、在国外帮人兑换了货币、接受了陌生第三人的款项等情况下接受到了赃款。

主要差异在于，是收到第一手的黑钱，还是这笔有问题的款项经过了多个账户转移，到达了你的账户。

Q5：我和受害人都不认识，我也没和受害人有过往来，我怎么会被冻结呢？

各地公安机关对于冻结到哪一级的银行账户有自己的内部规定，有的公安会只能冻结一级账户，但有的公安可以冻结到四级账户，具体要看各地和各个案件不同的操作。

Q6：冻结和交易金额大小有关联么？

冻结与金额大小并没有什么关系。实际上，从小到几千，大到几百万，甚至上千万万，都有被冻结的可能。唯一的关联，就是这笔钱最初的来源不合法。

Q7：公安机关一般冻结多久？

有的公安机关会在立案后立即对关联账户采取止付措施，时间往往是48小时，有的是3天左右时间（极个别会设置7天）。公安机关该期限会主动审查你与犯罪资金的往来关系，如果审查完毕认为关系不大，公安机关就不会续冻，账户则会自动解冻。

有的公安机关直接审核确认与犯罪资金存在直接往来关系，会直接冻结半年期限，个别公安机关会冻结1年（比如北京地区）。

网传的“涉嫌网赌，冻结周期1个礼拜到1个月，延期3-6个月……”都是错误的观点。

因此，如公安机关冻结后，就需要想办法处理，以免账户被长期冻结。

Q8：银行卡冻结期限到期后会自动解冻吗？公安机关最多可以续封多久？

实际上，公安机关冻结后如果未查明该笔资金是否涉嫌犯罪及如何处理，往往在到期后会续封，现在公安机关查封账户非常方便，只需要在电脑上操作即可续封。

在公安机关未查明案情或侦办结束前，往往会一直续封，法律上并未续冻时间周期。

Q9：公安机关为什么不只冻结和案件相关的金额？公安机关为什么要冻结我银行卡里面的所有金额？

对公安机关而言，案情是动态变化的，证据也是一点点挖掘的。可能今天查实是5万相关，但明天根据侦办的线索查到了其他案件有10万相关。

因此，公安机关会采取最安全和稳妥的办法，就是全部冻结，后期经过核实处理后，落实资金与刑事案件无关且来源合法后，才会安排程序解除冻结。

Q10：公安机关为什么不只冻结和案件相关的金额？

对公安机关而言，案情是动态变化的，证据也是一点点挖掘的。可能今天查实是5万相关，但明天根据侦办的线索查到了其他案件有10万相关。

Q11：交易虚拟货币/数字货币是不是合法的呢？

虚拟货币/数字货币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币，但也并未明确禁止普通民众进行投资或买卖比特币。

但很多犯罪团伙或洗钱团伙会利用虚拟货币/数字货币交易的特殊性进行洗钱活动，很多交易人员会收到牵连，导致账户被冻结。

Ⅲ Vpay数字货币是传销吗

Vpay数字货币是传销。

Vpay数字货币传销组织通过发展人员且要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式，以获得财富。Vpay数字货币传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。

Vpay数字货币是一种新型传销：不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让亲朋好友加入，最后达到血本无归的地步。

(3)涉案数字货币扩展阅读

传销特征及注意事项：

无论传销组织怎么“变脸”，只需要看三个特征：

1、是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格；

2、是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级网络；

3、是否以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算报酬、奖金，参加人员所获得的收益并非来源于销售商品或服务等所得的合理利润，而是他人加入时所交纳的费用。只要符合这三个特征，就肯定是传销。

区别直销和传销的方法：

目前，我国有71家直销企业获得直销牌照，另有19家已经申请直销牌照的准直企业。根据规定，直销产品是应符合国家认证、许可或强制性标准的：化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等5类。金融投资、旅游等产品不在规定之列。

参考资料来源：凤凰财经——vpay传销骗局灰飞烟灭

参考资料来源：新华网——警惕“数字货币陷阱”

Ⅳ 区块链和数字货币在中国合法吗

截至2020年5月，区块链和数字货币在中国是不合法的。

《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》中规定：

第二条 任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动

本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

第三条 加强代币融资交易平台的管理

本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

(4)涉案数字货币扩展阅读

《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中规定：

第十一条 对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由公安机关依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。

第十二条 对非法金融机构和非法金融业务活动，经中国人民银行调查认定后，作出取缔决定，宣布该金融机构和金融业务活动为非法，责令停止一切业务活动，并予公告。

第十三条 中国人民银行发现金融机构为非法金融机构或者非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的，应当责令该金融机构立即停止有关业务活动。任何单位和个人不得擅自动用有关资金。

Ⅳ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

Ⅵ 当前我国数字货币多涉传销

数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。

央行在风险提示中强调，我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识，理性谨慎投资，防范利益受损。

复旦大学经济学院教授、中国反洗钱研究中心秘书长严立新表示，目前国内出现的诸多虚拟货币被不法分子利用成为传销的标的物，“随着网络时代的飞速发展，传销的本质没变，变化了的只是其手段和形式，线下转到线上，实物变成了虚拟物，这种情况下风险就更大，消费者或投资者要止损、减损、维权的难度也更大。”

“我国的法定货币是人民币。”央行货币金银局在风险提示中再次强调，人民币由中国人民银行统一印制、发行。

Ⅶ 日本现史上最大数字货币被盗案查出原因没有

580亿！日本惊现史上最大数字货币被盗案。

数字货币火热的行情让黑客们垂涎不已。1月26日，日本的一家大型数字货币交易平台coincheck系统遭遇黑客攻击，导致时价580亿日元、约合5.3亿美元的数字货币“新经币”被盗。这是已知的史上最大的数字货币盗窃案。

日本史上最大规模数字货币被盗案

涉案金额达580亿日元

当地时间27日‪下午四点，距日本比特币交易平台coincheck宣布大量数字货币被盗已经过去了一天，但是在现场仍然有许多受害用户还没有离开。迄今为止仍然没有工作人员下来给受害用户一个具体而明确的解释。

coincheck成立于2012年，提供包括比特币、新经币等在内的13种数字货币交易服务，交易量一度占到日本数字货币交易市场的半壁江山。业界估算，公司至少吸纳了数千亿日元的用户存款。由于该平台有中文交易系统，分析认为或将有部分海外用户也受到了波及。

Ⅷ 零知兑数字货币最高多少钱最高价

虚拟货币排行榜

数字货币排名情况可以根据多个纬度衡量，比如最常见的是市值，技术能力，和落地成都，还有通过24小时涨跌幅，24小时成交额榜单，24小时换手率等。为了数据准确性，我们以市值榜单来为大家罗列下虚拟货币的排名。

我们先那一组数据来看看工信部是怎么衡量数字货币的价值的：

工信部赛迪研究院正式公布了首期全球公有链技术评估指数及排名，ETH以129.4的总指数排名第一，而BTC仅排在第十三位。

而且这次的排名方式，是工信部赛迪研究院不提加密货币，只是说公有链，首批评估对象名单分别为：比特币、以太坊、 瑞波币、莱特币、比特币现金、卡尔达诺、恒星币、NEO、埃欧塔、门罗币、达世币、新经币、以太坊经典、量子链、纳诺、应用链、大零币、Verge、Stratis、云储币、斯蒂姆币、比特股、字节币、波币、Decred、超级现金hcash、科莫多币、ARK。该榜单前十名分别为：ETH、STEEM、LSK、NEO、KMD、XLM、ADA、IOTA、XMR、STRAT。

如果按照市值排名的话，结果会有更大得不一样：以下数据以币牛牛App取值，市值价格谨代表撰稿时的

第一名：比特币(BTC)

现价：26428元，市值：4600.18亿人民币，发行总量2100万，流通量1740.6万，流通市值4602.07亿，发行时间2009.01.03

第二名：瑞波币(XRP)

现价：2.36元，市值：951.92亿人民币，发行总量1000亿，流通量：403.27亿，流通市值：951.81亿，发行时间：2011.04.18

第三名：以太坊(ETH)

现价：734元，市值761.36亿人民币，发行总量1.04亿，流通量：1.04亿，流通市值：761.36亿，发行时间：2014.07.24

第四名：恒星币(XLM)

现价：0.98元，市值：188.34亿，发行总量：1045.23亿，流通量：191.55亿。流通市值：188.43元。发行时间：2014.08.01

第五名：比特现金(BCH)

市值：1377.000亿人民币币种价格：8101.75人民币，货币总量：2100万比特币现金发布于2017年8月1日，由部分比特币开发者共同创造，属于新版比特币。2015年到2017年，比特币价格涨势迅猛，不同派系为争夺更多计算机网络资源，竞争异常激烈，其中一阵营为了脱出竞争环境，另创版本，重建区块链币种。比特币现金修改了比特币的代码，将区块大小提升至8M，采用二层网络，减少了比特币网络工作量，在不破坏比特币区块链原有结构和安全性的情况下，最大限度的提升了比特币网络的效率。

币牛牛融合OKEx和火币网两大交易所，共享交易深度，还可以享受零手续费资金划转的待遇，只需要下载一个App可以在双端进行互通交易，同时币牛牛也是一款不错的行情软件工具，可以帮助炒币者掌握最新币价动态和大户持仓情况。

Ⅸ 警方破获全国首例利用区块链合约技术开设网络赌场案，涉案金额达到了多少

区块链是一种带有数据“散列验证”功能的数据库，目的是为了验证信息的有效性，一般适用于金融、保险、公益、公共服务、移动通信等领域，所以，近年来有很多不法分子盯上了区块链，用于网络赌博，来谋取巨大的利益。2021年1月15日，盐城建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术的赌博案件，抓获犯罪嫌疑人11人，参赌人员高达7.3万余人，涉案资金更是高达80亿元，涉及境内外17个国家和地区。

2020年10月，建湖警方接到的线索称，在柚子币的公链上有一款叫“Biggame”的赌博应用，其每日的交易量都位居榜首，柚子币是由国外组织发行的一种数字货币，允许应用在公共区块链。这款赌博应用日参与人员有一万余人，日投注金额1000余万元，参与赌博方式就是我们常见水果机、红黑大战等。

你有被引流去参与虚拟货币赌博的经历吗？

Ⅹ 涉案二百万的数字货币案件判刑多少年

要根据涉案罪名来确定，一百万属于数额特别巨大了，肯定要判三年以上