数字货币平台老板被抓
A. 交498000是传销吗，犯法吗
传销是违法，会被追究法律责任。
《禁止传销条例》
第六条 任何单位和个人有权向工商行政管理部门、公安机关举报传销行为。工商行政管理部门、公安机关接到举报后，应当立即调查核实，依法查处，并为举报人保密；经调查属实的，依照国家有关规定对举报人给予奖励。
第十三条工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查；公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交工商行政管理部门查处。
B. 买卖泰达币洗钱怎么判刑
因非法所得4.5万元，判处有期徒刑一年半，并处违法所得1万元罚金。他身后的诈骗团伙带着“洗白”的USDT (TEDA硬币)逃之夭夭。这是李原(化名)26岁时的生活，与他直接或间接牵连的其他三人结局相同，四人共洗钱3800万元。
据刘忠义介绍，从资金渠道来看，传统三方支付和对公账户洗钱占比下降，大量通过跑分平台加数字货币洗钱，尤其是TEDA币危害最大。
同月，中国司法文书还在网上披露了湖南省株洲市中级人民法院(以下简称“株洲中院”)发布的《李原、姜伟(化名)等协助信息网络犯罪案二审刑事裁定书》。庭审文件详细展示了诈骗团伙利用TEDA币洗钱的操作手段和“炮灰”的培养。
2.8%的佣金。
2018年12月，23岁的李元载深圳公司“卡斯纳”入职。他刚刚获得学士学位。该公司的工作是利用该公司及其银行卡通过互联网销售TEDA硬币，帮助他人洗钱，从而赚取佣金。
李原平台转卖TEDA币给买家的时候，价格会比在火币上买的时候高2分左右。由此，李元载平台将获得7万元的账单，获利约200元。
在国内打击电信网络诈骗、反洗钱监管趋严的形势下，这样的“生意”注定不会长久。
2019年1月至2月，李原有的多张银行卡被执法部门冻结，有相关受害人反映钱被转到了他名下的银行卡上，公司同事的银行卡也被冻结，于是老板解散了公司。
公司的解散和银行卡的冻结并没有阻止李原。
2019年2月，李原带着1996年出生、同样是湖南人的姜伟，继续在平台上倒卖TEDA币。在深圳的出租屋内，李原负责提供资金，而姜伟则利用自己的银行卡绑定平台进行操作。所得利润由李原和姜维按433606进行分配。
“之所以有人愿意花钱从一个知名度不高、价格较贵的平台购买TEDA币，是因为它的购买资金不正规、不合法。”姜后来承认，虽然他知道购买币的资金是不正常和非法的，但他欠了一笔网贷，想通过这种方式赚钱。
2019年4月，李原、姜伟等人从深圳搬到长沙，在长沙的出租屋内继续倒卖TEDA币。6月，他们开始让肖大光(化名)用自己的银行卡，按照出资的方式操作。
获得“赚钱秘诀”后，肖大光开始独立。
2020年3月，1997年的肖大光把这个方法教给了年仅18岁的小小光(化名)。他们共同出资，利用小的银行卡绑定平台倒卖币。所得利润由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。
根据上述四人后来的供述，他们都承认在参与时知道平台上的钱是违法的。钱转到卡上后，银行卡可能被冻结。
随着被盗资金背后的受害者越来越多，执法部门开始行动，依附于这条诈骗产业链的“炮灰”首当其冲。
2021年4月1日，李原被抓获归案；2021年4月7日，姜维被抓获归案；2021年4月11日，肖大光、小小光主动投案；还有两个同伙在逃。
经查，李原利用其持有的4张银行卡实施上述行为，被转移资金共计834万余元；姜伟利用自己的13张银行卡实施上述行为，被转移资金共计781万余元；肖大光利用其持有的5张银行卡实施上述行为，转移资金1577万余元；小利用其持有的4张银行卡实施上述行为，并对mor
2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479号刑事判决，认定上述四人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无主犯；违法所得予以没收，上缴国库。
此外，判处李原有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；判处肖大光有期徒刑一年，并处罚金一万元；判处姜维有期徒刑九个月，并处罚金5000元；小被判处有期徒刑7个月，并处罚金3000元。
宣判后，李原、姜维不服，提出上诉。其中，姜维及其辩护人提到，客观上，姜维出售TEDA币不能认定为支付结算；姜维从事TEDA货币交易不构成犯罪，上游犯罪未查实。一审判决在蒋伟781万元全部流水资金的基础上认定其违法所得有误。
在近3800万元的交易流水中，法院可以确认被害人的诈骗金额只有31万元。
这是上游犯罪的事实之一。诈骗资金金额在平台上与小账户上的币价值匹配成功后，就会接单，上游诈骗账户显示为小的账户。当诈骗的资金进入小的账户时，诈骗团队会带着币躲在暗网里。
关于姜维及其辩护人的上诉意见，株州中院在刑事裁定书中称，李原、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过运营销售TEDA币，客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助。
论定罪门槛的确定。株洲中院指出，根据《最高人民法院最高人民检察院》第十二条第一款“支付结算金额二十万元以上或者违法所得一万元以上的，构成情节严重”；第十二条第二款规定：“受客观条件限制，无法查证受助对象是否达到犯罪程度，但相关数额达到前款规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，
诈骗公私财物三千元以上即构成诈骗罪。
“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重，且本案共有31.2515万元被诈骗资金流入，本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。”株洲中院认为，李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。
此外， 株洲中院表示，李原、蒋委等人是根据走账金额即银行流水金额千分之二点八提取好处费，故一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得，符合法律规定。
相关问答：泰达币是什么意思泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。【拓展资料】简介：泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等1美元。泰达币发展轨迹：2014年11月下旬，注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。2015年2月发布时就抱上了一条粗腿，当时比特币期货交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰达币（下称USDT）交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起，在竞争币交易平台中隐有龙头之势，也顺带提携了USDT的交易量。USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。其网站宣称严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1枚USDT代币，其银行帐户都会有1美元的资金保障。在合规方面，所有涉及到法币的操作，都要求用户完成KYC认证。当被问及用户如何验证银行帐户保证金时，Craig称法币由Tether Liminted公司保管，并有定期审计，但目前用户还不能直接查询保证金。
C. 数字区块链骗局有哪些,区块链数字货币是什么意思
区块链的资金骗局都有哪些？要如何识破？随着社会经济不断的发展，在我们的现实生活之中，我们总是会遇到各种各样的问题，尤其是关于区块链资金诈骗的骗局更是让我们每一位投资的对此表示非常的痛恨，接下来小编就带领大家来看一下，当我们遇到区块链的资金骗局的时候，我们该如何去识破，以及该如何去防范这些骗局。
首先，区块链资金骗局最大的骗局之一就是有名人站台。很多不知所以然的投资者在看到骗子们声称自己的项目比其他项目更有优势，而且投资人都是著名的某某某的时候，往往都是存在着非常严重的资金诈骗的行为，因为这些骗子就是想用利用名人效应来去欺骗很多的投资者，所以我们必须要留意这些相关的事情，如果一旦发现所谓的名人站台这种情况，那么很有可能就是诈骗的行为。
除此之外，很多的骗子会直接表明区块链就是发币。这种骗局最主要的原因是因为很多投资者都想要迫切的赚钱，所以很多骗子就利用投资者想要迫切赚钱的心里面来去推动相关的骗局，骗子会声称区块链是划时代的技术变革，一定能够带自己通往财富之路，投资某某币，能够比投资比特币赚的更快，而在这种情况之下，这些骗子就是利用购买的货币来去给自己赚钱，因此大家不要去上这样的当，而且也不要有这样的投资的想法，这是非常错误的，当然有些骗子还会利用买币就有高收益这样的说法，让很多人去买一些错乱币，实际上这些都是骗子恶错的行为。
综上所述，我们能够明确的知道区块链的资金骗局往往都有这几种的存在，所以当我们发现有这几种骗局存在的时候，我们一定不要去相信，还有就是自己在投资的过程中，要投资正规的大品牌，大项目，不要的随意去相信某人给自己所带来的什么高额回报，这是都是假的。
区块链十个有九个就是骗局？庞氏骗局是对金融行业投资资金行骗的叫法，金字塔骗术(Pyramidscheme)的始祖，许多不法的传俏集团就是利用这一招聚敛钱财的，这类骗局是一个名为查尔斯·庞兹的投机商人“创造发明”的。庞氏骗局在我国称为“拆东墙补西墙”，“借鸡生蛋”。说白了就是运用新投资者的钱来向老投资人支付贷款利息和短期收益，以制造挣钱的错觉从而套取大量的投资资金。
区块链上边的资产刚刚进到大暴发的环节，欠缺合理管控，市场管理也还在萌芽阶段，因此是庞氏骗局最容易出现的地区。假如传统世界的金融理财产品庞氏骗局是10%的话，那麼区块链世界就倒回来了，如今90%都是庞氏骗局!
实际上区块链总有这么一个潜力处理事情，所以就不用中介服务，那样许多中介花费就会减少，区块链处理的是一个区块链技术信赖的难题，比如我们现在就在使用的支付吧哦钱包，这都是一个中心化的。
当你并不是专业人员，当你的风险担负工作能力不高，那麼你毫无疑问不适合当今的区块链创投圈。由于庞氏骗局占比太高了，10个有9个都是骗人(尽管精英团队并不那么觉得自己是骗人，但实际上他已经从事蒙骗的行为)。
不过，我们也需客观性一些，尽管销售市场上90%是庞氏骗局，可是的确在上年有许多人根据投资区块链发了财，比特币、以太币、NEO都涨了许多，甚至一些气体币和“传销币”，也有赚了钱的。
真正通过拥有区块链资产挣到大钱的人，是极少数得，跟买彩票中奖的几率是一样的，大家不要被错觉蒙蔽！
区块链有什么骗局？“区块链”是新时代的一个重要概念，本质上说是一个中心化的数据库，同时也是数字货币之类的底层技术。按照我们通俗的解释，可以将“区块链”看成一个账本，每张账单就是每一个区块，只不过这个账本是中心化得的，可以说是没有任何企业或者团队对其管辖。“区块链”技术是以中心化，信息无法串改等特有的信息化，现在生活中此技术已应用至电子发票，支付码等一系列应用之中。
对于现如今生活中，很多人都打着此幌子进行诈骗，直销盘、资金盘，科技盘等名号拉人圈钱然后跑路，很多人因此资金受损，无处维权，最后只能说“区块链”是骗人的这种话。技术无对错，错在人。
随着时代的进步，社会的进步，任何技术的开始应用都会受到正面和反面的种种质疑声，但也随着技术的相对应用与成熟，加之技术的完善，形成人们身边的各种应用也会不断完善，相信不久的未来，这些质疑声会慢慢消散。
下面为大家总结身边常有一些区块链的骗局！
陷阱一:区块链就是发币圈钱
陷阱二:进行虚拟货币交易，许诺低投资高回报
陷阱三:去中心化能解决所有问题
陷阱四:区块链的延伸产品有了挖矿机就能躺着赚钱
陷阱五:微信、支付宝进行的交易买卖虚拟货币
总之骗子的手法也是与时俱进，要通过我们的“法眼”去提高增强我们的应变能力，去发现与警醒自己，防止上当受骗，投资者对于那些，低投资高回报的各种骗人手段一定要有所警惕。
央媒曝光11种涉嫌传销项目假借区块链进行传销发币新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，发布了2018年涉及传销的项目名单。
记者注意到，在被爆出的78个涉及传销的项目里面，假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。
假借区块链进行传销造成的损失，远甚于寻常犯罪，通过看不见的手让巨额财富完成了转移，是区块链时代最大的蛀虫。
刚刚过去的2018年11月24日，曾经叱咤风云、逍遥法外许久的维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获，主犯被引渡回美国受审。
巴斯蒂安·格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币OneCoin的主犯。据悉，维卡币会设置一个“OneAwards”奖金制来奖励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。
但是很快就有人披露出：“维卡币利用宣传和境外搞活动，装的很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”
国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金，与OneCoin庞氏骗局有关。
虚拟货币骗局由来已久，有些传销手段并不高明，但却害人不浅。
2016年4月2日至2016年6月22日期间，中山女子李女士经邻居阿君（化名）介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间，徐某宾、阿君多次向其推销虚拟“马克币”，并以分红、升值为诱惑，她信以为真，最终分9次共计购买了约60万元“马克币”。直到2017年2月，“马克币”网站关闭，她才发现自己被骗。
而在诸多的传销币案例中，最为“经典”的案例当数著名的案值过百亿的“五行币”。
早在2013年，国家工商总局就将张健的“云数贸联盟”列入传销案例中；2014年10月，张健被捕；2016年12月，张健出狱不久即推出五行币传销项目。据悉，五行币项目上还有张健的头像，而张健其实只是个真名宋密秋的初中生。2017年6月张健从印尼被缉捕回国，一场荒诞闹剧就此收场，传奇人物张健终下神坛。
据记者了解，在此次11个传销币项目里面，还有“真假美猴王”的剧情，传销组织假借全球市值排名第六的恒星币，发行自己的“恒星币”，投资者稍不留神就掉入了陷阱。
再讲一个狗狗币的故事。
2017年，狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个，但是在欲望的操纵之下，并不能阻挡狗狗币的强势崛起。
狗狗币，一个乖萌的表情包狗头，英文名叫Dogecoin，代号DOGE，诞生于2013年12月。联合创始人JacksonPalmer表示一开始只是把它当做笑话来做，就是为了嘲讽比特币。后来在reddit（美国社交新闻站点）的推波助澜之下，不过两周的时间，狗狗币项目的网站立马就火了。
可以说，狗狗币的诞生和美国的互联网文化有很大的关系。在美国的贴吧reddit上doge表情就和国内表情三巨头一样火爆，意思相当于国内的土豪。
创始人表示，Dogecoin并不像比特币那样，人们不是为投机才参与其中，是为了表达分享与关切的情感。这也造就了在创始之初，dogecoin的传播途径都是靠着人与人之间的分享。
Messari的OnChainFX数据显示，Dogecoin在2018年12月平均每日活跃地址比2017年12月还要多，除了比特币和以太坊之外，狗狗币是第三日常活跃地址最多的加密货币。
目前，Dogecoin在日常活跃地址方面仅次于比特币和以太坊，一天达到72955个。比特币目前有536738个有效地址，以太坊有235004个，而Tron则仅有21255个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。
根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据显示，今天狗狗币的价格在0.0023美元附近徘徊，市值较2018年1月9日的最高17亿美元已经下跌到2.68亿美元。同大多数其他币种一样，一年时间，跌幅超过了80%。
但是，狗狗币的市值依然位列全球市值排行榜24名。相对于2000多种加密货币而言，依然是藐视众生的存在。
时至今日，比特币在区块链的光芒下被拨乱反正，鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是，依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。
区块链一边承担着极客的技术理想，一边也被有心者渔翁得利。
目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存，投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临，一个个项目方倒台，劣币驱逐良币也在不断上演。
有个段子曾讲过，一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的居然大惊：“你这个可是违法的啊。”
其实，传销的人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗？事实证明并不能。
天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健自然医学科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后，在众人翘首以盼的等待中，1月7日传出消息，权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。
社会财富的大转移，经常伴随着技术革命，这种技术革命更多的是依附于物质属性，而不是虚拟属性。
资本为了追求利益，不择手段，这无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术是没有价值观的。谁掌握了技术，技术就替谁服务。
以往，传销组织在不掌握资本，也没有技术的情况下，试图通过拉人头实现财富自由。如今，传销组织找到了新的“致富”途径，还能有效避开法律的监管，那就是假借区块链发行传销币。
百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富神话。区块链大火的同时，也带火了数字货币。
“区块链不是泡沫，比特币才是。”马云不止一次在公共场合宣扬自己的观点。可惜，在大部分投资者看来，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。
记者了解到，一些假借区块链发币的传销项目，会搬出政府大力扶持区块链产业的条条框框，却对相关的数字货币监管避而不谈。
“很多传销币仅仅借用了区块链的名头，并没有运用任何区块链技术，和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。
“才华不足以支撑野心就够惨了，更惨的是全身都是野心，智商却被挤进了地狱。”在家人被“恒星币”迷惑的神魂颠倒，倾家荡产时，一位网友的留言发人深省。
亚欧币诈骗40亿元，7万余人受骗；GCB光彩币涉案金额上亿元，坐拥数十万注册会员；EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万人；万福币涉案金额20亿元，注册会员13万人；暗黑币涉案金额15亿元，注册会员逾3万人；维卡币涉案金额6亿元，注册会员180万人；莱汇币涉案金额5亿元，注册会员20万人……
据记者了解，目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。
对比我国整体的传销案件，中国裁判文书网显示，从2002年到2018年，我国传销案件总量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。
按2018年虚拟货币传销案件166起算，仅经过几年，虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%（166/3612）。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO（首次代币发行）传销项目。
传销币的本质其实与传统传销并无太大差别，拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了，但在这样熟悉的套路面前，投资者还是毫无抵抗力。
贫穷和经济疲软之下，无处安放的贪婪和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何？欲望面前，不需要智商。
在这个市场里，面对层出不穷的诱惑，大部分人没有能力辨别，这究竟是一本万利的投资，还是血本无归的骗局。在贪婪的诱惑下，传销已经搭上区块链的列车。
但请记住：传销自古如虎狼，黄粱一梦终成魇。
目前骗人的虚拟货币有哪些？什么叫虚拟货币，就是非真实的货币。熟知的，比如腾讯公司的Q币，新浪推出的微币，这些可以用来在网路上玩游戏看书。还有就是从2013年流行起来的以比特币为代表的数字货币，比如莱特币，无限币，夸克币，便士币，隐形金条等等。这些都是网际网路上的虚拟货币。比特币，是一种有开源的P2P软体产生的电子货币，主要用于网际网路的金融投资。
近年来比特币的暴涨让很多人看到商机，各种平台都开发了发币的业务，可以说目前的数字货币市场鱼龙混珠，95%以上的都是骗人的，只不过打着区块链的幌子而已。区块链是分散式资料储存，点对点传输，共识机制，加密演算法等计算机技术的新型应用模式，也是比特币重要的概念，它的本质是一个去中介化的资料库，同时作为比特币的底层技术，是一串使用密码学方法相关联产生的资料块，每一个数据块中包含一次比特币网路交易的资讯。比特币将区块链机制与货币完美融合发行，但是由于缺乏行政监管，完全是靠市场化的定价，价格波动巨大，有各种潜在的风险，不仅影响国家的货币政策还会被黑客利用操纵市场。
虚拟货币传销诈骗花样繁多，一年涉案上千亿。因为2017年的暴涨，让人们开始贪婪，也失去了理性，才会被骗子和骗局欺骗。前两天央视刚刚曝光了一批涉嫌传销和诈骗的币种名单，还有此前约一千多种宣布死亡的数字货币。
2018年最新空气币传销币归零币不完全名单曝光
已经发生哪些数字货币的骗局
1，太空链太空链这个数字货币骗局已经暴露，相关部门已经针对这个案件进行调查。
2，红币。去年，出现一个红币的数字货币的诈骗案，很多人被骗。
3，南非的比特币。南非比特币诈骗案，涉及全球人数达到2万多人。
如何识破虚拟货币的骗局
一部分人被骗都是抱着一夜暴富的心态进入虚拟货币市场，不幻想暴富，天上不会掉下馅饼的，没有那么幸运和容易的好事情。加强对区块链和虚拟货币的了解，掌握区块链的知识，就能够辨别和识破这些数字货币的骗局。知己知彼，才能百战不殆！！
鉴别一个币是否是空气币和山寨币，看它的架构，目前通过上交易所判断已经不行了，交易所里的归零币和下架币越来越多，不要听说那个币上火币、OK、币安就觉得会成为千倍币，今年所有币都是破发+一轮游。看架构比较明显的有：云矿机+积分商城（说实话这就像你给我3万块钱，我分6个月给你返一个道理），第二就是邀请制成天发邀请码注册撸羊毛，这种币多数都是坑（除过ONTENUCET等）。还有一下方式：
1）发行方式。
2）交易方式。
3）实现方式。
4）是否给出原始码连结。
5）官网是否是https开头。
6）开发运营团队的资讯公开透明的
7）多了解数字货币，和主流数字货币进行对比。
Q1.ICO是什么？
D. 中币平台老板跑路是真的吗
真的，中币网是注册在海外的，办公地址在香港，不是中国的交易所。 2018年1月18日消息，中国人民银行营业管理部发布“关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知”，明确本单位及各分支机构严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。 通知中还显示，对于发现的虚拟货币交易，应及时关闭有关交易主体的支付通道，并妥善处理待结算资金。 据了解，虚拟货币是指非真实的货币。2013年流行的数字货币有，比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币(外网)、隐形金条、红币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。 1月14日，公安部、最高人民检察院、最高人民法院、 工信部、中国人民银行等部门和相关企业表示，将采取联合治理模式，携手更多的政府部门和企业，打击网络黑色产业链力度，共同构建“网络安全共同体”。 央视并援引腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳评论称，市场上活跃的代币有2000多种、传销平台超过3000多家，此类犯罪涉案金额和危害都非常大。 由于担忧过度投机、洗钱和逃税，国外市场的部分政府机构对比特币等加密货币也持有强监管态度。韩国已宣布实施虚拟货币交易实名制，印度财政部此前就比特币等加密货币交易的风险向投资者发出警告，称数字货币投资如同“庞氏骗局”。 据路透社1月16日报道称，路透看到一份政府会议内部备忘录显示，中国人民银行副行长潘功胜认为，应该禁止虚拟货币的集中交易，以及提供相关服务的个人或机构。 报道并援引潘功胜在该备忘录里的话称：“要始终对虚拟货币市场保持高压态势，严防虚拟货币风险再次集聚，消灭风险隐患于萌芽状态。”他并表示，全国及地方当局应该取缔提供比特币等虚拟货币集中交易的场所，同时还需要禁止为虚拟货币集中交易提供担保和清结算服务的所谓“钱包”服务商、以及为集中交易提供做市商服务个人或机构。
E. 2020年下半年，对于这26个互联网项目骗局，请远离！远离！别去碰！
在互联网项目中，有许多陷阱和骗局，需要我们保持警惕，远离这些可能带来损失的项目。以下是近期发现的一些互联网项目骗局，希望能帮助大家避免上当受骗。
1. 众赢社区，推出假的数字货币交易平台coinone Top，后于10月12日关闭，导致许多用户损失惨重。
2. 罗马交易所打着数字货币旗号，引诱投资者投入资金，但最后平台关闭，许多投资者血本无归。
3. “东朔实业app投资理财”项目涉嫌欺诈，这类项目通常冒充正规平台，诱使用户充值，然后迅速跑路。
4. 深圳国潮三维码项目已被警方介入调查，不再接受投资。
5. 非中矿业AMBC平台吹嘘为世界级平台，然而却遭遇黑客攻击，成为骗子交钱的对象。
6. ToKenBetter交易所无法正常交易。
7. 昌盛股权项目中，老板已潜逃，投资者难以与之联系。
8. TR外汇项目被揭露为骗局。
9. 尚朋高科项目源自美国的传销，声称有国家控股，但事实并非如此，应远离。
10. 深圳万运快递物流有限公司以招商加盟为名，骗取加盟费，虚假宣传，是典型的骗局。
11. 华尔街股权项目涉及疯狂的传销活动，应避免参与。
12. 江小龙老人扶贫项目属于民族资产解冻类诈骗，需谨慎。
13. 手机系统自动赚钱项目是骗局。
14. 惠源投资项目同样涉及冒充正规平台的欺诈行为。
15. GEC环保币项目打着环保旗号的传销活动，应远离。
16. 海汇国际项目被揭露为骗局。
17. 翰林黄金项目涉嫌传销，已受到市场监管局的关注。
18. “中芯国际5G基站建设项目”冒充上海中芯国际，需与公司核实。
19. “中国梦”项目在秦皇岛等地设立培训基地，诱骗参与者缴费，应避免。
20. 以“央行数字货币”名义的互联网项目，引诱投资者投资并承诺高回报，是典型的骗局。
21. 网上的“中国快11彩票”项目是骗局，应避免参与。
22. 有车云项目涉及传销，通过推荐他人加入获取收益。
23. 黑金卡项目涉嫌民族资产解冻诈骗。
24. 网上贷款项目通常通过账户填写错误、提现、刷流水等手段进行诈骗。
25. 手工活项目要求交押金，然后承诺加工费，但往往不兑现，是诈骗项目。
26. 满星云项目来自马来西亚，涉嫌传销，应避免。
互联网项目充满风险，我们需要保持警惕，不轻信承诺，不盲目投资，避免成为这些骗局的受害者。
F. 肽链矿机挖矿产T币是传销吗
T币全名钛克币已经被西安警方证实为传销行为，警方以对钛克币公司进行查封。中国警方已经抓捕了大量声称矿机挖矿的传销行为，央行也以发出公告央行从未推出任何虚拟货币。
以下为权威媒体报道：
2018年11月23日据经济之声《天下财经》报道，互联网催生了许多新经济形态，但是“新”未必是创新，需要冷静分析。我们要鼓励创新、倡导创新、包容创新，也要特别注意维护创新。而这个维护就是剔除虚假虚火，撕开面纱，揭露真相，批判那些像“炒作明星”一样炒作“创新”的现象和观点。
“其实，网络这东西，现在想想也是很后悔的。我连人都没有看到，就参加了矿机的众筹，连账号、密码我都不知道，现在想报案都没法报。”安徽的李先生，这段时间非常郁闷，今年6月份被人拉到QQ和微信群，继而又被忽悠着花了八九万参与六台钛克币矿机的众筹。
钱还没有挣到，钛克币公司涉嫌传销，8月底被西安警方查封了。现在群主告诉他和其他十几位参与矿机众筹的投资者，钱要不回来了。
李先生说：“会员特别多，像我们这样的人，QQ群群主都在洗脑，说传销的钱没收了都上交国库的，即使报案了，也拿不回来了。”
其实，李先生说的挖矿机就是看起来高大上的伪创新，背后是一个巨大的传销迷局，让他像着了魔一样把钱投入到山寨币挖矿机的众筹之中。李先生被说动掏钱投资钛克币挖矿机，就是因为群主声称，钛克币与比特币一样，产生于网络世界复杂的算法，具有不可复制性，靠矿机才能挖钛克币。
“它的宣传力度非常大，广告做的特别好，区块链啊什么的，我们以为钛克币的模式是跟比特币一样的技术。”李先生说。实际上，据警方透露，这家公司的钛克币产生技术就掌握在公司高层的手里，只要点一点鼠标，数万枚钛克币唾手可得。
在伪创新的包装下，钛克币成为诱饵，这家公司构建了两个交易平台，一个平台负责钛克币交易，另一个则负责虚拟的矿机交易。在金融界人士看来，这两套网络交易系统实际上已形成了自己独立的金融生态圈，更是一个精心设计的圈套。
在实际操作中，像李先生这样的“投资者”首先要注册成为会员；接下来需要支付人民币来购买虚拟货币。
李先生告诉记者：“三千个钛克币才能买到一个矿机，我们想要买矿机，就要在它的交易所买钛克币。钛克币不就一直往上涨了嘛！7月到8月份之间，钛克币价格一直在上涨，从20多元，上涨到60多元，都是我们的钱。”
用人民币买钛克币，再用钛克币买矿机，这个规则是钛克币公司精心布的一个局。因为投资者想买矿机才买钛克币，花钱买钛克币，又炒高了钛克币价格，更加刺激人们买矿机的欲望。因此，在短短的一个半月内，李先生疯狂投入八九万元，参与了6台挖矿机的众筹。
“QQ和微信群，群主拉了十几个像我这样的人，众筹矿机。VIP3000型的矿机大概22万。矿机生产币，把币挖出来有盈利，刚开始的一个多月，能分到盈利两三千元，所以十几个人众筹了6台20多万的矿机。”
像李先生这样的投资人，购买了虚拟货币后，还不能直接进入矿机交易平台，必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍。至此，传销卸下了伪创新的面具。这些“客户”最终形成了金字塔式的层级，处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。
在深度剖析后可以看出，挖矿机传销依然采用的是拉人头，发展下线的传统模式。另一位不愿意透露姓名的受损投资人现在终于看清了矿机伪创新，真传销的本来面目。
“由于有区块链、P2P、虚拟货币等新概念做包装，还在高端商业区设置富丽堂皇的公司作支撑，再加上不惜血本，聘请专业的宣传公关团队，虚拟币传销有非常强的迷惑性，加上微信组织我们，不见面传播又有隐蔽性特征，所以才导致我们这些受骗的投资人，被骗了却还不自知。”
像这样的伪创新，数不胜数，全国多地都在上演虚拟货币涉嫌传销的惨剧，动辄几十万涉案金额，数万投资者损失惨重。
(6)数字货币平台老板被抓扩展阅读：
2018年4月17日晚，一起披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某被西安警方从上海押解回西安，该传销组织头目将“区块链”打造成传销噱头，建立“消费时代”(DBTC)网络平台，通过网络发展下线。
据介绍，该平台今年3月28日上线，截至4月15日，已发展注册会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额8600万元。“消费时代”(DBTC)网络平台的破灭，打着“区块链”名义的全国首例传销案也成功告破。
早前，比特币的蹿红，让作为比特币技术基础的区块链聚焦在镁光灯下。2018年伊始，区块链再次走红，一时间成为行业大热的概念。
“现如今，虚拟货币市场的野蛮生长，让“暴富”一词着实刺激了人们的神经。在“一夜暴富梦”的背后，滋生出了一批打着“区块链”的名号，实则搞着传销勾当的非法组织，实打实的“挂羊头卖狗肉”。”
民间反传人士韩兆磊告诉记者：“时代不一样了，骗子们都要紧跟潮流了。于是虚拟货币、区块链，这些没几个人能搞懂的概念成了他们的“新宠”。”
不久前，腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地，正式发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》。
《白皮书》指出，各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目也成为新型网络传销的主要模式之一，许多组织打着创新的幌子，许以高额回报，但其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。
由于不受国内机构监管，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回，还造成大量资金流向境外，严重危害国家金融安全。
数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万，且每天新增识别传销平台30个左右。
对此，《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》指出，从传销组织出现时间的分布来看，近年来传销呈现愈演愈烈的趋势，2017年新出现的传销平台占比高达58%，超过之前的总和，可谓是“互联网传销元年”。
据此次破获“区块链”特大网络传销的民警介绍，“消费时代”(DBTC)网络平台自行操纵虚拟货币升值幅度，设置“持币生息奖”吸纳会员;根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。
而关于以“区块链”为名的非法传销，江苏省互联网金融协会在2017年4月就已经更新了《互联网传销识别指南》(2017版)，其中就新增了“数字货币”传销。
并指出传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点进行行骗，传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，机构进行集中抛售，价格一落千丈，导致投资者血本无归或者机构直接跑路。
腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳说道，“最近利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币这一块，我们发现非常活跃的这种代币有2000多种，这种传销平台已经超过3000多家，这类犯罪因为涉案金额非常大，所以危害很大。”
“在他们的眼中，你心中牵挂着的账户里，不过是一串串没有价值的“数字垃圾”。你想要的样子，他都能给你操控出来。这不是重点，毕竟是搞传销的，根儿还是脱离不了“发展下线”四个字。”
中国反传联盟会长凌云跟记者表示：“关于传销的案例，“暗黑币”就是一个血淋淋的例子，这种平台以高额返利为诱饵，由全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，以投资虚拟货币“暗黑币”为名；
要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用即门槛费的方式获得加入资格，并按照每一名会员下线分为三条线(即三个区)的顺序组成固定的层级，以发展人员的数量作为返利依据并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，并通过出售虚拟货币“暗黑币”的方式直接获利。”
据了解，这种类似的利用区块链概念进行投机的行为，国际上也不乏案例，比如区块链上卖虚拟猫。区块链上的一只猫价格已经高达12万美元，这种卖法在本质上就是一种赌博或者击鼓传花游戏。
据了解，随着我国对非法传销活动不断加大打击力度，此类传销活动已经得到了一定的遏制。但是，随着金融创新以及人工智能等技术的迅速普及，非法传销明目更加繁多、组织更加严密。尤其是，在日益火热的区块链风口下，资本市场概念炒作盛行，投机氛围浓厚。
国家互联网金融安全技术专家委员会秘书长吴震说：“随着数字货币受到热捧，很多互联网金融平台打着区块链、虚拟货币的旗号经营，去年就出现过有着400多种名目的传销币。还有一些平台利用高收益进行虚假宣传开展业务。”
吴震认为，区块链要想成功，有四个必要条件：必须多方参与;参与的多方都有积极性，数据真实性问题;实施难度。此外他认为，如果激励机制形成不了，就会有很多问题解决不了，要么区块链建成后难以运行，要么达不到预期的效果。
今年1月中旬，公安部、最高人民检察院、最高人民法院、工信部、中国人民银行等部门和相关企业在2018年守护者计划大会上表示，各部门将采取联合治理模式，携手更多的政府部门和企业，打击网络黑色产业链力度，共同构建“网络安全共同体”。
总而言之，资本市场对区块链概念的爆炒，正在让这一创新技术走向失控的边缘，只有加大监管力度才能使其得到良性发展。同时，广大投资者也应该认清此类项目的本质，增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作。
G. 珍宝币的事件经过
其实，对于国内的“珍宝币”购买者来说，他们在购买的时候，并不知道姜昆与“珍宝币”的关系。而现在，他们更关注的是自己曾经投过的人民币。
“我看到总部被查封的消息挺开心的，终于不用再继续投钱了。”来自山东的李浩（化名）说。
2014年10月份，李浩的父亲在朋友介绍下投资了6000美元。当时，公司的名称还是美洲矿业。“他们说自己有来自多米尼加共和国的矿产，拥有什么全世界最大的矿产机构、什么中美政协，都是骗一些退休老头老太太的。”李先生说。
李浩回忆称，去年年底湖南警方在泰国抓了一些给他们开会的首脑后，这家公司改名成了富豪集团，推出了“珍宝币”。
李浩所提到的这次抓捕行动发生在2014年的6月至11月间，其背景是公安部开展的“猎狐行动”。根据常德警方的通报，其在2014年6月26日，摧毁了一个涉及山东、辽宁、浙江、广东、广西、云南、河南、湖南等10多个省市，打着所谓“中美政治协商促进会”支持项目的特大传销团伙，抓获侯某等骨干成员22人。又于11月初在曼谷将传销头目陆巍等人抓获。
根据《常德晚报》当时的报道，这个传销团伙以“美洲矿业”的所谓原始股为诱饵，疯狂收取会费近10亿元。
不过，警方的行动没能让李浩父亲回心转意。李浩说当时美洲富豪集团向他父亲解释，“珍宝币”已经成为了可以流通的虚拟货币，“于是他们又相信了”。随后，李浩的父亲追加投资了几万块。
今年暑假，李浩的父亲再次投资1万美元。对于父亲所期待的公开交易后，珍宝币的价格会上涨几千倍的发展前景，李浩完全不相信，“涨一千倍？可能吗？”
“家里人劝了好多次，吵架也吵了好多次，但听不进去。”李浩无可奈何。至今，父亲陆续投资的十多万人民币几乎没有任何回报。
“珍宝币”销售在国内还在继续
虽然美国的珍宝币“官网”目前处于维护状态下，但声称是“珍宝币”的中文“官网”还能显示在网络搜索上，并且依然能够打开。
与李浩所说的相符合的是，这家叫做“美国珍宝富豪货币”的网站在10月3日23时59分发布的《珍宝币签署协议实名制程序》一文中写道，“2014年9月份，原美洲矿业正式更名为美国大富豪集团，由美国富豪货币基金发行珍宝币Gemcoin”。
而该网站同天所发表的《受联合国邀请的八位AFG代表》一文中又提到“公司为配合SEC的例行调查暂时休假几天”，SEC即为美国证券交易委员会的英文缩写。
显然，SEC的检查也不是“例行调查”。根据美国媒体报道，9月29日下午，对位于亚凯迪亚市“美国富豪集团”办公楼进行查封的多家联邦执法机构中，就包括了美国证券交易委员会。
此外，该网站还对外公布着一张打印文件照片，上面用中英文写着：兹聘请余成友先生为美洲矿业有限公司中国浙江省绍兴地区市场总监。聘其从2013年10月一日到2016年10月一日。（原文如此，记者注）
实际上，销售者们并没有真正的“暂时休假”。根据网站公布的微信号，北京青年报记者以购买人的身份通过微信联系上了一位名为“紫气东来”的销售者。
“紫气东来”表示，他是余成友团队的负责人之一。“珍宝币”的网站并不是富豪集团真正的官方网站，而是他们团队自己建立的，但其内容都“通过了公司审核，都是真实”的。当北青报记者问及如何购买时，他介绍说珍宝币套装从1000美金一套到10000美金一套，共10档，选择一种即可。购买者需要提供真实的姓名、身份证、电话、收货地址、邮箱等。同时他向记者提供了余成友农业银行浙江绍兴支行的银行卡号，款项汇入此卡即可。
他声称自己最近不在国内，而是去迪拜参加美洲富豪集团举办的“珍宝币”大会去了。
卖家称“谈不上合法不合法”
这最高能卖到10000美金一套的“珍宝币”到底是什么东西呢？
据余成友的网站上介绍：“珍宝币由美国富豪集团于2014年9月1日开始对外发行，发行价为0.05美元，7月临时停牌价格是0.3137美元，10月2日的最新消息称，珍宝币将于10月16日零时升值为0.5美金一个币成交。”
一位自称级别比余成友还要高，在迪拜晚宴上坐主席位的卖家蒋女士说，“我们的交易平台是比特币的技术团队开发的，但比它们先进，是比特币的2.0版本，不容易被黑客攻击。”
随后，蒋女士向北青报记者发了一份关于“珍宝币”投资的简介。这份资料显示，目前只有珍宝币、比特币和万事达币是“真正合法的数字加密资产”。至于“珍宝币”在国内是否合法，蒋女士回应说，“目前国内还没有法，所以谈不上合法不合法，超前的东西才是最挣钱的东西。”
但另外的一个问题是，“珍宝币”是否是像比特币这样的虚拟货币呢？
“珍宝币”背后的琥珀矿
余成友的网站上宣称，“根据美国加州2014年6月28日通过的129号法案，在美国加州……珍宝币的流通已经合法化。”与比特币这些虚拟货币不同的是，它的价值有美国投资联盟集团（AFG）公司投资的宝石矿山作为支撑。购买者购买了“珍宝币”也就意味着投资了美国投资联盟集团公司下面的矿山。
余成友所建立的网站上还附带了“美洲富豪多米尼加琥珀矿拥有证明”。类似的表述也出现在美国富豪集团制作的宣传片上。
无论是美国华裔投资者还是大陆的投资者，都曾对北青报记者表示，实际上美国富豪集团在还是美洲矿业公司的时候就开始以开发琥珀矿的名义销售公司原始股了，而销售“珍宝币”只是换了一种方式而已。
华裔杰森（化名）对北青报记者说他曾经是美洲矿业公司顾问委员会主要成员之一。据他介绍，2014年7月，公司组织了一次赴南美矿场考察的机会，杰森和部分投资者一行22人前往了矿场所在地——南美洲的多米尼加共和国。
杰森表示，最终美国这边的投资者就去了包括他在内的3个人，其他的19人都是来自中国大陆的投资者。
通过考察，杰森发现矿场规模远远没有公司之前描述的那么大。
“因为资金链断裂，2014年年初，公司负责人陈力提出了一个设想，要发售数字货币，也就是现在的珍宝币。”杰森表示，发行数字货币需要一定的市场，但他觉得公司当时并不具备这种条件。2014年9月1日，陈力正式对外发行“珍宝币”。出于对这项业务的警惕，杰森和他的几位朋友并没有投资“珍宝币”项目。
陕西的王倩（化名）说，去年4月份，她的母亲通过朋友介绍投资了2000美金，但“到目前没有任何收益，也从来没见过琥珀长什么样”。
“最早不是叫珍宝币，而是投资美洲矿业的琥珀等珠宝，后来这个美洲矿业变成了美国富豪集团，我妈妈投资的琥珀变成了珍宝币。”王倩说。
参与对富豪集团集体诉讼的刘龙珠律师在接受北青报记者采访时表示，“珍宝币”本身并不合法。“美国加州第129号法案只是说同意虚拟货币，而珍宝币不是真正的虚拟货币，不是合法的，他们属于偷换概念。”刘龙珠说。
“珍宝币”的“奖金制度”
根据美国媒体的报道，美国证券交易委员会已经对美国富豪集团老板陈力及其拥有的13家公司进行了民事起诉，其理由是：涉嫌非法传销“珍宝币”。
不过，在美国富豪集团那里，他们中文用的是“直销”这个词。例如余成友的网站上，就发布了一篇名为《珍宝币直销运作模式》的文章。文章中提到“珍宝币的奖金制度”。会员注册成为“经销商”后，除了按照销售业绩得到销售奖，还可以得到互助奖。
互助奖的领取制度包括“在左右组织各直推一位经销商”；“如在发展过程中，您直接推荐的经销商退出或不再缴付网管费，不再享有经销商资格时，您的推荐将视为不合格”；“成为经销商一年后，按时交纳网管费，每年100美元；业绩每日结算，奖金每周发放。以太平洋时间周一00： 00 至周日24：00 为结算期”。
除此以外，文章还提到一个永续消费奖，符合条件者可获得其直系组织内十二代永续消费奖金。各代奖金比例：“第一代20%，第二至六代的10%；第七至十二代的5%”。
实际上，北青报记者所暗访的销售者蒋女士也提到了同样的说法。她对记者说如果拉一个朋友投资10000美金，可获得7.5%的提成；如果拉人到两位数，就会再得到一个互助奖。
姜昆律师：姜昆从未参与美国富豪集团活动
10月5日，洛杉矶华人律师刘龙珠向洛杉矶高等法院提出集体诉讼案，同时指控与美国富豪公司相关的“中美政治协商促进会”及个人。刘龙珠表示，由于姜昆是该促进会的联合发起人，所以也在被告名单之列。在暗访中，销售者蒋女士没有主动跟北青报记者提起姜昆。在余成友建的网站上，记者曾经看到其在“中美政治协商促进会”的介绍图片里，用了四个人的头像，其中第四个是 Nelson L Huang。
但是在美国，华裔们所得到的关于“中美政治协商促进会”的宣传册上，Nelson L Huang头像的位置印的是姜昆头像。
根据富豪集团的介绍，“中美政治协商促进会”是美国富豪集团的发起者和控股方。在该促进会给华裔们的宣传册上提到，“中美政治协商促进会简称中美政协，英文缩写UCCA……是由美国AFG投资集团董事长Steve Chen……中国全国政协委员姜昆等十名中国全国政协委员联合发起成立。”
“我亲眼目睹了陈力在办公楼的职工餐厅招待姜昆。”肖先生对北青报记者表示，他曾经是美国富豪集团经销商之一，向“珍宝币”投资了两万多美元，目前没有取得任何收益。
肖先生回忆称，2014年2月8日，姜昆来洛杉矶的帕萨迪纳市立大剧院演出。演出前一两天，陈力带着他的一些朋友给姜昆举办了个招待会。“当时招待会一共有5桌，三大桌两小桌，他们坐最大一个桌，我坐旁边一个小桌。”肖先生说。
肖先生称，他“清楚地听到了姜昆与陈力之间的谈话”。陈力许诺如果票卖不出去，他会给姜昆包场支持演出，还问姜昆能不能加演；姜昆夸赞陈老板有眼光，说要在中国帮陈力找投资商，投资陈力的房地产生意。不过，肖先生并不能提供音视频资料来证明姜昆和陈力所交谈的内容。
据肖先生介绍，演出之后，姜昆又来了一次公司，“他直接去了陈力办公室，不知道他们谈了什么，具体哪个是姜昆参与的我就不清楚了”。
曾是陈力公司的顾问委员会的主要成员之一的杰森也向北青报记者证实，2014年2月，姜昆曾来到公司考察。“他看起来和陈力挺熟的样子，还一起吃饭聊天。”杰森说。但具体谈话内容他表示并不知情，也不清楚姜昆是否参与了公司的业务。
现在中国相声演员姜昆和中美政治协商促进会发起者之一、美国AFG投资集团董事长、美国富豪集团总裁陈力一起吃饭的合影被流传了出来，同时网上流传的还有用毛笔写的“姜昆声明”：“我本人姜昆与美国usfiaInc公司没有任何关系。该公司目前在日本进行的以我的形象和名义筹办的各类集资活动，全是骗局，是非法的。希望善良的朋友不要上当。”声明落款是“2014.7.15 北京”。落款时间与他和陈力吃饭的时间相距5个月。
根据2014年7月3日《中文导报》发出的报道，2014年7月份USFIA公司在日本进行集资时，也曾打着姜昆的名义。彼时，USFIA的中文名字还是“美洲矿业”。姜昆知道后发去了声明，表示自己与当时在日本的这场集资活动没有任何关系，后在7月15日又写下了毛笔版的“声明”。
但是即便如此，美国的刘龙珠律师依然把姜昆作为集体诉讼的被告。刘龙珠在接受北青报记者采访时表达了他的观点：首先，姜昆写的是与“usfiaInc 公司”没有关系，但“USFIA”与“中美政协”是完全不同的两个法人个体，因此并不说明他和“中美政治协商促进会”无关。 其次，姜昆写的是在“日本的活动是骗局”，没有说明他是否参与在美国举办的活动。
2015年10月9日，姜昆委托洛杉矶律师赵联发函给原告律师刘龙珠，声称刘龙珠公开发表的材料不实，严重损害了姜昆个人的名誉，并要求控方澄清。
律师函指出，姜昆从未同意成为“中美政治协商促进会”的成员，他也从未参与任何跟该会或美国富豪集团的活动。赵联要求刘龙珠停止对姜昆的指控，并称如果拿不出把姜昆列为被告的实证，姜昆会以诽谤、滥讼和不实指控等罪名提出控诉。
2015年10月9日，刘龙珠向赵联回函答复，他邀请姜昆和律师在10月22日一起举行新闻发布会，双方当面对质，提出证据，澄清事实。刘龙珠表示，如果姜昆的证据和说明圆满，他才会要求原告停止对姜昆的控诉。
富豪集团的反应
尽管联邦法院已经将查封的美国富豪集团交予“Thomas Seaman公司”托管，后者在“美国富豪集团官方托管人”网站上发布消息称富豪集团处于临时查封状态，但是“富豪集团”的各路人等已经开始“反击”了。
2015年9月29日，位于洛杉矶的珍宝币总部被美国FBI查封后，美国富豪公司第二天便在微信公众号上发表了“第498次全球顾委会录音”，称“律师正在和美国相关部门沟通，一切都按法律程序走”。
2015年10月8日，该公司又在微信公众号上发布了一则被称为钱总的一位销售商的录音，称“被公司开除的两个领导人在美国举行了抗议，无外乎是想干扰公司的进程”。钱总称，即使“中美政治协商促进会”存在问题，但是“珍宝币”这个项目没有丝毫问题。
在录音中钱总进一步解释，“我们做的是数字加密资产虚拟货币，不是证券，不需要向美国证监会报备。这个新的金融衍生物，美国政府态度也是模棱两可。实际上今天我们处于一个谁都不会管谁都来管的当口”。
2015年10月10日，该公司的微信公众号推出《珍宝币家人的呼声》一文，来自河南、上海、广州等地的“珍宝币”买家举着“珍宝币必胜”、“支持陈力”等口号，表达对公司的信任和支持。
H. 区块链为什么会被抓起来
警方破获全国首例利用区块链合约技术开设网络赌场案，涉案金额达到了多少？区块链是一种带有数据“散列验证”功能的数据库，目的是为了验证信息的有效性，一般适用于金融、保险、公益、公共服务、移动通信等领域，所以，近年来有很多不法分子盯上了区块链，用于网络赌博，来谋取巨大的利益。2021年1月15日，盐城建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术的赌博案件，抓获犯罪嫌疑人11人，参赌人员高达7.3万余人，涉案资金更是高达80亿元，涉及境内外17个国家和地区。
一、区块链犯罪初露矛头
2020年10月，建湖警方接到的线索称，在柚子币的公链上有一款叫“Biggame”的赌博应用，其每日的交易量都位居榜首，柚子币是由国外组织发行的一种数字货币，允许应用在公共区块链。这款赌博应用日参与人员有一万余人，日投注金额1000余万元，参与赌博方式就是我们常见水果机、红黑大战等。
二、线下抓捕犯罪嫌疑人
警方根据线索，对交易数据进行分析后，得出了26个合约地址，查到该犯罪团伙的主犯藏匿的地点，人员分散，地区范围较广。2020年12月，建湖警方分开实施了抓捕行动，在广州、上海、安徽等地抓捕14名嫌疑人归案，嫌疑人对犯罪事实供认不讳。
三、抓捕行动后续
建湖警方通过审讯得知还有犯罪团伙，在深圳和厦门有两家数字货币交易所为其提供推广引流和资金结算服务，并提取抽成人民币540万元。1月15日警方对两个犯罪团伙进行了收网行动，一举端掉了整个赌博犯罪团伙，公安机关对任何赌博形式都是采取严厉打击，不要以为是网络就有侥幸心理。远离赌博，才是对自己的人生负责任。
你有被引流去参与虚拟货币赌博的经历吗？
央媒曝光11种涉嫌传销项目假借区块链进行传销发币
新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，发布了2018年涉及传销的项目名单。
记者注意到，在被爆出的78个涉及传销的项目里面，假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。
假借区块链进行传销造成的损失，远甚于寻常犯罪，通过看不见的手让巨额财富完成了转移，是区块链时代最大的蛀虫。
刚刚过去的2018年11月24日，曾经叱咤风云、逍遥法外许久的维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获，主犯被引渡回美国受审。
巴斯蒂安·格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币OneCoin的主犯。据悉，维卡币会设置一个“OneAwards”奖金制来奖励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。
但是很快就有人披露出：“维卡币利用宣传和境外搞活动，装的很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”
国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金，与OneCoin庞氏骗局有关。
虚拟货币骗局由来已久，有些传销手段并不高明，但却害人不浅。
2016年4月2日至2016年6月22日期间，中山女子李女士经邻居阿君（化名）介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间，徐某宾、阿君多次向其推销虚拟“马克币”，并以分红、升值为诱惑，她信以为真，最终分9次共计购买了约60万元“马克币”。直到2017年2月，“马克币”网站关闭，她才发现自己被骗。
而在诸多的传销币案例中，最为“经典”的案例当数著名的案值过百亿的“五行币”。
早在2013年，国家工商总局就将张健的“云数贸联盟”列入传销案例中；2014年10月，张健被捕；2016年12月，张健出狱不久即推出五行币传销项目。据悉，五行币项目上还有张健的头像，而张健其实只是个真名宋密秋的初中生。2017年6月张健从印尼被缉捕回国，一场荒诞闹剧就此收场，传奇人物张健终下神坛。
据记者了解，在此次11个传销币项目里面，还有“真假美猴王”的剧情，传销组织假借全球市值排名第六的恒星币，发行自己的“恒星币”，投资者稍不留神就掉入了陷阱。
再讲一个狗狗币的故事。
2017年，狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个，但是在欲望的操纵之下，并不能阻挡狗狗币的强势崛起。
狗狗币，一个乖萌的表情包狗头，英文名叫Dogecoin，代号DOGE，诞生于2013年12月。联合创始人JacksonPalmer表示一开始只是把它当做笑话来做，就是为了嘲讽比特币。后来在reddit（美国社交新闻站点）的推波助澜之下，不过两周的时间，狗狗币项目的网站立马就火了。
可以说，狗狗币的诞生和美国的互联网文化有很大的关系。在美国的贴吧reddit上doge表情就和国内表情三巨头一样火爆，意思相当于国内的土豪。
创始人表示，Dogecoin并不像比特币那样，人们不是为投机才参与其中，是为了表达分享与关切的情感。这也造就了在创始之初，dogecoin的传播途径都是靠着人与人之间的分享。
Messari的OnChainFX数据显示，Dogecoin在2018年12月平均每日活跃地址比2017年12月还要多，除了比特币和以太坊之外，狗狗币是第三日常活跃地址最多的加密货币。
目前，Dogecoin在日常活跃地址方面仅次于比特币和以太坊，一天达到72955个。比特币目前有536738个有效地址，以太坊有235004个，而Tron则仅有21255个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。
根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据显示，今天狗狗币的价格在0.0023美元附近徘徊，市值较2018年1月9日的最高17亿美元已经下跌到2.68亿美元。同大多数其他币种一样，一年时间，跌幅超过了80%。
但是，狗狗币的市值依然位列全球市值排行榜24名。相对于2000多种加密货币而言，依然是藐视众生的存在。
时至今日，比特币在区块链的光芒下被拨乱反正，鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是，依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。
区块链一边承担着极客的技术理想，一边也被有心者渔翁得利。
目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存，投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临，一个个项目方倒台，劣币驱逐良币也在不断上演。
有个段子曾讲过，一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的居然大惊：“你这个可是违法的啊。”
其实，传销的人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗？事实证明并不能。
天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健自然医学科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后，在众人翘首以盼的等待中，1月7日传出消息，权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。
社会财富的大转移，经常伴随着技术革命，这种技术革命更多的是依附于物质属性，而不是虚拟属性。
资本为了追求利益，不择手段，这无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术是没有价值观的。谁掌握了技术，技术就替谁服务。
以往，传销组织在不掌握资本，也没有技术的情况下，试图通过拉人头实现财富自由。如今，传销组织找到了新的“致富”途径，还能有效避开法律的监管，那就是假借区块链发行传销币。
百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富神话。区块链大火的同时，也带火了数字货币。
“区块链不是泡沫，比特币才是。”马云不止一次在公共场合宣扬自己的观点。可惜，在大部分投资者看来，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。
记者了解到，一些假借区块链发币的传销项目，会搬出政府大力扶持区块链产业的条条框框，却对相关的数字货币监管避而不谈。
“很多传销币仅仅借用了区块链的名头，并没有运用任何区块链技术，和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。
“才华不足以支撑野心就够惨了，更惨的是全身都是野心，智商却被挤进了地狱。”在家人被“恒星币”迷惑的神魂颠倒，倾家荡产时，一位网友的留言发人深省。
亚欧币诈骗40亿元，7万余人受骗；GCB光彩币涉案金额上亿元，坐拥数十万注册会员；EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万人；万福币涉案金额20亿元，注册会员13万人；暗黑币涉案金额15亿元，注册会员逾3万人；维卡币涉案金额6亿元，注册会员180万人；莱汇币涉案金额5亿元，注册会员20万人……
据记者了解，目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。
对比我国整体的传销案件，中国裁判文书网显示，从2002年到2018年，我国传销案件总量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。
按2018年虚拟货币传销案件166起算，仅经过几年，虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%（166/3612）。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO（首次代币发行）传销项目。
传销币的本质其实与传统传销并无太大差别，拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了，但在这样熟悉的套路面前，投资者还是毫无抵抗力。
贫穷和经济疲软之下，无处安放的贪婪和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何？欲望面前，不需要智商。
在这个市场里，面对层出不穷的诱惑，大部分人没有能力辨别，这究竟是一本万利的投资，还是血本无归的骗局。在贪婪的诱惑下，传销已经搭上区块链的列车。
但请记住：传销自古如虎狼，黄粱一梦终成魇。
区块链到底是不是传销区块链是变相传销吗区块链是新技术并不是变相传销，只是由许多传销组织声称为“区块链”，实际上并未有任何技术，只是打着“区块链”的名头行传销之实罢了，国家已经多次发布公告打击此种传销行为。以下为新华网报道区块链传销：
区块链不等于虚拟货币，亦存在安全性风险，火爆背后有“别有用心”的夸大造势。只有去除华而不实，区块链才能回归真正的应用价值。
投资8万元，三个月后变80万元？深圳警方破获了一起特大集资诈骗案。在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下，数千名投资者深陷其中，涉案金额高达3.07亿元。在区块链的“神秘面纱”下，不法分子借机动起了歪脑筋，区块链沦为诈骗、传销等经济犯罪的“招牌”。
为何区块链屡屡被传销诈骗等违法行为“歪用”？除了“不明就里”，区块链技术本身“功用”如何？今年以来，随着监管力度加大，炒币风气的降温给区块链发展带来了新的机遇，如今区块链商业“应用”落地情况如何？《瞭望》新闻周刊记者近日对此进行了调查。
当交易平台承诺的三个月“资金释放期”届满而工作人员却开始在QQ群“踢人”的时候，家住深圳市宝安区的唐海燕意识到自己可能被骗了。
此前，唐海燕在同学的介绍下，投资8万元买了一种名为“普银币”的虚拟货币。“对方说这个货币是当下最先进的区块链技术，有藏茶作为抵押物，还给我看了‘技术白皮书’，我也不懂区块链，就没仔细看。”
虽然对于区块链、虚拟货币都不了解，但高额的投资收益令唐海燕充满了期待。她告诉记者，发行“普银币”的公司会定期对该虚拟货币按1比10的比例进行拆分，这意味着，每次拆分就会使投资者手中“普银币”的价值扩大10倍。只要经过一次拆分，她投资的8万元，就相当于买到了价值80万元的“普银币”，在交易平台上卖出即可获得巨额收益。
按照交易平台的规则，刚购买的“普银币”不能马上交易，必须在平台上冻结三个月之后才能迎来“释放期”。然而，当三个月时间过去之后，唐海燕不仅没有等到翻倍的资产，冻结在平台上的8万元也无法用于交易了。
“其他投资者开始在QQ群里质疑这项投资的真实性，结果公司工作人员竟然把这些投资者一个一个踢出去了，我就感到不妙了。”她说。
事实也证明了唐海燕的直觉。2018年3月底，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，诈骗资金高达3.07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款，唐海燕是数千名受害者中的一位。
深圳警方调查发现，该公司宣称，投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价
。实际上，其买卖价格的变动是该公司使用投资人的投资款进行幕后操作，并一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元，让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现，最终导致投资人手中的“普银币”毫无价值。
2018年以来，打着区块链的旗号从事诈骗、传销，已经成为了新型犯罪手法中常用的“套路”。2018年4月，济南警方端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。
济南警方介绍，惠乐益电子商务公司以国家正在大力发展大数据产业为由，在网络上设计了假的虚拟盘，并发布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。
他们先是以赠送为幌子，向新加入的传销人员赠送一定数量的虚拟货币，每枚价格在几十元，然后通过人为操纵将虚拟币一路升值到100多元甚至几百元，吸引不明真相的人员加入，最后再通过所谓虚拟币“贬值”的周期波动进行“割韭菜”，周而复始，最终达到牟取非法利益的目的。
在西安，当地警方日前也成功破获了一起打着区块链旗号的特大网络传销案。据警方介绍，犯罪嫌疑人郑某出高薪组织网络平台管理员张某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟的“大唐币”，并操纵升值幅度；
同时在国内外多个城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，仅仅18天，该团伙就共发展注册会员13000余人，目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。
腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称，近段时间以来，各类境外资金盘、虚拟币、ICO（区块链项目首次公开发行代币融资）项目层出不穷，其中隐藏了非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，造成大量资金流向境外，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回。比如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。
《瞭望》新闻周刊记者在广东、山东、上海等地采访了解到，大多数人知道区块链概念很火，但是“不明就里”，对于区块链的具体功能众说纷纭：有人认为是用来“投资理财”“买卖货币”的，也有人认为是“和蒸汽机同等量级的重大发明”，一些创业者更是摩拳擦掌，要抓住这“千载难逢的致富机会”。
不少业内人士表示，正是由于人们对区块链的认识存在诸多误区，才导致不法分子有机可乘，浑水摸鱼误导广大投资者。
其一，区块链不等于虚拟货币。截至去年底，国内ICO参与人数和交易总量已实现翻倍增长，大量数字货币交易所出逃海外，代投模式将更多普通百姓卷入高风险投资。
许多行业自媒体、名嘴大咖与发行方、数字交易所等结成利益同盟，为“空气币”项目站台背书、制造舆论。去年12月，人民银行等九部门将ICO定性为“涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。
采访中，不少人对本刊记者表示，代币的存在为区块链技术发展构建了一套权益机制，这套机制对激励区块链应用繁荣是不可或缺的。“过去5年的市场实践证明，没有权益机制的区块链应用，就像没有连上互联网的电脑、没有货币的市场经济，应用场景和发展速度都大打折扣。”上海的一位投资人说。
实际上，以比特币为代表的代币仅仅是最早验证区块链技术的一种产品，两者之间并不能划等号，而且代币的存在已对区块链的发展产生显而易见的负面作用。
目前，越来越多的业内人士开始思考，区块链的发展是否一定要依靠发行代币来实现激励。北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚告诉本刊记者，所谓激励机制仅仅是项目方为自己发代币找的理论依据而已。
其二，区块链并非万能，安全性存在风险。区块链通常被认为可以实现三个方面的功能：
第一，保存在区块链上的数据不可篡改、不可伪造，数据的公信力和可信度高；第二，交易全过程可溯源，可实现责任精准追踪；第三，区块链内嵌的智能合约可以基于契约自动执行，从而提高工作效率，减少违约风险。业内普遍认为，区块链在金融、物流、贸易等领域具有广阔的应用前景。
事实上，区块链并非万能，其功能也存在不少的局限性。一般认为，根据其密码学的特性，在区块链上要想篡改或造假，理论上需要掌控超过51%的节点才能实现。当区块链中的节点足够多时，这种大众广泛参与的信任创设机制就难于篡改。
然而在现实中，数字货币交易所频频被攻击甚至失窃。2018年6月20日，韩国Bithumb交易所在官网发布公告称，交易所遭受黑客攻击，被盗走价值350亿韩元、约合3200万美元的加密货币。
被称为中国第一代“黑客”的季昕华说，区块链会不断面对攻击，数据上传到链的过程容易发生信息泄露。也有业内人士担心，量子计算的超强运算能力一旦实现，也将对区块链产生直接冲击。
其三，区块链火爆程度并不完全真实。数据显示，自2017年底到2018年初超过300家主要关注ICO项目的自媒体出现，成为一个值得注意的非正常现象。
(8)数字货币平台老板被抓扩展阅读：
2018年8月24日，银保监会网站发布了一则风险提示，提醒广大公众防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资。
原文如下：
《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：
近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：
一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。
一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。
实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。
三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。
大搞门面看似无上限，该犯罪团伙的运营手法却是毫无下限。他们通过线上APP交易+线下代理两种模式
I. 400万元虚拟货币被冻结，以太坊老板金盆洗手：数字货币要来了
先来看近期关于币圈和数字货币的几则消息：
1、近期有投资者向媒体反馈，自己账户被某虚拟货币交易平台冻结，账户内超过400万元的虚拟货币无法提取，心急如焚心乱如麻。
2、7月17日，以太坊联合创始人Anthony Di lorio接受媒体采访时表示，自己将离开加密货币领域，他认为当前的币圈，对他而言没有安全感。
3、7月16日，中国银民银行发布了《中国数字人民币的研发进展白皮书》。央行副行长范一飞在白皮书媒体吹风会上透露，目前，工农中建交以及邮储银行国有大行，包括三大运营商，集体参与到了数字人民币研发工作，蚂蚁和腾讯两大互联网巨头旗下的网上银行与微众银行也参与了进来。
再结合前段时间，中国诸多银行分别开始禁止资金转入各大数字货币交易平台的情况，我们可以判断出，这几年刷屏爆赚的私人数字货币领域的炒币行为，将进入至暗时刻。而与之对应的，国家级别的法定主权数字货币的投资机会，可能即将到来。
数字人民币是央行发行的法定货币，其发行、流通管理机制，与实物人民币是一致的，但以数字形式实现价值转移。此外，数字人民币支持可控匿名，此举有利于保护个人隐私及用户信息安全。白皮书指出，数字人民币将与实物人民币并行发行，长期并存。
央行数字货币对国家而言，有着极为特殊的战略意义。这是人民币国际化的一个重要途径。和美元结算系统相比，数字人民币有着极为明显的巨大优势。比如：结算速度更快，不需要联网也能结算，结算费用更低，结算过程更安全等等。
可以预见，未来中国的数字人民币结算系统，将会大大蚕食美元结算系统的市场。
不管币圈曾经有多少关于暴富的故事发生，但私人数字货币终究都是不安全的。我们往往只看到赚钱的报道，却不知道同时也会有很多人经常爆仓。这种非法的没有主权意识的数字货币，一般到最后都不会有好结果。只有真正的法定主权货币，才具备真正的投资机会。
从这个角度来看，二级市场上沉寂很久的数字货币概念股，可能也将迎来投资机会，值得重点关注。结合数字人民币的发行流程和使用场景来看，相关概念股如下，仅供大家参考：
银行 IT 的相关标的，重点推荐宇信 科技 和长亮 科技 ，建议关注御银股份、神州信息、广电运通、高伟达等。
物联网终端、安全模块解决方案、加密传输、身份认证领域重点推荐数字认证和格尔软件，建议关注卫士通。
从二级市场走势来看，正在签约华为钱包生活频道数字生活营销相关合作的旗天 科技 ，近期活跃度较高，也非常值得关注。
你还看好哪些数字货币概念股？欢迎留言讨论交流。
免责声明：文中所提个股，仅为分析论证观点所用，不作为荐股依据，据此操作，盈亏自负。