还在数字货币圈钱

① 加密货币交易完全合法吗

交易合法，交易所不合法

首先要理清的一点，ICO在国内是不合法的，数字货币交易所也是不可以的。关于数字货币交易却没有明令禁止，但也同样做出了相关的风险提示并申明，数字货币交易是不具备相关法律效益的。

但是在国外，有部分国家是支持加密货币交易的，相关的法律法规也在逐渐完善。也就是说加密货币交易，按照世界宏观来讲，它在部分国家是合法的，但大部分国家都持观望态度。即不合法，也不违法，同样也不受法律保护。一旦上当被骗，国家或机构是不糊帮助你追回的。

合法不合法不好说

但是骗子，圈钱是肯定的

自从有了比特币，现在的数字货币都拿比特币说事

本人亲身经历，亲戚，不知道在哪里让人忽悠投资，买了个什么K代币。

过年的时候就说要升值，说将来要涨到14万美刀一枚。现在让套住了。想拿也拿不出来

近期说，要去深圳开万人大会，又要去珠港澳免费 旅游 。

让人忽悠住了，投了十多万。我还弄了一万多肯定是回不来了

现在每天就是给他们画大饼，今天说涨多少，明天涨多少

比特币现在都不好说怎么样

说不定哪天就崩盘了

咱们老百姓辛幸苦苦挣点血汗钱，还是老老实实存银行最好

千万不要听人忽悠，投资这，投资哪

收益多高，都是骗人的

存银行最保险了

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加密货币交易分几种情况，个别情况只能说不违法，仅在少数区域算是合法。

在国内，如果是在平台上交易加密货币，这是违法的。因为国家有规定不许交易平台提供加密货币买卖服务。在平台上参与买卖的人其实也是违法的。

但是，由于国家也有规定比特币是合法的虚拟资产，所以个人持有和交换、交易、赠送是合法的。可以两个人私下交易，但是不能搭建平台交易。提供平台服务的都是违法。

在国外，在某些缺乏监管的地区交易加密货币，只能说不合法，因为当地法律没有规定。只要交易中的行为不触犯当地法律就可以。例如印度。

而也有部分国家是承认加密货币交易的合法地位的，在这些国家买卖加密货币受当地法律保护，例如日本。

2018年绝大多数与犯罪有关的加密货币最终都是通过基本的在线兑换服务进行洗钱。 Chainalysis的区块链研究人员计算出，去年总额超过10亿美元与犯罪有关的加密货币中，约有64%是通过简单地将其存入数字资产交易所并进行交易而被洗成干净和合法的资金。

洗钱者使用其他点对点（P2P）兑换服务，进一步清理其非法处理资金的的12%。这意味着去年超过四分之三的“非法”加密货币在某种程度上通过了在线兑换服务进行处理。Chainalysis表示，大多数非法资金实际上通过交易所兑换或点对点交易兑换，其余资金通过混合服务、比特币ATM和赌博网站等其他转换服务进行兑换。

这些数字基金中的大部分是通过黑客攻击加密货币交易所直接盗取。研究人员指出，价值3600万美元的以太坊也在2018年被盗，通常是通过网络钓鱼、庞氏骗局或退出诈骗进行盗取。

报告表示，之前有关传统货币的洗钱罪案调查，分析师可以通过洗钱案件被成功起诉后，回推整个过程，对已检测到的总活动量进行假设来估算洗钱活动。但加密货币通常具有透明和完整的交易数据，这为跟踪和估计提供了新的途径。

和传统货币一样，加密货币的洗钱有三个不同的阶段：放置、分层和整合。因此，一个成功的洗钱计划包括将犯罪资金“投放”到金融系统中，将其四处转移或“分层”以避免被发现，然后将这些资金“整合”到实体经济中，通常通过企业进行，使其看起来像合法利润。

投资还是找正规的平台哈，就算亏也亏个明白。国内证券市场和期货市场都是合法的投资场所，其他的不要选择。最近几年比特币延伸出来的很多杂七杂八的各类币，都是以前现货黄金白银或者炒邮票的那批转型的坑，骗你没商量，远离这类推销。

加密货币交易平台是否合法，主要是看该加密货币交易平台是否正规，因为目前市面上有部分加密货币交易平台是不法分子为了圈钱还创建的，这样的交易平台最后都是会跑路的，最为重要的是因涉及圈钱洗黑钱等不法行为，所以该加密货币交易平台是不合法，当然还是有很多加密货币交易平台是合法的。

② 大有云钞数字货币是骗局吗

是的。大有国际(北京)投资公司有限公司是一个诈骗公司，大家千万不要相信，推出的云钞数字货币是为了给公司圈钱的，一开始给你提现后面就以误充值的套路要你充值还款，不然就给你账号锁了，说是充值后才能给你解锁，现在所有的投资者都被骗了。

③ 数字货币中的传销币太多，如何能分辩

平心而论，2020年的数字货币市场中存在的传销币种已经非常少了，但是依旧不可否认当前全部的数字货币市场中至少有95%以上的数字货币是空气没有任何实体交易价值，也就是说它们依旧是用来圈钱和相对应割韭菜的工具。那么作为散户投资者如何在当前的市场中去分辨这些存在的传销币种，或者说所谓的劣质山寨币种呢？

④ 【重磅】币圈“钱包”“宠物类”互害网跑路汇总

币圈的"钱包"和"宠物类"资金盘近年来引起了广泛关注，这些项目往往披着高大上的外衣，却隐藏着深不可测的套路。庞氏骗局的阴影下，这些所谓的投资机会往往让投资者陷入困境。让我们一探这些资金盘的内幕。

ICC钱包的崩盘，标志着钱包类资金盘的终结。宣称能托管和交易主流数字货币，实现资产的快速增值，但最终却以跑路收场。投资者们期待的利润，变成了泡影。

Plustoken钱包，虽然表面上牛气冲天，但其背后的传销诈骗模式和金字塔结构已经暴露无遗。资金池的波动决定了其生存周期，一旦进场资金大于出场资金，这个盘面便难以持续。

波场超级社区的运营问题，让投资者在期待与疑虑中摇摆。官方的模糊回应，让投资者陷入了信息的迷雾，最终导致资金的流失。孙宇晨的回应，虽然给出了否定，但无法平息投资者的不安。

Moretoken智能兔的跑路，不仅卷走了巨额资金，更是让投资者对所谓的“区块链”概念产生了质疑。高额回报的“空气搬砖”项目，背后隐藏的往往是欺骗与贪婪。

eos生态项目方的被抓，揭开了资金盘的另一面。模式简单，却让投资者深陷其中。持币生息的承诺，最终只能归结为一场骗局。

Sumtoken钱包的跑路，不仅仅是资金的消失，更是对投资者信任的打击。项目方的提前预警与谎言，让投资者在绝望中看到了真相。

DOGX钱包的跑路，让人看到了操盘者的心机与欺骗。投资者的信任被利用，最终只留下了悔恨与损失。

波点钱包的多次预警，虽然短暂的恢复运营，但其本质上仍是圈钱的工具。资金的异常流动，预示着潜在的风险。大额转出的事件，可能对TRX价格产生重大影响。

USDTEX交易所的圈钱与跑路，以免费空投为诱饵，通过高收益吸引投资者。看似简单的操作，却隐藏了圈钱的本质。投资者的盲目追涨，最终成为了操盘者的牺牲品。

Tokenstore的“持币生息”理财钱包疑为跑路，数十亿资金被一卷而空。维权人员的奔走，揭示了投资者的无奈与愤怒。被骗金额巨大，却无从追回。

MGC钱包的跑路，暴露了区块链与资金盘结合的另一面。以太坊公链问题的借口，掩盖了操盘者的真实意图。被盗的以太坊，成为了一张张无法挽回的账单。

Wotoken钱包的虚假宣传，将数字货币包装成了“支付宝和余额宝”。这种包装下的资金盘，让投资者陷入了对区块链技术的误解。

CloudToken的号称数字货币中的“余额宝”，揭示了区块链资金盘的虚伪本质。去中心化的概念被滥用，投资者的信任被剥夺。

Lnko钱包的存币生息模式，看似简单却隐藏着圈钱的目的。主流币EOS换取的空气币，最终只能让投资者陷入空欢喜。

资金盘的浪潮席卷了币圈，从钱包到宠物类项目，每个环节都充满了套路。这些项目往往打着区块链的幌子，利用高收益和人性的贪婪，诱骗投资者。最终，无论是庞氏骗局还是传销模式，都让参与者付出了惨重的代价。在币圈投资，警惕性和谨慎是避免被套牢的关键。投资者需要擦亮双眼，警惕那些看似高大上的包装，深入剖析背后的逻辑，避免成为资金盘操盘者的牺牲品。

⑤ 虚拟币交易平台会不会跑路

虚拟货币交易平台当然是可能会跑路的。例如，之前的比特币交易平台GBL，Mycoin圈钱跑路就是最好的例子，这两家交易平台都曾红极一时，但是最终都选择了圈钱跑路。在中国不存在绝对安全的数字货币交易平台。
即使是五大比特币交易平台、三大山寨币交易平台，锡谷交易平台、千金卡交易平台也都是可能跑路的。但是相对来说还是比较安全的。

⑥ 微信朋友圈数字货币是真的吗

肯定骗人的，我也玩币，虽然时间没几个月，但是遇到的形形色色的骗局很多，像这种的项目，基本都是骗人的，他们发行的币基本没有价值，完全为了圈钱，最后卷款跑路，所以你要远离，你也可以举报他们