江苏数字货币违规

『壹』 有没有在MMK做数字货币交易的，是否真实可靠

假的。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。

分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

(1)江苏数字货币违规扩展阅读：

数字货币传销一般具有三大特点：

1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。

2、是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

『贰』 当前我国数字货币多涉传销

数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。

央行在风险提示中强调，我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识，理性谨慎投资，防范利益受损。

复旦大学经济学院教授、中国反洗钱研究中心秘书长严立新表示，目前国内出现的诸多虚拟货币被不法分子利用成为传销的标的物，“随着网络时代的飞速发展，传销的本质没变，变化了的只是其手段和形式，线下转到线上，实物变成了虚拟物，这种情况下风险就更大，消费者或投资者要止损、减损、维权的难度也更大。”

“我国的法定货币是人民币。”央行货币金银局在风险提示中再次强调，人民币由中国人民银行统一印制、发行。

『叁』 数字货币交易平台合法吗

不合法。
经侦查，专案组发现该“欧易OKEX”APP系个人伪造的数字货币交易平台。围绕源代码制作贩卖、服务器租赁、域名贩卖、引流推广等环节，上海警方全方位深挖境内“黑灰产”链条，迅速查明涉嫌诈骗的卫某某、詹某某等20余名嫌疑人。今年7月中下旬，上海警方实施收网行动。
经审查，犯罪嫌疑人卫某某、詹某某等人对为境外诈骗窝点非法提供源代码编写、服务器租赁、域名贩卖的犯罪事实供谈升认不讳。目前，卫某某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，詹某某等13人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审，案件正在进一步审理中。
【拓展资料】
上海警方成功侦破一起以数字货币投资理财碧正为名的电信网含慧老络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人28名，缴获涉案电脑17余台、手机30余部，查实案件25起，涉案金额550万。
7月中下旬，上海警方分别赶赴河南、安徽、江苏等地实施集中收网行动。
5月27日，家住上海金山新城的李女士向上海市公安局金山分局报案，称其在一款名为“欧易”的数字货币投资平台，被骗人民币90余万元。李女士告诉记者，早在2019年的时候，她曾经投资过一个名叫“有利网”的P2P平台，后来该平台爆雷，李女士损失了约几万元。就在她上网发帖控诉此事的时候，没想到又被以受害者自居的骗子盯上。
闲聊几天后，犯罪嫌疑人开始向受害者推荐一款数字货币交易平台。他告诉李女士，只要往里面存5000元，就可以赚30%也就是1500元的利润，同时还有200美金作为奖励金。虽然一开始李女士对客服要求转账到私人账户也有些疑虑，但很快她就相信了对方。
200美金的成功提现极大增强了李女士的投资信心。此后的时间里，嫌疑人分别以赠送理财金为诱惑，引诱李女士在该平台先后充值了近60万元。随着投入金额变多，李女士也心生不安希望可以拿回本金。但当她向该平台客服提出要求时，对方则表示要存够10万美金才能拿回本金。
最终，去除提现到账的两百美金，李女士共前后给该诈骗平台充值了90.27万，再一次次要回本金无望后，她选择去报了警。

『肆』 数字货币是怎样的骗局

一、数字货币传销的本质
数字货币投资有点像是“庞氏骗局”，它的基本套路是：数字货币的所谓“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，数字货币价格一落千丈，使得投资者最后血本无归。
2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名珍宝币、百川币在内的26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。

二、数字货币传销一般具有三大特点
1、有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。
2、参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。
3、数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

三、辨别数字货币传销
1、发行方式
虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。
2、交易方式
虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则由某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。
3、实现方式
虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。
4、是否给出源代码链接
一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。
5、官网是否是https开头
一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

『伍』 疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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『陆』 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

江苏比特币第一大案破获，案由是一起涉嫌利用比特币进行非法集资和诈骗的案件。

该案涉及一家声称提供比特币投资平台的公司。这家公司打着高科技投资的幌子，承诺给予投资者高额回报，吸引了大量投资者将资金投入。然而，事实上，该公司并未将资金真正用于比特币投资，而是通过操纵市场、虚构交易等手段骗取投资者的资金。当投资者试图提现时，却发现资金无法取出，公司人员也失去了联系。

警方在接到报案后迅速展开调查，发现该公司并无实际经营活动，且存在大量虚假宣传和欺诈行为。经过缜密侦查，警方成功将涉案人员捉拿归案，并追回了部分被骗资金。更为重要的是，警方还查获了31万个比特币，这是该案中的一大亮点。

这起案件的破获对于打击数字货币领域的犯罪行为具有重要意义。它向公众揭示了数字货币投资的风险，并提醒投资者在投资前应进行充分的调查和风险评估。同时，该案也展示了执法机关在打击新型犯罪方面的决心和能力，为数字货币市场的健康发展提供了一定的法律保障。这31万个比特币被上缴国库，也体现了我国对于非法所得的严厉打击态度。这一案件不仅保护了投资者的利益，也为数字货币市场的规范发展敲响了警钟。