云尊币数字货币

数字货币社区必须利用区块链技术以自我监督

数字货币社区必须利用区块链技术以自我监督

对发生在区块链上的非法行动进行自我监督，可能很快就会成为数字货币社区的必要条件。

未来每一天，数字货币爱好者很可能都得花时间去识别违法交易去避免这些事情发生。美国的财政部门已经做了决定且不可更改。

几周以前，美国财政部门悄悄发布其在外国资产控制办公室（OFAC）的网站上对于FAQs部分补充部分，该机构负责监管美国经济制裁。OFAC中的语言，计划把‘数字货币’地址包括在其特殊指定国民和封锁人员（SDN）名单上。

这将成为一件重大的事情。

银行和各个类型的企业都应该检查SDN名单，以确保他们没有提供金融服务给个人、组织和因为涉及恐怖分子，核扩散，盗窃，人权侵犯以及其他罪行而美国指定为‘封锁’的政府。

银行可以合法冻结属于OFAC名单上的他们所持有的财产，以及停止他们的交易。如果不这样实行的话，经济处罚可能更严重。尽管大多日常数字货币的投资者对于受到法律限制制裁的世界只了解一点点，但是任何形式的金融商业的经营者们都知道的，如果你不服从法律管理，你瞬间就可能会失去商业和财产。

以前从来没有过一个特定的数字货币地址或者财产会被列入OFAC的行列，尽管法律专家这么多年来一直都明白，发送比特币或者其他的数字货币给任何SDN名单上的任何人对美国人来说都会非法行为。

不过，在金融世界中的封闭资金，和可存在于数字货币领域的是有很大区别的。对等数字货币交易不能被第三方封锁和监管。

所以一个OFAC指定的数字货币资金更可能会带来它的外部地址的审查，而并非是指定资金本身。

一些数字货币产业的专家认为，数字货币资金的指定会迎来一个新的时代；这取决于他们与SDN地址的关联程度，一个令牌被归类为干净的，被污染的或者是未知的时代。

这可能引起同一个区块链上，硬币的价格水平不同高低，干净的令牌会比那些被污染过的或者说不明来源的令牌价格要高，以及终结自从数字货币存在以来就有的可替代性。

第一是可以期待区块链取证工具价值将越来越高，以及越来广泛的开展，因为数字货币交易旨在减少用户交易污染货币的风险。

这取决于你

然而，一个新的时代最重要的一部分是由金融机构审查数字货币交易地址，这将是数字货币社区自己必须要做的事情：例行阻止区块链上的非法交易。

这是数字货币社区不想听到的事情。

数字货币专家经常指出‘审查制度的阻力’作为技术的最具有价值的特征，它可以让任何人在没有任何政府权利限制的情况下去存储并发送资金。从理论上来讲，这对于自由和民主都是非常强有力的推动。

在实践当中，这种技术能力在大多数与金融犯罪相关的管辖范围内的法律中都是不可能延展的。虽然逃避腐败政府的行为是一个很值得的目标，数字货币社区应该意识到，保持被动在道德上不被接受的，然而犯罪分子和恐怖分子利用社区自由的证据越来越多。

近年来，反洗钱（AML）合规专家专注于区块链行业的行为，鼓励数字货币企业去超越传统金融机构所需要的‘了解你的客户’（KYC）尽职调查，以及通过改变区块链上的数据来进行‘了解你的交易’（KYT）分析。

有很多初创企业专门从事这种区块链取证工作，与其他执法机构和大型银行的企业客户一起，进行数字货币交易。这些公司的分析工具用来对抗犯罪是十分有效的，但是很多区块链社区的声音对这种工具进行批评--------说它会匿名化区块链上的金融交易----去破坏隐私。然而，来自区块链取证上大部分的信息都不是公开与大众的。通常，需要一个公司或者政府客户来访问这种数据。

但是，OFAC列出数字货币地址就会增加KYT分析的风险。

这将对每一个涉及数字货币交易的人来说都十分重要，这可以让他们验证他们所触及的地址的‘合法性’。

虽然很可能指定地址的数量将会从最小开始（OFAC不会轻易指定地址），甚至是违反制裁的机会很小的会带来顺从风险降低，影响到百姓群体的令牌买家。

一个与被禁止的地址或者该地址已经被一个禁止的地址进行交易的不经意的交易，将会在公共区块链账本上可见，可能也会玷污到这个人的数字货币资金。

能够帮助数字货币的日常用户走出受到SDN影响的区块链平台的唯一办法就是拥有实时AML/KYT去洞察各种资金地址的资金流动。可以当前的处境来看，区块链分析只是在筒仓当中，只是提供给金融公司和法律部门使用，所以这个办法是根本不可能去实现的。

集中式的AML

我们需要一个开放资源的平台，在这个平台，非法活动被标记，诋毁信息被审查。我们把它叫做区块链上的集中式AML。

我理解这个需求。作为一个非营利国家安全智囊团中的研究人员，我调查了数字货币和非法融资的事件，例如中东的比特币恐怖分子资金活动。我们的团队使用了免费公开的区块链探索网站，来分析这些活动的捐赠。

这些工具不像政府跟银行这种机制，可以使用昂贵的专门机器学习和算法工具那么的厉害。即使我通过严密的手动追踪和区块链活动的分析，我所看到的标志地址与恐怖分子资金交易，并没有一个有效的方法去分享我在平台上的发现，所以日常的数字货币使用者们可以看见我的‘标志’，尽可能的去评估他们的准确性并保持他们的地址不受到污染。

该行业可以帮助解决问题

两年前，我建议数字货币专家应该建立他们自己的看门口小组，来寻找区块链上的恶略活动，就类似于‘白帽子’黑客是如何标志病毒和其他网络威胁的一样。财政部门的计划使现在对于数字货币社区最重要的来说，就是建立自我监督的倡导。

除了集合OFAC的黑名单以外，一个公开的众包区块链AML工具可以解决直接影响到数字货币用户们的非法金融威胁：数字货币抢劫。这会让勒索或者交易黑客的受害者们去自愿列出他们敲诈或者被偷的令牌。

虽然这并不会将资金转回到他们合法持有者的手中，但它会让转移或者偷盗硬币的这种行为更为困难，并会长期影响数字货币偷盗行为。

当然，对于一个可以自我监督的AML平台来说，必须要有一个方法来审查列表，这样的话，不精准的和一些非法的信息就不会被发不出去。否则，这样的工具会被滥用于错误篡改地址，然后在经济上迫害无辜的人们。但是在区块链平台上实行AML是一个更具有技术性的解决问题的方法，而不是找理由拒绝去寻求一个更好的方法。

第一个区块链的协议，比特币的突破，是在设计分散性方法来激励陌生人们去完成和肯定全球公共金融记录的真实性。

当然，数字货币令牌在所有的注意力，时间，以及金钱的投资到一个新的产品和服务的基础上，那些开发这个技术的人，应该能够设计出方法来鼓励保持区块链的干净，不受玷污。

对服务提供者主体责任进行了明确规定。主要包括：一是落实信息内容安全管理责任。二是具备与其服务相适应的技术条件。三是制定并公开管理规则和平台公约。四是落实真实身份信息认证制度。五是不得利用区块链信息服务从事法律、行政法规禁止的活动或者制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。六是对违反法律、行政法规和服务协议的区块链信息服务使用者，应当依法依约采取处置措施。

区块链作为一项新兴技术，具有不可篡改、匿名性等特性，在给国家发展带来机遇、给社会生活带来便利的同时，也带来了一定的安全风险。通过与传播领域的结合，被一些不法分子利用传播违法有害信息，实施网络违法犯罪活动，损害公民、法人和其他组织合法权益。部分区块链信息服务提供者的安全责任意识不强，管理措施和技术保障能力不健全，对互联网信息安全提出新的挑战。

《区块链信息服务管理规定》

第十条区块链信息服务提供者和使用者不得利用区块链信息服务从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律、行政法规禁止的活动，不得利用区块链信息服务制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。

第二十一条区块链信息服务提供者违反本规定第十条的规定，制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容的，由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依据职责给予警告，责令限期改正，改正前应当暂停相关业务;拒不改正或者情节严重的，并处二万元以上三万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

区块链信息服务使用者违反本规定第十条的规定，制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容的，由国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室依照有关法律、行政法规的规定予以处理。

云尊币是传销。

贵阳南明区市场监管局花果园分局依法对某公司借“区块链学术交流”名义进行传销的违法行为，做出没收违法所得6万元，罚款4000元的行政处罚决定。

5月14日，南明区市场监管局花果园分局执法人员在日常监管发现：某商贸公司以招牌为“世界区块链研究所贵州分部”名义发展会员。

当时，现场有93人正在参加培训，培训场所悬挂有“区块链学术交流”“云尊集团加密数字资产”等横幅，并在笔记本电脑内发现很多“世界区域链”项目及“云尊币”项目的课件和培训资料。

(2)云尊币数字货币扩展阅读：

1、经了解，新人入会员必须由老会员介绍，入会需一次性缴纳入门费4000元。

2、老会员可以从新会员交纳的入门费中获取报酬1000元，他们下线拉一个人进来交款就返还下线500元。

3、等级越高获得的发展新会员的报酬和“礼品券”的数量越多。

也就是说，这是一种新型的网络传销，该商贸公司以“区块链学术交流”的名义，以拉人头、返现盈利的模式进行网络传销活动。

③ fn是传销吗这边做的很火！听里面介绍也很诱人的求了解的

fn是传销。

FutureNet（中文名：FN未来网）

FutureNet号称公司位于欧洲波兰，成立四年多，全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家，100多万付费会员，宣称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增的趋势，要将FuturoCoin（未来币）打造成未来世界三大数字货币之一。

网站的模式：FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别，每层下面只能有三个人，一层3人，2层9人，3层27人，4层81人，5层243人，到10层59049人，投资185美金，满10层可以赚80万美金。

从该模式的设计上来看，借鉴了维卡币的一些套路，该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当，平台充值激活采用比特币充值操作，躲避资金监管，进行违法犯罪活动。

(3)云尊币数字货币扩展阅读：

2017年12月份前的传销资金盘名单

巨氧超宝、天香积分、文创币、永利众筹、汇友统筹、宗圣文化、金凤凰、华硒积分、中劵资本、汇赢、聚金缘、瀚海资本、摸金派、拉拉起航、京石园、一文鸡、幸福100、普金证券MPL、鼎润、泓樽付、TA金融、海陆汇、钱柜、永利皇宫、云尊币。

蒲公英、CAR国际车城、鸿盛金融、益家人、BT99、沃野、贯军E购皇朝万鑫、寒溪、康图理财、普金证券MPL、SMT理财、19爱心、世通百草堂、维加斯理财、亚国际交易、黑石通汇、韦尔资本、炎帝生物、优时代、丰达凯来、爱心汇、万维币、太白盛世、鼎城。

④ 云尊币是骗局吗

是的，云尊币已经被确认为传销。云尊币，五行币都属于云尊集团旗下的虚拟货币。

相关报道：

2013年，一个名为“云数贸”的组织被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一，其头目张健也因此而逃至了东南亚。

本以为这一传销组织会因此而灰飞烟灭，可是让人没想到的是，金羊网记者在近日却接到群众举报，“云数贸”不仅没有消失，反而大张旗鼓地以新“马甲”卷土重来。

根据警方的通报，自从2012年以来，犯罪嫌疑人宋密秋（张健是宋某的化名）依托“云数贸联盟”网站，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入的时间先后及投入资金数额组成一定层级。

截至案发，共发展28个省份共19万余人的会员，涉案金额达1.6亿元。

此案，也在当年被定为十大传销案件之一。

此后，张健潜逃至东南亚等国。他先是来到了马来西亚继续进行传销，发展下线8万人，随后，又来到了泰国，以假身份成立了一个名叫云数贸的公司，在泰国继续从事传销活动。

2014年10月底，张健被泰国警方抓获。

据知情人士告诉羊城晚报记者，在2016年11月25日，张健已经从泰国出狱，之后开始搞“五行币”卷土重来。

此时的张健，在同伙的包装下，成了“世界首富”，而且还肩负着“重大使命”。

记者在一些云数贸的宣传资料上看到各种让人瞠目结舌的吹嘘：“……安排了三大秘密武器，也就是培养了三个人来振兴中国，其中之一是张健，负责建立一个百分百股权属中国的本土互联网，目的是让老百姓成股东能创富收益打造大量中产阶级……”

云数贸的人甚至还将央视新闻联播的画面做了手脚，让人误以为新闻联播正在宣传云数贸。

卷土重来的云数贸并不低调。

近日，四川电视台的女主持人苏实在微博上发表声明道歉称，自己未作分辨，误以为自己主持的是一档慈善晚会，却没有想到其实是传销组织所举办的活动。

同样进行道歉的还有央视主持人张露馨。

而这两个分别在成都和北京举行的所谓慈善晚会，恰恰正是云数贸的变身马甲“北京数贸影业”所主办。

不知情的苏实，还在主持词中说道：“我们在张健张总的英明带领下，迈着坚定而稳健的步伐，向着一个又一个荣誉进发……”

而云数贸之所以要大张旗鼓，恰恰是为了推广自己的所谓“五行币”项目。

在云数贸的宣传中，这是央行研发中的数字货币。云数贸推出了专门的“五行币”盘，号称全球限量发行5亿枚。

“老大（指张健）出关……特亲自推出五行币，遵循五行系统，所有虚拟货币都将归属五行币，万币归一，用五行币来统一天下……”根据记者获得的五行币的投资计划书，其形式不外乎仍然是拉人头交会费的变种：依照投资额的多少，加入者可以获得不同的等级和不同数量的五行币，然后再通过推荐朋友注册点位，获得相对应的级别推荐奖金。

记者在采访中发现，参与“五行币”的人士以中老年为主，而且不少人“痴迷”其中，难以自拔。

与之相对应的，其子女们却格外清醒，知道云数贸就是一个传销组织，但很难让父母回头。

一名女士告诉羊城晚报记者，她的母亲徐女士也加入了“云数贸”成了会员，目前已经是一个群主。徐女士通过推荐人成为“股东”，对方如果拿出7700元，徐女士可以得到1000五行币，而电子币与现金的兑换比例是1:1.65。

“这个分红都是以电子币进行发放。相当于真金白银的进去，最后只得到一个不受认可的系统上的一个虚拟数字而已。”

对于自己的母亲，女儿却无能为力。记者打开徐女士的朋友圈，分享的内容全都是跟“五行币”的项目有关，但是其内容逻辑性很差、缺乏说服力，拙劣的图像、低质量的视频，稍有分辨力的人都不会相信。

(4)云尊币数字货币扩展阅读：

相关报道：

张健这个名字并不陌生。他成立了云数贸，在世界各地云集了一大批信众，最后变成了过街老鼠人人喊打。即便是他被捕入狱了，张健的资金盘依然运转顺畅，而且还演化出各类其他名目的资金盘，云数贸、五行币、云讯通、建业盘、云尊币等资金盘，均与张健有直接或间接的关系，形成了一个巨大资金盘集团。

云尊币说是区块链产品，但是真正的玩法不是挖矿生产，而是通过拉下线进行分级购买。

五行币的传销本质已经被《焦点访谈》曝光，张健也被公安局抓获。

云尊集团旗下的产品不值得投资，而且风险很大，非法集资无疑。

1、运营的官网、网站全部在国外，中国并没查到相应的备案手续，而吸收资金和运营都在国内，一旦跑路，没法抓到“犯罪分子”。

2、云尊的所有公众号，全都是个人名义注册，根本不敢用公司名义注册。根本没有国内实体，国内都是拉下线的。

3、官网里面就一个邮箱，公司地址，电话等信息什么都没有，IP地址在美国，就是打着数字货币幌子的传销。

⑤ 云尊币有没有数字货币发行牌照

云尊币没有所谓的什么数字货币牌照。在国内开发运营数字货币是不需要牌照的，中国也没有颁发给任何一家企业数字货币牌照。所有号称拥有数字货币牌照的数字货币基本上都是传销骗局或者是在进行虚假的宣传。
不过，在国外一些国家和地区运营数字货币相关业务是需要申请牌照的，例如在纽约就必须要申请牌照。国内主流的数字货币包括比特币、瑞泰币、莱特币、狗狗币等等。

⑥ 揭秘马来西亚云尊币廖顺喜传销骗局

马来西亚云尊币廖顺喜传销骗局揭秘

在数字货币投资圈内，有一种神秘的氛围，如同武侠世界中高手修炼的隐秘之地。一群聚集了大批重仓主流数字货币的投资者，在一个名为“简简单单100倍”的微信群里分享策略和行情预测。群主如同寺中高深莫测的方丈，偶尔抛出一句“埋伏xx币”，引发群内讨论。

廖顺喜，这个名字在区块链领域内引起了广泛关注。他被传与“直销”行业有密切联系，并活跃于互联网、虚拟数字资产和区块链领域。然而，关于廖顺喜的真实身份和地位，众说纷纭，褒贬不一。在马来西亚，他与洪门组织有着千丝万缕的联系，同时也被视为区块链领域内的“幕后大佬”。然而，也有不少人指出他涉嫌传销活动，这一指控在华人群体中尤为敏感。

云尊集团，由廖顺喜操盘，以销售“梦想之旅”原始股金为名，通过发展新会员并给予返利作为诱饵，吸引参与者加入。会员之间按照双区金字塔形发展关系，并以直接或间接发展的人数多少作为奖金返利的依据。动态收益包括推荐奖、对碰奖、注册奖，静态收益则是期待“云尊币”上国际大盘后的增值。

然而，随着时间的推移，云尊集团的多个项目相继崩盘，包括梦想之旅、云尊币、云尊链等。面对这一系列失败，廖顺喜再次翻出新花样，推出虚拟币矿机，继续引诱投资者购买。

在回顾云尊的各种盘面时，我们可以看到其模式的多样性和复杂性，从梦想之旅到云尊币，再到云尊链，以及最新尝试的虚拟币矿机。每一阶段都以高额回报为诱饵，但实际上，这些项目都隐藏着传销的本质。从云尊币的内部销售机制，到云尊链的分红机制，再到以太基金（ETF）的盘面设计，都透露出其意图通过不断发展会员来实现资金循环的传销性质。

近期，云尊集团的参与者再次借助慈善名义卷土重来，试图继续诱惑新会员加入，以接盘的方式延续其传销活动。然而，对于那些已经接触到云尊集团传销活动的投资者，远离才是最明智的选择。

⑦ 云尊币是数字人民币吗

云尊币不是数字人民币。
云尊币（YUN）是一个去中心化的数字货币，是由区块链技术创造的第三代加密货币，它是由复杂的数学算法和密码学协议保护的，不受中央银行或政府的控制，具有分散化、安全性和匿名性的优势。
云尊币是市场上具有极大潜力和巨大未来发展前景的加密货币之一，它拥有极高的隐私性和安全性，能够为用户提供完善的保护。

⑧ 云尊币是什么

这个是山寨币！没有流通价值！不可以充当货币使用！是单纯的靠制度炒作的！倒闭是肯定的！就很百川一个性质！还不知道真正的虚拟货币和山寨币，企业币有什么区别吗？