申请数字货币交易牌照
『壹』 我现在有一个交易所发展还不错现在想申请数字货币交易所牌照有什么要求
目前申请牌照比较火的地方有爱沙尼亚、美国、澳大利亚和加拿大。每个地方申请时间，流程以及费用上都会有一些差别，下面我那爱沙尼亚举一个例子，爱沙尼亚牌照分为数字货币交易牌照和数字钱包牌照，申请时间为2-3个月。如果想要申请时间快的话美国牌照是比较快的基本上4-6周下牌照。
爱沙尼亚共和国是东欧波罗的海三国之一，西向波罗的海，北向芬兰湾，南面和东面分别同拉脱维亚和俄罗斯接壤。1991年，在立陶宛宣布独立以后，爱沙尼亚也紧接着独立，首都为塔林。
爱沙尼亚的国名(Eesti)可能来源于古罗马历史学家塔西佗的著作《日耳曼尼亚志》中描述的被称为Aestii的人群。尽管爱沙尼亚总体上资源贫乏，但其土地仍有少量却品种丰富的资源。
该国还拥有大量油页岩和石灰石以及覆盖47%领土的森林。由于其高速增长的经济，资讯科技较发达，爱沙尼亚经常被称作"波罗的海之虎"，世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。
首先，以区块链技术为核心的智能化。爱沙尼亚应该是世界上最早开始以及区块链技术的国家，并且通过XRoad 系统保证国家的公共数据可以在分布式数网上进行储存。在区块链技术的基础上打造了一个 较为完整的智能化体系。
申请爱沙尼亚区块链牌照需要的资料
公司内部控制规则、 公司的内部程序规则、 公司的网页地址、 提供服务负责人的姓名及联络资料、 关于指定用于防止洗钱和恐怖主义融、 关于负责实施国际金融制裁的人的经营者按照爱沙尼亚立法任命的人、 实益拥有人的犯罪纪录证明书
申请股东股东和董事需要提交的
经过英文公证的有效护照复印件住宅地址证明复印件（例如不超过 专业参考信件经过英文认证的银行对账单大学文凭的英文公证复印件
申请那里的话主要是根据自己的需求和预算来看，希望可以帮到您
『贰』 数字货币牌照有哪些类型，怎么去申请数字货币牌照
数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。
数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，部分国家和地区甚至需要同时申请相关的证券、银行、基金牌照。
交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）等等大部分资料都是由律师准备的·
美国MSB牌照，注册成本低，申请时间快，是目前的金融牌照中，申请费用最低的！
我么可以办理的牌照有：美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。
『叁』 数字货币牌照怎么办理
区块链数字货币交易所目前市面上申请最多的三种牌照：美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR双牌照，澳大利亚AUSTRAC牌照。
美国MSB牌照是一款监管范围很广的牌照，针对的是在美国从事金钱服务业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外滙兑换， 滙款等等的业务。相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合规地运营。牌照特点，名气大，含金量也高投资者和交易所独认可，成本相对其他数字货币牌照较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家美国公司）
爱沙尼亚MTR虚拟币交易牌照是包含了，虚拟币交易许可服务，和钱包交易服务许可两大牌照。牌照特点：第一款以国家性质颁发的数字货币牌照，相对政策法案等对区块链都很友善名气含金量都很高，成本虽然比美国MSB牌照更高但其实已经算是很低了。办理：第一种方式：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家爱沙尼亚公司）+董事的无犯罪记录证明（要公证）+验资开户1.2万欧+当地要实际办公室和办公人员。第二种方式：提供一个公司名称，其他全包。
在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC，要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照特点：它的经营范围可以体现出数字货币字眼，名气大含金量高，成本相对来说也是较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家澳洲公司）+董事无犯罪记录证明
其实以上三个牌照算是目前最火的三款数字货币牌照，且都有一个共同点，名气大 含金量高 成本较低，这样的三款牌照不仅仅是客户投资者认可信奈，同时也是交易平台争相办理的三款牌照。
『肆』 有哪些国家可以申请数字货币牌照
数字货币牌照的用处：1. 包装平台，好宣传2. 开展交易所币币交易与合约期货场外otc法币业务3. 平台合规，规避风险
『伍』 我是做交易所的，想在美国申请数字货币牌照，费用多少的样子，需要我本人去美国吗
美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司，必须申请 MSB 牌照，才能合法地运营。为什么要申请美国MSB金融牌照？
投资者认可- 美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
获得权威批准- 获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。
成为一线平台- MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营。
多元化服务- MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。如果您对公众提供以下服务，必须获得牌照:
数字货币交易
虚拟货币的交易
ICO发行
外汇兑换
国际汇款
其他金融类业务
- 法律要求:
美国注册成立的公司;
美国合法地址;
美国境内的银行账户;
公司联系电话;
对合规专员或股东进行背景调查;
拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验;
财务状况及偿还能力良好;
最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员
- 合规计划程序:
- 所有MSB都必须制定并实施反洗钱（AML）合规计划。该程序应合理地防止个人使用MSB进行洗钱或资助恐怖活动。每个程序都必须编写，并考虑到固有的风险，以及：
指定一个人来确保日常遵守BSA；
纳入合理设计的政策，程序和内部控制，以确保符合BSA；
对有关人员进行教育和培训；和
提供独立审核以监视和维护适当的程序。
- 了解你的客户程序：
- 作为一项货币服务业务，您必须根据1986年洗钱控制法(The Money Laundering Control Act of 1986)，为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下3点:
建立并验证客户/账户持有人的身份，或者在特定情况下，确定非账户持有人(例如受益人)的身份；
在形成客户关系之后，基于特定风险持续监督客户商业活动性质(以最终确定客户资金来源合法，商业活动符合规定目的)；及
评估与该客户相关的反洗钱和恐怖主义融资风险。
现金交易报告
各项或一系列现金交易如满足以下条件，必须在15天内提交现金交易报告（CTR）：现金提取或支付金额超过10000美元，和
由同一客户或其代理人进行， 和
在同一交易日完成。
- 在提交现金交易报告时，若MSB明知属于下列情况，则多项交易被认为是同一项交易：
在同一交易日由同一客户或其代理人完成 和
由同一MSB的一个或多个分支机构或代理商完成；和
无论提取或支付现金，总金额超过10000美元。
可疑活动报告规定
金融服务商—提供汇款或货币交易或兑换的商行，或发行、销售和兑现现金汇票或旅行支票的商行—在任何交易或交易模式所涉金额超过下述数额时必须报告可疑活动：2000美元或以上；
发行商审查已兑付票据记录，5000美元或以上。
- 在发现必要报告的可疑交易后30天内提交SAR报告。
- 所需文件:
美国公司基本资料，包括公司税号;
美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东最好有美国SSN）;
美国办公室地址;
服务类型，参考MSB服务类型列表;
总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表;
提供银行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）;
合规专员联系方式;
分支机构（如果有运营网点）
成立当地公司
牌照申请资料协助准备
AML流程建立，反洗钱反恐合规
提供美国财政部及FINCEN所要求的当地合规官
向美国财政部及FINCEN递交申请
申请成功后每月协助管理
- 申请流程:1个月
UCG服务内容
『陆』 数字货币牌照那么多，到底该怎么选择呢
很多交易所都想去申请数字货币牌照，但是不知如何选择 ，有的会参考同行申请的牌照，有的会自己上网查询再斟酌，今天我就给来个大集合，供各位参考参考，选择适合自己的牌照申请。
全球数字货币牌照申请选择，根据对各大项目方交易所的调研，整理了以下比较热门的牌照：
第一名：美国MSB
影响力: ☆☆☆☆☆合规X: ☆☆☆☆☆申请难度：☆
在美国想要合法开展数字货币业务必须获得美国MSB牌照！火币，币安，OK，抹茶等一二线交易所均获得MSB，其含金量不言而喻。
第二名：新加坡基金会+法律合规意见书影响力：☆☆☆☆合规X：☆☆☆☆申请难度：☆
一套完整的新加坡合规体系，也是很多项目方与交易所的不二之选！
第三名：加拿大MSB影响力：☆☆☆合规X：☆☆☆☆☆申请难度：☆☆
名气这一块没有美国大，但在2020年牌照经营范围增加了虚拟货币交易这一块，于是樶近又掀起了一波加拿大MSB申请热潮！
第四名：澳大利亚AUSTRAC牌照影响力：☆☆☆☆ 合规X：☆☆☆☆☆ 申请难度：☆☆
澳大利亚AUSTRAC是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心，是数字货币交易机构标配的牌照。在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，澳大利亚的法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币的权利。
第五名：爱沙尼亚FTR影响力：☆☆☆☆☆合规X：☆☆☆☆☆申请难度：☆☆☆
爱沙尼亚是双牌照，数字货币牌照+钱包牌照，那么为什么会被排到第五？因为其政策时常变动，申请难度较大，法人大概率会被抽查到当地面试，且前期资料需要准备的比较多，但你冲破重重阻碍，樶后收获爱沙尼亚牌照，你会觉得一切都值得。
第六名：新加坡MAS影响力：☆☆☆☆☆合规X：☆☆☆☆☆申请难度：☆☆☆☆☆毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量樶高牌照之一，但是其申请门槛高，且下牌时间极长，让很多交易所望而却步......
目前办理数字货币牌照办理比较热门的国家有美国，澳洲，爱莎尼亚和马耳他，其中价格相差都不是很大，爱莎尼亚价格但是比较流程相当来说麻烦一点，名气樶大的是美国，流程也比较简单，价格也不高，从X价比上面来说可以排第一
『柒』 交易所数字货币牌照如何选择呢
以下为题主整理出目前项目方和交易所事情比较多的牌照，可供参考～
第五名：新加坡MAS
影响力：五颗星
合规性：五颗星
申请难度：五颗星
毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申请门槛高，且下牌时间极长，让很多交易所望而却步......
『捌』 受数字货币交易所欢迎的MSB牌照怎么办理
美国MSB数字货币牌照的申请的条件之一是注册一家美国的公司
注册美国公司需具备以下条件：
1. 申请条件：一位以上的公司董事及股东（没有国籍限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身芬证或hu照）。
2. 名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以LIMITDE或LTD等字样。（可以直接命名为X X交易所）
3. 注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为五万美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要实缴。
4. 注册地址：规定要有当地的注册地址（可以提供）
牌照其他申请资料准备：
1）MSB 牌照的金融业务方案设计
2）准备与撰写申请材料
3）向美国财政部递交 MSB 牌照的申请
4）申请中途，负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。
5）若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交
注册的美国MSB金融牌照，50个州通用。牌照申请完成后，可以在美国FINCEN财政部官网查看。
『玖』 海外数字货币交易牌照哪些国家可以办
目前影响力大的是美国，另外爱沙尼亚，澳洲都是可以办理的，火币，ok都是办理的美国msb牌照，办理时间4周到8周，首先办理的条件就是先注册当地的公司，msb牌照是美国财政部颁发的，在网站上面都是可以查询到的
『拾』 办理数字货币资产交易所牌照选哪个国家好
你好！很高兴回答你的问题。
目前全球所有颁发数字货币资产交易监管牌照的国家，真正意义上的数字货币交易/支付牌照的国家很少，比如：澳大利亚的AUSTRAC牌照、爱沙尼亚的MTR数字货币交易/钱包牌照，泰国TOKEN牌照，日本JVCEA虚拟货币交易牌照；
上述国家的数字货币交易牌照中其中日本、泰国牌照申请要求资质过高，很少交易所或个人达到资质要求；
澳大利亚AUSTRAC、爱沙尼亚MTR牌照这两个国家申请资质要求基本都可以达到。但爱沙尼亚自2020年3月10号起法案进行修改后，资质及验资、当地需实际办公场地法案公布后，申请周期也对应延长。
目前来说针对数字货币资产交易牌照只有澳大利亚的AUSRAC是最为合适的牌照，无需验资、办证金及当地办公地址，申请周期短，资质要求低，基本都可满足申请资质，国际知名度高，是目前性价比最高的牌照，可以直接考虑入手。