数字货币转账记录

1. 场外交易数字货币收到黑钱银行卡被冻结，提交了交易记录等材料做了笔录，警方拒绝了我的申请解冻怎么办

在币汇网场外交易中，数字币卖家须牢记核对打款人实名信息，忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金，致使银行卡被冻结。如果银行卡已经被冻结了，应该如何处理呢？ 发现银行卡冻结，首先要在工作日联系开户银行，咨询以下问题：
银行卡总共被冻结多长时间？ 银行卡冻结方式属于哪一种？ 冻结机关是哪里？
通常银行卡冻结包括以下三种情况：
1、人民银行转账系统冻结币汇：银行卡被冻结了怎么办？
银行卡账户如果转账流水过大，备注中存在不合适文字，均可能会被冻结。此情况处理方法是本人去银行申请解冻，通常 3 个工作日内即可解决。
2、警方临时冻结（通常冻结时间72小时）
此情况说明您的银行卡收到了黑钱，但是您不属于直接接收黑钱的银行卡。通常冻结时间到期（72小时）后即可自动解冻。
3、警方提请人民法院冻结（通常冻结时间6个月）
此情况说明您的银行卡直接接收了黑钱银行卡打款。这类情况通常会冻结 6 个月以上，警方可以延长冻结期，甚至直到结案或撤案。
前两种冻结的情况较好解决。如果遇到冻结半年的情况，则银行会提供执行冻结的公安部门电话。之后需要您在工作日联系冻结的公安部门了解具体情况。通常需要带上个人交易证明，银行打印的流水证明（盖公章），去当地公安局做笔录。请求公安帮助查询具体是哪笔银行卡收款记录导致了银行卡冻结，并向平台提供报案回执，平台将协助您导出所需的全部证明材料，协助尽快完成银行卡解冻。
防冻秘诀：数字币卖家在收到打款后，第一时间登陆网上银行 / 支付宝 核对，确认收款记录的打款人姓名全称与平台显示实名完全一致。如实名不一致则坚决不收款、也不释放数字币，并立即把该款项打回给付款方(退回款项时备注：「打错了」)。

2. 我被朋友忽悠投资数字货币，两万元，入了两个平台。有个被封了，有个还在运行。自己又不能买卖，请问怎么

需要报警，这属于货币诈骗。天上不会掉馅饼，轻松挣大钱的虚拟投资平台，大家不可盲目信任，诈骗团伙往往以“小投资，大收益”为诱饵，让投资者先尝甜头后增加投入，从而达到诈骗的目的。

目前市场上所谓‘数字货币’均非法定数字货币。某些机构和企业推出的所谓‘数字货币’以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，需要广大公众提高风险意识，理性谨慎投资，防范利益受损。

(2)数字货币转账记录扩展阅读：

五招辨别数字货币是否是传销货币

1、发行方式。虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、交易方式。虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3、实现方式。虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4、是否给出源代码链接。一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网是否是https开头。一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

3. 我有转账记录给了对方三万块钱也认识但是给我买了数字货币了能找他要吗

总有人会问：“我银行卡里的钱怎么没有了，说给我打卡里了，怎么没有了呢。”关于这个问题，在此说明一下：

现在是网络时代，人们都学会在网上买商品，用微信转账，用支付宝转账，用手机银行转账，用网银转账等等很多方式，但有时转来转去不知道怎么查看明细，常常有人来银行柜台问：我的钱哪去了。

不同的渠道转账，就会有不一样的查法。

一 银行卡和银行卡互转

如果你是在柜台，用银行卡给另一个银行卡转账，如果两个卡都有。或两个卡有一个取钱卡的没有存钱卡，这样你可以带身份证和银行卡，去你开户那个系统银行打印卡的交易明细，就可以看到钱在什么时间，是转到哪一个卡号，金额多少。

二 微信转账

如果是微信转账，假如你是用微信钱包转账，或微信钱包没有钱了，你也是用微信扫码转账，（这是用你微信绑定银行卡转账）你都可以打开微信_点我_点支付_点钱包_点右上角账单，在哪里都可以查到你钱付给谁的明细。

如果是别人用微信给你转账，那个钱是在你零钱里，没有转到你卡里，这一点你要知道。如果想把别人转到你微信零钱里的钱转到你卡里，你得微信实名制后挂卡，在用微信零钱提现到卡里，这样卡里才有钱。

4. 炒数字货币显示提现成功没到帐怎么办

被骗了！现在所有炒币都是骗局！钱到了骗子们的兜里还能再给你吗！

5. 数字货币交易记录怎么计算

这得看你在哪个平台交易了，看你手续费不少，来霍比特交易，手续费很低

6. 数字货币交易会记录在服务器里微信交易也一样吗

说最货币交易会记录在服务器里，微信交易率也是一样吗？肯定的呀，这就是追溯一下，如果犯罪的话，可以追溯货币的一个资金池的流向的一个痕迹问题

7. 怎么查询数字货币交易信息，用什么工具

用区块链浏览器，比特币有自己的浏览器，以太坊和都是用的一个，而基于以太坊之上开发的代币也可以在以太坊的区块链浏览器上面查询，usdt在比特币区块链浏览器上面查询

8. 币奇才可以分享数字货币交易记录吗

交易记录！你可以直接裁图呢，很多交易所都不支持分享你自己的交易金额给别人看到的呢，大都是通过裁图分享就可以实现，你自己研究一下！可以分享的东西绝对不会找不到的

9. 数字货币是不是某个团队或机构为别人提供交易记录而这个记录是公开的可以被很多人记录参与记录的人获得数

错数字货币就是圈钱洗钱用的。世界上很多黑色收入交易容易被发现用数字货币就可以避免。比如美国政府想要找人半点坏事不想被人发现是他们出钱的，这时候就可以给数字货币给被雇佣方，然后被雇佣方再拿着数字货币去市场上兑换成钱。这样谁都查不到。