银行卡参与数字货币被冻结

1. LORAN数字货币账户被冻结了怎么办

这个数字货币里面的钱是真的钱，是不是被骗了。
再看看别人怎么说的。

2. 比特110：数字货币大额提现会被银行调查或者冻结账户吗

大额资金肯定会被监控，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》后，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所进行清理、整顿和监管；
银行卡被冻结一般都是司法冻结，原因大致分两种：
1、持卡人违法犯罪了，比如被起诉判决赔偿，他拒绝执行；
2、持卡人接受到一笔赃款，受牵连被冻结了。
银行本身没有冻结银行卡的权力，都是被动执行法院或者公安的指令。而交易所内的大量银行卡被冻结，可能就是有赃款流入了。
如果银行卡是因为接受到赃款被冻结，那么卡内确认为赃款的金额，会被法院直接划走，不用经过本人，而银行卡需要等到案件结案以后才能解冻。

3. 银行卡冻结是什么意思

银行卡冻结的意思就是用户的银行卡因为某些原因,而导致银行卡某些功能暂时被限制使用。通常,信用卡被冻结的原因可能是因为逾期还款或使用信用卡违法套现;借记卡被冻结的的原因可能是因为转错账,或是因为打官司被司法冻结。

很多人银行卡被冻结后，联系银行了解得知被“司法冻结”，会认为是法院冻结，但在实务中，大部分是公安机关基于办案需要进行冻结。
如果是法院冻结的，往往是本人涉及到民事纠纷、被起诉至法院或法院判决后，申请法院进行保全或执行而采取的措施，并且往往会是限额冻结。

因此，如银行卡被冻结，应当第一时间向银行了解详细的冻结信息，大部分银行会打印冻结信息单，如银行拒绝打印的，则应该要求提供冻结机关全称、冻结案号、冻结人员姓名及电话及证件号、冻结事由、冻结时间、冻结金额等全部信息。

公安机关一般在侦破网络赌博、电信诈骗、洗钱、非法经营等案件中，会就涉案往来账户进行冻结，有可能会直接关联到5-6级账户。
对于被冻结的终端当事人来说，往往会有以下原因被公安机关冻结：参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、参与了网络刷单、进行了地下钱庄外币兑换、在国外帮人兑换了货币、接受了陌生第三人的款项等等。
其中，数字货币交易和网络赌博是当前主要冻卡原因。

数字货币一般会认为是一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币。数字货币像一种投资产品，因为缺乏强有力的担保机构维护其价格的稳定，其作为价值尺度的作用还未显现，无法充当支付手段，但由于其价格存在浮动，因此大部分人会就此进行投资。
但在中国，数字货币作为一个“新生”事物，在我国面临着很多监管新问题，国家层面上不鼓励此类交易活动。

目前，我国主要打击以此为名开展的各种非法集资类活动，或者相关的犯罪活动。上述犯罪活动影响正常的金融秩序，也影响普通公众的利益。

目前，全国严打电信诈骗及网络赌博两类型案件，涉及面广，且资金流转繁杂，系由公安部牵头，各地市反诈骗中心组织，下属办案机关承办处理。大部分公安会就受害人账户往下一级及二级账户，部分地区公安会查封冻结至三级账户，少数地区公安会查封冻结至四级账户。

4. 银行卡为什么被冻结了 银行卡解冻有哪些方法

银行卡被冻结具体原因如下:
一、你的银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是你的信用卡出现过异常交易,比如你恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。
二、可透支的银行卡,银行会根据你的实际偿还能力来给你制定透支份额,当你透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
三、你的银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了你的账号上,那么银行可能会把多给你的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结你的银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。
四、不论是什么银行卡,如果你输入密码三次连续出错,银行系统会自动把你的银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。
五、你的银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。
六、你的银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。
如何解冻呢？
1.银行卡冻结如果是因为用户自己输入密码错误次数达到上限或者是银行系统出现故障，用户需要带上银行卡和身份证去营业厅，由柜台工作人员处理解决即可。
2.如果是因为地方放原因，比如法院办案需要，这时银行卡解冻需要根据具体情况而定。
3.如果是银行卡丢失了的话，这需要银行卡所属者本人带上身份证去银行网点柜台补办。

5. 银行卡被异地公安局冻结

可以申请异议。司法机关冻结个人账号是为了账号里的资金，如果没有经济纠纷哪你就去银行，问清楚司法机关的电话，打电话说明原委，要求解冻账户。

也可以先去所在地公安局现场咨询原因，再到银行账号开户打印流水清单，并提供辅助证明。最后提交相关材料给封号的公安局。如果实在解决不了，1年内，确认不是本人所为，相关部门会根据情况解封的。

对已核销的透支款项又收回的银行卡，本金和利息作增加“呆帐准备金”处理。商业银行分支机构出资加入所在城市的银行卡信息交换中心，应当报经其总行批准。

(5)银行卡参与数字货币被冻结扩展阅读：

根据《银行卡管理办法》第五十七条， 商业银行有下列情形之一这，中国人民银行应当责令改正，有违法所得的，处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款，但最高不超过30000元；没有违法所得的：

1、擅自发行银行卡或在申请开办银行卡业务过程中弄虚作假的；

2、违法本办法规定的计息和收费标准的；

3、违法本办法规定的计息和收费标准的。

6. 数字货币限价交易己完成,但资金被冻结是为什么

数字货币现价交易已完成，但资金被冻结是为什么？可能是你违规操作了，所以他就冻结你了，或者说平台倒闭了。

7. 你好，请问银行卡被冻结，原因是前几天加了一个群，推数字货币交易，我入金，后发现不对头，就出来了

你可以联系客服申请解冻，你得说明一下具体情况，要不然我也不好做出判断，不管怎么说联系客服就对了。

8. 场外交易数字货币收到黑钱银行卡被冻结，提交了交易记录等材料做了笔录，警方拒绝了我的申请解冻怎么办

不是你的问题六个月自动解冻。。
如果给他人身份证或办他人办卡你要配合当地公安局配合调查没有问题会解冻

9. 网上买球银行卡被司法冻结怎么办说是涉嫌诈骗资金流入

中国是一个外汇管制国家，尤其对你这类已经限制的人群，当然特别限制向外国的资金流入，避免洗钱。

10. 我的银行卡被公安部紧急止付了，时间为，48小时，48小时后解除吗

Q1：银行跟我说，我被“司法冻结”了！我是被法院冻结了吗？

很多人银行卡被冻结后，联系银行了解得知被“司法冻结”，往往会认为是法院冻结，但在实务中，大部分是公安机关基于办案需要进行冻结。

如果是法院冻结的，往往是本人涉及到民事纠纷、被起诉至法院或法院判决后，申请法院进行保全或执行而采取的措施，并且往往会是限额冻结。

如果是公安机关冻结，那么，往往是由于公安机关的刑事案件而受到牵连。

处理意见：如银行卡/支付宝/微信被冻结，应当第一时间向银行/平台了解详细的冻结信息，大部分银行会打印冻结信息单，如银行拒绝打印的，则应该要求提供冻结机关全称、冻结案号、冻结人员姓名及电话及证件号、冻结事由、冻结时间、冻结金额等全部信息。

Q2：我没有去过XX地啊，我为什么会被那里的公安机关冻结了？

很多人在咨询过程中，常常会有这个疑虑。公安机关在侦办刑事案件过程中，对犯罪嫌疑人的账户资金进行审查。如果账户资金与当地公安机关侦办的案件有过资金往来或与涉案人员有过不合理的频繁往来的话，那么，就有可能会被冻结银行卡/支付宝/微信，而不以是否前往过当地作为冻结的条件。

处理意见：第一时间向银行/平台调取《协助冻结财产通知书》或《采取资金查控手段申请表》或冻结原因情况，明确真实的冻结原因及涉案冻结缘由。

Q3：我没犯罪啊，为什么会说涉嫌刑事犯罪被冻结银行卡呢？

公安机关一般在侦破网络赌博、电信诈骗、洗钱、非法经营等案件中，会就涉案往来账户进行冻结，有可能会直接关联到5-6级账户。

对于被冻结的终端当事人来说，往往会有以下原因被公安机关冻结：参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、参与了网络刷单、进行了地下钱庄外币兑换、在国外帮人兑换了货币、接受了陌生第三人的款项等等。

其中，数字货币交易和网络赌博是当前主要冻卡原因。

处理意见：第一时间自我评估是否存在上述原因，并打印近一年的银行流水明细，自查是否存在异常的资金往来，并向律师反馈真实原因及配合提供相应材料。

Q4：公安机关冻卡的原因主要有哪些？

公安机关动卡的原因有很多种，归根结底主要是两个原因，违法犯罪和收到赃款。

违法犯罪是指，你本人做了违法犯罪的事，用这张银行卡作为收付款工具，此种情况下，往往要受到刑事处罚。

另外一种常见的原因是收到赃款，主要是参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、参与了网络刷单、进行了地下钱庄外币兑换、在国外帮人兑换了货币、接受了陌生第三人的款项等情况下接受到了赃款。

主要差异在于，是收到第一手的黑钱，还是这笔有问题的款项经过了多个账户转移，到达了你的账户。

Q5：我和受害人都不认识，我也没和受害人有过往来，我怎么会被冻结呢？

各地公安机关对于冻结到哪一级的银行账户有自己的内部规定，有的公安会只能冻结一级账户，但有的公安可以冻结到四级账户，具体要看各地和各个案件不同的操作。

Q6：冻结和交易金额大小有关联么？

冻结与金额大小并没有什么关系。实际上，从小到几千，大到几百万，甚至上千万万，都有被冻结的可能。唯一的关联，就是这笔钱最初的来源不合法。

Q7：公安机关一般冻结多久？

有的公安机关会在立案后立即对关联账户采取止付措施，时间往往是48小时，有的是3天左右时间（极个别会设置7天）。公安机关该期限会主动审查你与犯罪资金的往来关系，如果审查完毕认为关系不大，公安机关就不会续冻，账户则会自动解冻。

有的公安机关直接审核确认与犯罪资金存在直接往来关系，会直接冻结半年期限，个别公安机关会冻结1年（比如北京地区）。

网传的“涉嫌网赌，冻结周期1个礼拜到1个月，延期3-6个月……”都是错误的观点。

因此，如公安机关冻结后，就需要想办法处理，以免账户被长期冻结。

Q8：银行卡冻结期限到期后会自动解冻吗？公安机关最多可以续封多久？

实际上，公安机关冻结后如果未查明该笔资金是否涉嫌犯罪及如何处理，往往在到期后会续封，现在公安机关查封账户非常方便，只需要在电脑上操作即可续封。

在公安机关未查明案情或侦办结束前，往往会一直续封，法律上并未续冻时间周期。

Q9：公安机关为什么不只冻结和案件相关的金额？公安机关为什么要冻结我银行卡里面的所有金额？

对公安机关而言，案情是动态变化的，证据也是一点点挖掘的。可能今天查实是5万相关，但明天根据侦办的线索查到了其他案件有10万相关。

因此，公安机关会采取最安全和稳妥的办法，就是全部冻结，后期经过核实处理后，落实资金与刑事案件无关且来源合法后，才会安排程序解除冻结。

Q10：公安机关为什么不只冻结和案件相关的金额？

对公安机关而言，案情是动态变化的，证据也是一点点挖掘的。可能今天查实是5万相关，但明天根据侦办的线索查到了其他案件有10万相关。

Q11：交易虚拟货币/数字货币是不是合法的呢？

虚拟货币/数字货币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币，但也并未明确禁止普通民众进行投资或买卖比特币。

但很多犯罪团伙或洗钱团伙会利用虚拟货币/数字货币交易的特殊性进行洗钱活动，很多交易人员会收到牵连，导致账户被冻结。