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美国数字货币交易所

发布时间: 2021-04-17 13:09:10

A. 2019年全球十大数字货币交易所

只考虑现货的话。前十第一梯队:coinbase、币安
第二梯队:火币、okex、中币(ZB)、bitfinex、B网
第三梯队:bitFlyer、Bitstamp、ZBG

B. Peacock(孔雀)数字货币交易所真的是美国的嘛

马上用机顶盒了,电视机就是一个显示器。

C. 以美国为首的外国国家目前对数字货币及其交易平台持怎样的态度

美国商品期货委员会将比特币和其他虚拟货币归为"大宗商品"监管,各州相继推出数字货币监管法规,确定数字货币行业监管框架。

D. 我是做交易所的,想在美国申请数字货币牌照,费用多少的样子,需要我本人去美国吗

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。为什么要申请美国MSB金融牌照?
投资者认可- 美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
获得权威批准- 获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
成为一线平台- MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。
多元化服务- MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。如果您对公众提供以下服务,必须获得牌照:

  • 数字货币交易

  • 虚拟货币的交易

  • ICO发行

  • 外汇兑换

  • 国际汇款

  • 其他金融类业务



  • 法律要求:

  • 美国注册成立的公司;

  • 美国合法地址;

  • 美国境内的银行账户;

  • 公司联系电话;

  • 对合规专员或股东进行背景调查;

  • 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验;

  • 财务状况及偿还能力良好;

  • 最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员

  • 合规计划程序:

  • 所有MSB都必须制定并实施反洗钱(AML)合规计划。该程序应合理地防止个人使用MSB进行洗钱或资助恐怖活动。每个程序都必须编写,并考虑到固有的风险,以及:

  • 指定一个人来确保日常遵守BSA;

  • 纳入合理设计的政策,程序和内部控制,以确保符合BSA;

  • 对有关人员进行教育和培训;和

  • 提供独立审核以监视和维护适当的程序。


  • 了解你的客户程序:

  • 作为一项货币服务业务,您必须根据1986年洗钱控制法(The Money Laundering Control Act of 1986),为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下3点:

  • 建立并验证客户/账户持有人的身份,或者在特定情况下,确定非账户持有人(例如受益人)的身份;

  • 在形成客户关系之后,基于特定风险持续监督客户商业活动性质(以最终确定客户资金来源合法,商业活动符合规定目的);及

  • 评估与该客户相关的反洗钱和恐怖主义融资风险。

    现金交易报告
    各项或一系列现金交易如满足以下条件,必须在15天内提交现金交易报告(CTR):

  • 现金提取或支付金额超过10000美元,和

  • 由同一客户或其代理人进行, 和

  • 在同一交易日完成。



  • 在提交现金交易报告时,若MSB明知属于下列情况,则多项交易被认为是同一项交易:

  • 在同一交易日由同一客户或其代理人完成 和

  • 由同一MSB的一个或多个分支机构或代理商完成;和

  • 无论提取或支付现金,总金额超过10000美元。


    可疑活动报告规定
    金融服务商—提供汇款或货币交易或兑换的商行,或发行、销售和兑现现金汇票或旅行支票的商行—在任何交易或交易模式所涉金额超过下述数额时必须报告可疑活动:

  • 2000美元或以上;

  • 发行商审查已兑付票据记录,5000美元或以上。

  • 在发现必要报告的可疑交易后30天内提交SAR报告。



  • 所需文件:

  • 美国公司基本资料,包括公司税号;

  • 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN);

  • 美国办公室地址;

  • 服务类型,参考MSB服务类型列表;

  • 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表;

  • 提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址);

  • 合规专员联系方式;

  • 分支机构(如果有运营网点)



  • UCG服务内容

  • 成立当地公司

  • 牌照申请资料协助准备

  • AML流程建立,反洗钱反恐合规

  • 提供美国财政部及FINCEN所要求的当地合规官

  • 向美国财政部及FINCEN递交申请

  • 申请成功后每月协助管理




  • 申请流程:1个月

E. 有没有哪个数字货币交易所可以直接支持美元交易的

虚拟货币不可以用美金交易。
先回避资产贬值风险可以去银行购买相关的货币基金。
前提是你懂的情况下,不然依旧会被银行理财经理忽悠,所以归根结底害得入手自己了解的行当!

F. 美国最大加密货币交易所Coinbase上市,这是数字货币里程碑事件吗

据报道显示,美国最大的加密货币交易所Coinbase也是上市了,也是属于数字货币里程碑的事件。因为交易所一开盘,就高达好几百亿的交易额,受到这个的影响,比特币也是再创历史新高。Coinbase的CEO也是表示这个交易所是完全自由的,他的目的就是为了实现全世界的经济自由,让所有人都会得到他应得的那一部分钱,也是希望全世界的每个人能过上更好的生活。不得不说,这个的出发点是好的,但是没有一家是不割韭菜的,还是要小心谨慎为好。

数字货币主要有以下几个特点:分别为交易成本低,交易速度快、匿名性强。我们先看一下数字货币的交易成本。大家都知道,传统转账汇款都需要向第三方支付一定的费用,但是数字货币则打破了这个交易规则,不需要向第三方支付费用。数字货币交易速度很快,当前,数字货币所采用的是区块链技术,区块链具有去中心化的特点,不需要任何中心化机构来处理数据,因此,数字货币属于去中心化交易方法,它的交易速度和以前有中心化机构的传统交易相比,快了很多。毕竟没有了第三方机构,效率更高。

G. 查一下国外的啊交易所数字货币排行榜那个软件叫什么

非小号,可以查数字货币还有交易所

H. 美国BOSS数字货币资产交易所有牌照吗

他在美国政府也没有备案的,这是一个民间的自由

I. 世界上有哪些数字货币交易所,排名比较靠前的有哪几个

优贝迪排名几位?

J. 数字货币交易所排名

数字货币交易所排名由低到高有Bithumb、OKXE、Binance 币安、BitMEX、币赢国家站。

1、Bithumb

Bithumb是韩国最大的数字货币交易所,也是交易量排名全球前十的交易所,每天交易量超过13,000比特币,约占全球比特币交易量的10%。它承诺提供全球最低的手续费,Bithumb占有75.7%的韩国比特币市场和10%的全球比特币市场,同时占有韩国50%的以太坊市场。

注意:

1、资产安全是非常关键的,可以通过交易所,在线钱包,硬件钱包和纸钱包分发你的比特币或者其他币种,以便在遭受黑客攻击或丢失时,不会失去所有资产。秘钥信息千万不要放在邮箱或者其他不安全的可在线软件上。

2、无论是EOS,ETC,BTC,LTC等,还是其他的平台币,除了比特币本身已经被赋予数字货币黄金的属性之外,其他的币种更多的是与区块链行业应用和落地有关,多关注和分析区块链行业趋势和生态建设,这样才能回归区块链价值投资的初衷,也会是一个规避风险的方式。

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