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美国有多少数字货币交易所

发布时间: 2021-10-21 09:46:19

❶ 我是做交易所的,想在美国申请数字货币牌照,费用多少的样子,需要我本人去美国吗

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。为什么要申请美国MSB金融牌照?
投资者认可- 美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
获得权威批准- 获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
成为一线平台- MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。
多元化服务- MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。如果您对公众提供以下服务,必须获得牌照:

  • 数字货币交易

  • 虚拟货币的交易

  • ICO发行

  • 外汇兑换

  • 国际汇款

  • 其他金融类业务



  • 法律要求:

  • 美国注册成立的公司;

  • 美国合法地址;

  • 美国境内的银行账户;

  • 公司联系电话;

  • 对合规专员或股东进行背景调查;

  • 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验;

  • 财务状况及偿还能力良好;

  • 最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员

  • 合规计划程序:

  • 所有MSB都必须制定并实施反洗钱(AML)合规计划。该程序应合理地防止个人使用MSB进行洗钱或资助恐怖活动。每个程序都必须编写,并考虑到固有的风险,以及:

  • 指定一个人来确保日常遵守BSA;

  • 纳入合理设计的政策,程序和内部控制,以确保符合BSA;

  • 对有关人员进行教育和培训;和

  • 提供独立审核以监视和维护适当的程序。


  • 了解你的客户程序:

  • 作为一项货币服务业务,您必须根据1986年洗钱控制法(The Money Laundering Control Act of 1986),为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下3点:

  • 建立并验证客户/账户持有人的身份,或者在特定情况下,确定非账户持有人(例如受益人)的身份;

  • 在形成客户关系之后,基于特定风险持续监督客户商业活动性质(以最终确定客户资金来源合法,商业活动符合规定目的);及

  • 评估与该客户相关的反洗钱和恐怖主义融资风险。

    现金交易报告
    各项或一系列现金交易如满足以下条件,必须在15天内提交现金交易报告(CTR):

  • 现金提取或支付金额超过10000美元,和

  • 由同一客户或其代理人进行, 和

  • 在同一交易日完成。



  • 在提交现金交易报告时,若MSB明知属于下列情况,则多项交易被认为是同一项交易:

  • 在同一交易日由同一客户或其代理人完成 和

  • 由同一MSB的一个或多个分支机构或代理商完成;和

  • 无论提取或支付现金,总金额超过10000美元。


    可疑活动报告规定
    金融服务商—提供汇款或货币交易或兑换的商行,或发行、销售和兑现现金汇票或旅行支票的商行—在任何交易或交易模式所涉金额超过下述数额时必须报告可疑活动:

  • 2000美元或以上;

  • 发行商审查已兑付票据记录,5000美元或以上。

  • 在发现必要报告的可疑交易后30天内提交SAR报告。



  • 所需文件:

  • 美国公司基本资料,包括公司税号;

  • 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN);

  • 美国办公室地址;

  • 服务类型,参考MSB服务类型列表;

  • 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表;

  • 提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址);

  • 合规专员联系方式;

  • 分支机构(如果有运营网点)



  • UCG服务内容

  • 成立当地公司

  • 牌照申请资料协助准备

  • AML流程建立,反洗钱反恐合规

  • 提供美国财政部及FINCEN所要求的当地合规官

  • 向美国财政部及FINCEN递交申请

  • 申请成功后每月协助管理




  • 申请流程:1个月

❷ 全球最大的数字货币交易平台是哪一个

TokenPocket是全球最大的数字货币钱包,支持包括BTC、ETH、BSC、HECO、TRON、OKExChain、Polkadot、Kusama、EOS等在内的所有主流公链及Layer 2,已为全球近千万用户提供可信赖的数字货币资产管理服务,也是当前DeFi用户必备的工具钱包。

其中月度活跃用户数超100万,TokenPocket用户遍布全球两百多个国家和地区,海外用户占总用户数的60%以上。

加密货币钱包TokenPocket今日发布公告称,为积极拥抱相关监管条款,将对中国内陆用户终止相关部分功能服务、终止对可能涉及交易相关的及不符合《通知》等规范性文件或法律、法规规定的第三方DApp等的服务,保留钱包的基础服务功能,只对符合相关监管规则的地区用户提供相关服务,具体方案详见后续公告。

❸ 美国有多少家期货交易所

  1. 共有3间。

  2. 以下详细介绍:

  3. 国际期货交易所 芝加哥商业交易所(CME):芝加哥商业交易所是美国最大的期货交易所,也是世界上第二大买卖期货和期货期权合约的交易所。芝加哥商业交易所向投资者提供多项金融和农产品交易。

  4. 芝加哥期货交易所(CBOT):芝加哥期货交易所是当前世界上交易规模最大、最具代表性的农产品交易所,19世纪初期,芝加哥是美国最大的谷物集散地,随着谷物交易的不断集中和远期交易方式的发展,1848年,由82位谷物交易商发起组建了芝加哥期货交易所,该交易所成立后,对交易规则不断加以完善,于1865年用标准的期货合约取代了远期合同,并实行了保证金制度。芝加哥期货交易所除厂提供玉米,大豆、小麦等农产品期货交易外,还为中、长期美国政府债券、股票指数、市政债券指数、黄金和白银等商品提供期货交易市场,并提供农产品、金融及金属的期权交易。

  5. 纽约商业交易所(NYMEX):纽约商业交易所是美国第三大期货交易所,也是世界上最大的实物商品交易所。该交易所成立于 1872年,坐落于曼哈顿市中心,为能源和金属提供期货和期权交易,其中以能源产品和金属为主,产生的价格是全球市场上的基准价格。合约通过芝加哥商业交易所的GLOBEX电子贸易系统进行交易,通过纽约商业期货交易所的票据交换所清算。


❹ 国内有多少数字货币交易所

中国三大交易所或者五大交易所。
三大交易所是指:比特币中国、OK、火币。
五大交易所指:比特币中国、OK、火币、中国比特币、比特币交易网。
其它数字货币交易所还有比特儿、聚币网、福源币交易平台等等。

❺ 以美国为首的外国国家目前对数字货币及其交易平台持怎样的态度

美国商品期货委员会将比特币和其他虚拟货币归为"大宗商品"监管,各州相继推出数字货币监管法规,确定数字货币行业监管框架。

❻ 全球前十比特币交易所是哪几个

据CMC数据统计,目前收录的数字货币交易所有近300多家,其中位列头部的国内交易所有:火币、okex、满币网等,其他为海外为题交易所偏多。

❼ 全球数字货币交易所

新起来的不少新交易所也挺不错的,像ONEBT、富比特这些都还挺靠谱的,技术也过硬。

❽ 美国一共有多少个证券交易所

美国证券交易委员会把全国分为9个证券交易区,每区设一个地区证券交易委员会,协助美国证券交易委员会对股票交易所、股票发行公司、投资银行的注册和财务公布等方面的事宜进行管理,并负责该地区股票活动的调查、检查等工作。
美国共有18个全国性的证券交易所,其中14个在证券交易委员会注册,其余4个享有注册豁免权,在这些交易所中,纽约股票交易所是规模最大的一个。

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