11月26日盐田数字货币案

⑴ 珍宝币的事件经过

其实，对于国内的“珍宝币”购买者来说，他们在购买的时候，并不知道姜昆与“珍宝币”的关系。而现在，他们更关注的是自己曾经投过的人民币。
“我看到总部被查封的消息挺开心的，终于不用再继续投钱了。”来自山东的李浩（化名）说。
2014年10月份，李浩的父亲在朋友介绍下投资了6000美元。当时，公司的名称还是美洲矿业。“他们说自己有来自多米尼加共和国的矿产，拥有什么全世界最大的矿产机构、什么中美政协，都是骗一些退休老头老太太的。”李先生说。
李浩回忆称，去年年底湖南警方在泰国抓了一些给他们开会的首脑后，这家公司改名成了富豪集团，推出了“珍宝币”。
李浩所提到的这次抓捕行动发生在2014年的6月至11月间，其背景是公安部开展的“猎狐行动”。根据常德警方的通报，其在2014年6月26日，摧毁了一个涉及山东、辽宁、浙江、广东、广西、云南、河南、湖南等10多个省市，打着所谓“中美政治协商促进会”支持项目的特大传销团伙，抓获侯某等骨干成员22人。又于11月初在曼谷将传销头目陆巍等人抓获。
根据《常德晚报》当时的报道，这个传销团伙以“美洲矿业”的所谓原始股为诱饵，疯狂收取会费近10亿元。
不过，警方的行动没能让李浩父亲回心转意。李浩说当时美洲富豪集团向他父亲解释，“珍宝币”已经成为了可以流通的虚拟货币，“于是他们又相信了”。随后，李浩的父亲追加投资了几万块。
今年暑假，李浩的父亲再次投资1万美元。对于父亲所期待的公开交易后，珍宝币的价格会上涨几千倍的发展前景，李浩完全不相信，“涨一千倍？可能吗？”
“家里人劝了好多次，吵架也吵了好多次，但听不进去。”李浩无可奈何。至今，父亲陆续投资的十多万人民币几乎没有任何回报。
“珍宝币”销售在国内还在继续
虽然美国的珍宝币“官网”目前处于维护状态下，但声称是“珍宝币”的中文“官网”还能显示在网络搜索上，并且依然能够打开。
与李浩所说的相符合的是，这家叫做“美国珍宝富豪货币”的网站在10月3日23时59分发布的《珍宝币签署协议实名制程序》一文中写道，“2014年9月份，原美洲矿业正式更名为美国大富豪集团，由美国富豪货币基金发行珍宝币Gemcoin”。
而该网站同天所发表的《受联合国邀请的八位AFG代表》一文中又提到“公司为配合SEC的例行调查暂时休假几天”，SEC即为美国证券交易委员会的英文缩写。
显然，SEC的检查也不是“例行调查”。根据美国媒体报道，9月29日下午，对位于亚凯迪亚市“美国富豪集团”办公楼进行查封的多家联邦执法机构中，就包括了美国证券交易委员会。
此外，该网站还对外公布着一张打印文件照片，上面用中英文写着：兹聘请余成友先生为美洲矿业有限公司中国浙江省绍兴地区市场总监。聘其从2013年10月一日到2016年10月一日。（原文如此，记者注）
实际上，销售者们并没有真正的“暂时休假”。根据网站公布的微信号，北京青年报记者以购买人的身份通过微信联系上了一位名为“紫气东来”的销售者。
“紫气东来”表示，他是余成友团队的负责人之一。“珍宝币”的网站并不是富豪集团真正的官方网站，而是他们团队自己建立的，但其内容都“通过了公司审核，都是真实”的。当北青报记者问及如何购买时，他介绍说珍宝币套装从1000美金一套到10000美金一套，共10档，选择一种即可。购买者需要提供真实的姓名、身份证、电话、收货地址、邮箱等。同时他向记者提供了余成友农业银行浙江绍兴支行的银行卡号，款项汇入此卡即可。
他声称自己最近不在国内，而是去迪拜参加美洲富豪集团举办的“珍宝币”大会去了。
卖家称“谈不上合法不合法”
这最高能卖到10000美金一套的“珍宝币”到底是什么东西呢？
据余成友的网站上介绍：“珍宝币由美国富豪集团于2014年9月1日开始对外发行，发行价为0.05美元，7月临时停牌价格是0.3137美元，10月2日的最新消息称，珍宝币将于10月16日零时升值为0.5美金一个币成交。”
一位自称级别比余成友还要高，在迪拜晚宴上坐主席位的卖家蒋女士说，“我们的交易平台是比特币的技术团队开发的，但比它们先进，是比特币的2.0版本，不容易被黑客攻击。”
随后，蒋女士向北青报记者发了一份关于“珍宝币”投资的简介。这份资料显示，目前只有珍宝币、比特币和万事达币是“真正合法的数字加密资产”。至于“珍宝币”在国内是否合法，蒋女士回应说，“目前国内还没有法，所以谈不上合法不合法，超前的东西才是最挣钱的东西。”
但另外的一个问题是，“珍宝币”是否是像比特币这样的虚拟货币呢？
“珍宝币”背后的琥珀矿
余成友的网站上宣称，“根据美国加州2014年6月28日通过的129号法案，在美国加州……珍宝币的流通已经合法化。”与比特币这些虚拟货币不同的是，它的价值有美国投资联盟集团（AFG）公司投资的宝石矿山作为支撑。购买者购买了“珍宝币”也就意味着投资了美国投资联盟集团公司下面的矿山。
余成友所建立的网站上还附带了“美洲富豪多米尼加琥珀矿拥有证明”。类似的表述也出现在美国富豪集团制作的宣传片上。
无论是美国华裔投资者还是大陆的投资者，都曾对北青报记者表示，实际上美国富豪集团在还是美洲矿业公司的时候就开始以开发琥珀矿的名义销售公司原始股了，而销售“珍宝币”只是换了一种方式而已。
华裔杰森（化名）对北青报记者说他曾经是美洲矿业公司顾问委员会主要成员之一。据他介绍，2014年7月，公司组织了一次赴南美矿场考察的机会，杰森和部分投资者一行22人前往了矿场所在地——南美洲的多米尼加共和国。
杰森表示，最终美国这边的投资者就去了包括他在内的3个人，其他的19人都是来自中国大陆的投资者。
通过考察，杰森发现矿场规模远远没有公司之前描述的那么大。
“因为资金链断裂，2014年年初，公司负责人陈力提出了一个设想，要发售数字货币，也就是现在的珍宝币。”杰森表示，发行数字货币需要一定的市场，但他觉得公司当时并不具备这种条件。2014年9月1日，陈力正式对外发行“珍宝币”。出于对这项业务的警惕，杰森和他的几位朋友并没有投资“珍宝币”项目。
陕西的王倩（化名）说，去年4月份，她的母亲通过朋友介绍投资了2000美金，但“到目前没有任何收益，也从来没见过琥珀长什么样”。
“最早不是叫珍宝币，而是投资美洲矿业的琥珀等珠宝，后来这个美洲矿业变成了美国富豪集团，我妈妈投资的琥珀变成了珍宝币。”王倩说。
参与对富豪集团集体诉讼的刘龙珠律师在接受北青报记者采访时表示，“珍宝币”本身并不合法。“美国加州第129号法案只是说同意虚拟货币，而珍宝币不是真正的虚拟货币，不是合法的，他们属于偷换概念。”刘龙珠说。
“珍宝币”的“奖金制度”
根据美国媒体的报道，美国证券交易委员会已经对美国富豪集团老板陈力及其拥有的13家公司进行了民事起诉，其理由是：涉嫌非法传销“珍宝币”。
不过，在美国富豪集团那里，他们中文用的是“直销”这个词。例如余成友的网站上，就发布了一篇名为《珍宝币直销运作模式》的文章。文章中提到“珍宝币的奖金制度”。会员注册成为“经销商”后，除了按照销售业绩得到销售奖，还可以得到互助奖。
互助奖的领取制度包括“在左右组织各直推一位经销商”；“如在发展过程中，您直接推荐的经销商退出或不再缴付网管费，不再享有经销商资格时，您的推荐将视为不合格”；“成为经销商一年后，按时交纳网管费，每年100美元；业绩每日结算，奖金每周发放。以太平洋时间周一00： 00 至周日24：00 为结算期”。
除此以外，文章还提到一个永续消费奖，符合条件者可获得其直系组织内十二代永续消费奖金。各代奖金比例：“第一代20%，第二至六代的10%；第七至十二代的5%”。
实际上，北青报记者所暗访的销售者蒋女士也提到了同样的说法。她对记者说如果拉一个朋友投资10000美金，可获得7.5%的提成；如果拉人到两位数，就会再得到一个互助奖。
姜昆律师：姜昆从未参与美国富豪集团活动
10月5日，洛杉矶华人律师刘龙珠向洛杉矶高等法院提出集体诉讼案，同时指控与美国富豪公司相关的“中美政治协商促进会”及个人。刘龙珠表示，由于姜昆是该促进会的联合发起人，所以也在被告名单之列。在暗访中，销售者蒋女士没有主动跟北青报记者提起姜昆。在余成友建的网站上，记者曾经看到其在“中美政治协商促进会”的介绍图片里，用了四个人的头像，其中第四个是 Nelson L Huang。
但是在美国，华裔们所得到的关于“中美政治协商促进会”的宣传册上，Nelson L Huang头像的位置印的是姜昆头像。
根据富豪集团的介绍，“中美政治协商促进会”是美国富豪集团的发起者和控股方。在该促进会给华裔们的宣传册上提到，“中美政治协商促进会简称中美政协，英文缩写UCCA……是由美国AFG投资集团董事长Steve Chen……中国全国政协委员姜昆等十名中国全国政协委员联合发起成立。”
“我亲眼目睹了陈力在办公楼的职工餐厅招待姜昆。”肖先生对北青报记者表示，他曾经是美国富豪集团经销商之一，向“珍宝币”投资了两万多美元，目前没有取得任何收益。
肖先生回忆称，2014年2月8日，姜昆来洛杉矶的帕萨迪纳市立大剧院演出。演出前一两天，陈力带着他的一些朋友给姜昆举办了个招待会。“当时招待会一共有5桌，三大桌两小桌，他们坐最大一个桌，我坐旁边一个小桌。”肖先生说。
肖先生称，他“清楚地听到了姜昆与陈力之间的谈话”。陈力许诺如果票卖不出去，他会给姜昆包场支持演出，还问姜昆能不能加演；姜昆夸赞陈老板有眼光，说要在中国帮陈力找投资商，投资陈力的房地产生意。不过，肖先生并不能提供音视频资料来证明姜昆和陈力所交谈的内容。
据肖先生介绍，演出之后，姜昆又来了一次公司，“他直接去了陈力办公室，不知道他们谈了什么，具体哪个是姜昆参与的我就不清楚了”。
曾是陈力公司的顾问委员会的主要成员之一的杰森也向北青报记者证实，2014年2月，姜昆曾来到公司考察。“他看起来和陈力挺熟的样子，还一起吃饭聊天。”杰森说。但具体谈话内容他表示并不知情，也不清楚姜昆是否参与了公司的业务。
现在中国相声演员姜昆和中美政治协商促进会发起者之一、美国AFG投资集团董事长、美国富豪集团总裁陈力一起吃饭的合影被流传了出来，同时网上流传的还有用毛笔写的“姜昆声明”：“我本人姜昆与美国usfiaInc公司没有任何关系。该公司目前在日本进行的以我的形象和名义筹办的各类集资活动，全是骗局，是非法的。希望善良的朋友不要上当。”声明落款是“2014.7.15 北京”。落款时间与他和陈力吃饭的时间相距5个月。
根据2014年7月3日《中文导报》发出的报道，2014年7月份USFIA公司在日本进行集资时，也曾打着姜昆的名义。彼时，USFIA的中文名字还是“美洲矿业”。姜昆知道后发去了声明，表示自己与当时在日本的这场集资活动没有任何关系，后在7月15日又写下了毛笔版的“声明”。
但是即便如此，美国的刘龙珠律师依然把姜昆作为集体诉讼的被告。刘龙珠在接受北青报记者采访时表达了他的观点：首先，姜昆写的是与“usfiaInc 公司”没有关系，但“USFIA”与“中美政协”是完全不同的两个法人个体，因此并不说明他和“中美政治协商促进会”无关。 其次，姜昆写的是在“日本的活动是骗局”，没有说明他是否参与在美国举办的活动。
2015年10月9日，姜昆委托洛杉矶律师赵联发函给原告律师刘龙珠，声称刘龙珠公开发表的材料不实，严重损害了姜昆个人的名誉，并要求控方澄清。
律师函指出，姜昆从未同意成为“中美政治协商促进会”的成员，他也从未参与任何跟该会或美国富豪集团的活动。赵联要求刘龙珠停止对姜昆的指控，并称如果拿不出把姜昆列为被告的实证，姜昆会以诽谤、滥讼和不实指控等罪名提出控诉。
2015年10月9日，刘龙珠向赵联回函答复，他邀请姜昆和律师在10月22日一起举行新闻发布会，双方当面对质，提出证据，澄清事实。刘龙珠表示，如果姜昆的证据和说明圆满，他才会要求原告停止对姜昆的控诉。
富豪集团的反应
尽管联邦法院已经将查封的美国富豪集团交予“Thomas Seaman公司”托管，后者在“美国富豪集团官方托管人”网站上发布消息称富豪集团处于临时查封状态，但是“富豪集团”的各路人等已经开始“反击”了。
2015年9月29日，位于洛杉矶的珍宝币总部被美国FBI查封后，美国富豪公司第二天便在微信公众号上发表了“第498次全球顾委会录音”，称“律师正在和美国相关部门沟通，一切都按法律程序走”。
2015年10月8日，该公司又在微信公众号上发布了一则被称为钱总的一位销售商的录音，称“被公司开除的两个领导人在美国举行了抗议，无外乎是想干扰公司的进程”。钱总称，即使“中美政治协商促进会”存在问题，但是“珍宝币”这个项目没有丝毫问题。
在录音中钱总进一步解释，“我们做的是数字加密资产虚拟货币，不是证券，不需要向美国证监会报备。这个新的金融衍生物，美国政府态度也是模棱两可。实际上今天我们处于一个谁都不会管谁都来管的当口”。
2015年10月10日，该公司的微信公众号推出《珍宝币家人的呼声》一文，来自河南、上海、广州等地的“珍宝币”买家举着“珍宝币必胜”、“支持陈力”等口号，表达对公司的信任和支持。

⑵ 湖南长沙数字货币诈骗案归什么部门管

长沙数字货币诈骗案归公安机关管辖，如有意请到湖南省公安厅进行询

⑶ 微信自称张建斌的B网数字货币诈骗案人抓住没有

你可以直接登录中国裁判文书网，查询一下看看关于他的案子审判了没有。另外，可以咨询一下案发地的公安机关。

⑷ 零知兑数字货币最高多少钱最高价

虚拟货币排行榜

数字货币排名情况可以根据多个纬度衡量，比如最常见的是市值，技术能力，和落地成都，还有通过24小时涨跌幅，24小时成交额榜单，24小时换手率等。为了数据准确性，我们以市值榜单来为大家罗列下虚拟货币的排名。

我们先那一组数据来看看工信部是怎么衡量数字货币的价值的：

工信部赛迪研究院正式公布了首期全球公有链技术评估指数及排名，ETH以129.4的总指数排名第一，而BTC仅排在第十三位。

而且这次的排名方式，是工信部赛迪研究院不提加密货币，只是说公有链，首批评估对象名单分别为：比特币、以太坊、 瑞波币、莱特币、比特币现金、卡尔达诺、恒星币、NEO、埃欧塔、门罗币、达世币、新经币、以太坊经典、量子链、纳诺、应用链、大零币、Verge、Stratis、云储币、斯蒂姆币、比特股、字节币、波币、Decred、超级现金hcash、科莫多币、ARK。该榜单前十名分别为：ETH、STEEM、LSK、NEO、KMD、XLM、ADA、IOTA、XMR、STRAT。

如果按照市值排名的话，结果会有更大得不一样：以下数据以币牛牛App取值，市值价格谨代表撰稿时的

第一名：比特币(BTC)

现价：26428元，市值：4600.18亿人民币，发行总量2100万，流通量1740.6万，流通市值4602.07亿，发行时间2009.01.03

第二名：瑞波币(XRP)

现价：2.36元，市值：951.92亿人民币，发行总量1000亿，流通量：403.27亿，流通市值：951.81亿，发行时间：2011.04.18

第三名：以太坊(ETH)

现价：734元，市值761.36亿人民币，发行总量1.04亿，流通量：1.04亿，流通市值：761.36亿，发行时间：2014.07.24

第四名：恒星币(XLM)

现价：0.98元，市值：188.34亿，发行总量：1045.23亿，流通量：191.55亿。流通市值：188.43元。发行时间：2014.08.01

第五名：比特现金(BCH)

市值：1377.000亿人民币币种价格：8101.75人民币，货币总量：2100万比特币现金发布于2017年8月1日，由部分比特币开发者共同创造，属于新版比特币。2015年到2017年，比特币价格涨势迅猛，不同派系为争夺更多计算机网络资源，竞争异常激烈，其中一阵营为了脱出竞争环境，另创版本，重建区块链币种。比特币现金修改了比特币的代码，将区块大小提升至8M，采用二层网络，减少了比特币网络工作量，在不破坏比特币区块链原有结构和安全性的情况下，最大限度的提升了比特币网络的效率。

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⑸ 日本现史上最大数字货币被盗案查出原因没有

580亿！日本惊现史上最大数字货币被盗案。

数字货币火热的行情让黑客们垂涎不已。1月26日，日本的一家大型数字货币交易平台coincheck系统遭遇黑客攻击，导致时价580亿日元、约合5.3亿美元的数字货币“新经币”被盗。这是已知的史上最大的数字货币盗窃案。

日本史上最大规模数字货币被盗案

涉案金额达580亿日元

当地时间27日‪下午四点，距日本比特币交易平台coincheck宣布大量数字货币被盗已经过去了一天，但是在现场仍然有许多受害用户还没有离开。迄今为止仍然没有工作人员下来给受害用户一个具体而明确的解释。

coincheck成立于2012年，提供包括比特币、新经币等在内的13种数字货币交易服务，交易量一度占到日本数字货币交易市场的半壁江山。业界估算，公司至少吸纳了数千亿日元的用户存款。由于该平台有中文交易系统，分析认为或将有部分海外用户也受到了波及。

⑹ 张小雷犯什么法了

7月27日，广州互联网金融协会发布《关于下架计划类理财产品及打击逃废债行为的通知》。通知中提到，近期网贷行业流动性风险和项目逾期事件频发，严重损害出借人合法权益，影响行业稳健发展。协会为加强网贷业务合法合规管理，降低项目流动性风险，要求网贷机构全面下架“锁定期+自动债权转让”模式的计划类理财产品。

区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注

日前，易联众宣布已与蚂蚁金服通过区块链技术在疫苗溯源方便展开合作，此后，股价连续三涨停，引来监管关注函。易联众认为，疫苗溯源技术是借助区块链数据不可篡改、可回溯的特点，保证疫苗从生产、质检、入库、出库、流通、接种等各环节信息真实有效，让数据有迹可循，增加数据造假成本，让疫苗使用更加安全。

被寄予厚望的比特币ETF申请再度被拒 比特币跌破8000美元

Winklevoss兄弟的比特币ETF申请昨日再次被拒，美国证监会SEC仍然顾虑市场操纵问题。这意味着第一个比特币ETF产品的面世再度被推后。受此消息刺激，比特币跌超200美元，跌破8000美元；其他主流数字货币也有不同程度的下跌。在对ETF产品过审的期待下，比特币近日涨回两个月高点。

央行严监管压顶 今年支付罚单已超55张

第三方支付行业强监管态势仍在延续，据北京商报记者不完全统计，2018年以来，央行对支付机构共计开出了超过55张公开处罚清单。7月以来，支付机构被罚金额接近230万元。7月25日，济南人行公布两则行政处罚信息公示，其中，易通金服支付有限公司（以下简称“易通金服”）因违反支付结算业务规定，被济南人行罚没款逾189万元。

比特币分叉中国首案开庭 OKcoin平台诚信遭质疑

2018年7月12日，比特币分叉引发投资者诉交易平台的案件在北京开庭。2016年11月以来，本案的原告冯先生在OKCoin币行购买了38.748个比特币。2017年12月，冯先生按照领取公告进行比特币现金提取时，发现该网页“领取”按钮消失，多次与OKCoin币行沟通无果，冯先生该币行的所有人北京乐酷达网络科技有限公司诉至北京市海淀区人民法院。本案件暴露出来的比特币交易平台诚信问题也引发关注。

投之家暴雷陷罗生门 珈伟股份大股东灏轩投资详述被“骗”经过

7月26日，珈伟股份发布关于深交所问询函回复的公告，公告称，2018年6月初，阿拉山口市灏轩股权投资有限公司因为短期流动资金紧张，找到一出借方上海芯玺通讯设备有限公司，出借方借款的同时，要求灏轩投资帮第三方新疆天富蓝玉光电科技有限公司代持“投之家”的股权。但明确表示灏轩投资仅为代持，不参与任何投之家的经营管理、不享受任何股东权益、亦不承担任何股东责任。

来自凤凰网

⑺ 做比特币生意犯法吗

做比特币生意不犯法，但不要利用比特币做非法的事情。

在中国，《人民币管理条例》规定，禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释，如果比特币被纳入到“代币票券”中，则比特币在中国的法律前景面临不确定性。

文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知(文市发〔2009〕20号)二〇〇九年六月四日 《通知》称首次明确了网络游戏虚拟货币的适用范围，对当前网络游戏虚拟货币与游戏内的虚拟道具做了区分;同时，通知称，《通知》规定从事相关服务的企业需批准后方可经营。

在中国，部分淘宝的店铺也开始接受了比特币的使用，商家会逐渐增加。

2013年10月，第一本比特币季刊《壹比特》创刊号发行。

2013年10月15日，网络旗下网络加速乐服务宣布支持比特币。

2013年10月26日，BTCMini报道了GBL被黑内幕。

2013年10月31日，著名互联网律师雷腾发文建议《尽快立案调查GBL比特币交易平台关闭》事件，分析了比特币具有的“价值功能”和“使用功能”，比特币应受相关法律管辖。

2013年12月5日，《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》：比特币是一种特定的虚拟商品；

比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。

2017年9月4日，《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》：禁止从事代币发行融资活动（ICO）；

交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

2018年11月2日，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2018》专题十二讲到“加密资产”。

(7)11月26日盐田数字货币案扩展阅读：

货币交易

购买方法

用户可以买到比特币，同时还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。在用户“开采”比特币时，需要用电脑搜寻64位的数字就行；

然后通过反复解谜密与其他淘金者相互竞争，为比特币网络提供所需的数字，如果用户的电脑成功地创造出一组数字，那么就将会获得25个比特币。

由于比特币系统采用了分散化编程，所以在每10分钟内只能获得25个比特币，而到2140年，流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说，比特币系统是能够实现自给自足的，通过编码来抵御通胀，并防止他人对这些代码进行破坏。

参考资料来源：网络-比特币

⑻ 艾尔发数字货币传销案判了没有

艾尔发数字货币传销案判了没有？这个我还真的不知道，也没有听说过艾尔法数字货币传销案，这个真的相关情况我不清楚，不清楚

⑼ 比特币存在哪些交易骗局

目前数字货币、虚拟货币等尚未纳入监管，很多新兴的交易市场、要素市场等尚未纳入监管或监管薄弱。比特币交易乱象很多。

交易骗局

2013年10月底，香港GBL平台携款潜逃，超过2000万人民币资金下落不明。这个交易网站的程序写得非常差，没有使用SSL安全协议，甚至连用户名都是明文存储，一些编程的基本常识他们都没有。GBL依靠经纪人发展新客户的“类传销”模式。

2013年10月22日，因看好比特币的行情，东阳市民乔先生在网上搜索比特币交易平台GBL公司，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖“比特币”。2013年10月26日，发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施，一查才知道该公司注册地址是假的，共被骗9万元。这是东阳市第一起因购买“比特币”被诈骗的案件，警方提醒在网络上购买“比特币”的市民要注意甄别网站真假，防止被骗。

西方经济学界对当前比特币的经济泡沫现象抱有许多担忧。澳大利亚经济学家John Quiggin称比特币为“经济泡沫的最纯粹的例子（"perhaps the finest example of a pure bubble"）”

Mt.Gox的比特币价格从2013年11月初的200美元左右，一路飙升到去年12月4日1236美元的历史新高，在令早期参与者兴奋不已的同时，也有越来越多的分析师开始探究背后的原因：是因为中国人在他们的免费交易所中投机炒作？还是因为“丝路事件”发生后，比特币对政府没收行为的抵抗导致这种虚拟货币大量外流？

用WordPress搭建的Willy Report是一家仅有一篇文章的网站，上面详细阐述了2013年9月至11月期间，种种可疑的机器人交易活动。