安徽安庆数字货币交易案件

1. 罗马数字货币交易所跑路,公安局立案侦查,查的是诈骗罪还是传销罪

数字货币只有国家发行的才可信这种诱骗消费者的交易所就应该受到处罚

2. 寻找数字货币交易平台破译交易大数据带客户实现盈利是骗人的吗

是的。都是骗子才会那样说。

3. 最近聊的网友说他出差去了国外登不上数字货币平台，叫我帮他登录平台进行交易2次都赚了钱，这是不是骗局

交易平台可能是真的，但是去了国外就登不上数字货币平台这就有点扯了，毕竟一个好的交易所，不管你在哪，只要你有网有账号几乎都是能登上去的，至于服务器的话，除了平台维护那一段时间的硬性条件限制下你登不上去，别的时间段都是可以登上去的。数字货币交易平台赚钱，可能是因为你刚好买涨了，但还是要小心谨慎一点，毕竟都是数字货币。但是平台一定要分辨好的，毕竟现在的交易平台越来越多，平台的牌照一定要确认好，有正规牌照的才靠谱，像火币、OK、土星交易所等等。

4. 十大数字货币交易平台靠谱么有哪些

排名一般不靠谱，原因有两个：

1、交易量注水。Bitwise和BTI的报告显示头部交易所大部分交易量都是注水或者“洗量”的，国内的交易所更为严重一点，甚至有些交易所的洗量高达90%以上，具体我不作舆论引导，也没有利益相关，你可以自行按照上述的关键词搜索一下，新闻很多。

2.、排名平台广告策略。初看排名你可能会感觉很公正很美好，但是在你没有轻易注意的地方，这些平台的操作很鬼祟，比如你看看某些排名平台的排名第二页（因为大家只会注意第一页，第二页根本不会翻到），各种牛鬼蛇神都在上面，交易量微弱的也赶在上面亮相。这属于店大欺客。所以咱们还是得擦亮眼睛。

怎么选呢？把交易量在你心目中的优先级稍稍往后挪一挪，看看交易所有哪些负面评论、上面有哪些受争议的币种、有哪些你想要尝试的功能，自己排出个先后次第来，就OK了。

5. 数字货币交易平台是不是骗局

基本套路：传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

数字货币传销一般具有三大特点：

1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。

2、是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

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五招辨别数字货币是否是传销货币：

1、发行方式

虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、交易方式

虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4、是否给出源代码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

6. 在微信上找人买了一台挖矿手机，现在联系不上买家，知道被骗了，现在要怎么样把挖到的数字货币交易出去

放弃吧

7. 涉案二百万的数字货币案件判刑多少年

要根据涉案罪名来确定，一百万属于数额特别巨大了，肯定要判三年以上

8. 场外交易数字货币收到黑钱银行卡被冻结，提交了交易记录等材料做了笔录，警方拒绝了我的申请解冻怎么办

在币汇网场外交易中，数字币卖家须牢记核对打款人实名信息，忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金，致使银行卡被冻结。如果银行卡已经被冻结了，应该如何处理呢？ 发现银行卡冻结，首先要在工作日联系开户银行，咨询以下问题：
银行卡总共被冻结多长时间？ 银行卡冻结方式属于哪一种？ 冻结机关是哪里？
通常银行卡冻结包括以下三种情况：
1、人民银行转账系统冻结币汇：银行卡被冻结了怎么办？
银行卡账户如果转账流水过大，备注中存在不合适文字，均可能会被冻结。此情况处理方法是本人去银行申请解冻，通常 3 个工作日内即可解决。
2、警方临时冻结（通常冻结时间72小时）
此情况说明您的银行卡收到了黑钱，但是您不属于直接接收黑钱的银行卡。通常冻结时间到期（72小时）后即可自动解冻。
3、警方提请人民法院冻结（通常冻结时间6个月）
此情况说明您的银行卡直接接收了黑钱银行卡打款。这类情况通常会冻结 6 个月以上，警方可以延长冻结期，甚至直到结案或撤案。
前两种冻结的情况较好解决。如果遇到冻结半年的情况，则银行会提供执行冻结的公安部门电话。之后需要您在工作日联系冻结的公安部门了解具体情况。通常需要带上个人交易证明，银行打印的流水证明（盖公章），去当地公安局做笔录。请求公安帮助查询具体是哪笔银行卡收款记录导致了银行卡冻结，并向平台提供报案回执，平台将协助您导出所需的全部证明材料，协助尽快完成银行卡解冻。
防冻秘诀：数字币卖家在收到打款后，第一时间登陆网上银行 / 支付宝 核对，确认收款记录的打款人姓名全称与平台显示实名完全一致。如实名不一致则坚决不收款、也不释放数字币，并立即把该款项打回给付款方(退回款项时备注：「打错了」)。

9. 数字货币交易所能靠技术把钱转走吗

数字货币的交易所靠技术是可以进行操作和应用的。

10. 数字货币交易合法吗

国内买卖数字货币违法。
根据央行等七部委联合发出《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告指出，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
《公告》指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
(10)安徽安庆数字货币交易案件扩展阅读：
央行表示，目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币：
央行货币金银局在其官网上发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》称，近日个别企业冒用央行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。
央行表示，央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。央行还提示，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。
实际上，比特币、莱特币等虚拟货币就是所谓数字货币的代表。而央行在2016年曾表示，正在研究中国的法定数字货币。央行数字货币研究所所长姚前此前对媒体表示，央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订，未来有望在票据市场等相对封闭的应用场景先行先试，但推出暂无明确时间表。
参考资料来源：新华网-有人冒用央行名义发行数字货币？
参考资料来源：中国证券监督管理委员会-关于防范代币发行融资风险的公告