最近的数字货币冻结银行卡

1. 数字货币法院能冻结吗

2. 数字货币异地警察冻结银行卡，我会被拘留吗

需根据案件实际情况而定。拘留，是指扣留，拘禁。公安机关在紧急时刻对需要受侦查的人依法暂时扣押；行政拘留指将违反治安管理的人关在公安机关拘留所内，一般不超过十五天，合并处罚最长不超过二十天。根据《刑事诉讼法》第80条的规定，公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（1）正在预备犯罪、实施犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（2）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（3）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（4）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（5）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（6）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（7）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

3. 我欠银行的贷款被起诉了我的数字货币的钱包会被直接划扣吗或者冻结吗

4. 银行卡被冻结的原因有几种

一般情况下有五种原因。
1.异常交易被冻结：
如果银行卡是信用卡，若出现过恶意套现等异常交易，银行卡很有可能被银行冻结。
2.透支超限被冻结：
可透支的银行卡是有透支额度限制的，它是银行根据实际偿还能力来制定的，一旦透支超额，银行就会立刻冻结银行卡。
3.司法冻结：
有关部门如有办案需求，按照相关法律规定，可以通过向银行申请，冻结个人名下的银行卡账户。
4.输错密码被冻结：
持卡人输入取款密码，若连续三次出错。银行系统会自动把银行卡冻结，一般24小时后会自动解除。
5.过期被冻结：
银行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期后没有办理新卡，银行会冻结过期银行卡。
拓展资料：银行卡被冻结，说明银行卡暂时不能正常使用。持卡人需要找出银行卡冻结原因，对症下药，向有权冻结银行卡的机构进行有效说明，并按照后续程序进行解冻。但是在五大类冻结原因中，其中一种，那就是法院发出的，因为“拒不履行生效判决”而导致的司法冻结，说明真的是被立案了。 银行卡的使用过程中，有可能因为自己的过失，或者外部原因，导致银行卡被冻结。我国的反洗钱工作抓得很紧，具体工作由人民银行负责。所以人民银行可以依据反洗钱条例，针对客户银行卡进行临时冻结。一般来说，公安机关冻结账户不超过6个月，但如果案情复杂，可向法院申请继续扣押和冻结。基本原则是案件移交给检察机关后，才会予以解冻。但这并不是标志立案，因为有时候仅仅是违规并不构成违法。
拓展资料：银行卡冻结后不能使用，包括存、取、贷款、理财，三方存管资金进出等，银行卡冻结后用户可以拨打银行客服电话咨询冻结原因，若银行客服不能解冻的，用户需要带储蓄卡和银行卡去银行柜台办理。

5. 虚拟币提现银行卡会冻结吗

数字货币交易，在国内提供公共服务平台进行虚拟货币买卖按照央行政策规定是违法的，银行方面对于银行卡涉及数字货币交易的情况，依然都默认是敏感的。所以，如果你在交易的时候备注BTC之类的字样，按照以往的经验，很可能被银行方面将卡片冻结。

虚拟货币
虚拟货币是指非真实的货币。市场上的虚拟货币主要有四类：1.由游戏运营商开发，供玩家在网络游戏中作为交易媒介而使用的游戏币；2.由门户网站或者即时通信工具发行，供本运营网络空间内使用的专用虚拟货币；3.既可以在虚拟货币发行主体内使用，又可以向非发行主体购买商品和服务的交互式虚拟货币；4.基于密码学和现代网络P2P技术，通过复杂的数学算法产生的，特殊的电子化的、数字化的网络密码币。

根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

银行卡被冻结的原因
一般情况下有五种原因：
1.异常交易被冻结：如果银行卡是信用卡，若出现过恶意套现等异常交易，银行卡很有可能被银行冻结。

2.透支超限被冻结：可透支的银行卡是有透支额度限制的，它是银行根据实际偿还能力来制定的，一旦透支超额，银行就会立刻冻结银行卡。

3.司法冻结：有关部门如有办案需求，按照相关法律规定，可以通过向银行申请，冻结个人名下的银行卡账户。

4.输错密码被冻结：持卡人输入取款密码，若连续三次出错。银行系统会自动把银行卡冻结，一般24小时后会自动解除。

5.过期被冻结：银行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期后没有办理新卡，银行会冻结过期银行卡。

6. 手机银行卡被冻结了怎么办

一、银行卡被冻结的常见原因及处理方式
（一）自行冻结
自己在使用银行卡过程中让银行卡被冻结,无法进行交易的情况。
1、在自动取款机/网银/手机银行上故意打错密码3次,卡即可被冻结
冻结时间：一般是24小时。
处理方式：基本是在24小时后自动解锁,或者拿身份证去银行网点柜台解锁,或者进行补卡或重置密码等操作。
2、自己电话联系银行口头挂失
冻结时间：一般是5天,具体看各银行的情况。
处理方式：基本是在5天后自动解锁,或者拿身份证去银行网点柜台解锁。
3、持身份证及银行卡,到银行柜台进行注销银行卡操作
处理结果：长期冻结。
（二）银行冻结
1、触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、信用卡套现等特殊情形）
一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制银行卡的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停银行卡的部分交易权限。
处理方式：直接联系开户银行,按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。
2、信贷逾期或保证金账户被封
此种情况,往往是与签约银行借贷逾期或者信用卡风险等情况,导致所持有储蓄卡或信用卡被冻结。
处理方式：直接联系开户银行,按照银行的要求进行处理即可。
3、其他特殊情况
在余额不足一百元的情况下长期不使用造成银行卡的冻结。比如建行规定,银行卡余额持续不足100元的情况下,三年后冻结,冻结后一年内没有解除冻结的,自冻结之日起一年后银行卡被注销,也就是永远无法使用了。
处理方式：关注银行卡使用情况或按开会银行要求积极处理即可。
（三）司法冻结
自己与其他主体产生民事纠纷后,被他人起诉至法院/仲裁委或案件进入执行阶段后,法院根据申请人的要求依法采取的财产保全或执行措施。
冻结时间：1年,期满后,法院可以基于申请人的要求进行续封。
法律依据：最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百八十七条规定：“人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年,查封、扣押动产的期限不得超过两年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年”。
处理方式：
1、如果是在诉讼财产保全阶段被查封的,可以向法院申请反担保解除账户,或积极与对方进行调解/和解,由对方向法院申请撤销保全措施。
2、如果是执行阶段被查封的,即,案件已由法院生效裁判的,建议积极按照法院判决履行义务。
（四）公安冻结
如银行卡被公安冻结,就意味着银行卡的某笔交易或多或少会与某些违法/犯罪行为有关,此种情况下,需要立即落实冻结原因后,再搜集相应证据材料后谨慎处理,避免产生不必要的影响。
公安冻结银行卡往往存在下列几种情形,具体的处理方案后面会详细阐述：
1、涉嫌参与了刑事犯罪活动的
如自己参与了刑事犯罪活动,公安机关就犯罪活动立案侦查后,往往会查询并冻结涉案犯罪嫌疑人的财产。
处理方案：刑事案件的直接后果是会限制人身自由,如果公安机关的立案属实,且下发了通缉令,建议咨询律师后前往公安机关进行自首,争取减轻的量刑情节,或尽早委托律师介入辩护。
2、进行过网上赌博或购买违法彩票的
现在许多人会在闲暇之余,通过手机微信等方式进入各类违法的赌博网站、彩票网站或下载APP进行赌博或购买违法彩票,认为可能只是一种休闲娱乐活动。
但只要“参与赌博赌资较大的”,就会违反《治安管理处罚法》第七十条的规定:“以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。”
各地对于“参与赌博赌资较大”认定不一,比如：
北京市规定“个人赌资300元以上、500元以下的处500元以下罚款；赌资设定为500元至1500元的,处五日以下拘留”；
上海市规定“个人赌资在人民币100元以上的,属赌资较大”；
河北省规定“赌资较大,是指个人赌资在200元以上”；
山东省规定“参与赌博赌资较大是指人均参赌金额在100元以上或者当场赌资在400元以上”；
深圳市规定“个人赌资在500元以上的算赌资较大”；
江苏省规定“赌资200元以上、不满1000元的,处500元以下罚款。个人赌资或者人均赌资1000元以上、不满3000元的,处5日以下拘留”；

毫无疑问,如果利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,比如,开始微信群赌博或发展下线参与网上赌博或购买彩票的,同样很容易涉嫌构成《刑法》规定的“开设赌场罪”。
《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款规定:“开设赌场罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金；情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。”
因此,要不要轻易触碰刑法,不要参与违法犯罪活动。
3、从事虚拟货币/区块链交易的
2019年11月,中国人民银行发布公告,强调人民银行未发行法定数字货币,也未授权任何资产交易平台进行交易。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币,网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。

目前,市面上虽然存在很多虚拟货币或区块链交易平台,但法律上并不认可,法院及公安不会保护此种交易,且很多平台的服务器终端设置在国外,因此,很多违法犯罪团伙,尤其是电信诈骗团队利用这些平台进行洗钱或转移。
如果经常性从事虚拟货币或区块交易的,被冻结银行卡很容易收到违法犯罪团队转入的银行资金,很容易被公安冻结。
4、收到其他陌生第三方的转款的
此种情况下,被冻结银行卡往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动,从未进行过网络赌博、购买彩票等违法活动,也未参与过电信诈骗等犯罪活动,但却被公安机关冻结。
那么,就需要自己仔细排查近期的所有银行往来流水情况,尤其是进账的流水,非常有可能系因有涉嫌诈骗、赌博、洗钱等犯罪嫌疑人员或平台的资金转入而引起了公安机关的冻结措施。
我们有个当事人在缅甸开设快递站,有一个中国人过来找到他说现金用完了,让国内的朋友转钱给我们当事人,当事人再帮忙给他3万的现金,从中得300元的提现手续费。考虑到都是中国人,在异国他乡能帮就帮,就帮同意了。但是他所谓国内的朋友是受害人,是被电信诈骗团队欺骗后转到了我们当事人账号中。毫无疑问,当事人的银行卡被公安机关冻结,差一点还被下发通缉令。经过调查取证搜集并委托异地公安询问做笔录后,最终扣除涉案款项后才成功将银行卡解冻。
因此,要避免接收陌生第三方的转款,避免出现不必要的麻烦。二、公安机关冻结的法律依据、期限
1、法律依据
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十一条：公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,并可以要求有关单位和个人配合。
2、冻结期限
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条：冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
根据上述规定可以了解到,公安机关是根据侦查犯罪的需要可以冻结个人银行账户,冻结的期限最长不超过半年,半年期限届满前可以续冻结,结冻的次数是不限制。
在实践中,公安机关处理电信诈骗或洗钱类涉及资金往来比较多的案件,可能会先申请立即冻结所有相关银行账户3日左右时间,在3日内审核是否相关,如相关的,将会正式冻结6个月。
三、银行卡被冻结后的常见误区
误区一、反正公安机关只冻结6个月,那么就等6个月之后肯定会解封的。
实际上,公安机关冻结后如果未查明该笔资金是否涉嫌犯罪及如何处理,往往在到期后会续封,现在公安机关查封账户非常方便,只需要在电脑上操作即可续封。
误区二、公安机关说我过去了就会解封的。
如果自己确认从未参与过违法犯罪活动且资金账户不存在异常资金往来的,可以按照公安机关要求直接前往沟通处理。
但如果有可能会涉嫌某些违法活动或存在异常资金往来,而径行前往的,有可能会出现某些不利情形,比如被行政拘留或刑事拘留等。
误区三、公安机关只能冻结一级账户,不能冻结二级、三级账户。
各地公安机关对于冻结到哪一级的银行账户有自己的内部规定,有的公安会只能冻结一级账户,但有的公安可以冻结到四级账户。四、银行卡被公安机关冻结后的正确处理步骤
（一）落实冻结相关信息
如了解到银行被冻结后,立即前往开户银行,了解详细的冻结信息,并打印近一年的银行流水详单。
比如：被冻结原因、冻结时间、冻结单位、经办人员、联系方式等信息,尽量让银行提供冻结书面文书（拍照版都可以）。
（二）如果银行显示的冻结时间是三天,可以先行等待,看到期是否解除冻结,建议暂不主动联系公安机关。
（三）如果超过三天未冻结,则查询银行流水详单,分析被冻结的原因。
1、涉嫌参与了刑事犯罪活动,并下发了通缉令的
建议咨询律师后前往公安机关进行自首,争取减轻的量刑情节,或尽早委托律师介入辩护。
2、进行过网上赌博或购买违法彩票的
提供银行卡中收款的合理来源,委托律师前往与公安机关沟通处理方案,避免公安采取行政拘留措施。
3、进行过虚拟货币/区块链平台交易的
在未落实是何笔异常资金前,不要贸然反馈存在所有的虚拟货币/区块链平台交易记录,同时,要及时提供银行卡中收款的合理来源,委托律师前往与公安机关沟通处理方案。
4、收到其他陌生第三方的转款的
先自己厘清出是由于何笔异常资金往来导致被冻结,并立即与相对应方进行沟通取证,及时提供银行卡中收款的合理来源,委托律师前往与公安机关沟通处理方案。
五、总结
在律本律师团队承办的银行卡被冻结案件中,有在接受委托后7日内解除冻的,也有接受委托后3个月解冻的,还有经团队与公安机关沟通、提交申请解冻材料后公安机关承诺到期不续冻、由银行自行解冻的。但无一例外,往往都是需要积极主动与公安机关沟通并配合提交材料,或采取其他方式。

7. 因为交易数字货币银行卡被警方冻结

8. 交易所有虚拟数字货币卖出换成人民币提现银行卡能被冻结吗

你要是被骗了。证据越多越好，他这是犯法的，肯定没问题，怎么骗的要说清楚。

9. 数字货币怎么提现银行卡不会被封

虚拟货币提现时，尽量要求查看打款人的银行卡的近期流水，要是对方进出流水过于频繁，可以撤销和对方交易，这样相对可以避免冻结银行卡