最近新型数字货币网络诈骗告破

Ⅰ 数字货币平台的钱取出来了 为什么还在上面显示有呢

你好，我来回答这个问题。
这种事建议还是根据情况分析，找个比较权威的律师，或者懂这方面的人去了解一下的。我认为上述所谓某某虚拟货币交易,违反金融常规,违背汇兑常识,交易手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑,很大程度上是以虚拟货币交易为名,行网络诈骗之实,可能是陷阱哦！！
这个一般撤销不出来，一般只有找兑换上收，否则不好处理，这个你在平台寻找，或者联系朋友，因为这个数字货币不属于中信的无法受到保护。虚拟货币可以报警，但是一般追回个款需要时间，可以报警！报警是可以的，亲，但是一般需要时间的哦。一般最少半年，最长没有期限。
希望对你有所帮助

Ⅱ 数字货币转给了骗子,能根据地址找到对方吗

这个应该能查到对方，（现在登录平台，账号……都是实名认证，想钻法律监管空子不太容易）现在网络监管逐步趋于完善，登录昵称都很严格，都是实名认证。

Ⅲ 一数字货币我被骗了二十万三年了现在举报有结果吗

没有用刚刚找人追回来

Ⅳ 数字货币被骗怎么追回

1、在网上被骗了，一定要收集好证据，，会很快要回的。

2、首先，要收集好你能够掌握的全部证据，方便进行调查。证据包含了双方的聊天记录、IP账号、汇款的凭证截图、对方的账号等等。

3、再之后就是根据你的情况向相关部门进行案件提交。如网络诈骗，掌握证据进行款项追讨。

Ⅳ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！

Ⅵ 数字货币诈骗案立案标准

法律分析：根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。数字货币被骗是可以立案的，但是网路诈骗钱款追回困难，被骗的钱虽然有追回的可能，只是几率并不高，需要受害人能够高度的配合相关部门的检查。毕竟在目前的网络诈骗案件中调查取证很难，想要破案难度更高，破案的时间会比较久。作为受害人需要积极的提供更多的信息和警方取得联系，能够尽快的追回损失，如果在短时间内警方没有进展，不需要过于的着急，等到警方破案之后将赃款追回，就可以弥补你的损失，但是最终能够拿回的机率并不是很高。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

Ⅶ 网络诈骗案怎么报

据我所知，你这种情况已经在多地出现，建议你去公安机关的刑侦部门报警。
对于网络诈骗案件，公安机关的派出机构，他不负责受理这一类的案件，即使你去那里报案，他们也会指引你去本辖区的刑侦部门报案。
至于你的钱能否追回来，这得看案值大小，和影响的范围。如果案子特别大影响恶劣，那公安机关的重视程度是不一样的，否则如果案子小，只能是先来后到，轻重缓急，慢慢等了。

Ⅷ 诈骗四件套都是哪四件

一段时间以来，电信网络诈骗案不仅数量有所上升，还呈现出诈骗手段翻新、产业链条延伸、“洗钱”方式变化等诸多新动向，给社会治理带来不小挑战。
以网络交友为幌子向被害人借钱、以高额回报为幌子诱使被害人进行“投资”、以介绍工作为名义向待业大学生收取中介费等，在电信网络诈骗职业化特征愈发明显的趋势下，犯罪分子从各种途径获取被害人“画像”，针对不同人群特点，设置不同“剧本”，有针对性地行骗，令人防不胜防。
电信诈骗犯罪成本低、链条长。从虚假信息编制、传播到收取赃款、转移、提取，涉及数个环节、大量作案人员，常涉及跨省作案、甚至是跨境作案，大大增加了侦办难度。互联网科技的进步给了犯罪分子更多可乘之机，他们利用快捷支付、网络VPN、数字货币等新型技术手段，随时随地进行收汇款，转移诈骗所得资金，而这些诈骗的证据往往存在于手机和电脑中，很容易被销毁，民警取证难度很大。
值得警惕的是，电信网络诈骗犯罪分子的“洗钱”方式发生变化，给民警办案增加了诸多困难。如今参与“洗钱”的公司中，有些是境外公司，也有很多是有真实贸易活动的公司。诈骗资金一旦转移到这些公司，民警就很难区分赃款和合法贸易资金，难以及时冻结赃款。另一方面，利用对公账户进行洗钱，也是犯罪分子实施电信网络诈骗的一种新途径。对公账户具有较大迷惑性，能降低被害人的戒备心理。“放管服”改革使得成立公司门槛降低，控制较松，监管缺位。一些犯罪团伙瞄准这个“空子”成立“皮包公司”，开办对公账户，从事“洗钱”活动。
针对近来电信网络诈骗案件的新动向、新特征，需加强反诈宣传、源头治理，构建多方合作的综合防范体系。各相关部门应充分利用传统媒体及短视频、微博、直播等新型媒体，多渠道、有针对性地宣传电信网络诈骗相关知识；针对电信网络诈骗的重点受害群体，应有的放矢开展宣传工作，让反诈宣传入脑入心，给人民群众防诈注入有效“预防针”。

Ⅸ 数字货币被骗报警能追的回来吗

能追回来的，很多人在遭遇到诈骗后，无论金额大小，第一时间报警，期望警察能快速立案，飞速处理，然后被骗的钱回到自己的手中。这是理想状态，但绝大多数的网络诈骗案，没有这么容易。
当诈骗案立案后，首先要解决的是警力分配的问题。基层警局的警察数量是固定的，加上辖区本身还有其他案件要侦破，警员该如何分配?同时，当案件涉及到跨部门、跨市、跨省、跨国时，还需要与其他省、市、国家的警察以及网安、技侦等部门联手合作。这也大大增加了侦破难度，尤其是小额诈骗案件。这是一个非常现实的问题，也就是办案成本。若你被诈骗的金额为500元，案件涉及到跨省、跨国，警察办案总共花费可能需要50000元。如果一个派出所，同时需要侦破十个网络诈骗案件，那么这个派出所基本可以停业修整三个月。
拓展资料
第一，什么是数字货币？他其实跟纸币是一样的，都是央行发行的货币，具有国家信用背书，拥有纸币一样的使用场景，就是法定货币；
第二，有人说这玩意跟支付宝和微信有啥区别，从定位上，数字货币是就是流通中的货币，就是一点存款都没有。而支付宝和微信，主要是存款形式存在，也就是说一个是直接流通的，后者是先存再流通，以记账的方式存在的。所以就会产生一个结果，数字货币只能用于交易，而不会产生利息，至于怎么将数字货币存起来，那是以后技术对接的事情，现在大家还没想好；
第三，这个东西怎么用，数字货币你就把他当成纸币就行了，任何用钱场景都可以使用，法律上规定，不得拒收，换句话说，商家可以决绝接受支付宝微信，但是不能拒收数字货币；

Ⅹ 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。