打击数字货币犯罪

① 比特币成洗钱犯罪新手段，如何学会避坑

比特币作为一种网络数字货币可以说是很多人喜欢的，因为对于很多人来说比特币都会给自己带来很高的收益，但时候对于这样的事情我们是严厉打击的，这样的产品在很大程度上都会涉嫌非法集资或者说是洗钱犯罪。

对于比特币的监管是十分难得，因为比特币是一种虚拟网路数字货币，那么对于很多人炒比特币这样的行为自然就会十分不好管理的，虽然说我们很多时候都会对这样的行为进行制止，但是人的利益心都是十分大的，在很多时候可以说就是因为自己的利益心会让自己受到损失。

在平时进行网络交易的时候一定要注意自己的安全，千万不要随意去相信任何网上投资和网上炒股的事情。

② 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

③ 现在中国玩数字货币犯法吗

数字货币ICO在中国属于非法行为。央行在2017年9月，下发关于防范代币发行融资风险的公告，正式定性ICO是未经批准非法融资行为，任何组织和个人不得参与。

数字货币交易所在中国被禁止。在宣布ICO是非法融资行为后，央行同时把为虚拟货币提供交易、兑换、定价、信息中介等服务也列为禁止项，这意味着数字货币交易所在中国目前也是不合法的。

数字货币简称为DC，是英文“Digital Currency”（数字货币）的缩写，是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币。

数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易 。

④ 炒数字货币犯法吗

法律分析：买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第十三条 一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。

⑤ 金融委强调打击比特币挖矿和交易行为，此举给比特币造成了怎样的致命一击

最近比特币的疯狂可以说是有目共睹，但自从5月份以来，我国说要禁止银行进行加密货币的交易，美国也暗示说要加强对数字货币的监管，超过一万美元的要向国税局申报。

其实比特币作为一种虚拟货币，并不像普通的货币那天通用。从国际的角度上来看美国和中国都不会让比特币这样的数字货币普及化，任何一个大国，政府的铸币权都是管理国家的重要武器，是绝不会放弃铸币权的。

从价值来看，现在的虚拟货币，现在只不过是类似郁金香热式的一场狂欢。对于我们这些普通人还是看看就好了。

⑥ 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。

⑦ 虚拟货币被判为是违法行为，这是为什么呢

引言：虚拟货币的发展可以说是跌宕起伏，在刚开始的时候受到人追捧，有很多的人为虚拟货币做宣传。而如今的虚拟货币交易也被有关部门判为了违法行为，这也让很多人都感觉到挺意外的，那么为什么会出现这样的现象呢？

三、不要参与相关的活动

因为虚拟货币已经被判为了违法行为，那么参与虚拟货币的投资、交易，甚至组建平台都是属于违反的，就算签署的活动也是无效的。一旦是被查到的话，那么要接受牢狱之灾的。

⑧ 中国搞数字货币到底意义在哪里

2020年4月14日，央行正式将数字人民币（DCEP）投入到深圳、雄安新区、苏州、成都进行测试，并将在未来冬奥会场景中进行内部测试。据悉，苏州部分公务员已经发到了数字人民币形式的薪水，这对数字人民币未来的推广和普及打下了坚实的基础。

所谓的数字人民币不同于“比特币”等虚拟货币，其支付方式也与微信/支付宝支付存在一定差别。本质上数字人民币是纸质人民币、人民币硬币的数字化形式，同样具有法偿性，任何人不得拒收。如果把纸质人民币理解为传统纸质信件，那么数字人民币就相当于电子邮件。

对此，大家怎么看？欢迎留言交流。码字不易，给点个赞、点个关注吧。

⑨ 数字化货币对贪污有影响吗数字化货币对贪污有影响吗

数字化货币对贪污有影响吗数字化货币对贪污有影响吗？首先可以肯定的是，数字货币代替纸币肯定是的大势所趋，无可阻挡。

最近中国的数字货币开始在国内大范围试水，引发了热议。既然是试点，应该是小范围的，但是这次却是在28个省市同时试点，范围之广令人咋舌，由此可见政府对于推广数字货币的急切心理。


很多人看到这个消息那是一片欢呼，纷纷赞叹中国的数字货币技术已经领先世界，马上要迎来数字货币的新时代，那欢呼好像是中国已经站在了世界的巅峰一样。

网友的欢呼可以理解，毕竟官媒说的都是数字货币的好处，而对于数字货币，一般的老百姓并不能深刻地认识它，欢呼在所难免。

那么我们应该如何看待数字货币呢？

数字货币的确是有很多好处

相对于我们使用的纸币，数字货币制造成本更低，基本可以忽略。生产纸币需要材料、人工，生产过程还需要消耗电力，中国每年发行海量的纸币，生产这些纸币需要一笔不小的费用。数字货币的生产成本则可以忽略不计，如此一来也算是节约了资源。另外，纸币是要磨损的，各大银行每年都需要回收磨损严重的废币，然后再予以销毁，这又是一笔成本。数字货币是虚拟货币，不存在这个问题。

数字货币使用也比较简单，不用找零，需要多少钱直接输入数字就可以，省时省力，可以有效节约柜台结账时间，提高结账效率。中国人现在大部分年轻人都习惯了支付宝、微信等支付方式，转换为数字货币存在的障碍不大，但需要重点教授老人使用。

数字货币对贪污腐败具有一定的抑制作用，一旦全面实施数字货币，废除纸币，那么将会使金钱行贿受贿变得困难，因为每一笔交易都会在系统上完成，都会留下痕迹，领着麻袋送现金的行为行不通了。

有网友欢呼要数字货币可以消灭贪污受贿，这种想法就太天真了。送现金行不通，可以送古玩、字画、黄金等实物，这照样是行贿。再说了，凭奸商跟贪官们的“智商”，要想规避监控并不难。

另外，反腐是有关部门主导的，老百姓完全不知情，有没有贪污腐败完全是相关部门说了算，查不查也都是他们说了算，这跟施行不施行数字货币无关。


如何看待数字货币

无法达成去美元化的目的

中国之所以急切推行数字货币的目的之一就是去美元化，为可能的中美脱钩做准备。有很多网友对数字货币也寄予厚望，欢呼终于可以摆脱美元体系了，这种观点是毫无根据的。

使用数字货币，能不能兑换外币完全由央行说了算，如此做法的确可以控制将人民币兑换成美元，从而控制国内宝贵的美元外流，但是对于国际上的去美元化基本上没有意义。

中国的数字货币使用的只有中国人，世界上其他国家并不使用，在中国进行国际贸易的时候依然需要以美元结算而不是数字货币，如此怎么可能达到去美元化的目的呢？而且只要国内银行涉及到美元结算业务，就无法避开美国的金融制裁。

所以，推行数字货币可以达到控制美元外流的目的，但无法实现去美元化。

数字货币不是区块链技术

有不少网友将数字货币说成是区块链技术，这完全是误解。

区块链技术的一个显著特点就是去中心化，每一个交易中心都可以成为一个独立的单元，不受外界影响，外界无法得知独立单元内进行了什么交易，达到完全保密的目的。但是数字货币不是去中心化，而是加强了中心化，全国所有人（特权除外）的任何交易行为都只有一个中心，那就是发行数字货币的耽误。

使用纸币交易不会被记录，比如一个人用现金买了一个成人玩具，这个行为除了买着及卖着知道外，第三人不会知道。但是使用数字货币就不同了，所有人的交易行为都会被储存到一个服务器，你买任何东西都会被记录，所有的隐私都将不复存在。

当然了，这样也对于打击违法犯罪肯定是有帮助。


数字货币投放比纸币更加难以控制

发行纸币毕竟还需要生产过程，而发行数字货币则只需要在后台添加数字就可以。

货币对普通的老百姓的生活是如此的重要，一旦超发就意味着老百姓手里的钱贬值，财富缩水，数字货币超发也是一样的后果。相比较而言，发行数字货币要比发行纸币容易得多，希望决策者一定要慎之又慎。

⑩ 虚拟货币诈骗怎么判刑

法律分析：数字货币犯罪属于新型网络犯罪，存在法律漏洞和监管空白。数额只是数字货币诈骗定罪量刑的一个方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关认为的数额。网络诈骗犯罪有一个特点就是犯罪黑数大，金额难以查清。

具体标准如下:

虚拟货币诈骗犯罪数额3000元以上的，可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。每增加2000元，可以增加一个月至两个月刑期；

虚拟货币诈骗犯罪数额达到3万元的，或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。每增加10000元，可以增加六个月至一年刑期；

虚拟货币诈骗犯罪数额达到50万，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点，每增加50000元，可以增加一年至一年六个月刑期。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。