数字货币被侦查

Ⅰ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

Ⅱ 数字货币被盗如何报警

Ⅲ 交易数字货币银行卡被公安冻结会要求退款吗

不会，因为银行卡已经被冻结，你无法操作退款手续，需要配合调查。
CBDC，全称为Central bank digital currencies，译为中央银行数字货币。
英国央行英格兰银行在其关于CBDC的研究报告中给出这样的定义：中央银行数字货币是中央银行货币的电子形式，家庭和企业都可以使用它来进行付款和储值。
中国版CBDC被描述为，数字人民币，是由人民银行发行，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，并具有价值特征和法偿性的可控匿名的支付工具。

Ⅳ 数字货币立案后警察怎么查

根据法律规定,诈骗金额在三千元以上的,公安机关应当立案侦查,追究行为人的法律责任。
《刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

Ⅳ 使用数字人民币用户交易是否会被监测追踪

不会被被监测追踪。数字人民币遵循“小额匿名，大额依法可溯”的原则，根据官方介绍充分考虑现有支付体系下业务风险特征及信息处理逻辑，满足公众对小额匿名支付服务需求。
同时，根据《网络安全法》和 《个人信息保护法》等相关法律规定，为保护用户个人信息，电信运营商不得违反有关规定将手机号对应的用户信息披露给第三方，因此只用手机号开通的数字人民币钱包是处于完全匿名的状态，人民银行、运营机构均不掌握数字人民币钱包用户实名信息。
拓展资料：
数字人民币（试点版）App是中国法定数字货币——数字人民币面向个人用户开展试点的官方服务平台，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。
随着全球央行数字货币领域竞争加剧，数字货币正成为未来国际金融竞争的终极场所。数字人民币（试点版）App开放下载，也意味着从试点到应用迈出重要一步。
开立数字钱包无需持有银行卡，提供手机号即可开立任一运营机构的钱包。同时，为使数字人民币业务惠及更多用户，营造良好的流通环境，数字人民币App支持其他商业银行持卡用户向开立在运营机构的数字人民币钱包充值。
和银行卡一样，数字人民币钱包也有等级分类，其分为一类钱包、二类钱包、三类钱包和四类钱包，一类钱包权限最高，转账收款什么的都没有限制。二类三类四类钱包皆有额度限制，其中四类钱包限额最小，仅需验证手机号即可开通，为匿名钱包。二类和三类也都有不同程度的限额，三类钱包无需绑定银行卡，验证身份证即可升级，二类钱包需要验证身份证和本人境内银行账户信息。一类钱包目前无法进行线上升级，需要前往运营机构现场核验升级。
目前，中信、光大、浦发、民生、华夏、平安、兴业、广发、浙商、北京银行、上海银行、南京银行等商业银行均已支持，更多商业银行正在陆续接入中。
为满足用户小额高频的匿名支付需求，数字人民币允许仅用手机号开通匿名钱包。
根据《网络安全法》、《个人信息保护法》等相关法律法规规定，为保护用户个人信息，电信运营商不得违反有关规定将手机号对应的客户信息披露给第三方。
因此，用手机号开立的四类钱包完全处在匿名状态，人民银行、运营机构均不掌握钱包用户实名信息。
同时，数字人民币采取了推送子钱包设计，能够保护个人隐私。当使用数字人民币在电商平台支付时，用户的支付信息将被打包做加密处理，以子钱包的形式推送到电商平台，平台不知道用户的个人信息，实现了对用户核心信息的隐私保护。

Ⅵ 欧易平台交易合法吗

不合法。
经侦查，专案组发现该“欧易OKEX”APP系个人伪造的数字货币交易平台。围绕源代码制作贩卖、服务器租赁、域名贩卖、引流推广等环节，上海警方全方位深挖境内“黑灰产”链条，迅速查明涉嫌诈骗的卫某某、詹某某等20余名嫌疑人。今年7月中下旬，上海警方实施收网行动。
经审查，犯罪嫌疑人卫某某、詹某某等人对为境外诈骗窝点非法提供源代码编写、服务器租赁、域名贩卖的犯罪事实供认不讳。目前，卫某某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，詹某某等13人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审，案件正在进一步审理中。
【拓展资料】
上海警方成功侦破一起以数字货币投资理财为名的电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人28名，缴获涉案电脑17余台、手机30余部，查实案件25起，涉案金额550万。
7月中下旬，上海警方分别赶赴河南、安徽、江苏等地实施集中收网行动。
5月27日，家住上海金山新城的李女士向上海市公安局金山分局报案，称其在一款名为“欧易”的数字货币投资平台，被骗人民币90余万元。李女士告诉记者，早在2019年的时候，她曾经投资过一个名叫“有利网”的P2P平台，后来该平台爆雷，李女士损失了约几万元。就在她上网发帖控诉此事的时候，没想到又被以受害者自居的骗子盯上。
闲聊几天后，犯罪嫌疑人开始向受害者推荐一款数字货币交易平台。他告诉李女士，只要往里面存5000元，就可以赚30%也就是1500元的利润，同时还有200美金作为奖励金。虽然一开始李女士对客服要求转账到私人账户也有些疑虑，但很快她就相信了对方。
200美金的成功提现极大增强了李女士的投资信心。此后的时间里，嫌疑人分别以赠送理财金为诱惑，引诱李女士在该平台先后充值了近60万元。随着投入金额变多，李女士也心生不安希望可以拿回本金。但当她向该平台客服提出要求时，对方则表示要存够10万美金才能拿回本金。
最终，去除提现到账的两百美金，李女士共前后给该诈骗平台充值了90.27万，再一次次要回本金无望后，她选择去报了警。

Ⅶ 用科学上网数字货币被盗怎么办

对于虚拟货币被盗，中国有哪些法律可以遵循？被盗数额在多少以上可以立案？从目前国内已经立案的虚拟货币相关事件中，何种被判类型居多？哪类问题是正处法律空白窗口亟待解决的？链得得App为此请教了多位专家，试图解答种种疑惑。
盗币，似乎已经成为了虚拟货币身上无法消除的烙印，有关虚拟货币安全性的讨论，从它诞生以来从未停止。
从2013年的Mt.Gox，到2016年最大的事故DAO，再到2018年初日本第二大虚拟货币交易所Coincheck遭受黑客攻击事件，盗币无论是规模还是数量上都在逐年提升。
中国也面临着同样的安全性危机。链得得App通过中国裁判文书网公布的案例查询，以“比特币”为检索关键词，在2014年至2018年9月初期间，刑事案由有134个、民事案由有115个，行政案有2个，此外还有各类“空气币”、“传销币”案件，金额动辄便以“万”起步。
对于虚拟货币被盗，中国有哪些法律可以遵循？被盗数额在多少以上可以立案？从目前国内已经立案的虚拟货币相关事件中，何种被判类型居多？哪类问题是正处法律空白窗口亟待解决的？链得得App为此请教了多位专家，试图解答种种疑惑。
“虚拟货币”是否属于“数字货币”？
关于”虚拟货币” 的属性问题，一直备受争议。
山东警察学院侦查系网络犯罪侦查教研室副主任张璇，曾在公开场合表达自己的困惑，她透露：“目前国内已经出现了多起虚拟货币相关的网络犯罪案件，以后可能还会面临更多的安全挑战。”
“然而从技术角度来看，加密数字货币属于信用货币，是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，但因其在普通民众中自由买卖，就会涉及到资产问题。”
币圈人都有一个共识——“数字货币”属于资产。诚然，“数字货币”是刑法意义上的“财物”，且因各地经济发展水平不同，当涉及盗窃犯罪时立案标准会有差别。
以北京市为例，刑法第264条规定的盗窃罪中规定，“数额较大”认定标准为二千元以上（即立案标准），“数额巨大”认定标准为六万元以上，“数额特别巨大”认定标准为四十万元以上。

Ⅷ 数字货币异地警察冻结银行卡，我会被拘留吗

需根据案件实际情况而定。拘留，是指扣留，拘禁。公安机关在紧急时刻对需要受侦查的人依法暂时扣押；行政拘留指将违反治安管理的人关在公安机关拘留所内，一般不超过十五天，合并处罚最长不超过二十天。根据《刑事诉讼法》第80条的规定，公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（1）正在预备犯罪、实施犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（2）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（3）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（4）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（5）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（6）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（7）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

Ⅸ hjw黄金币立案了么

摘要 您好，hjw黄金币现在正在被调查中，该黄金币涉嫌传销特征，将在近日报请公安机关介入侦查后立案。