数字货币抓人

Ⅰ 网赌被冻为什么先不抓人

如果是参与WD 第一次被冻结 那解冻的概率很大 一般三天到七天即可解冻 （周六周日非工作日顺延）如果屡教不改的二次冻结 那很可能是半年以上而且循环续冻 除非上门配合调查 银行卡冻结 应该第一时间上开户行柜台咨询 有的能查到解冻日期 有的不能 如果柜台给你字条 上面有异地公安冻结地的联系方式和地址 这种就比较严重 需要上门处理 你不上门处理 不会解冻 现在WD平台出款都是赃款 也就是涉案资金 行内叫做洗黑钱 加上今年2020公安部展开的净网行动 和央行清查各类资产 三方支付 尤其是针对WD 但有的PT为了逃避内陆的监管打击 做了一个全新的充值渠道 行内叫做数字货币充值 也叫虚拟币交易 交易无痕 规避监管
网赌被冻结分两种情况，一种为赌博网站或该代理线被公安机关侦破，而用户这边所体现的为赌博所得，按规定是需要被依法追缴的，不仅网赌，实体赌场赌台中的赌资，不管输赢，都需要依法追缴上缴国库。

还有一种冻结原因为涉嫌诈骗、洗钱等犯罪活动，由于网站的体现或收款的账户为第三方跑分账户，这类账户都涉嫌洗钱以及诈骗收款等不法行为，而你这边由于发生过交易关系，所以也会被连带冻结，后续排除涉案资金流入嫌疑将自动解冻。

冻结后被公安机关联系处理的话需要过去做资金性质认定，如果确实属于赌资需尽快上缴后方可解冻，不然后续只能等待执行部门强制追缴处理。

银行卡被法院冻结后，如果办理新卡仍有可能会再被冻结的。 法院冻结银行卡，是根据当事人的申请而采取的财产保全措施，其目的是为了防止被告转移资产，逃避债务，或是在执行中依法采取的执行措施。 根据法律规定，法院冻结金额，应以当事人的申请金额或执行标的额为限，如果所冻结的银行卡中金额不足的，仍然可以冻结其它的银行卡，包括新办的银行卡。

Ⅱ 银行卡被刑侦大队冻结了会被拘留吗

看情况而定。被刑侦冻结了银行卡之后，会通知你银行卡被冻结，不是所有冻结都到抓人的程度。涉案的话需要进行调查，无论是否违法。所以如果你不清楚自己的账户冻结的原因，应该先了解清楚缘由，积极配合警方工作。只要你没违法犯罪，就不用太担心，这只是一个正常的调查过程，积极配合是不会对生活带来不好的的影响的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》中规定：

第一百四十四条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。

犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

第一百五十五条 应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。

各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令;超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。

公安机关通缉程序：

(一)发布通缉令。通缉令只能由公安机关发布，其他任何机关、单位和个人都无权自行发布通缉令。人民检察院需要发布通缉令时，只能商请公安机关发布。通缉令由公安机关指派有关部门的承办人拟制，内容要详细。

(二)公安机关在发布通缉令时，有发布范围的限制。各级公安机关在自己的辖区内可以直接发布通缉令，超出自己辖区的，应当报请有权决定的上级机关发布。在实践中，县级以上的公安机关在自己管辖的范围内，可以直接发布通缉令;毗邻的和有固定协作关系任务的省、地、县级公安机关，可以相互抄发通缉令，并报上级公安机关备案;需要在全国范围或跨协作区通缉重要逃犯的，由省、自治区、直辖市公安厅、局报请公安部，由公安部发布通缉令。

(三)通缉令中应当写明被通缉人的姓名、性别、年龄、籍贯、衣着和体貌特征，并应附上照片。除了必须保密的事项外，应当写明发案时间、地点、案情性质等简要情况。通缉令必须加盖发布机关的印章。

(四)通缉令可以通过广播、电视、报刊、计算机网络等媒体发布。

(五)通缉令发布后，如有新情况，可以补发通报。通报应注明原通缉令的编号和日期。

(六)各级公安机关接到通缉令后，应及时部署查缉。组织力量，采取有效措施，做好调查缉拿工作。

(七)被通缉的犯罪嫌疑人自首、死亡、被缉拿或被击毙，并经核实后，发布通缉令的机关应当在原发布通缉令的范围内撤销通缉令。

我们在日常生活中，一定要遵法守法，不要侵犯法律的尊严，要按照法律的规定来做事。如果我们不小心触及了法律的底线，我们应当接受处罚，无论是刑事责任还是民事赔偿都要依法承担。

Ⅲ 维卡币最新消息2016.11月份，提现很快就到帐了。

门外人永远不知门里的事情，只有进入门内才能知实情

Ⅳ 银行卡被刑侦大队冻结了会被拘留吗

被刑侦冻结了银行卡之后，会通知你银行卡被冻结，不是所有冻结都到抓人的程度。涉案的话需要进行调查，无论是否违法。所以如果你不清楚自己的账户冻结的原因，应该先了解清楚缘由，积极配合警方工作。只要你没违法犯罪，就不用太担心，这只是一个正常的调查过程，积极配合是不会对生活带来不好的的影响的。
银行卡被刑侦大队冻结和会不会被通缉是没有必然联系的，需要逮捕的嫌疑人如果在逃的，公安机关可以发布通缉令通缉嫌疑人。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百四十四条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。
拓展资料：
公安机关通缉程序
(一)发布通缉令。通缉令只能由公安机关发布，其他任何机关、单位和个人都无权自行发布通缉令。人民检察院需要发布通缉令时，只能商请公安机关发布。通缉令由公安机关指派有关部门的承办人拟制，内容要详细。
(二)公安机关在发布通缉令时，有发布范围的限制。各级公安机关在自己的辖区内可以直接发布通缉令，超出自己辖区的，应当报请有权决定的上级机关发布。
(三)通缉令中应当写明被通缉人的姓名、性别、年龄、籍贯、衣着和体貌特征，并应附上照片。除了必须保密的事项外，应当写明发案时间、地点、案情性质等简要情况。通缉令必须加盖发布机关的印章。
(四)通缉令可以通过广播、电视、报刊、计算机网络等媒体发布。
(五)通缉令发布后，如有新情况，可以补发通报。通报应注明原通缉令的编号和日期。
(六)各级公安机关接到通缉令后，应及时部署查缉。组织力量，采取有效措施，做好调查缉拿工作。
(七)被通缉的犯罪嫌疑人自首、死亡、被缉拿或被击毙，并经核实后，发布通缉令的机关应当在原发布通缉令的范围内撤销通缉令。

Ⅳ 场外交易数字货币收到黑钱银行卡被冻结，提交了交易记录等材料做了笔录，警方拒绝了我的申请解冻怎么办

在币汇网场外交易中，数字币卖家须牢记核对打款人实名信息，忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金，致使银行卡被冻结。如果银行卡已经被冻结了，应该如何处理呢？ 发现银行卡冻结，首先要在工作日联系开户银行，咨询以下问题：
银行卡总共被冻结多长时间？ 银行卡冻结方式属于哪一种？ 冻结机关是哪里？
通常银行卡冻结包括以下三种情况：
1、人民银行转账系统冻结币汇：银行卡被冻结了怎么办？
银行卡账户如果转账流水过大，备注中存在不合适文字，均可能会被冻结。此情况处理方法是本人去银行申请解冻，通常 3 个工作日内即可解决。
2、警方临时冻结（通常冻结时间72小时）
此情况说明您的银行卡收到了黑钱，但是您不属于直接接收黑钱的银行卡。通常冻结时间到期（72小时）后即可自动解冻。
3、警方提请人民法院冻结（通常冻结时间6个月）
此情况说明您的银行卡直接接收了黑钱银行卡打款。这类情况通常会冻结 6 个月以上，警方可以延长冻结期，甚至直到结案或撤案。
前两种冻结的情况较好解决。如果遇到冻结半年的情况，则银行会提供执行冻结的公安部门电话。之后需要您在工作日联系冻结的公安部门了解具体情况。通常需要带上个人交易证明，银行打印的流水证明（盖公章），去当地公安局做笔录。请求公安帮助查询具体是哪笔银行卡收款记录导致了银行卡冻结，并向平台提供报案回执，平台将协助您导出所需的全部证明材料，协助尽快完成银行卡解冻。
防冻秘诀：数字币卖家在收到打款后，第一时间登陆网上银行 / 支付宝 核对，确认收款记录的打款人姓名全称与平台显示实名完全一致。如实名不一致则坚决不收款、也不释放数字币，并立即把该款项打回给付款方(退回款项时备注：「打错了」)。

Ⅵ 网上骗子报警有用不

难，很难，基本没可能！
一、骗子抓不着！！
层层伪装的诈骗分子
第1层，地理伪装。

骗子熟练掌握反侦察技能，善用各种伪装，隐去一切可能会曝光自己身份的痕迹。团队基本都在国外待着。根据不少地区警察追踪到的信息显示，大部分诈骗团伙的落脚点都在东南亚，东南亚已经成为亚洲“诈骗基地”。
第2层，身份伪装。

大量丢失、被盗的第二代居民身份证，在网络黑市被公然叫卖。”黑市，为诈骗分子提供了源源不断的身份信息资源。在普通人眼里，实名制是身份识别，但在诈骗分子眼中，实名制成为了规避风险的最佳手段之一。因为这些身份信息的所属人和诈骗分子压根没有关系。
第3层，技术伪装。

在诈骗案件中，最难突破的其实是技术层面的伪装。短信诈骗中最常用的就是伪基站群发器，只需一个笔记本电脑、一个软件、一个发射器，就可以向周边的手机用户发送编辑好的诈骗短信。想靠手机定位抓人？较困难。
浮动IP和改号平台也是诈骗分子较为常用的两种技术伪装的方式。浮动IP就是利用网络跳板不断掩盖真实IP，利用虚假IP实施网络诈骗行为。改号平台则是掩盖其真实号码，将电话改成任何你想要的，哪怕是“110”。若幸运，查询到了背后真实的身份，等警察准备好机票护照等一系列文件后，飞到定位地点一查，结果发现背后是一台被黑客控制的私人电脑，也就是“肉鸡”。
二、骗子抓着了，钱没有。。
专业化的洗钱诈骗集团

专业洗钱集团主要服务于各类诈骗团伙，他们用最短的时间，将其他诈骗同行“辛辛苦苦”骗来的钱取出来，并用合法途径返还。将银行卡上的一串串数字变成能装在口袋里的真金白银。集团各个层级的人兢兢业业、分工合作、随时响应，形成了一张无形却又强大的蜘蛛网，只要一有资金触网，立即就会在这张网络的作用下消失得无影无踪。
诈骗洗钱集团内部分工极其精细，一般分为五个层级。第一层称为“声佬”，专门负责打电话、发信息、邮寄等工作；第二层称为“接数佬”，负责连接“声佬”和下一层；第三层称为“刷机佬”，顾名思义就是负责刷POS机，把钱刷到网上结算中心去；第四层是“卡佬”，负责提供各种银行卡，分别自己转移；第五层就是“取款仔”，专门负责取钱，可以自己去取，也可以付费叫别人去取。
层级纪律严明。五个层级职责明确，纪律严明。跨级之间相互不认识也无联系，每个层级只能跟上一层对接，决不能也无法越级与上上层联系。这样，即使“取款仔”被抓，一般也很难问出上一级的人是谁、在哪，更无法抓到上上一层，最高一层级几乎就是毫无风险。
多路出击分散资金。比如“声佬”骗到20万，可以叫“接数佬”A处理10万，“接数佬”B处理十万；“接数佬”A又可以叫“刷机佬”A处理五万，叫“刷机佬”B处理五万；“刷机佬”A又可以叫“卡佬”A处理贰万五，叫“卡佬”B处理贰万五；“卡佬”A又可以叫“取款仔”A取一万，叫“取款仔”B取一万五。
错综复杂的“子孙账户”

“子孙账户”通俗点解释就是，诈骗犯在收到骗款后，会对骗款进行拆分，通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账，之后再通过“车手”取现。钱款一旦进入到这一步，想要证明资金来源和冻结账户就难了。
如果诈骗分子想更安全一点，则会找“水房”处理。水房这个词很多人可能第一次听，如它的字面意思一般，就是专门用来洗白赃款的新型犯罪窝点。一般“水房”都服务于多个诈骗团伙，洗白速度快，且最终款项大多都会流向海外账户，难以被追讨。
难以追踪的数字货币。

诈骗分子在获得骗款时，第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白，通过购买比特币这类数字货币，能够快速、安全的让钱款成功变身，并完美躲避法律的制裁。
比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传统的金融清算系统。它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包地址之间跳跃，从而清除掉它原本的加密货币信息。想要追查最终的地址？可以，去深不见底的暗网上找吧。
三、破案困难≠警察不作为
很多人在遭遇到诈骗后，无论金额大小，第一时间报警，期望警察能快速立案，飞速处理，然后被骗的钱回到自己的手中。这是理想状态，但绝大多数的网络诈骗案，没有这么容易。
当诈骗案立案后，首先要解决的是警力分配的问题。基层警局的警察数量是固定的，加上辖区本身还有其他案件要侦破，警员该如何分配？同时，当案件涉及到跨部门、跨市、跨省、跨国时，还需要与其他省、市、国家的警察以及网安、技侦等部门联手合作。这也大大增加了侦破难度，尤其是小额诈骗案件。这是一个非常现实的问题，也就是办案成本。若你被诈骗的金额为500元，案件涉及到跨省、跨国，警察办案总共花费可能需要50000元。如果一个派出所，同时需要侦破十个网络诈骗案件，那么这个派出所基本可以停业修整三个月。
虽然难！但警察仍然拼命在干！

Ⅶ 从手机网络里面骗取1400元报案能受理吗

跟金额没多大关系的。
看别人会不会给你处理而已。
我以前被偷包，差不多几百块吧，立案了，然后距离现在有四五年了吧，从来没有一个回应。
就是给你备案而已。

Ⅷ 做usdt流到黑钱,保释出来,期间别的公安还会抓人吗

如果是同样的罪名的话，一般来说一一个地方抓了之后，第二个地方不会再重复了抓他，如果因为其他的理由，其他公安局是可以抓的。
USDT的全称是TetherUS，是由美国Tether公司为了与美元等值发行的一种代币，即1美元约等于1USDT。为了严格遵守其公司所承诺的1比1保证金，其每增加一枚新的USDT，都会在其银行账户里增加1美元的账户资金，从而保证投资者随用随取的安全性。同时用户也可以通过其官方网站进行资金查询，以随时监督其资金安全性。USDT目前主要是用于场外交易、法币交易的中介货币，例如你打算花10000元购买比特币，你可以通过法币交易的卖家进行购买，卖家给出的是7.23元/美元，在你接受价格进行交易后，你会获得1383.125864USDT，那么你就可以用USDT来购买比特币或者是其他数字货币了。
刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。刑事拘留必须同时具备两个条件：其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的紧急情形之一。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

Ⅸ 为什么说市面上打着区块链幌子的数字钱包都是骗人的

随着国家加快区块链技术发展的宣布，市场上各种采用区块链技术的数字钱包和数字货币诈骗者发生了变化，这被称为国家支持的方向。实际上，这是由于某些错误的成分。

这种钱包在市场上被称为数字钱包，允许钱包运营商从国外购买ico硬币，从而使运营商能够猜测硬币并增加货币价值。简而言之，这与“明信片”相同。唯一的区别是对象名称被“ blockchain cryptocoin”取代。只要每个人都把钱放在我的钱包里，一切都是正常的。您可以说今天可以存入100，明天可以存入1000。