公安部指挥破获首起以数字货币

❶ 警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案，多少嫌疑人落网

4月15日，“盐城建湖公安微警务”微信公号通报，近期建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。

据悉，该涉案赌博平台曾积累大批参赌人员，日均投注金额折合人民币1000余万元，最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。此外，深圳和厦门有两家数字货币交易所提供推广引流和资金结算服务，并从中抽成累计折合人民币540余万元。

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近年来，关于“区块链”的诈骗案件屡见网端：

公安部网安局一周前也曾通报，2021年1月，四川省宜宾市高县公安局破获一起发行虚假数字货币实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押涉案电脑3台、手机11部，冻结涉案资金1000余万元。

因为此类诈骗打的都是“区块链”的旗号，所以包装十分高大上。比如宜宾案中，犯罪团伙在酒店等地发广告，打出了“扶贫济困”“一带一路”的概念，通过虚假宣传哄骗投资者相信，这个项目是有国家政策背书的，诱导不明就里的投资者一头栽进陷阱。犯罪团伙甚至在成都市某区租用了整整一层来做办公室，可谓是大手笔了。

大搞门面看似无上限，该犯罪团伙的运营手法却是毫无下限。他们通过线上APP交易+线下代理两种模式推广，其所发行的“虚假数字货币”的交易价格和涨跌起伏，完全由组织者自己设定修改，根本没有落地的项目支撑。

❷ 我想知道p.cn是不是骗人的

问题编号：446743 发表人：guest 发表时间：2011-6-23 网友：披露“数贸联盟p.cn电子商务”特大网络传销、非法集资骗一个号称“全球数字贸易联盟产业p.cn电子商务”的特大网络传销、非法集资团在全国各地猖狂活动！该诈骗团伙的组织策划头目：郭凡，化名：Karma，此人2008年因非法经营罪被广州法院判缓刑，现在还在缓刑执行期间。以郭凡为首的诈骗团伙到处鼓吹并打着“全球数字贸易产业孵化理念”的旗号，利用p.cn电子商务的名义，在全国各地聚会，利用洗脑拉人头、圈钱，诈骗手段非常高明。几个月的时间，他们就发展人员达2万多人，疯狂敛财圈进了4个多亿！
我们都是被骗投资陷入这个传销团伙的，为了揭露p.cn的黑幕，不再让更多的人上当受骗，我们举报揭发郭凡及其团伙的诈骗行径，请求报社媒体关注调查，伸张正义，让这些危害社会，坑骗百姓的败类受到法律的制裁！以下是我们举报揭发的材料：
一、利用p.cn进行传销、集资诈骗团伙的组织策划运作人：郭凡（化名：Karma）
郭凡：广东省兴宁市人 身份证号：441425197508230012 手机：13537612102
自2006年起，郭凡就以“广州盛世联合贸易发展公司”的名义，鼓吹“盛世联合数字贸易”理念进行网络传销活动，被广州警方破获，后查实，该网络传销案被骗群众达3万多人，涉案金额上亿元，被列为公安部督办案件。郭凡于2007年7月被广州市公安局逮捕。2008年12月，因“非法经营罪”被广州市越秀区人民法院（2008）刑初字第486号执行判决（判三缓四），执行时间：2008年12月23日——2012年12月22日。
郭凡判刑后并没服法认罪，反而更加变本加厉，无视法律，自2010年以来，郭凡伙同原“盛世联合”网络传销案的崔伟东等人，死灰复燃，重操旧业。精心炮制，阴谋策划了利用“电子商务”来进行非法集资、传销诈骗。因郭凡还在缓刑执行期间，公安部和广州公安局都有这个犯罪团伙的案底。于是他摇身一变，号称“全球数字贸易产业首席架构师”，并化名“Karma”以此掩盖他的真实身份。肆无忌惮的在全国各地招商聚会，利用p.cn电子商务平台作诱饵，打着“网络快速致富”的幌子招摇撞骗，疯狂的洗脑、拉人头、发展下线，圈钱进行网络传销集资诈骗。
二、p.cn电子商务幕后郭凡及其运作公司
1、广州君仁信息科技有限公司（p.cn网站域名的拥有者）
2、大中华威斯达网络科技有限公司
（郭凡利用p.cn，伙同“大中华威斯达网络”公司，打着“全球数字贸易”“云计算”等电子商务的幌子，以“投资加盟购买p.cn地区专营商”为名，骗取高额投资。并宣称高额回报、稳定获利40%以上，以此诱惑、蒙骗投资购买所谓的p.cn网站上的虚拟广告位（每个广告位1——6万元不等），进行非法集资、传销诈骗，被鼓惑上当受骗的多是老年人。
3、深圳市明华澳汉科技股份有限公司（该公司是p.cn非法集资、传销诈骗款项的收款公司），收款帐户信息如下：
深圳市明华澳汉科技股份有限公司
招商银行深圳市金中环支行
7559 0148 6910 602
4、五洲卫通网络通信（深圳）有限公司
该公司实际是由郭凡幕后掌控的。p.cn的非法集资、传销诈骗款通过“深圳市明华澳汉科技股份有限公司”的收款帐户和“青岛卡友网络科技有限公司”（该公司是专为电子商务提供的在线支付、线下支付、手机支付，p.cn的报单款、投资款都是直接现场从青岛卡友支付的）最后全部汇入到“五洲卫通网络通信（深圳）有限公司”，也就是说所有的传销诈骗款最后都由郭凡控制。
以上四家公司虽然注册地不同，但是幕后策划总指挥窝点都在：广州市越秀区环市东路326号广东亚洲国际大酒店三楼
5、p.cn非法集资传销活动的主要市场分布在：
北京、广州、广东、中山市、重庆、杭州等地。
6、p.cn网络传销的奖金制度
P.cn网络传销的会员分为四个等级：普通会员缴纳3000元入门费后，就获得了发展下线的资格，每发展一个经销商（即拉人投资12万元），上线可获得返利36%；发展一个区级专营商（即拉人投资60万元），上线可获得返利49%；发展一个市级专营商（即拉人投资200万元），上线可获得返利53%；发展一个省级专营商（即拉人投资1000万元），上线可获得返利64%。
p.cn在各地大肆活动，到处拉人入伙，疯狂的发展下线，下线发展的人越多，业绩做的越大，上线获得的奖金也就越高，不但要发展下线，还要持续不断地消费购物。而p.cn所谓的区、市、省级代理商，只是一种圈钱的手段，是一种变相的非法集资，投资60万到1000万不等买到所谓的代理权（其实这也是入门费），投入的越多，他在发展下线，拉人入网、卖出所谓的在他之下的代理权时，他获得的返利奖金就会越高，最高达64%，拉的人越多，卖出的代理权越多，奖金越高，这显然是一种层层递进的、金字塔式的传销模式，而受害的永远是底层的人。而且这种高额返利的诱惑，实际上是建立在后续人员不断地加入、消费中的，无非是把后面加入者的资金“返还”给前面加入的人作为奖金，如果资金链和人员链断裂，整个体系就会崩盘！p.cn这样的模式最终是逃脱不了这个结局的！
郭凡利用加盟投资购买省、市、区级专营商代理权能给予高额返利回报的手段，在全国各地召开p.cn推介招商会，大造声势，利用会议进行洗脑，大肆传播“数字贸易网络致富”的理念，并宣称上不封顶，只要推荐几个单，就可以快速赚取上千万，由此坑骗了很多群众、百姓，他们不惜银行贷款甚至有人卖了房去投资购买所谓的“代理商权”。这些被骗投资的人最终结局就是血本无归、倾家荡产。网络实际上只是一个虚拟空间，郭凡也就是利用网络这一特征，借助高科技、电子商务等名义，遮人耳目，大搞空手道进行非法集资、传销诈骗。其诈骗手段和圈钱速度令人发指。如果任由郭凡p.cn这个传销毒瘤继续行骗，其在社会上造成的危害和后果将不堪设想。
郭凡曾因非法经营罪判刑，有犯罪前科，现还在缓刑期间，此人不但不思悔改，反而更加无所顾忌、明目张胆的进行非法集资、传销诈骗。而这批非法集资骗来的巨款已被这个犯罪团伙挥霍瓜分。郭凡现正在密谋计划转移资金，一旦集资诈骗败露，随时都会携款潜逃。
“利用互联网非法集资或从事传销”已被国家工商、公安部门列为今年重点打击目标。为了避免更多不明真相的的人被蒙骗上当，为了挽救更多家庭家破人亡的悲剧，我们这些p.cn的受害者及亲属殷切期盼我们的遭遇能引起政府有关部门及各大媒体的关注和重视。法网恢恢，疏而不漏，我们相信公安机关及媒体会为百姓伸张正义，让郭凡这个传销、集资诈骗团伙受到法律的制裁！

❸ cdc数字货币是真的吗

假的，一群东北骗子起了个“CDC中国物联网数字货币博智大爱平台”的名字在网上招摇撞骗，其实就是一个网络传销，去中国人民银行官网就可查到辟谣声明，网上网络一搜一大堆说明他们是骗子的文章。
我家里人也被这东西给洗脑，正愁着呢，公安、工商都在互相踢皮球，没人管。

❹ dk币是公安部打击的数字货币吗

dk币的中文名称应该是蒂克币。是不是公安部打击的数字货币不太清楚，但是这种币经常会散播一些虚假信息。蒂克币和百川币、摩根币等已经跑路的币种非常相似。好像已经有新闻报道蒂克币已经被打击。
建议远离这种币种，现在的正规的币。一种是以比特币、莱特币为代表的老牌数字货币；另一种是以欧陆众筹上推出项目众筹的代币，算是一种资产凭证，有固定的分红。

❺ 数字货币张健其实是假装是骗子的吗

您好，是骗子。该骗局团伙是11年就开始行骗，为首的是张健(假名，真名叫宋密秋)，先后打着网站推广高额返利，再到股票原始股，资金盘，最后就是现在开始新的骗局“五行币”，这前前后后该骗局换了几十种概念包装传销，以此迷惑比较偏远落后地区人群，引诱上当敛财。【回答】

❻ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

❼ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！

❽ 数字货币是什么有关数字货币的骗局都是哪些

随着科技的不断发展，货币也在新时代发生了一次变革，出现了数字货币，人们的生活也随着数字货币在各个领域的不断扩大而更加的便利。但数字货币虽好却存在着一定的危险，在新时代下一些掌握了黑科技的不法分子看中了数字货币中潜藏的财富，通过不正当的手段制造骗局导致很多人都上当受骗，财产安全受到了极大的损害。

随着社会科技的不断发展，骗子的技术也在更新换代，防不胜防因此就需要我们谨慎处理对待，不要给骗子可乘之机。

❾ 罗马数字货币交易所跑路,公安局立案侦查,查的是诈骗罪还是传销罪

数字货币只有国家发行的才可信这种诱骗消费者的交易所就应该受到处罚

❿ vpay在中国合法吗

vpay涉嫌诈骗及盗窃银行卡信息等犯罪行为。

2018年初，广东省厅经侦局发现，互联网上有人在销售“一机多国提额神器”(品牌为“V-PAY”)等相关产品，存在窃取银行卡磁条信息、非法经营以及信用风险等问题。

“V-PAY”宣称可以实现在国内任何地方刷卡交易，而在银行显示境外交易，骗取发卡银行误认为持卡人在境外消费，从而激活“发卡银行对在境外有交易记录的信用卡给予大幅提额”的规则。

办案民警在上述报道中介绍了“境外机”的使用过程：

持卡人首先通过扫描二维码下载App，绑定相关注册信息和一张借记卡，交易时在一款手机移动POS机上刷卡，然后在App上选择交易的国家和地区，点进去后，输入消费的金额，即可完成“在银行显示境外交易”的过程，从而激活发卡银行的提额规则。提升额度成功后，还要支付每笔刷卡金额20%-50%的手续费。

办案民警揭秘，实际上持卡人下载的该App后台有设定程序，在持卡人刷卡的同时即窃取了该银行卡的相关信息，并自动上传到服务器。

与此同时，犯罪分子设在境外的窝点登录服务器，利用窃取的银行卡信息制造出一张克隆卡来，然后在境外合作商户的POS机上刷卡，虚拟境外消费的场景，完成“境外交易”过程，给银行制造出假象。这等于将信用卡信息拱手让人，隐藏盗刷风险。

据广东省公安厅2018年7月24日发布消息称，部分使用过“境外机”的银行卡，在2017年10月至11月期间发生了在泰国的盗刷取现情况。但据交通银行信用卡中心向广东警方反馈线索，该行发现大量贷记卡在“VPAY”的境外机上使用。

广东省公安厅发布的消息称，鉴于该案作案手法新颖、潜在风险巨大，广东省公安厅经侦局指导协调深圳市公安局经侦支队立案侦办，成立专案组强力推进侦查，最终摸清了以福建厦门罗某、福建漳州张某、深圳林某为首的犯罪团伙。

该案涉及境内广东深圳、东莞、惠州，山东临沂，福建厦门、漳州，境外马来西亚、香港等多个银行卡犯罪团伙，主要犯罪嫌疑人40余名。

其中，硬件工厂在深圳，销售团队在东莞、山东临沂、福建漳州，通道运营在福建厦门，后台服务器在广东广州、山东青岛、河北张家口，制作伪卡刷卡消费地在马来西亚等地。

广东警方提醒，凡使用过所谓提额神器的“境外机”的持卡人，应当尽快更改支付密码并更换卡片，建议广大持卡人不要使用所谓“境外机”进行信用卡提额。

(10)公安部指挥破获首起以数字货币扩展阅读：

2018年6月30日至7月13日，在公安部、省厅经侦局的统筹指挥下，深圳市公安局经济犯罪侦查局联合宝安、龙岗、盐田、光明四个分局经侦部门出动100多名警力组成八个行动组，开展“利剑13号”打击跨境窃取信用卡信息犯罪“VPAY”专案统一收网行动。

本案是目前国内最新型涉网跨境银行卡犯罪案件，公民个人信息大批量泄露，财产安全受到威胁，并且严重扰乱金融秩序。

为全链条打击境内外窃取信用卡信息犯罪团伙，公安部经侦局领导高度重视，组成由部猎狐办王成副调研员为组长，省厅经侦局吴义来副局长参加的6人境外抓捕工作组，于6月25日火速赶赴马来西亚吉隆坡开展落地核查工作。

境外抓捕工作组在侦查中发现，犯罪团伙使用的刷卡机器是从国内寄到吉隆坡的，通过追踪快递单号初步找到犯罪嫌疑人的落脚处。由于快递收件人并非犯罪嫌疑人而是马来西亚当地华人，起初工作组并不能确定快递收件地址是犯罪团伙的作案地点，只能在周围观察，寻找突破点。

快递收件地址为吉隆坡某商业区的一公寓，公寓区安保严密、出入需门禁、周边行人较少，很难伪装，加上语言不通，给工作组的落地侦查带来很大困难。

在中国驻马来西亚大使馆参赞的协调下，工作组借租房为由，联系房产中介前往收件地址所在的公寓楼层进行排查，初步确认该处为犯罪团伙作案及住宿地。

为了等待合适的抓捕时机，工作组便租下与犯罪团伙同一楼层的公寓，进行观察。经过2天2夜的轮流蹲守，终于在6月30日，深圳经侦一大队副大队长尚德虎发现疑似犯罪嫌疑人傅某的男子外出取钱，通过反复核对其相貌特征，确定他就是要找的傅某。犯罪团伙落脚的公寓

工作组第一时间联络吉隆坡警方，在马来西亚商业犯罪调查局的积极协调下，火速派出警力，捣毁银行卡复制卡刷卡窝点1个，抓获涉案嫌疑人傅某等4名，缴获被窃取的银行卡磁条信息60多万条、作案POS机38个、侧录器9个、克隆白卡245张及刷卡小票等一大批。

从6月25日至6月30日，境外抓捕组仅用六天时间便成功捣毁境外作案窝点，并取得大量物证，为境内同步抓捕奠定坚实的基础。

与此同时，深圳经侦派出3个工作组火速分赴山东临沂、福建厦门、漳州开展落地摸排工作，省内广州、东莞、惠州等市经侦部门也对活动在本地的目标人物及落脚点开展落地查证。

因该犯罪团伙在国内作案地点分散且跨地区距离较远，境内专案组连续奋战72小时，在福建、山东警方的大力协助下，分别在广东深圳、东莞、惠州、山东青岛、临沂，福建厦门、漳州等地同时开展破案行动，一举摧毁该境内外窃取信用卡信息犯罪网络。

“猎狐行动”是公安部组织的全国性缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人的专项行动，“猎狐”就是抓捕那些逃匿已久自认为逍遥法外的“狐”、那些狡猾多变自以为高智商的“狐”。在这些“狐狸”中，有精于算计的经济骗子，还有曾经纵横商海功成名就的老板，抓捕起来的难度可想而知。

在与经济犯罪的斗争中，经侦民警在没有硝烟的战场上与对手进行着智慧的较量，秉持着“天涯海角、虽远必追”的信念，以我为主、主动出击，密切国际警务合作，创新执法工作方式，以坚定决心和有力措施，全力打赢这场硬仗。