骗外国人数字货币案例

A. 朋友天天有人发套利案例，到底有没有人利用数字货币平台漏洞套利到了

我劝你最好不要利用这个漏洞去套利，就算真的给你套到了，这也是属于违法的，每一天查到了你是要负刑事责任的。

B. cdc海外特区是诈骗吗

cdc海外特区已被警方定义为传销。

昆明警方公布已经介入调查cdc海外特区。

近日，又一个新骗局出现，该群目前至少已有数百人，对外宣称不用交一分钱，就有3000块返现，还有百年分权，到2020年可以翻8000倍，也就是到2020年就可以拿2400万。

据了解，入群后须填写姓名、性别、身份证、电话等个人信息，而且还告知大家有越来越多的人加入这个群聊。群中宣传的是关于所谓物联网公司的各种资料。

早在2017年5月份，反传销网就曾发表过《起底中国物联网CDC海外特区综合平台虚拟货币传销骗局》的内容，里面介绍CDC海外特区综合平台虚拟货币的套路都是骗局！

(2)骗外国人数字货币案例扩展阅读：

cdc海外特区的套路是这样的：

1、免费进群

网上不少相关内容分析：这个新骗局打着“物联网”的旗号，不像其他骗局一开始就要求缴纳会费，而是先获取准确的受骗人信息，然后才邀请进群。

2、讲师洗脑

然后微信群里会每天有所谓的“领导”、“讲师”发一些洗脑的文字或者语音或者虚假的视频。每天吹捧这个项目是多么的好之类的话语，试图给受骗者洗脑，一直强调是自愿加入，而非强迫入群，逐步的改变所谓的规定，规则，以国家的名义误导他人，让大家信以为真。

3、吸金

已经有过虚拟货币传销的案例，无非是庞氏骗局，通过开盘集资，把后面人的钱交给前面的人。开盘集资的方式也会有很多种，比如说前面提到的免费送你积分，但是这个积分需要你通过物联网平台消费到了一定的额度才能领取；

积分可以领取，但是要你在里面入了多少股，才能够取出来等。甚至狠一点的，在第一轮吸了钱就走人……

警方提醒：

1、目前我国还没有以国家名义发行过任何的数字货币。

中国人民银行行长周小川回答“中国央行如何对待中国数字货币的发展”问题时表示，中国应当慎重发展数字货币，研发数字货币要经过充分测试，局部测试，可靠后再进行推广。他还表明，我国目前不接受比特币等虚拟货币作为零售支付工具，也不认可相关服务。

2、积分不等同原始股

现在，有很多骗局打着发行原始股的概念，吸引投资者加入，把这些所谓的原始股包装成一夜暴富的工具。

购股者要了解承销商是否有授权经销该原始股的资格，一般有国家授权承销原始股的机构所承销的原始股的标的都是经过周密的调研后才进行销售该原始股的，上市的机率都比较大；反之，就容易上当受骗。

3、真正的物联网是这样的

物联网顾名思义就是物物相连的互联网。说白了就是物品连接网络，比如洗衣机、电冰箱、空调连接到自家WIFI，通过APP来控制其功能，这叫做物联网！当然这只是物联网应用的冰山一角！

C. 湖北小学学历骗子专骗外国人反赔几千，骗子是如何被识破的

6月13日，丹江口市警察端掉一个电信网诈骗团伙，5名组员所有被捕。审问时，民警请了4名高等院校英语教师帮助，这是啥状况？

之后为了更好地提升交流高效率，潘某等人不断学习基本上的英文短句，并在每一个人的电脑免费下载几款即时翻译软件，以期待能提升“工作中”高效率。但因为英语水平很差，潘某的5人诈骗团伙创立1个半月来，并未取得成功过一次，反而搭进去水电气等成本费好几千元。

现阶段，警察仍在对此案做进一步调研解决。5个人学历不高，“搞工作”的心还很强，只遗憾没有用在一点儿上。大叔提示，踏踏实实挣钱才算是正道！

D. 比特币成洗钱犯罪新手段，都有哪些经典案例

互联网上有关比特币的搜索一直在不断进行，其价格一直在波动和上涨，并先后突破了3万美元，4万美元和5万美元等多个壁垒。它已经成为虚拟货币圈中最受欢迎的投资合同，但是由于市场波动，出于更大的原因，几乎每个交易日都会进行清算。涉及的巨额资金使一些投资者完全无法平静下来。当然，对于那些多次获得利润的交易者来说，他们自然会赚很多钱，他们的个人财富也会越来越多。因此，在投资虚拟货币（例如比特币）时，当市场急剧波动时，会出现一些快乐和悲伤的现象。

此外，尽管当前比特币的价格一直在不断上涨，但在市场上仍然存在很大争议。许多金融机构持消极态度，认为它是投机性资产，而不是货币，因为它缺乏实用性。价值支持，并同时发出了一些警告。此外，印度即将实行加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币的前景并不十分乐观，一些罪犯使用其隐藏的洗钱犯罪，因此未来市场趋势存在许多不确定性。

E. 数字货币是不是骗局

有一些是；比如
一；ICO也被称为代币销售。代币生产和众筹，是初创企业通过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其发展的创新方式。 由于ICO能够筹集大量资金并ICO领域内并没有完善的法律规定，因此它已成为网络犯罪分子的有吸引力的市场。
诈骗者将创造一种看似合理的产品，以吸引相信公司未来发展的投资者投资。 在筹集到足够的金额后，这个ICO的创始团队就会带着数字资产消失的无影无踪。 以小编在CoinBAB平台和其它几个著名平台操作的经验来看，Confido就是一个典型的ICO诈骗案例，他们宣称正在研发一个基于智能合约的ICO平台，该平台在募集了大约37.5万美金后瞬间消失。
为避免自己成为ICO骗局的受害者，请务必在投资前对ICO进行深入研究。 自己要熟悉产品/服务，核实ICO背后公司的合法性，研究该项目的创始人背景。 同时你可以在Reddit和BitcoinTalk论坛寻找合法的项目，因为其他社区成员很可能已经做了一些研究，而这些研究通常是在这些平台上共享的。

骗局之二：广告诈骗
警惕那些引导你进入钓鱼网站的数字货币平台广告，最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所网站广告和放在Reddit上的Trezor硬件钱包广告。一定要将正确的链接保存书签，而且不要浏览其他看起来很相似的链接。Mwtamask等Chrome的扩展应用也可以帮助避开钓鱼网站，想要赚钱就要冒险，但是在冒险的前提必须要多学习、多看才行。

骗局之三：虚假赠送
现在有部分不合法的数字货币交易平台大张旗鼓的打着免费赠送XX数字货币几百个，几千个、甚至更多，行业人士一看就知道这些不靠谱，其目的就是骗你去注册，当你真正注册成功之后他们会找各种理由推托。加密数字货币也属于资产，没有人愿意平白无故的把自己的资产毫无条件的赠送给任何人，除非是合法的、专业且正规的交易平台，CoinBAB和其它几个平台在这方面做的还是不错，当你入驻之后会送你十几枚、几十枚的新型的货币让你尝试操作一下，小编看来这是比较人性化的。

骗局之四：虚假交易所和钱包网站
为了确保让更多潜在用户看到，犯罪分子通常会购买Google广告。 这样虚假网站就会在人们搜索钱包或者交易所的时候以第一结果出现在用户眼中。 为避免这种情况，请仔细检查您所在页面的网址，并确保其网址正确。也可以在Twitter或其他社交媒体渠道上寻找这些服务的提供商，以便实时更新最新信息。
国内的网站大家更要注意，如打开网站遇到钓鱼网站、没有备案的网站、或是备案不明确的网站等等，这些都是属于非法网站，不被国家不被行业认可的网站，大家注意！
现在有很多钓鱼网站虽说是备案了，但是新手小白会很难看出来，如果是非法的网站他们不可能用自己的信息备案，他们会利用第三方的虚拟资料进行备案，这样新手小白一般很难看出来。

骗局之五：拉人头
某些平台为了吸引更多会员加入，往往会采取传销方式进行疯狂的推广，美其名曰“动态奖”本质上就是“拉人头”。
我们以“万福币诈骗案”为例，每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成，最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展的会员达到一定数量还可晋升级别，获得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%
在小编看来，正规合法的交易平台一部分是没有邀请链接的，因为他们不缺用户，至少在小编以前做CoinBAB的时候是这样的。只要平台口碑好，活跃用户多，不管在哪里，都会非常受欢迎。所以小编一直认为非法的平台绝对做不长久的，尽管部分人是赚钱了，但是早晚也要吐出来。

F. 专骗外国人数字货币怎么判刑

这个不一定呢，如果说两个都是违法的，那么说就不会去抓了，如果说是合法的范围之内，肯定是不被抓的呀。
CBDC，全称为Centralbankdigitalcurrencies，译为中央银行数字货币。
英国央行英格兰银行在其关于CBDC的研究报告中给出这样的定义：中央银行数字货币是中央银行货币的电子形式，家庭和企业都可以使用它来进行付款和储值。

G. 在中国骗外国人买加密货币合法吗

不合法。通过查询相关网站信息显示，因为加密货币有较高的投机风险，洗钱风险和被违法犯罪分子或组织利用的风险。所以在中国是不合法的，所以很多数字货币狂热者纷纷逃往海外。具体消息可关注官方网站，获得第一手权威信息。

H. 现在市场上维卡币骗局揭秘

美国CFTC委员会是全球公认的大宗商品期货交易最权威的专业评估审批机构，该机构与美联储和纽约证交所一起，被资本金融投资行业称为“TMWCT”（The threemusketeers world capital transactions）世界资本三剑客。全球所有与资本金融投资有关的项目，都与其有千丝万缕的联系！凡是能获得这三剑客审批通过放行的投资项目，就等于拿到全球免签的通行证，畅通无阻！

CFTC机构正式将以比特币为首的虚拟货币纳入大宗商品的范畴，这是对互联网金融衍生品的科学明智的界定。因为在相当长的时期内，虚拟货币的金融属性还有待于全球各国的统一认知和市场的验证，在专业技术、法律框架和虚拟与实体经济无缝对接日臻成熟后，才能肩负起颠覆传统纸币，走向全球流通的历史使命！

维卡币能正式提出向CFTC组织提交全部合法有效资料，申请注册大宗商品期货交易席位，同时申请获得纽约证交所的运营执照，这足以证明鲁雅公司和维卡币已经完全具备向全世界投资者开源、开放交易的条件和实力了！

I. 数字货币骗局案例多吗

数字货币骗局很多，多为传销币。

数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。

央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

(9)骗外国人数字货币案例扩展阅读：

2017年江苏省互联网金融协会出台《互联网传销识别指南》。在数字货币传销部分，《识别指南》指出，数字货币的理解需要一定的门槛，大部分投资者并不懂数字货币，很多传销分子利用这点进行传销行骗，将“数字货币”的概念与传销结合起来，形成“传销式数字货币”。

这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。

分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

J. 我在微信里面认识一个做数字货币的人 她邀请我下载了一个叫Gemini的数字货币

没有数字货币 ，首先你手里的那个不叫数字货币，自行网络数字货币的定义。一句话，货币是国家强制认可的，数字货币也是只能由国家认可的。中国的货币只有人民币，数字货币只有数字人民币