数字货币防止诈骗

『壹』 又一电视台曝光“GEC环保币”是传销骗局，数字货币都是骗局吗

数字货币这几年的热度很高，人们对于数字货币看法不一，有些人支持，有些人觉得只是另一个噱头。作为普通人，我们可以对数字货币进行投资，但是与此同时也要打起十二分的警惕，警惕那些利用数字货币诈骗甚至传销的人。GEC环保币在湖北热门了一段时间，有不少人对这个所谓的新型数字货币进行推广，但是经过记者和警方的调查后发现，这个数字货币其实是一个骗局。

传销组织一直都存在，只不过他们经常会改头换面，什么东西热门，他们就拿什么东西来宣传，现在数字货币火，他们就用数字货币来行骗，在这里，我也希望警方能够重视起来，争取把这些团伙一锅端。

『贰』 南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何预防此类诈骗

其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，就是天上没有掉馅饼的事情，一旦有那绝对是一个坑。现在条件越来越好了，每家都有一部分的存款，有的人就会拿着这些钱去做投资或者是理财，然后想获得更多的利益，但是一个不小心就很容易落入圈套里面。特别是对于一些老年人来说，攒了一辈子的钱，本来是自己养老用的，但是因为一时贪便宜，想要赚取更多的钱，结果就被骗的什么都不剩。所以在生活当中我们牢牢的要记住这个句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好事。这一下可赚大发了

杨某看到赚了这么多钱，就想要把钱提出来，账户显示24个小时之内是会到账的。结果在等待了24个小时之后，这笔钱并没有到账。杨某发现钱没有到账之后，就去问了那个丁姐，丁姐说你去找一下那个总监，找了总监之后，总监告诉他让他去找客服。问到客服之后，客服给到的答复是因为杨某的信息是不相符的，所以一定要缴纳账户上资金的10%来作为风险金，账户里有二百多万，那么保证金就是二十二万多。因为着急提现，杨某相信了对方说的话就向这个账户汇了二十二万多，汇完了这笔钱之后，客服告知他在他汇钱的时候并没有备注风险金，所以还必须重新缴纳。直到此时，杨某才彻底清醒，发现自己被骗了，后来选择了报警。

『叁』 数字货币交易诈骗怎么处理

法律分析：1.被骗后，先不要马上去找他们理论，因为如果这样做，他们会马上把你删除，并踢出群聊，应马上保持冷静，继续潜伏，看一下自己的资金是否还能出金， 把能够出金的分批撤出。

2.搜集公司主体的证据。要求他们将公司名字，分支机构，地址，办公场所等信息提供给你。为 了避免引起他们的怀疑，你可以换个新投资者的身份向他们要。

3.理顺自己的被骗经过，将自己的入金记录，银行转账记录，老师带单记录找出来保存。

4.询问他们是否还有其他投资群，努力编各种理由，加入他们的投资群。

5.将他们这些群里的投资者Q号、联.系方式截图保存。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

『肆』 想要进入数字货币市场，不知道要怎样防范风险怎么办

入场最怕的就是平台有漏洞，被黑客监控，导致资金流失。所以选择类似EasyBTC这样的高级交易平台，搭配多层加密技术和场外交易方式，能够保证资金安全

『伍』 近期以“数字人民币”名义诈骗的事件频发，民众应该如何提防这种新型诈骗

电信诈骗一般全是找时事热点来骗取大家信赖，全国各地相继在全国各地进行数据人民币示范点主题活动，骗子公司运用这一网络热点，在普通百姓放松警惕的前提条件下，用十分俗套，但却从没落伍的假网站地址骗领银行卡账号，进而窃取卡里资产。预防行骗最关键的是普通百姓自身要提升警醒，生疏短消息肯定不可以听信，数据人民币示范点全是有官方网申请办理方式，从来没有根据发送信息的方法邀约申请办理。

不要相信和安装下载其他来源的数据人民币APP。数据人民币是法定货币，与纸币和钱币等额的。不管任何场合，提及用数字人民币盈利、返利、参加数据人民币交易中心买卖均为诈骗；警醒假冒应用软件和假冒金融机构信息内容，不必浏览或回应假冒网址、电子邮箱或手机短信息。

『陆』 外媒：中国在消博会测试数字人民币，为何中国要大力推广数字货币

随着互联网的不断发展，给大家的生活带来了非常大的改变，比如数字人民币的出现，就是在互联网发展到现在这个状态之中所出现的一个互联网产物，也正因如此，所以有很多人对于数字人民币充满了兴趣，事实上不止大家对此有着浓厚的兴趣，即便是很多的外国媒体也对此充满了兴趣，所以进行了报道。

除此之外数字人民币能够很大程度的降低人民币发行的成本，在这种情况下也能够让百姓的生活变得更加方便，另外也给国家节约出大量的资金，这对于提升百姓的生活品质以及促进国家的金融发展，都能够有着非常大的帮助作用。

正是由于整种好处的作用之下，所以现在国家对于数字人民币是非常重视的，并且进行了大力的推广，相信随着数字人民币开始进行推广之后，一定能够让大家的生活变得越来越方便，也能够让大家在生活之中更好的感受到科技给我们带来的改变，等到那个时候我们的生活一定会和现在相比，有着更大的便利和不同。

『柒』 如何识别数字货币中的“骗局

前言：由于区块链项目投资的火热，很多骗子嗅到了机会，这会让很多新参与者遭受很大的损失，本文作者Febin John James分享了如何去辨别骗局，希望能够对大家自我保护有帮助，在做任何投资决策前都需要谨慎地做好调查工作。本文来自于hackernoon.com，由蓝狐笔记社群“郭知行”翻译。

不知道有多少人和我一样接到过诈骗短信“恭喜您，中了一台价值500美元的电脑...”，“恭喜您，获得...”，但最后都是骗局，无一例外。

这么多年来一直如此。网络骗局从不会消亡，只是不停地变换形式。事实上，每一种新技术的出现，都伴随着新的骗局。技术的创新让欺诈变得越来越简单，因为在新技术的保护下，骗子愈加难以被追踪。

在数字货币世界中有三种常见的骗局，你需要警惕：

1.虚假I C O

I C O，又名“首次代币公开发行”，指的是区块链项目首次发行token以募集比特币、以太币等通用加密货币的行为。经常通过Earn的邮件，进入各种I C O的电报群。不少项目通过进群可免费领取token的方式吸引投资者的注意。如果我进入一个项目的电报群，项目方的第一句话是“你想要投资多少？”，我会立马将其拉黑。或许他们可能并不是骗子，但是他们应该在让我投资前多谈谈自己项目的愿景和产品。

在你决定投资某个项目前，问问项目方到底想解决什么问题。如果他们对你的技术术语感到困惑，走为上计。可以利用搜索引擎，搜索项目方是否曾经发表过数字货币、区块链相关的内容。我经常根据他们既往的文字判断项目的质量。

骗子要么没有内容，要么花钱找别人代写，质量通常也很低。但也要记住，项目团队中有“大佬”，并不意味着项目质量好。首先要证实“大佬”是否真实，伪造实在太简单了。以太坊的创始人V神就曾“被参加”过他从来没听说过的项目。

2.伪造信息

伪造是骗子惯用的伎俩，比如伪装为其他人。在公共媒体上开一个账户太简单了，只需要几分钟的时间。比如，在Twitter上便有很多虚假账号伪装成以太坊的创始人V神。

示例：声誉高的Git账户（(MetaMask团队)

风险警示：蓝狐所有文章都不构成投资推荐，投资有风险，建议对项目进行深入考察，慎重做好自己的投资决策。

想要深入了解区块链，关注“蓝狐笔记”区块链公众号：lanhubiji

『捌』 数字货币是什么有关数字货币的骗局都是哪些

随着科技的不断发展，货币也在新时代发生了一次变革，出现了数字货币，人们的生活也随着数字货币在各个领域的不断扩大而更加的便利。但数字货币虽好却存在着一定的危险，在新时代下一些掌握了黑科技的不法分子看中了数字货币中潜藏的财富，通过不正当的手段制造骗局导致很多人都上当受骗，财产安全受到了极大的损害。

随着社会科技的不断发展，骗子的技术也在更新换代，防不胜防因此就需要我们谨慎处理对待，不要给骗子可乘之机。