币圈迷案2018

A. 总统撑腰、全民梭哈，韩国币圈为何玩得这么大

2022年5月19号这天，10岁韩国女孩赵友娜的爸爸妈妈去学校跟老师请了一个月假，说要带孩子去济州岛体验学习。结果一个多月过去了，一家三口却迟迟未归，仿佛人间蒸发。韩国警方在接到校方报警后紧急出动，动用了海陆空多种搜查方式，终于在6月29号搜索的第六天，从韩国南边莞岛郡一个海水养殖场里发现了一家人的踪迹——他们从海底打捞上来一辆赵友娜父亲之前租下的奥迪车，车上端坐着三具已难辨面目的遗骸。根据现场监控和种种痕迹，警方最终确认，整个事件是一场精心策划的自杀：夫妻俩在和学校请完假后，带着孩子掩人耳目地来到莞岛，在5月底一个深夜抱着熟睡的女儿，和着沉郁的夜色和无望的未来，驱车冲进茫茫大海。

天籁之音，赛雷话金。最近备受韩国网民关注的赵友娜失踪案终于告破，案件真相令人唏嘘不已。原是她的父亲因炒币失败带着妻女沉海自杀，在他生前电脑上全是两个关键词的海量搜索记录，一个是“安眠药”，另一个就是刚崩盘的韩国国民级加密货币“Luna币”。

一家三口的自杀悲剧在今天的韩国并不是个例。5月以来，有不少韩国人心态崩成了渣渣，有过类似的想法，他们在大半夜emo恸哭的同时，令自杀胜地“麻浦大桥”在社交平台上搜索量猛增，吓得首尔警方连夜加紧日常巡逻，想着能捞下一个是一个，但此举管得了一时管不了一世，还是有一部分求死者最后选择了付诸行动，以其他方式给生命画上句号。而让他们心态崩塌的罪魁祸首，究其原因，还是和最近币圈频频暴雷有关，包括赵友娜父亲在内的许多韩国人，现在都把全部家当和甚至巨额债务都赌在了炒币上面，继而又在加密货币崩盘后赔上整个人生

币圈最近不太平，刚进5月不久，加密货币总市值就从1.8万亿美元跳崖式暴跌到1.1万亿，凭空蒸发掉了7000亿美元，也就是差不多4.7万亿人民币，虽然在很多排斥加密货币的圈外人看来，币圈纯是在炒“空气”，不过用户投进去的可都是实打实的真金白银，这一场市值跳水，使得币圈人均资产损失高达40%。

首先，咱要知道，1枚UST能跟价值1美元的Luna相互兑换，而稳定币UST的价格会围绕1美元上下波动。当UST在波动中高出1美金时，好比说1.2吧，投资者此时拿1美元的Luna再换成一枚UST卖出，由此获得0.2美元的差价，而对稳定币UST来说，此时大家纷纷脱手，供应量提升，需求量降低，价格就会回落到1美元的挂钩状态。反之，当UST低于1美金，假设为0.8美元，投资人就可将1枚ust换成1美元的Luna来赚0.2美元的差价，此时用户都在买进UST，UST的需求量增加，供应量减少，价格再次升回1美元。

B. 冻卡潮来临，你的账户安全吗

最近几天，有不少投资数字货币的朋友的银行卡遭冻结。虽然冻卡在币圈算不上新闻，但如果真发生在自己身上，后悔却来不及了。

鉴于又一波冻卡潮来临，链茶馆在这里梳理了此次冻卡潮的来龙去脉，以及总结了一些经验教训， 希望能够让各位读者朋友避免踩到一些不必要踩的坑 。

冻卡潮来临

从6月4日起，大量数字货币投资者在网上表示自己的银行卡遭冻结，而且不少OTC商家也透露出这几天多张银行卡接连被封，业务已无法正常开展。

而这些业务绝大多数都是在火币上完成的OTC交易，所以舆论的炮火也几乎都集中在了火币的风控上。

虽然火币官方否认了冻卡，并且和币安这边打起了舆论战，但依然有大量投资者表示确实被冻卡。

毕竟，火币的账号冻结事故频出，甚至去年还爆出过 “在火币OTC买币遭刑拘30天” 的新闻，当事人后来想通过将全部交易金额返还给受害者来获得取保候审资格，但结果还遭到了拒绝。

OTC ，即场外交易市场。因为在目前的法律框架下，禁止用数字货币兑换法币，所以出于合规性的考虑，数字货币交易所会把这部分业务委托给第三方，让用户直接和第三方商家进行数字货币与法币之间的兑换。

除了极少数的数字货币长期持有者，大多数炒币属于短线行为，因此就有着极大的入金与出金的需求，而OTC业务则正是为了解决此需求。

这也就吸引了大量的博彩、资金盘和电信诈骗的团伙前来洗黑钱。

因为OTC也同样方便了让犯罪团伙通过冒用身份、分级转账、转化资产、异地销赃等操作来实现出入金。

电信诈骗嫌疑人利用OKEx等数字货币交易平台“洗白”诈骗资金

而火币则占据了目前数字货币OTC业务的大半壁江山。火币在2018年，OTC日均交易额就超过了1亿美金，有超过2000位认证商家提供报价，是世界交易量最大的OTC平台。

链茶馆采访了OTC资深从业者玉健，他认为 此次币圈的冻卡潮并不是针对数字货币的打压，而是因为资金涉及到了刑事或者经济案件。 所以数字资产投资者不必过多担心，如果冻卡向司法部门如实说明情况即可。

的确， 今年一季度以来央行反洗钱的力度空前，光一季度的罚款就已经赶上去年全年了。

所以涉及到洗钱的数字资产和聚合支付平台出现冻卡的现象会比较多，并不能说明数字资产和聚合支付本身是违法的。

因此，这次的冻卡潮其实也不是针对火币的独有现象，只不过火币的样本量最大，所以听到的声音也最多。

不过话又说回来，火币确实应该负有一定的责任，尤其是在商户的审核把关上，不要想着闭上眼睛躺着就把钱赚了。

那数字货币投资者应该如何防范冻卡风险呢？

如何防范冻卡风险

如果有黑钱在洗白过程中被纳入了监管视野，那无论它被拆分为无数笔小额交易的最小一笔，只要流入了你的账户，就会被冻结资金。

“交易所应该做好风控，从源头上去堵截非法资金的流入，从而保证商家和客户的资金安全，虽然这在一定程度上也会降低交易所的流量” ，玉健表示。

那么既然反洗钱的监管渐渐成为了常态，对于个人投资者来讲，只有提前做好规避，尽量不要触发风控被冻卡了。

因此，在进行OTC交易时，需要未雨绸缪地注意以下几点：

如果银行卡最后还是很不幸地被冻结了怎么办？

具体得分两种情况， 银行冻结和司法冻结 。

银行冻结一般只是限制部分功能，带上身份资料去证明就能解封。但如果是司法冻结就只能配合警方调查了，可能3天内就解封，也可能需要等待半年甚至两年时间。

最后再强调一下，个人买卖数字资产这种“特定虚拟商品”并不违法， 冻卡潮的实质是反洗钱潮，普通投资者不必太过顾虑，谨慎交易即可。

C. 央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币

新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，发布了2018年涉及传销的项目名单。

记者注意到，在被爆出的78个涉及传销的项目里面，假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。

假借区块链进行传销造成的损失，远甚于寻常犯罪，通过看不见的手让巨额财富完成了转移，是区块链时代最大的蛀虫。

刚刚过去的2018年11月24日，曾经叱咤风云、逍遥法外许久的维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获，主犯被引渡回美国受审。

巴斯蒂安·格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币One Coin的主犯。据悉，维卡币会设置一个“One Awards”奖金制来奖励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。

但是很快就有人披露出：“维卡币利用宣传和境外搞活动，装的很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”

国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金，与OneCoin庞氏骗局有关。

虚拟货币骗局由来已久，有些传销手段并不高明，但却害人不浅。

2016年4月2日至2016年6月22日期间，中山女子李女士经邻居阿君（化名）介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间，徐某宾、阿君多次向其推销虚拟“马克币”，并以分红、升值为诱惑，她信以为真，最终分9次共计购买了约60万元“马克币”。直到2017年2月，“马克币”网站关闭，她才发现自己被骗。

而在诸多的传销币案例中，最为“经典”的案例当数著名的案值过百亿的“五行币”。

早在2013年，国家工商总局就将张健的“云数贸联盟”列入传销案例中；2014年10月，张健被捕；2016年12月，张健出狱不久即推出五行币传销项目。据悉，五行币项目上还有张健的头像，而张健其实只是个真名宋密秋的初中生。2017年6月张健从印尼被缉捕回国，一场荒诞闹剧就此收场，传奇人物张健终下神坛。

据记者了解，在此次11个传销币项目里面，还有“真假美猴王”的剧情，传销组织假借全球市值排名第六的恒星币，发行自己的“恒星币”，投资者稍不留神就掉入了陷阱。

再讲一个狗狗币的故事。

2017年，狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个，但是在欲望的操纵之下，并不能阻挡狗狗币的强势崛起。

狗狗币，一个乖萌的表情包狗头，英文名叫Dogecoin，代号DOGE，诞生于2013年12月。联合创始人Jackson Palmer表示一开始只是把它当做笑话来做，就是为了嘲讽比特币。后来在reddit（美国社交新闻站点）的推波助澜之下，不过两周的时间，狗狗币项目的网站立马就火了。

可以说，狗狗币的诞生和美国的互联网文化有很大的关系。在美国的贴吧reddit上doge表情就和国内表情三巨头一样火爆，意思相当于国内的土豪。

创始人表示，Dogecoin并不像比特币那样，人们不是为投机才参与其中，是为了表达分享与关切的 情感 。这也造就了在创始之初，dogecoin的传播途径都是靠着人与人之间的分享。

Messari的OnChainFX数据显示，Dogecoin在2018年12月平均每日活跃地址比2017年12月还要多，除了比特币和以太坊之外，狗狗币是第三日常活跃地址最多的加密货币。

目前，Dogecoin在日常活跃地址方面仅次于比特币和以太坊，一天达到72955个。比特币目前有536738个有效地址，以太坊有235004个，而Tron则仅有21255个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。

根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据显示，今天狗狗币的价格在0.0023美元附近徘徊，市值较2018年1月9日的最高17亿美元已经下跌到2.68亿美元。同大多数其他币种一样，一年时间，跌幅超过了80%。

但是，狗狗币的市值依然位列全球市值排行榜24名。相对于2000多种加密货币而言，依然是藐视众生的存在。

时至今日，比特币在区块链的光芒下被拨乱反正，鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是，依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。

区块链一边承担着极客的技术理想，一边也被有心者渔翁得利。

目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存，投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临，一个个项目方倒台，劣币驱逐良币也在不断上演。

有个段子曾讲过，一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的居然大惊：“你这个可是违法的啊。”

其实，传销的人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗？事实证明并不能。

天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健自然医学 科技 发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后，在众人翘首以盼的等待中，1月7日传出消息，权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社会 财富的大转移，经常伴随着技术革命，这种技术革命更多的是依附于物质属性，而不是虚拟属性。

资本为了追求利益，不择手段，这无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术是没有价值观的。谁掌握了技术，技术就替谁服务。

以往，传销组织在不掌握资本，也没有技术的情况下，试图通过拉人头实现财富自由。如今，传销组织找到了新的“致富”途径，还能有效避开法律的监管，那就是假借区块链发行传销币。

百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富神话。区块链大火的同时，也带火了数字货币。

“区块链不是泡沫，比特币才是。”马云不止一次在公共场合宣扬自己的观点。可惜，在大部分投资者看来，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。

记者了解到，一些假借区块链发币的传销项目，会搬出政府大力扶持区块链产业的条条框框，却对相关的数字货币监管避而不谈。

“很多传销币仅仅借用了区块链的名头，并没有运用任何区块链技术，和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。

“才华不足以支撑野心就够惨了，更惨的是全身都是野心，智商却被挤进了地狱。”在家人被“恒星币”迷惑的神魂颠倒，倾家荡产时，一位网友的留言发人深省。

亚欧币诈骗40亿元，7万余人受骗；GCB光彩币涉案金额上亿元，坐拥数十万注册会员；EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万人；万福币涉案金额20亿元，注册会员13万人；暗黑币涉案金额15亿元，注册会员逾3万人；维卡币涉案金额6亿元，注册会员180万人；莱汇币涉案金额5亿元，注册会员20万人……

据记者了解，目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。

对比我国整体的传销案件，中国裁判文书网显示，从2002年到2018年，我国传销案件总量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。

按2018年虚拟货币传销案件166起算，仅经过几年，虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%（166/3612）。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO（首次代币发行）传销项目。

传销币的本质其实与传统传销并无太大差别，拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了，但在这样熟悉的套路面前，投资者还是毫无抵抗力。

贫穷和经济疲软之下，无处安放的贪婪和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何？欲望面前，不需要智商。

在这个市场里，面对层出不穷的诱惑，大部分人没有能力辨别，这究竟是一本万利的投资，还是血本无归的骗局。在贪婪的诱惑下，传销已经搭上区块链的列车。

但请记住：传销自古如虎狼，黄粱一梦终成魇。

D. 为何依托区块链技术崛起的币圈会有如此多的“骗局”呢

任何收益率异常高的投资背后，可能都隐藏着“你要他的利息，他却要你的本金”式的骗局。

2018年7月4日，素有“中国比特币首富”之称的李笑来的一段录音遭到曝光，引发币圈地震。接近一个小时的录音中，李笑来对诸多币圈大佬评价犀利，还对如何割散户韭菜进行了“手把手”教学。

虽然我国在去年9月就已经对ICO进行了依法整顿和取缔，然而项目方通过国外注册、地下ICO的模式避开法律监管也是屡见不鲜。这就要求监管部门加大力度进行治理，建立起完善的行业标准，促进区块链行业的良好发展。

对于投资者来说，一方面要擦亮自己的眼睛，切勿盲目跟风所谓“网红”的诱惑。如果真的相信李笑来否定价值投资提倡投机的言论，才是正中其下怀，最终成为任人割取的韭菜。另一方面要理性投资，任何收益率异常高的投资背后，可能都隐藏着“你要他的利息，他却要你的本金”式的骗局。

内容来源 凤凰网

E. “空气币”真相是什么

空气币就是完全没有任何信用背书和实物依托的所谓的应用区块链技术研发的”数字货币”其本质并非是真正的数字货币，其特点为表面上高收益，实则风险极大，币的涨跌完全由发行方掌控。
主要靠包装一个区块链无所不能的好概念，来忽悠外行众筹投资。投机色彩特别明显。但是受益于市场红利，这些币都有5倍以上的升值。不过仅仅几个月过后，这些泡沫浓厚的空气币，就漏出了诈骗的马脚，被媒体报道曝光，这些公司成为了监管治理的重灾区。
空气币的特质：
1、用创始人的背景和已经有的其他荣誉为项目代言。
2、不重技术，重营销，将宣传放在第一位。
3、白皮书无任何技术说明，全部由项目计划组成，无实质性的技术路线图。
4、后期多数以交易所上市为主要目的，把币价作为衡量项目的唯一标准。
5、币价的暴涨并不是由于技术某一难点攻克或者项目进展，而是通过某些营销手段来拉伸。
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F. 币圈24小时惨案：57万人损失443亿，比特币何时止跌

币圈24小时惨案：57万人损失443亿，比特币何时止跌没有人知道。

1.比特币大跌其实很正常，因为它根本没有任何国家和政府认可；

2.比特币完全就是一串数字，估值这么高其实很理解；

3.比特币并不产生利润，但十多年时间涨了几万倍。

比特币作为新兴产业让大家感受到了财富神话，比特币的大跌也让大家见证了新兴产业的风险，暴涨暴跌可能是新兴产业的一个特征，这是高风险高收益的产品，普通人还是尽量不要参与。币圈24小时惨案：57万人损失443亿，比特币何时止跌没有人能够知道。因为比特币并不产生任何利润，但是价格十多年时间涨了几万倍，这是任何人都看不懂的事情；比特币完全就是一串数字符号，实际上没有多少价值，估值这么高很难理解；最重要的就是没有国家承认比特币，这让他充满了风险。

57万人损失443亿，比特币何时止跌，这没有人能够给出明确的答案，因为比特币是新兴产业肯定会被市场否定和认可，知道多空双方达到平衡才会企稳。

G. cvp这个币怎样

CVP是有潜力的，但是产品的设计也有一些缺陷。

从数字货币站上风口开始，虚拟币的价格持续走高，各种数字货币如雨后春笋般涌现，行业大佬、各行各业投资者纷纷拥抱区块链，币圈市场展现出勃勃生机。但从2018春节以来，币市一直处于下跌熊市，搞得人心惶惶。

虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如网络公司的网络币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币，侠义元宝，纹银，全世界发行有上百种数字货币。圈内流行"比特金、莱特银、无限铜、便士铝“的传说。

相关信息

虚拟货币安全、稳定运行需要必要的计算机硬件和软件支持。实践中为了获取虚拟货币导致侵犯计算机信息系统犯罪频发。2017年5月12日，名为“想哭”（Wanna Cry）的比特币勒索病毒利用Windows操作系统的漏洞（永恒之蓝），以“蠕虫式”大肆传染，波及了150多个国家，严重影响到金融、能源、医疗等众多行业。

受害者除非以比特币的方式支付赎金，否则几乎不可能自行解锁病毒。2018年北京市海淀区院办理的比特币被盗案中，犯罪嫌疑人仲某系某科技公司运维工程师，其利用管理员身份权限登录服务器并插入一段代码从而将公司的100个比特币转移到其在国外网站注册的比特币钱包。

100个比特币于案发时网络交易价值达200万余元人民币，但因在实践中，无法鉴定比特币价值，最终海淀区院以涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪对犯罪嫌疑人追究刑事责任。实践中还有大量案例，受到病毒或黑客攻击的计算机。

不仅数据和操作系统被破坏，其硬件如主板、显示卡、声卡、内存等也会遭到不同程度损坏。这些物理上的损害因与相关数据信息结合，大都难以估价，进一步增加了对侵犯计算机信息系统等犯罪定罪量刑的困难。

H. 币圈集体崩盘，虚拟货币为何突然崩盘

币圈集体崩盘，虚拟货币因为近来的炒作到达了一个高位的状态，近来市场回落，并且它的价值本身就没有那没高，所以突然崩盘。比特币不同于传统货币。传统货币由政府发行，而比特币仅存在于网络中，并且是通过特定程序生成的。有一种特殊的人被称为“旷工”。任何人都可以成为“旷工”。您只需要贡献CPU的计算能力，“矿工们”就会努力解决超复杂的数学问题。有了答案，比特币将被用作奖励。