400亿币圈大案上海

『壹』 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

『贰』 2018-12-07阿里亿元反腐大案，揭开中国互联网公司内部腐败真相

阿里亿元反腐大案，揭开中国互联网公司内部腐败真相

方略书院 2018-12-07 10:28

阿里亿元反腐大案，揭开中国互联网公司内部腐败真相

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阿里巴巴的杨伟东，倒了！

说到杨伟东很多人可能还不是太熟悉，但提到优酷大家肯定都知道。

杨伟东正是优酷总裁、阿里音乐CEO（其中，优酷是阿里文化娱乐产业布局的重要棋子）。

其实，就在出事前4天，11月29日，杨伟东还出席第六届中国网络视听大会，做了题为“新时代 新责任”的演讲。

4天后，他却已在“配合警方调查”，据说涉案金额可能过亿元。

一切如常，迅疾拿下。颇有几分公共领域反腐的味道。

互联网公司一直给人一种现代、高效形象。

但， 互联网公司的内部腐败，可能出乎很多人意料。

1. 互联网公司内部的累累蛀虫

就在今年5月，互联网圈子流传一个消息：阿里启动史上最大反腐稽查，余杭派出所都快不够用了。

这个消息肯定包含夸张、不准确的成分。

但却表明一个事实： 互联网公司不是一方净土。 甚至可以说，内部腐败触目惊心。

某职场软件流传的消息

差不多在阿里巴巴法办杨伟东的同时，美团点评也发布生态反腐处罚公告，内部员工、生态合作伙伴人员、共犯社会人员等 89人受到刑事查处，马云说一部手机就可以在家创业，很多人一两个月就收入六位数以上，一年多实现有钱 有闲 有梦想的朋友+壹叁陆玖柒零零玖贰叁肆, 其中外卖渠道高级总监因触犯公司高压线被解除劳动合同。

稍作回顾，就能发现，这些年来，互联网公司发生过不少内部腐败大案、要案。

网络，29岁即成为最年轻的副总裁，在内部有“太子”之称的李明远，在2016年11月，被“引咎辞职”。根据网络职业道德委员会的通报，原因之一是在工作中“有私下巨额经济往来”。

腾讯，曾担任腾讯网络媒体拓展部和在线视频部总监的岳雨，犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，数罪并罚，执行有期徒刑九年。

去年5月电子商务研究中心发布的《近年互联网公司涉腐反腐案件榜单》，则让我们大致看到互联网公司的腐败面貌。

据统计从2010年到2017年上半年，互联网行业共发生反腐事件共29起，其中京东8起，阿里巴巴、网络各6起，腾讯3起，易果生鲜、去哪儿网、乐视、合一集团、360集团各1起。

当然，这只是先前暴露出来的，还有大量没有统计进去的。

比如，今年8月京东发布的一份反腐败公告，3名员工因接受贿赂，1名员工利用职务便利侵占公司商品，被公安机关刑事拘留。另有16人被辞退。

2. 巨头重拳出击

实际上， 互联网公司内部腐败远比我们想象的要更悠久，更普遍。

早在2009年有媒体曝光，京东商城采销员工接受厂商贿赂，私自抬高进货价谋利。

2012年7月，网络公布3名员工利用职务之便提供有偿删帖服务，被刑拘。

“淘宝小二”曾长期传出存在受贿，甚至索贿的行为。在2012年“双十一”，受贿的价码分会场15—30万一个坑位，主会场100—200万不等。

这些腐败行为，侵蚀着公司利益，也极大损害公司声誉，所以， 互联网巨头们一向各出狠招，不遗余力进行打击。

其中，有名的莫过于刘强东。

据说，刘强东第一次创业，开了家面馆，给员工开了高工资，但是，员工勾结套走了面馆的所有钱。

这次创业刘强东不仅没赚到一分钱，还欠了20万的债。

所以，他对腐败恨之入骨，在京东发誓：如果 公司怀疑你贪了10万块钱，就算花1000万调查取证，也要把你给查出来。

京东推出的反腐表情包

阿里巴巴在2009年成立廉政合规部，2012年设立首席风险官。而廉政合规部的负责人是阿里巴巴十八罗汉之一的是蒋芳。

而首任首席风险官邵晓锋，刑警出身，获得过全国特级优秀人民警察称号，立过一等功，2001年震惊全国的杭州富阳6·20血案就是他破的。

网络也成立“职业道德委员会”，核心成员是企业内审、检察官、警察等职业的专业人士，可以直接向最高管理层汇报工作。

去年，腾讯、网络、京东、美团、沃尔玛中国等14家企业成立了“阳光诚信联盟”。在这些企业发生过腐败事件的员工，都会被列入黑名单，联合拒绝录用。

“阳光诚信联盟”成员现在已经达到203家

3. 斩草未除根

尽管有重拳打击，但时至今日互联网公司内部腐败却并未绝迹，甚至有人 前腐后继。

这次杨伟东，倒下来。

但据爆料，有互联网从业者正在用更“高明”的手段来非法获取“酬劳”，比如要求行贿者用比特币、以太币等数字货币支付赃款，以免被抓住把柄。

而且，如果说网络、京东、腾讯、阿里这样员工几万，甚至一二十万的大公司，内部难免发生腐败。

现在， 腐败也出现在创业型互联网公司里。

在ofo小黄车成立仅仅3年后，就出现员工爆料，有区域经理每月通过虚报修车数量套取公司资金，数额从几万到几十万元不等。

这些年，最强劲的风口始终在互联网领域。

一个本科毕业生在这行年薪二十万起步，稀松平常。工作三五年后，很多人都能拿到大几十万的薪水。

像文中提到的部分高管年薪动辄几百万，还有不菲的股权。

相比其他行业， 更加“多金”的互联网公司为什么还会发生腐败？

一些原因很容易想到，比如，初创型企业，有共享单车企业在资本的推动下，3年里进入多个国家地区，超过150个城市，投放了600多万辆单车。其中，涉及到大量采购、运营业务，急剧扩张，内部管理出现漏洞也就不奇怪。

我们还能想到，对于大公司因为员工多达几万，甚至十几、几十万人，难免有员工出于私利进行贪腐。

去年12月，华为消费者BG大中华区执行副总裁滕鸿飞因涉嫌腐败被带走调查

其实，归根结底还是阿克顿勋爵那句话：

权力导致腐败，绝对的权力绝对导致腐败。

对于任何一个组织，包括互联网企业，只要它拥有某种稀缺资源（比如广告位、订单），相对于希望获得这种资源的人而言，分配这些资源的员工就拥有了“权力”。

即便职位上的人不腐败，但只要资源足够稀缺，获益足够的大，就会有人去围猎他。

况且， 人还有逐利的天性。

根治这些腐败，健全企业内部治理，不遗余力地进行打击，当然很重要。

但是，在披露的很多大案里，出现了类似下面的话：

这在现阶段也许不可或缺。

但却有几分不寒而栗、意味深长。

『叁』 揭秘400亿元人民币圈第一大案，这是一起怎样的案件

在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4,000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。

如果还未加入这种对于虚拟货币的炒作，就应该及时制止这种想法和行为。对于非官方的虚拟货币其实是没有保障的，他们的涨幅极快，亏损也是极快。如果已经加入这种虚拟货币的操作，首先我们要见好就收，在拿到一定的收入之后直接退出这种行为，不要因为赌徒心理，一错再错。如果已经加入并且这种虚拟货币已经崩盘跑路的情况下，应该及时报警，争取追回自己所亏损的资金。

『肆』 铏氭嫙璐у竵鎸栫熆锛屽湪鍥藉唴鈥滄秷澶扁濈殑200澶

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『伍』 安以轩豪门梦破碎！老公涉及309亿大案，她将会何去何从

我个人觉得在这种情况下，安以轩应该会选择陪伴在自己老公身边。毕竟安以轩和自己老公之间拥有比较深厚的情感。

安以轩在进入娱乐圈之后，一直都能够凭借自己的实力在娱乐圈里面拥有比较高的人气。而且在经历了几段恋爱之后选择和陈荣炼进行结婚。

需要根据实际情况进行参考。

最后就是在这件事情中，我们每一个人都无法判断安以轩将会何去何从。所以我们需要根据实际情况进行参考，安以轩所拥有的选择和动态。毕竟只有安以轩内心才会明白自己真正想要的生活状态。所以在这种情况下，我觉得我们每一个人不应该对这件事情展开太过于负面的评论。因为负面的评论只会让安以轩在生活的过程中内心承受更大的压力。

『陆』 广西打掉涉300亿洗钱团伙，为何部分同伙却以为它是“兼职”

主要是骗子们打着“租号”的名义，去发布租用微信号的信息，然后用这些微信号骗钱、洗钱，而这些“同伙”同样是受害者，具体以下说说：

有一个“兼职”或许有部分人会在朋友圈见过，那就是微信号“出租”，然后对方会给你钱，但是往后却是有并不单纯的目的。这种“租号”的，在我朋友圈里，也有人接过这样的“兼职”，但是当时我跟她们说过，这种可能会有不法勾当，结果她们不信，后面有个被骗了3万多。

现在绝大部分的城市，小区里面都是有网络员的，这些网络员在宣传防诈骗的时候，都有很多案例，部分比较先进一些的城市，还会有单独的小程序或是公众号，用来做这些骗术的科普，大家在每天花个三两分钟去阅读一下，就不会那么容易上当受骗了。

『柒』 男子网络赌博输60元牵出3.4亿大案，他是如何发现的

男子网络赌博输60元牵出3.4亿大案，他发现的过程是:这名来自镇江新区的男子，玩游戏的时候输掉了60块5毛，十局游戏的体验带给他的是懊悔，并且幡然醒悟自己在参与一项赌博行为，于是选择报了警，警方立马成立专案组，对这场赌博进行了调查，并且成功将犯罪嫌疑人抓捕归案，涉案金额高达3.4亿元。犯罪嫌疑人使用网络的方式，在网上发展会员，寻找代理为自己谋取暴利。甚至有参与赌博者，输掉金额高大800万元。大家要分辨游戏与赌博的性质，不要因贪图小便宜而吃大亏。

“珍爱生命，远离赌博”，赌博会导致妻离子散，家破人亡。那么，你知道为什么赌博的人上瘾以后会控制不住吗？