币圈商家分险

A. ​币圈研究｜USDT交易是否受到法律保护是否存在刑事法律风险

USDT交易在法律层面存在复杂性，尽管个人交易在商业上可行，但其合法性取决于特定法规和案件性质。USDT作为虚拟货币，其地位未被赋予法定货币，可能导致买卖合同纠纷不属于民事诉讼范围。此外，交易过程中涉及洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和诈骗犯罪的风险需具体情况分析，包括明知犯罪所得的主观意图和交易平台的真实性质。下面通过案例详细探讨法律风险：

1. 民事诉讼法律风险: USDT买卖合同纠纷可能不被法院受理，因为USDT并非法定货币，不具备法偿性，除非能证明是依法发行。

2. 洗钱风险: 明知资金来源非法而提供资金账户，如明知诈骗所得，可能触犯洗钱罪。但如果出于善意帮助，不构成洗钱。

3. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪: 如果明知上游犯罪所得还参与交易，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，共犯论处。

4. 诈骗罪风险: 通过虚假虚拟币平台进行欺诈性交易，使投资者损失，可能构成诈骗罪，平台真实性的认定至关重要。

对于USDT交易者，理解这些法律风险并确保交易合规至关重要。法律风险的分析和辩护将在后续文章中继续深入探讨。

B. 币圈出金指南：如何避免踩坑，安全出金

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如果你连“币圈是啥”“你在做啥”“出金风险有啥”都还没搞清楚，拜托，别来币圈送人头。这里有108种方式，能让你“缝纫机踩冒烟”。叔叔不会因为你是大学生就给你打折，也不会因为你不懂就网开一面。老粉都知道，我一直在强调——风险，风险，还是风险。别等进了小黑屋，才想起这些忠告。
今天，咱们就来聊聊安全出金。市面上有很多关于安全出金的教程，但大部分都没说到重点。很多投资者只是盲目跟随大佬的建议，结果被U商收割，甚至被抽走20%的服务费。为了避免大家因为信息差而被割韭菜，我总结了以下几点关键内容。
币圈出金指南：如何避免踩坑，安全出金？
出金陷阱：别被“异价收U”坑了
下浮收U有些人以低于市场价20%的价格收U，你以为这样更安全？错！他们的资金可能是黑资。没错，就是这么黑。
上浮收U如果收U价格高于交易所市场价格，基本上可以放弃。这种100%是黑资，风险极高。
场外现金交易：国内基本不可行
很多人推荐场外交易，但在国内，这种方式基本可以放弃。场外交易容易被“按头”，而且你无法完全信任交易方。万一对方不靠谱，甚至可能直接抢走你的资金。
资金干净程度：每一分钱都不一样
真正干净的钱，一定是刚从信用卡、网贷等渠道新鲜出来的资金。其他没有沉淀7天以上的资金，风险都很高。因此，出金时一定要做好最坏打算。
网上流传的“无用土方法”
出金后立马还款、理财、投资A股等这种方法毫无用处，该冻卡照样冻卡。
用多张卡，小额分批出金无论是支付宝、微信还是银行卡，小额分批出金并不能降低风险。
多个平台、多个U商出金这种方法同样无效，风险依然存在。
安全出金的正确姿势
出金的原则是：次数少、选合规交易方。以下是两种按照风险从高到低的出金方式：
交易所C2C
选择时间久、成单率高、成家率高的商家。
开启神盾商家服务，提前沟通冻卡赔付条款。
办理外币卡
去香港，到银行办理支持美元的外币卡。
通过USDT-USD-CNY的路径出金，安全性更高。
出金的“不可能三角”
出金时，你需要权衡以下三个因素：
方便：快速到账。
安全：资金不被冻结。
免费：低手续费。
这三者很难同时满足，因此你需要根据自己的需求做出选择。
最后提醒
币圈出金是一门技术活，稍有不慎就可能踩坑。记住，安全永远是第一位的。不要因为贪图方便或低手续费而忽视风险。如果你还没有准备好，或者对出金流程不够了解，建议先学习再操作，避免成为“缝纫机踩冒烟”的那一个。
到此这篇关于币圈出金指南：如何避免踩坑，安全出金？的文章就介绍到这了,更多相关币圈出金指南内容请搜索区块链网络以前的文章或继续浏览下面的相关文章，希望大家以后多多支持区块链网络！

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C. 币圈是什么意思

币圈是指关注虚拟加密数字货币，或发行自己数字货币筹资的人群所形成的圈子。以下是对币圈的详细解释：

一、币圈的核心组成

• 虚拟加密数字货币：币圈的核心是各种虚拟加密数字货币，其中比特币是最重要的一种。这些数字货币基于区块链技术，具有去中心化、匿名性等特点，吸引了大量投资者的关注。
• 数字货币筹资：除了投资现有的数字货币，币圈还包括那些通过发行自己的数字货币来筹资的人群。这种行为通常被称为ICO（首次代币发行），是区块链行业中的一种重要融资方式。

二、币圈的特点

• 高风险：由于数字货币市场波动较大，币圈投资具有较高的风险。投资者需要谨慎对待，充分了解市场动态和风险。
• 缺乏正式监管：目前，币圈是一个缺乏正式监管的领域。这意味着投资者在接触币圈时需要更加警惕，以避免陷入各种骗局。

三、币圈的风险提示

• 假交易平台：市场上存在许多假冒的数字货币交易平台，这些平台可能会通过操纵价格、虚假交易等手段欺骗投资者。
• 场外交易诈骗：场外交易是指投资者之间直接进行数字货币买卖的行为。由于这种交易方式缺乏监管，容易成为诈骗分子的目标。
• 网络钓鱼：诈骗分子可能会通过伪造官方网站、发送虚假邮件等方式诱骗投资者泄露个人信息或进行非法转账。
• 假币：市场上还存在一些假冒的数字货币，这些假币通常没有实际价值，且存在极高的投资风险。

综上所述，币圈是一个充满机遇与挑战的领域。投资者在接触币圈时应保持警惕，充分了解市场动态和风险，以做出明智的投资决策。

D. 币圈出金有哪些渠道，利弊和风险有哪些

在币圈出金，选择合适的渠道至关重要，每个渠道都有其独特的利弊与风险。本文将对币圈出金的几种常见渠道进行深入分析，帮助投资者了解每种渠道的优缺点，以做出明智的选择。

首先，我们来看看各种小型交易平台的出金渠道。这类平台在特定领域内拥有一定的影响力，但它们的本质往往是平台庄家用不干净的资金来换取用户在平台内的交易活动。这种资金的流动性存在高风险，被冻结卡的概率也很高。因此，从安全性的角度来看，不建议在这些平台进行出金操作，即使它们可能看起来合法且安全。

接下来，正规交易所提供了相对成熟和安全的出金选择。例如，某安、OK等知名平台，它们资金雄厚，安全体系完善。然而，出金时需要注意的是，交易的对象往往是个人币商，而不是平台本身。尽管平台本身无问题，但币商的资金来源决定了出金风险。选择风控能力强的币商会降低被冻结卡的概率，但即便是最谨慎的币商，也难以完全避免风险。因此，在合规交易所出金时，风险主要取决于你选择的币商。

聊天群担保撮合交易是一种由有一定信用的群主作为中介的模式，他们在群内撮合交易并收取手续费。这种模式在一定程度上提供了一定的保障，但资金来源问题仍然存在风险。一旦涉及不法资金，冻结卡的概率会较高，且难以追查幕后。相较于交易所，这种方式在出现冻结卡问题时，申诉和挽回损失的可能性更低。

线下出金则是一种现金交易的方式，其优势在于不存在卡的冻结风险。但现金也有其问题，如冠字号可溯源，来源不干净，容易引发后续问题。此外，这种交易方式的门槛较高，适合有一定人脉和资金量的用户。个人安全是线下交易中最大的风险，因此找到一个可信赖的交易对手至关重要。

自媒体知名博主收金并承诺冻结包赔，为用户提供了一种资金安全的出金方式。这些博主通常在圈内有一定影响力，资金来源干净，服务优质，但出金成本相对较高，一般在5%左右。尽管损耗偏高，但考虑到安全性和信誉，对于寻求安全交易的投资者来说，这可能是值得的。

最后，市面上的u卡作为一种便捷的支付工具，提供了安全的u充值和取现服务。不过，用户需要选择一个可信赖的u卡发行方，并注意u卡充值的手续费和每日限额，一般在1-2万元左右，适合小规模用户。

总结来看，币圈出金渠道各有优劣，选择时需综合考虑风险、价格、便利性等因素。在追求高安全性的同时，也要考虑成本和效率。投资者在选择出金渠道时，应充分了解并评估各种因素，以做出最适合自身需求的决策。

E. 币圈开户教学｜怎么开户开哪些户注意事项与风险

币圈开户主要需要开设加密货币交易所账户，以下是开户流程、所需开设的账户类型、注意事项与风险：

一、开户流程

1. 注册：使用邮箱或手机号码进行注册，部分交易所还支持Google/Apple账号注册。如果使用邮箱注册，需完成邮箱验证码验证、绑定手机号码并接收验证短信。
2. 提供个人资料验证：即KYC流程，需要提供个人身份证明文件，如身份证、护照等，以进行身份验证，防止洗钱等非法活动。
3. 等待验证通过：提交资料后，等待交易所审核，通常几分钟至数小时内即可完成。

二、所需开设的账户类型

• 加密货币交易所账户：这是进行加密货币交易的主要账户，类似于银行账户，用于存储、交易和管理加密货币。

三、注意事项

1. 选择头部交易所：头部交易所相对安全，也便于获取相关资讯和解决问题。
2. 资料保密：在注册和验证过程中，注意保护个人隐私和资料安全，避免泄露给第三方。
3. 学习交易规则：在开户前，了解交易所的交易规则、手续费等，以便更好地进行交易。

四、风险

1. 资产安全风险：交易所托管的资产在交易所出现问题时，可能无法取回。因此，需要谨慎选择交易所，并分散存储资产以降低风险。
2. 市场波动风险：加密货币市场波动较大，投资者需要时刻关注市场动态，制定合理的投资策略。
3. 技术风险：加密货币交易涉及区块链等复杂技术，投资者需要具备一定的技术知识和能力，以应对可能的技术故障或安全问题。

F. USDT虚拟币代币交易行为的刑事司法现状及风险预防

USDT（俗称泰达币）是基于稳定价值美元（USD）的代币，也是币圈使用最广泛的稳定币之一，一般买卖数字货币都少不了要用到USDT。但在我们国家，由于虚拟币本身的法律地位的尴尬，USDT虚拟币的交易也存在着极大的刑事犯罪法律风险，而由于司法机关对USDT虚拟币交易行为认识的不同，不同地区的司法机关对USDT虚拟币代币交易行为的司法评价并不统一。

如：行为人通过低价购买高价卖出的方式从事USDT虚拟币代币线下交易，且通过自己的银行卡作为买卖USDT虚拟币的支付结算工具，进而从中获取利益，而由于USDT买家的资金来源的不同，进而导致从事USDT虚拟币交易的行为人面临着不同境遇的法律评价。

从目前公开的司法判例看，对于从事USDT虚拟币代币大额交易的行为，法院以行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪进而追究刑事责任的判例相对较多，也有少部分法院按照洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虚拟币交易商刑事责任。

然而，从公开的USDT虚拟币代币交易行为追究刑事责任的案例看，很多法院追责USDT虚拟币代币交易上刑事责任时，均是认定行为人在从事USDT虚拟币交易时主观上存在“明知性”，但法院在认定行为人“明知属于犯罪所得或者从事网络犯罪”时，更多的是从查处网络犯罪或其他犯罪后，相关购买USDT虚拟币代币的钱款被认定为属于违法犯罪所得，进而倒推主观过错，推定行为人属于“明知”，判词中对于所谓“明知属于犯罪所得”的认定也多无明确具体的证据评说。

在法言法，严格按照我们国家现行的法律和政策规定，虚拟币在我们国家的法律地位虽然比较尴尬，但USDT虚拟币代币交易并没有被我们国家的法律所禁止，即使2017年中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，也没有明确禁止USDT虚拟币代币交易行为，更没有定性USDT虚拟币代币交易行为属于违法行为，然USDT虚拟币代币交易行为的刑事追责的法律风险又现实存在，作为USDT虚拟币交易商如何才能规避相关刑事法律风险呢？

USDT虚拟币交易的刑事法律风险主要在于交易资金来源的不确定性和违法认识可能性，因为USDT虚拟币交易一般是在虚拟币交易平台之外进行，很多属于线下交易，交易支付不是通过平台进行，提币也是根据指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的风险性，但如果USDT虚拟币交易商在交易之前明确交易资金来源合法性，在交易之前剔除“明知资金来源违法”的可能性，消除违法认识的可能性，并保存相关证据，那么，USDT虚拟币交易的刑事法律风险定会降到最低。

G. 转：当前币圈OTC业务面临的刑事风险

当前币圈OTC业务面临着一系列刑事风险。随着虚拟货币的普及和其在洗钱、电诈等犯罪活动中的应用增加，交易所的OTC业务成为了币圈刑事风险最大的领域。本文将结合案例分析这一业务的法律风险。

交易所的OTC业务逻辑涉及用户与OTC商家之间的交易撮合与安全保障。USDT等虚拟货币作为交易标的，通过平台账户间的划转完成流通。然而，这一模式在某些情况下可能涉及违法犯罪行为。非法经营罪是涉及这一业务的主要罪名，其《刑法》第二百二十五条规定了多项非法经营行为，包括非法从事资金支付结算业务。

《刑法》第九十六条明确指出，违反国家规定是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。目前，行业监管文件如九四公告、九二四通知等并不被视为国家规定。对于非法从事资金支付结算业务的行为，《解释》中规定了具体情形，包括使用非法方式向指定付款方支付货币资金、提供单位银行结算账户套现服务等。

在浦东新区检察官的文章中，认为通过平台外的账户接受他人资金，并实现虚拟货币与法币的兑换，这种行为违反了《商业银行法》相关规定，危害支付市场秩序和安全。然而，有观点认为，用户与OTC商家通过交易所完成USDT买卖，并进行虚拟货币投资，不应将其认定为非法经营中的非法从事资金支付结算业务。

非法经营罪的典型案例表明，通过虚拟货币作为中介工具实现外汇与人民币的兑换，属于变相买卖外汇行为。这类案例中，犯罪团伙逃避国家外汇监管，对社会经济秩序和国家金融安全构成威胁。监管机构通过技术手段固定证据，对虚拟货币OTC业务进行打击。

建议创业项目和支付平台在评估自身业务时，需谨慎考虑是否涉及协助或支持用户实现人民币与虚拟货币、虚拟货币与外币之间的非法兑换。平台应加强链上反洗钱合规审查，采用KYT链上资金审查工具，确保平台安全，避免涉嫌违法犯罪活动。

H. 币圈最常见的8种骗局有那些呢

币圈最常见的8种骗局如下所示：1.庞氏骗局：庞氏骗局的标志性特点是他们往往承诺低风险高回报。这与投资的6字金言“高风险、高回报”恰恰相反。也就是说，如果用户听到的项目很好但却不真实，那很可能就是遇到庞氏骗局了。2.ICO退出诈骗：Ico特点是有着难以理解的白皮书、实际上不存在的团队、以及浮夸的利润预测。3.网络钓鱼诈骗：大多数的网钓方法使用某种形式的技术欺骗，旨在使一个位于一封电子邮件中的链接(和其连到的欺骗性网站)似乎属于真正合法的组织。拼写错误的地址或使用子网域是网钓所使用的常见伎俩。4.代投跑路：有些很火的项目的额度十分难拿，但是一些机构是可以拿到的，所以其实代投就是机构额度的分销商。5.场外交易：场外交易是指投资人通过交易平台以外的方式进行的交易。6.专业割韭菜：简单来说就是操盘手操盘，在各大群宣传该币将会有利好，利用一些小白把币价拉起来。然后这些人又建持仓小群，规定只有持有这个币多少仓位才能进群，忽悠各种小白上车。7.资金盘推广：一般是有人发一些资金盘也就是传销盘的广告链接，这些链接常常带有病毒，等打开注册后，就会盗取用户的个人信息，将钱包私钥盗走。有的或者就是纯资金盘的玩法，用高额回报来吸引投资者，然后让用户投钱进去玩，之后铺天盖地的各种洗脑。8.炒币收费群：有一些社群，常常宣传自己预测准了多少币，这些社群的套路是广撒网，在不同群推荐不同的币种。等某个币突然拉升后，就会把之前的截图亮出来骗人。
我们通过以上关于币圈最常见的8种骗局有那些呢内容介绍后,相信大家会对币圈最常见的8种骗局有那些呢有一定的了解,更希望可以对你有所帮助。

I. 在币圈中，如何安全地进行出金操作有哪些注意事项

在币圈进行出金操作存在一定风险，以下是一些相对安全的出金方法及注意事项：

选择安全的出金渠道

• 合规的加密货币交易平台：选择在国际上具有较高知名度、口碑良好且合规运营的交易平台，如币安、火币、OKX 等。这些平台通常有更完善的安全机制和风控体系。平台应具备合法的运营牌照，受相关金融监管机构的监管。

• 点对点（P2P）交易：可通过一些正规的 P2P 交易平台或在交易平台内的 P2P 交易区进行。在这种模式下，要仔细查看交易对手的信誉评价、交易记录等信息。尽量选择与信誉度高、交易次数多且无不良记录的用户进行交易。

出金操作流程及安全措施

• 身份验证与绑定

• 完成 KYC 认证：在交易平台上，务必完成实名认证（KYC）流程。这不仅有助于平台的合规运营，也能增加账户的安全性，方便在出金时进行身份验证，防止账户被盗用出金。

• 绑定安全的支付方式：选择常见且安全的支付方式，如银行账户、支付宝、微信等进行绑定。确保绑定的支付账户为本人所有，且支付账户本身具有足够的安全措施，如设置复杂的登录密码、支付密码、开启短信验证或指纹识别等。

• 设置交易密码与二次验证

• 设置强密码：为交易平台账户设置一个高强度的密码，包含大小写字母、数字和特殊字符，且不要与其他账户密码相同。定期更换密码，以提高账户的安全性。

• 开启二次验证：启用谷歌身份验证器（Google Authenticator）或短信验证码等二次验证方式。在进行出金操作时，除了输入交易密码外，还需要输入二次验证的动态验证码，增加账户的安全性。

• 出金操作注意事项

• 核实出金信息：在进行出金操作前，仔细核对出金的金额、收款账户等信息，确保准确无误。一旦出金操作完成，通常难以撤回，所以务必谨慎操作。

• 小额测试：如果是首次在某个平台出金或使用新的支付方式出金，建议先进行小额测试，确认出金流程是否顺利，资金是否能够安全到账。在确认无误后，再进行大额出金操作。

• 避免公共网络：不要在公共无线网络（如咖啡馆、机场的免费 WiFi）等不安全的网络环境下进行出金操作，以防个人信息被窃取。尽量使用自己的移动数据网络或家庭、办公场所的安全网络。

其他注意事项

• 关注市场和政策动态

• 市场波动风险：加密货币市场价格波动极大，在出金前要关注市场行情，选择合适的时机进行出金，避免因价格大幅波动而造成不必要的损失。

• 政策法规风险：不同国家和地区对加密货币的政策法规有所不同，政策的变化可能会影响出金操作的合法性和可行性。要及时了解当地的政策法规动态，确保自己的出金行为符合法律法规要求。

• 保护个人信息和资产安全

• 防范诈骗：警惕各种形式的诈骗，如钓鱼网站、假客服等。不要轻易点击来路不明的链接，避免在非官方渠道输入账户信息。如果收到可疑的邮件、短信或电话，要及时与交易平台客服核实。

• 备份与记录：对重要的交易记录、出金记录等进行备份，以便在出现问题时能够提供证据，方便查询和解决问题。同时，也要妥善保管好自己的账户信息和密钥等重要资料，不要随意透露给他人。

币圈交易存在较高的风险和不确定性，出金操作可能会受到多种因素的影响。在进行出金操作前，一定要充分了解相关的风险和注意事项，谨慎操作，以保障自己的资产安全。

J. 交易所买币，被币商骗去玩合约，怒亏21W，现已报警。

一位粉丝在交易所购买数字货币时，被币商诱导至一个名为Tzone的平台参与合约交易，结果爆仓亏损21万元。该粉丝已报警，币商被抓获。Tzone平台并无任何知名度，很可能是用来进行欺诈活动的非法平台，其运行模式类似于“杀猪盘”，通过与推广者合作，利用拉人头、交易流水和返佣的方式获取利益。

合约交易类似于赌博，风险极高，不建议盲目参与。合法交易所的合约推广者通常只获取交易手续费的30%作为佣金，且这是管道收入，需要建立上下级关系，通过其下级交易活动获得收益。然而，像Tzone这样的平台，其推广者仅需引导用户进行合约交易，便可获得高额利润，这种模式极为暴利。

某知名合约交易员通过带单、获取返佣赚取巨额财富，而Tzone则利用这种模式进行非法牟利。用户在Tzone平台上的交易流水越大，推广者获得的利润就越高，甚至可达数万元。这种平台的存在，无疑对用户构成了巨大的风险。

该粉丝在交易所购买数字货币时认识了币商，随后被引入Tzone平台参与合约交易。币商通过将粉丝介绍给另一个“币商”，并在同一收款码下完成交易，以避免后续出现的投诉影响自身形象。这种行为实际上是为后续将粉丝引导至Tzone平台参与非法合约交易做风险规避。

币商引导用户至Tzone平台参与合约交易的案例并不少见，通常会在获得用户信任后，通过展示高回报率和“包赔”保证等手段欺骗用户参与特定项目。交易过程中，用户先期可能获得盈利，但一旦不继续加仓，平台将限制用户提现，直至账户爆仓。用户最终将面临亏损，而币商则通过各种理由推卸责任。

针对此次事件，粉丝已报警，币商被传唤。粉丝现在处于焦急状态，咨询如何处理。为帮助粉丝解决问题，天机提出了四个建议：

1. 收集证据，证明币商实施诈骗，包括带单记录、聊天记录、Tzone平台网址、合约订单和情况说明等。Tzone平台的非法性质已明确，合约定性为赌博，参与非法合约交易行为涉嫌欺诈。

2. 就交易所币商的非法经营行为进行投诉，包括买卖数字货币和引导用户至非法平台进行交易。交易所的规则是不允许将用户引流至其他平台，因此币商的行为可能构成非法经营。

3. 通过法律途径起诉币商，追回卖币资金。已有案例显示，受害者在购买数字货币后，因投资其他平台受骗，通过法律手段成功追回部分款项。

4. 去交易所投诉币商的非法行为，直至其账号被风控。交易所的首要任务是维护用户权益，禁止将用户引流至其他平台，因此频繁投诉可促使交易所采取措施。

提醒所有投资者，在币圈交易时，务必保持警惕，对任何引导参与非法活动的行为保持高度警觉。在与币商互动时，应确保交易合法合规，避免遭受不必要的损失。