币圈第一大资金盘崩盘
『壹』 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么
“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。
江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。
19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。
在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。
20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。
『贰』 疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入
文 | 华商韬略 杨扬
这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。
案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。
老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。
该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。
2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。
这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。
据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。
为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。
据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。
和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。
不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。
外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。
近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。
天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。
对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”
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『叁』 币圈传销鼻祖BCC：一个价值25亿美元故事的崛起与崩盘
区块链与加密币自诞生以来，一直难以摆脱诈骗与犯罪的阴影，传销币的出现更是让这一行业笼罩在不信任中。今年7月，BitConnect（BCC）再次在数字加密市场引发讨论，这让人不禁怀疑，币圈的传销鼻祖是否要在这个牛市里复活。BitConnect，这个曾以庞氏骗局闻名的加密币项目，以其庞大的涉案金额和参与人数，对整个加密币行业产生了深远影响。它在混淆数字加密货币与传销币的概念、设计多层次传销结构、利用社交媒体和线下会议营销等方面，堪称传销币的“始祖”，其影响可见一斑。
一切骗局都源于人类的贪念，人们在面对金钱时往往会丧失理智，最终丢掉金钱。BitConnect 的案例再次警示我们，面对金钱时要保持清醒，警惕骗局。区块链传销币系列的推出，旨在揭示加密币庞氏骗局的共性，为防范骗局提供指导。
BitConnect 的创始人之一达里（Darji）在2016年成立公司，2017年初发行BitConnect，最高市值超过25亿美元。然而，到了年底，印度当局开始对BitConnect进行调查，运营者纷纷出逃，甚至包括一些知名人士和政客，达里本人也被印度警方逮捕。这些事件导致印度政府对加密币持消极态度，认为比特币和其他加密货币可能涉及恐怖主义融资、洗钱和逃税等问题，对市场诚信和资本控制产生不利影响。
BitConnect 通过社交媒体炒作和线下会议营销，吸引了大量投资者。它的营销策略包括利用社交媒体进行大规模内容发布，吸引潜在投资者。此外，BitConnect 还通过多层次返佣功能，让投资者通过分享推荐代码来驱动新用户注册，从而获得利益。这些策略对后来的传销币产生了重大影响。
BitConnect 的模式和玩法被后来的传销币项目广泛模仿，如VDS、CXC和Plustoken等。这些资金盘项目让投资者用真金白银购买加密币，然后通过平台数字币享受高收益率。例如，Plustoken项目打着“量化交易搬砖日收益1%”的口号，通过多层次推广返佣功能吸引投资者，让投资者在一年内通过复利赚取高额收益。
如今，传销币仍然是区块链行业的一大毒瘤，展现出跨国界、隐蔽性高、参与人数多、金额大等特点。随着智能合约的加入，传统旁氏骗局、资金盘项目中的“信任危机”得以解决，使得辨别数字加密货币与传销币变得更为困难。因此，在面对金钱诱惑时，保持清醒的头脑，警惕骗局，是避免成为受害者的关键。
『肆』 銆愭洕鍏夈戝竵鍦堟渶鏂板穿鐩樿窇璺鍜屽嵆灏嗗嚭浜嬬殑骞冲彴!!!
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『伍』 区块链骗局最新分析
区块链骗局最新分析：
一、骗局概述
近期，一起打着“币圈第一大资金盘”幌子的网络传销案被揭露。该案利用区块链技术和数字货币进行非法传销活动，短短一年内发展了200余万会员，层级关系高达3000余层，涉案金额超过500亿元。
二、骗局手段
技术噱头：该传销平台以“区块链”技术为噱头，利用比特币等数字货币作为交易媒介，承诺高额返利，吸引群众参与。
包装宣传：平台被包装成跨国企业，通过虚假宣传和承诺高额收益来吸引会员。
层级奖励：平台设置了静态和动态收益两种奖励模式，鼓励会员发展更多下线。静态收益是会员每月可获得一定比例的收益，而动态收益则是通过发展下线来获得的奖励。
自创货币：平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方式，但该货币没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由平台掌控。
三、骗局本质
该传销平台虽然加入了区块链和数字货币的概念，但其本质仍是“庞氏骗局”。平台没有任何实体经营活动，只是依靠包装和不断发展下线来维持运转。会员赚取的收益实际上来自于新会员缴纳的“门槛费”，当新会员数量不足以支撑平台运转时，平台就会崩溃，导致会员损失惨重。
四、法律制裁
该案经过公安机关立案侦查和检察机关的引导侦查，最终成功将16名被告人以组织、领导传销活动罪判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具也被依法没收上缴国库。这一判决结果有力地打击了利用区块链技术进行非法传销的犯罪行为。
五、防范建议
提高警惕：公众应提高对区块链和数字货币领域骗局的警惕性，不轻易相信高额返利的承诺。
核实信息：在参与任何区块链或数字货币项目前，务必核实项目的真实性和合法性。
谨慎投资：投资有风险，公众应谨慎对待区块链和数字货币领域的投资机会，避免盲目跟风。
『陆』 爆仓！跑路！涉案1000亿,近200万人受害！普顿资金盘模式转投币圈重生！
普顿PTFX外汇平台的崩盘事件，震撼了投资界。这个平台凭借其独特的模式吸引了大量散户，会员数量达到近两百万，涉及资金超千亿元，堪称当时国内最大的资金盘。然而，2019年底的突然跑路，导致无数投资者蒙受巨大损失。
12月19日，普顿平台宣告破产，投资者账户瞬间清零，六个带单团队几乎全部爆仓。普顿公司发布的声明将责任推给了投资者，声称黑天鹅事件导致本金损失，这个决定让投资者感到无助和绝望。
普顿PTFX曾自称印尼十大券商之一的pruton公司产品，声称采用自动跟单模式，但实际上，官网展示的证件被证实为虚假。平台承诺的静态收益每月10%到30%的高回报，实则是诱饵，投资者在不知情的情况下投入资金，与操盘手和平台共享收益，却不知背后的数据操纵和操纵者的真实身份。
平台通过传销模式吸引投资者，通过拉人头获取佣金，成立领圣商学院进一步规模化运作。然而，早在2019年10月，就有人反映出金问题，但当时被压制，最终在12月全面爆发，项目方消失无踪。
普顿模式在币圈的延伸同样引人担忧，X Metaverse Pro资产管理计划和分投趣SCF等项目，打着资金托管的旗号，重复了普顿的圈钱套路，无数投资者再次陷入骗局。
这些资金盘项目从一开始就存在问题，设计成吸引更多人参与，达到资金规模后便撤资跑路。这种建立在参与者不断投入与项目方良心的赌博游戏，最终导致的惨烈教训，让一些投资者甚至走上了无法挽回的道路。
『柒』 plustoken钱包靠谱吗
plustoken钱包不靠谱。
2019年6月29日，区块链第一大资金盘项目 PlusToken 被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网诈骗被捕。在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计 BTC 部分有1,203个流入交易所中。
与此同时，PeckShield 发现监控中的另一个 1M1Tfsvb 开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个 BTC，尚不确定是否流入交易所。而 ETH、EOS、XRP 等其他币种资产尚未有异常动向。