币圈做otc是什么意思

㈠ otc365是诈骗吗

OTC365并不是严格意义上的诈骗，但确实存在一定的风险，需要投资者保持警惕。场外交易，通常在币圈被称作非交易所交易，其本质是法币与数字货币的直接兑换，即一手交钱一手交币，本质上是合法的经济行为。然而，由于“场外交易”这一名称可能引发误解，导致执法部门对币圈相关法规可能存在误解，认为这种交易方式隐含非法或不当，因此理解相关的法律规范至关重要。

以下是需要特别注意的违法行为：一，参与非中心化交易所、去中心化金融应用（如DeFi）或钱包，除了基本的收付款功能，进行其他操作都可能触法，对于其中涉及的中国公民尤其如此。二，私自发行数字货币是明确违法的。三，NFT市场存在炒作风险，可能触及法律，中国政府对此已高度关注。四，从事币商活动，即进行场外交易，是违法的。五，提供炒币咨询或指导的软件也构成违法。最后，利用数字货币洗钱同样是严格禁止的。

总的来说，尽管OTC365本身并非诈骗，但在享受其便利的同时，投资者必须遵守法律规定，避免涉足法律灰色地带。

㈡ 数字货币otc是什么意思

数字货币OTC是什么意思，很多货币圈里面的人对于货币的种类也是不了解的，当然了，在货币中也有很多的货币类型，其中数字货币otc很多人不知道是什么意思，下面跟着小编一起来看看吧。
数字货币otc是什么意思
比特币场外交易交易直接发生在双方之间，其中一方通常是“柜台”——专门用于买卖特定资产类别的生意。在场外交易中，双方首先就价格达成一致，然后在两者之间进行资产的转移。这种直接的交换媒介是OTC市场存在不透明性的主要原因——除了参与者之外，没有人游橡能够了解交易价格和交易数量，其中会有各种资产在场外进行交易。
在传统市场，美国公司股票的场外交易要比纳斯达克和纽交所加起来还多。数万亿美元的债券、商品、货币、衍生品(比如2008年金融危机期间臭名昭著的抵押贷款证券)，以及其他许多复杂的金融工具每年都在场外进行交易。仅衍生品的场外交易每年的名义价值就达到600+万亿美元。
总言之，场外交易市场是全球金融体系中大部分交易发生的地方。
比特币场外交易合法吗?
如果不限定国内的话，严格的说樱庆属于监管的空白地带。这意味着：
1、没法监管
场外交易能被监管方面看到的只是支付宝里面一个账户向另一个帐户发送了一笔资金，或者银行账户。但并不知道交易了什么东西。况且很多交易的担保方是不受某一国法律限制，比如localbitcoins在芬兰，中美想监管也无用。
2、交易比特币被骗了没人管，所以一定要注意安全。
有投资者在localbitcoins交易时就曾经被骗过0.06BTC，当时价值400欧元。其实也不是交易担保方的问题，而是Paypal坑爹的缘故。因为Paypal不像支付宝和银行转账，转了就是转了。Paypal的转帐是可以撤回的，所以在交易比特币的时候要注意避开这方面的坑。至少在法币转账方面一定要选择支付不可撤回的途径。(银行转账，支付宝，微信都没问题)
当时在Paypal上进行了一笔交易，因为本来就不怎么信任paypal，所以收到之后立刻把Paypal的钱提到德意志银行。后来付款人搞了个chargeback，撤回付款，Paypal把投资者账户余额搞成了-400欧元。
后来Paypal隔三差五打脊磨握电话来威胁催债，投资者说有和买家交易的证据，可以邮件发给你们，结果人家也不听，给我发邮件的也都是no-reply邮箱，就反复说如果不把账户填平会面临什么什么危险支付说撤走就撤走，就算账户没余额还能讨债，要是说Paypal不和这帮诈骗分子一伙我是不信的。
再后来还出现了Paypal受害者团体，才发现是小巫见大巫，被骗走2870欧，7300美元，4200英磅以及更大数额不等的大有人在，其中有些人workingwithlaywer到现在也没见解决问题。

㈢ 币圈行话术语有哪些

进入币圈，掌握术语是入门关键，下面列举的术语你应尽快掌握，否则难以融入圈子。

首先，理解区块链，它是区块链接成的链条，记录交易信息，节点为存储空间和算力提供支持。

比特币（BTC）由中本聪提出，是首个P2P形式的数字货币，交易公开透明，基于点对点网络。

以太坊（ETH）提供智能合约功能的平台，以太币（Ether，ETH）为其专用加密货币。

智能合约允许在无第三方情况下进行可信交易，确保合同执行。

当前市场处于牛市初期，选择安全交易所如币安、OKEx是明智之举。

挖矿是获取BTC或参与DEFI活动以获得收益的过程。

中心化交易所无需链上钱包即可交易，而去中心化交易所链上交易，记录在链上。

山寨币指市值不在前十的币，价格波动大。

土狗是链上发行、尚未上市或上市量少的币。

NFT代表独一无二的数字资料认证，用于代表创意作品。

钱包特指去中心化加密钱包，助记词用于方便记忆私钥。

公链为全世界任何人都可读取、参与的区块链网络。

DEFI指在区块链上进行的金融活动。

Dapp部署在公链上的去中心化应用。

工作量证明（PoW）和权益证明（PoS）是共识机制。

空投是项目方推广加密货币的策略。

冷钱包是离线且需要物理访问的钱包。

自己做研究（DYOR）鼓励投资者独立研究。

荷兰式拍卖是一种价格逐渐下降至底价的拍卖方式。

FUD策略通过传播虚假信息阻止购买特定加密货币。

减半是区块链网络奖励减少一半的事件。

闪电网络在区块链之上运行的快速支付协议。

矿工是区块链贡献者，参与挖矿。

“To the moon”描述加密货币价格上涨至顶峰。

公钥是加密货币接收地址，私钥不可泄漏。

聪是比特币最小可分割单位。

币币交易用一种币定价另一种币，现货交易直接购买持有。

杠杆交易使用保证金放大投资，合约交易押注未来价格。

爆仓是亏损大于保证金的状况，插针导致合约爆仓。

U本位和币本位分别以法币和币计价。

全仓和逐仓是不同杠杆交易方式。

资金费率调整市场利率，防止价格偏离现货。

强平是当账户权益为负时自动平仓。

ATH和ATL分别代表历史最高价和最低价。

FOMO描述投资者担心错过有利投资机会。

完全摊薄估值考虑所有发行量，KYC代表了解客户。

追加保证金通知提示保证金不足。

OTC指在交易所外直接交易。

TPS表示每秒交易数量。

鲸鱼持有大量代币。

白皮书介绍项目和解决方案。

稳定币与特定价值挂钩，流动性质押提供资金份额。

自动做市商（AMM）通过智能合约自动匹配。

闪电贷允许快速借贷。

DEX聚合器发现最优交易路径。

销毁代币减少供应。

Gas费为交易支付的价格，无常损失由价格波动引起。

多重签名钱包需要多个密钥授权交易。

质押锁定代币参与验证。

TVL代表协议中质押资产数量。

白名单用于代币销售批准。

流动性挖矿将加密货币放入协议以收取利息。

理解以上概念是币圈入门的基础，希望这些知识能帮助你更好地了解数字货币世界。

㈣ 币圈的otc是什么意思

币圈的otc是指场内交易平台，此类平台不仅帮助存放我们的人民币和数字货币，还提供买卖交易的场所。而在场外交易平台上，卖家只将自己的数字资产(一般是比特币)暂存在平台上，通过挂单撮合的方式进行交易，最大的不同便是比特币的买卖方式和过程由双方自行商定并进行，无需通过平台。
我们以链信OTC为例:用户每个人有一个钱包，每一个钱包有相应地址，将CCT从一个地址提出，转到OTC账户中，就完成了充提币的操作。其间不必换成人民币等货币，可以直接进行交易。
另一方面，OTC还大大提高了安全性，即充当了第三方担保。卖方将币挂单将有由平台托管，买方通过某宝、某信或银行转账将资金打给另一方，卖方确认收款后才会把币放出。如果卖方恶意不确认收款，平台核实后会强制打币给买房；同样如果买房恶意不付款，平台核实后会将币返还到卖家账户中。
拓展资料
处方药是凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品。无OTC标志的批准文号是国药准字的药品都属处方药。 非处方药是可以自行判断、购买和使用的药品，对于那些可自我认识和辨别症状，并能自我治疗的疾病，消费者可通过阅读药品说明书或咨询医师或药师后自己使用。非处方药都是经过较长时间的全面考察，具有疗效确切、使用方便、毒副作用小，通常不会引起药物依赖性、耐药性或耐受性，也不会造成体内蓄积中毒，不良反应发生率低。非处方药又分为甲类非处方药和乙类非处方药，分别标有红色和绿色OTC标记。
甲类OTC（红色）：只能在具有《药品经营许可证》配备执业药师或药师以上技术人员的社会药店，医疗机构药房零售的非处方药。甲类非处方药须在药店由执业药师或药师指导下购买和使用；
乙类OTC
（绿色）：除了社会药店和医疗机构药房外，还可在经过批准的普通零售商业企业零售的非处方药。 乙类非处方药安全性更高，无需医师或药师的指导就可以购买和使用。
保健品类不是药品（比如钙片、润喉糖等)，其批准文号一般标以食健字，由于不是药品，所以没有非处方药的OTC标志。

㈤ 转：当前币圈OTC业务面临的刑事风险

当前币圈OTC业务面临着一系列刑事风险。随着虚拟货币的普及和其在洗钱、电诈等犯罪活动中的应用增加，交易所的OTC业务成为了币圈刑事风险最大的领域。本文将结合案例分析这一业务的法律风险。

交易所的OTC业务逻辑涉及用户与OTC商家之间的交易撮合与安全保障。USDT等虚拟货币作为交易标的，通过平台账户间的划转完成流通。然而，这一模式在某些情况下可能涉及违法犯罪行为。非法经营罪是涉及这一业务的主要罪名，其《刑法》第二百二十五条规定了多项非法经营行为，包括非法从事资金支付结算业务。

《刑法》第九十六条明确指出，违反国家规定是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。目前，行业监管文件如九四公告、九二四通知等并不被视为国家规定。对于非法从事资金支付结算业务的行为，《解释》中规定了具体情形，包括使用非法方式向指定付款方支付货币资金、提供单位银行结算账户套现服务等。

在浦东新区检察官的文章中，认为通过平台外的账户接受他人资金，并实现虚拟货币与法币的兑换，这种行为违反了《商业银行法》相关规定，危害支付市场秩序和安全。然而，有观点认为，用户与OTC商家通过交易所完成USDT买卖，并进行虚拟货币投资，不应将其认定为非法经营中的非法从事资金支付结算业务。

非法经营罪的典型案例表明，通过虚拟货币作为中介工具实现外汇与人民币的兑换，属于变相买卖外汇行为。这类案例中，犯罪团伙逃避国家外汇监管，对社会经济秩序和国家金融安全构成威胁。监管机构通过技术手段固定证据，对虚拟货币OTC业务进行打击。

建议创业项目和支付平台在评估自身业务时，需谨慎考虑是否涉及协助或支持用户实现人民币与虚拟货币、虚拟货币与外币之间的非法兑换。平台应加强链上反洗钱合规审查，采用KYT链上资金审查工具，确保平台安全，避免涉嫌违法犯罪活动。

㈥ otc365是诈骗吗

不算诈骗，但是需谨慎。
币圈的otc行为，圈内习惯称之为“场外交易”，其本质是法币与数字货币的兑换，一言以蔽之，就是一手交钱、一手交币，其本身是一种合法行为。
但因为“场外交易”这一习惯称谓，导致办案机关的诸多误解，很多办案人员对币圈行业和相关法律法规和部门规章并不了解，听到“场外”两个字就先入为主的认为otc的行为具有非法性、不正当性，因此有必要厘清相关法律规制问题。
没有以下行为就可以。1、参与中心化交易所、defi类型的dapp、钱包的除了收付款外的其他多余功能都是违法行为，对其中的中国国籍人员明确违法
2、发币明确违法
3、nft有炒作风险，可能违法，国家已经在重点关注，这种特殊的币
4、 币商，otc违法
5、 币圈咨询、给出炒币指导的软件违法
6、用币洗钱违法

㈦ 币圈千万大佬怎么出金

1. 币圈千万大佬出金通常会选择通过交易所或OTC（场外交易）平台，将加密货币转换为法币（如人民币、美元等），然后提现至个人银行账户。
2. 在加密货币领域，出金主要是指将持有的加密货币转换为法定货币，并从交易平台提现到个人银行账户的过程。
3. 对于持有大量加密货币的投资者，如所谓的“币圈千万大佬”，出金的过程需要更加谨慎，以确保资金安全和合规性。
4. 首先，这些投资者通常会选择在知名的加密货币交易所进行交易。这些交易所通常具有良好的声誉、较高的交易量和充足的流动性，能够支持大额交易而不会对市场价格产生显著影响。
5. 在选择交易所时，投资者还需要考虑其监管合规性、安全措施（如冷存储、多重签名等）以及客户服务质量。
6. 其次，投资者可能需要通过OTC（场外交易）平台进行大额交易。OTC平台允许投资者在不通过交易所公开市场的情况下，直接与其他投资者或机构进行交易。
7. 这种方式通常更加灵活和私密，适合大额交易。
8. 在将加密货币转换为法币后，投资者需要将其提现至个人银行账户。这一过程通常需要提供身份证明、银行账户信息等资料，并遵守相关反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规定。
9. 提现过程中，投资者还需要注意交易所或OTC平台可能收取的宏含手续费、提现限额以及处理时间等。
10. 最后，对于持有大量加密货币的投资者来说，税务规划也是出金过程中需要考虑的一个重要方面。
11. 根据不同国家和地区的税法规定，加密货币的交易和转换可能会产生相应的税务义务。
12. 因此，投资者在出金前应咨询专业的税务顾问，以确保合规并优化税务负担。
13. 综上所述，币圈千万大佬出金的过程涉及多个环节和考虑因素，包括选择合适的交易所或OTC平台、遵守监管规定、确保资金安全以及进行税务规划等。
14. 通过谨慎操作和合理规划，这些投资者可以成功地将加密货币转换为法币并提现至个人银行账户。