币圈要关闭otc么

⑴ 币圈关闭otc如何交易

1、提币到钱包通常比较简单，只需要生成自己的钱包地址，将 OTCBTC 中存留的币发送到新的钱包地址即可。但是，对于 EOS 用户来说就比较麻烦了，特别是没有使用过 EOS 钱包的用户，因为 EOS 账号创建并不像 BTC 或 ETH 那样简单，可以任意生成链上可用的钱包地址，EOS 账号生成需要拥有 EOS 的用户去发送一笔交易来创建，同时需要抵押网络带宽(net)，计算资源(cpu)和购买内存(ram)，而对于账号的规则也有特殊的限制，长度必须为12(包含字母和数字)，且数字只能是1~5之间的数字，这些，对于新手来说，创建起来及其不便。
2、自从2017年9月国内交易所纷纷关闭法币直接购买数字货币通道后，场外交易（OTC）成了人们进入币圈交易的主要途径。但随着交易量的增加，许多不法分子通过OTC的方式洗黑钱，而这些来路不明的资金一旦和你产生交集，你的银行卡就有可能会被冻结。
3、其实从今年4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在交易所的银行卡被冻结后无法使用。6月，冻卡成了多发现象，不仅包括OTC商家，也蔓延到了普通个人用户。而最近这波“冻卡潮”则源自2020年9月1日开始施行的《公安部关于修改<公安机关办理刑事案件程序规定>的决定》。该《决定》被理解为冻卡权下放，即“非法诈骗行为的任何一环涉及的所在地，这些所在地的公安都可以长臂管辖。”
拓展资料：
这里就在给大家讲讲OTC交易的注意事项：
1. 出入金要准备专卡专用，资金流动是会感染的，互相转账，只会导致自己的卡全部被冻结，给自己图增烦恼，并且，切勿使用工资卡，这样出金被冻结后，不仅影响到自己的生活还会影响到工作。
2. 使用银行卡去做出金准备前，应该先测试一下自己的银行卡是否仍然可以正常使用，不要事后拍断大腿，小心使得万年船。
3. 在交易所进行交易时，我们有的时候会发现盘一价格和其他价格比特别突出，这种情况的商家，一般都来路不正，虽然交易所有对商家的审核和平台风控尽责的义务，还是会被人抓住可乘之机，反洗钱是银行都解决不了的问题，我们也不能强加给交易所。
4. 对于商家的筛选，一般来说，时间越久的商家越安全，能在这个市场活下去的肯定都有两把刷子，和这类商家交易，能极大的降低风险，这大概是属于中年男人的稳健吧，千万别为了贪图价格去和那些新认证的商家交易。
5. 一切交易都应在OK和币安该类大平台去交易，出现问题可以随时联系他们调证和协助警方配合解决，切勿在微信和场外群交易，不然出了问题可能自己会背上这个年纪不该有的罪名。
6. 法币交易后，千万不要提现金，物理隔离很容易导致上门，警察叔叔询问你的时候，会让自己很被动。
7. 最后一个就是关于解冻的，当发现自己的银行卡被冻结时，应当先耐心等待三天，如果三天后还是没有解冻，建议大家应该主动积极的去联系警方，一般来说，有正经工作并且行为良好的币友们，还是很容易解冻的，除此之外还有一个办法，就是退钱，如果在涉案金额不多并且自己急需解冻的前提下，退钱其实也是一个比较不错的解决办法（前提是退钱不应以退赃的名义去处理）
这些就是OTC交易小白们经常会踩的坑，大家在交易的时候，注意一些完全可以规避掉很多风险。想要不被冻，就尽量减少otc交易的次数，再有是选择风控严谨的平台，这样会大大减少冻卡的可能性。 如果不小心被冻，要积极配合调查，主动提供信息自证清白。

⑵ 关于OTC交易的十大误区，99%的散户都被带偏了。

探索OTC交易的误区，揭示99%散户的盲点

在币圈的迷雾中，OTC交易成为了许多投资者寻求安全出口的途径。然而，许多人对OTC交易的理解存在着误解与偏见。本文将揭示那些被广泛接受但实则误导的观念，帮助投资者认清真相，避免踏入陷阱。

误区一：平台保障绝对安全的出U。在现实交易中，任何平台都无法保证出U过程的绝对安全，平台大小并不重要，关键在于交易对手及资金的安全性。

误区二：T+几的设定能防止冻卡。实际上，这种做法对冻卡风险无实际作用，因为交易对手可以在短时间内转移资金，而时间限制无法阻止犯罪行为。

误区三：对策已被犯罪者熟练运用。主流币价格波动大，无法设置验证，损耗大，商家故意设置陷阱，利用价格波动和取消订单来欺骗买家。

误区四：使用特定银行卡能避免冻卡。虽然使用非贷款或工资卡有其道理，但更重要的是交易的安全性和可信度，而非所用卡种。

误区五：小地方的银行卡不易冻结。实际上，银行后台系统能够实现一键冻结，与地理位置无关。

误区六：保持交易集中可以避免银行风控。事实上，分散转入、集中转出的行为并不一定能逃避银行风控，关键在于交易的合法性。

误区七：寻找信任的币商交易。虽然币商的可靠性至关重要，但交易前应全面验证，包括身份信息、房产资料等。

误区八：交易频率与冻卡无关。资金来源的合法性才是关键，频繁交易并不等同于安全。

误区九：随意取现可能导致冻卡。在交易中，应避免使用现金，以防银行怀疑资金来源的合法性。

误区十：交易时间影响冻卡风险。银行风控算法复杂，交易时间并非唯一因素。

在OTC交易中，首要任务是寻找可信赖的币商，确保其提供冻结无理由全额赔付的承诺。通过签订承诺书，将币商的责任明确化，从而保护自身权益。此外，保持交易的透明性，避免涉及非法资金，是确保交易安全的关键。

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⑶ OTC交易代表什么OTC交易合法吗

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加密货币交易除了常见的交易所内外，还有一个OTC交易，但对于很多新手来说很难理解OTC交易代表什么？简单来说OTC交易指的是在加密货币交易所之外进行的加密货币买卖。与在公开交易所进行的交易不同，OTC交易是通过私下协商直接在买家和卖家之间进行的，但又因为是私下一对一进行，为此很多投资者担心OTC交易合法吗？就目前来看，我国尚未出台明确的虚拟货币OTC交易法规，但具体合法性因国家和地区的不同而有所差异。
OTC交易代表什么？
OTC交易是一种一对一的、在非公开市场进行的交易，OTC交易代表场外交易市场，也被称为柜台交易市场，通常指交易所以外的交易市场。OTC市场最早起源于20世纪初美国的证券市场，那时候美国已经有很多不在证券交易所进行交易的有价证券，投资者通过银行或券商的柜台买卖这些证券，柜台交易因此而得名。
传统意义上的OTC市场是分散的、无形的市场，没有固定集中的交易场所，一般由投资银行等证券经营机构充当做市商的角色，以电话、传真和网络等方式联络交易对手并达成交易。大部分非标准化的远期、期权及掉期产品会通过OTC市场进行交易。
OTC交易的做市商的撮合有助于活跃市场。对于某些刚上市或者新创设的产品来说，由于缺少对产品充分了解的大量投资者，直接将产品导入集中交易场所可能会使其面临流动性严重匮乏的困难。而做市商的存在，起到了寻找合适投资者以促成交易，提高标的流动性的作用。
OTC可以为更大金额的合约交易提供场所。OTC交易的合约规格可比一般要同等标的的场内合约大很多，更便于现货商、银行等大型机构客户进行大单的成交和成交价的管理，以匹配大型机构客户的保值需求。并且场外成交减少了大单交易对集中交易市场价格的短期扰动。
OTC市场交易更加灵活。场内交易的标的合约通常是同质化的，无法根据投资者的实际需求进行个性化定制。而OTC由于是撮合交易，交易合约可完全根据对手方的需求进行个性化定制。例如一些复杂的期权合约，可能短期内还难以完全实现场内标准化交易，OTC的交易方式目前更能满足这些产品的交易需求。并且OTC交易在合约的提前终止或展期的安排上也更加灵活。
OTC交易合法吗？
OTC交易的合法性因国家和地区的不同而有所差异。总体而言OTC交易本身是一种交易方式，其合法性主要取决于所在司法管辖区的法律法规。虽然目前我国尚未出台明确的虚拟货币OTC交易法规，但并不代表其就是合法的。
从法律角度来看，我国对虚拟货币的监管一直较为严格。2017年，中国政府明确禁止了虚拟货币交易所的运营，这一举措在一定程度上遏制了虚拟货币市场的狂热。然而，虚拟货币OTC交易并未被具体提及，导致了一定的法律模糊地带。在这种情况下，投资者在进行虚拟货币OTC交易时，必须审慎对待，留意潜在的法律风险。
在大多数国家和地区，合法的OTC交易需要符合当地的金融和反洗钱法规。比如，在美国，OTC交易必须遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act, BSA)和金融犯罪执法网络(FinCEN)的规定，OTC交易商通常需要注册并遵守严格的客户身份验证(KYC)和反洗钱(AML)程序。
不同国家对加密货币的监管程度不同。一些国家，如日本和新加坡，有明确的法规和监管框架，要求OTC交易平台必须获得相关的许可证和批准。而在一些国家，如中国，严格限制甚至禁止加密货币交易，包括OTC交易。在大多数司法管辖区，加密货币交易，包括OTC交易，都需要遵守相关的税务法规。交易双方需要确保他们记录交易并申报任何潜在的税务义务。
在某些司法管辖区，由于缺乏明确的监管框架，参与OTC交易可能存在法律风险。投资者应了解所在地区的法律环境，并寻求法律建议以确保合规。合法的OTC交易应避免任何形式的市场操纵和欺诈行为。交易双方应进行必要的尽职调查，并选择信誉良好的OTC经纪商或平台进行交易。
OTC交易在币圈中为大额投资者和机构提供了一个灵活、隐私和高效的交易渠道，使他们能够在不影响市场价格的情况下完成大额加密货币交易。但OTC灵活的交易方式同时带来了相对不透明与信息不对称，进而导致更高的违约风险以及隐含着非常高的信用风险。因此投资者在进行OTC交易时必须仔细考虑其风险管理策略，了解其市场信息。
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