马来西亚币圈

⑴ 满星云套路满满 骗局揭秘

近年来，众多庞氏骗局如雨后春笋般在中国投资者中蔓延，其中马来西亚的骗局尤为盛行。这些骗局打着“原始股”、“期权股票”、“区块链虚拟货币”等旗号，利用与中国文化的亲和力以及注册公司制度的简便，通过精心包装的空壳公司吸引投资者。此外，这些国家的法律对于传销和其他行为的管制较松，为传销公司提供了有利的环境。

满星云，这个名字在传销圈内可谓臭名昭著。其创始人赖彩云与云数贸的创始人张健有密切关系，曾帮助张健在马来西亚推广金字塔式的传销活动，并因此声名鹊起。然而，自2014年张健的云数贸易被国内贸易和消费者事务部列为非法公司后，张健逃至泰国，被当地执法部门逮捕，而赖彩云则成为张健的代言人。

尽管如此，赖彩云并未就此止步，反而利用多年的经验创立了满星云。尽管面对林立英等国会议员的多次举报和抗议，满星云仍难以受到有效制约。2017年，中国投资者再次成为满星云的受害者，大批投资者前往马来西亚总部楼下抗议，但并未唤醒赖彩云的良知。

在2018年7月，马来西亚警方对满星云集团进行了突袭，将赖彩云列为黑名单，并冻结了72个银行账户，包括其私人账户。赖彩云的资金被冻结后，其影响力大减，声誉受损，成员们也陷入了不安之中。为了维持运作，赖彩云邀请了俞凌雄、陈安之、梁凯恩、刘洋等人加入，这些“成功学习”的洗脑大师的加入使得满星云再次活跃起来。

满星云的策略是通过启动收割平台，吸引“大将”加入，为赖彩云铺平道路。通过招募成员，赖彩云不仅能够获取大量资金，还能通过复杂的奖励机制吸引更多的投资。例如，满星云推出的Munics Bank平台，用户投资越多，获得的收益也就越多，从金卡用户到全球卡用户，收益代数从三代到十二代不等。

然而，满星云的模式最终还是难逃崩盘的命运。11月，YouBank宣布与满星云合并，成立了Munics Bank。这个平台通过一系列策略，试图让投资者不断投入资金，获得更大的回报，但最终结果却与初衷大相径庭。万象币、万博币、幸孕链、黄金链等数字货币的价格大幅缩水，严重打击了投资者的信心。

俞凌雄，一个被誉为“币圈蝗虫”和“传销之父”的人物，他的故事与满星云紧密相连。从初中辍学后开始招募弟子筹集资金，到在中国设立19家公司，俞凌雄的经历充满争议。面对债务和失信问题，他逃往柬埔寨，后来涉足数字货币领域，推出了多个项目，但最终结果多以失败告终。

面对满星云和俞凌雄等人的欺诈行为，投资者们是否真的因为无知而一次次陷入困境？事实证明，这些“韭菜”虽然聪明，但往往过于乐观，总是认为项目处于早期阶段，抱着“先吃肉后喝汤”的心态，期望以小聪明获取巨大利润。然而，满星云这样的公司本身就是骗局，投资者们应该从中吸取教训，避免再次上当受骗。

⑵ 涉币传销，谨防被骗

满星云，一个曾经以区块链3.0技术为幌子，发行MSD数字货币，一度在币圈投资市场崭露头角的项目，如今却因传销模式的崩盘，让投资者深陷骗局。从2017年开始，满星云利用静态收益与动态收益的奖金制度，吸引了大量投资者。然而，其所谓的静态收益和动态收益，不过是典型的传销模式，通过拉人头和层级返利，实现资金的快速流转。

随着时间的推移，满星云的传销模式逐渐被揭穿。MSD数字货币的初始价格在上线时约为0.1美元，但短短几个月内就下跌至0.0055美元，跌幅高达94.5%。官方的喊单和会员的高额利息承诺，如今已化为泡影，许多投资者的本金被套牢，甚至需要向当地公安机关报案寻求帮助。

满星云的前身是从事原始股传销骗局的项目，这种模式由马来西亚籍华人赖彩云从中国传销头目宋密秋那里继承而来。宋密秋在构建“传销帝国”过程中，以云数贸、云讯通、五行币等项目为载体，进行着非法的传销活动。最终，宋密秋因犯组织领导传销活动、偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑12年。

随着满星云的崩盘，赖彩云淡出了公众视野。而宋密秋被判刑的案例，对投资者们敲响了警钟。这表明，在市场中寻找投资机会时，必须保持理性和审慎，对项目进行全面了解和评估，避免盲目跟风，以免成为传销骗局的牺牲品。

同时，近期的市场动态也提醒着投资者，数字货币市场中存在各种风险，包括比特币勒索软件攻击导致的巨额损失、加密市场预测平台的预测结果、全球性比特币骗局泄露个人数据事件以及比特币与股票市场相关性出现的打破迹象等。这些事件提醒投资者，数字货币市场虽有其独特性，但也同样面临传统金融市场的风险。

市场中充斥着信息和机会，但同样也存在着风险和挑战。投资者在参与数字货币投资时，应保持警惕，充分了解市场动态和项目背景，制定合理的投资策略，并在交易中始终牢记风险控制的重要性。对于数字货币投资者而言，投资不仅是一场追逐利润的旅程，更是一场对自我认知和风险管理能力的考验。

⑶ GIB数字银行是GCG钜富的续命盘发行代币，无下限收割韭菜！

GIB数字银行与GCG钜富的关联暴露了其背后的阴谋。GCG钜富，一个被揭露的国际性诈骗集团，曾在马来西亚和印尼行骗，后逃至柬埔寨设立总部，主要受害者来自中国。它的骗局在去年5月被柬埔寨相关部门打击。从“外汇圈”转移至“币圈”，GIB数字银行的前身GUSDT代币发行，让投资者误以为是新组织新玩法，实际上，这不过是继续欺诈的手段。

GIB数字银行的前身GUSDT代币，曾于2018年年末推出，利用高回报率吸引韭菜参与，次年即在柬埔寨因“庞氏骗局”被惩处。2020年5月，GCG巨富更名为GIB数字银行，发行了数字货币GUSDT，并通过承诺解冻会员本金的方式收取开户费，进而强制将本金换成GUSDT，宣称币值将上涨以允许提现。然而，2020年11月，平台要求会员缴纳3000个GUSDT，12月GUSDT在几个三线交易所上线，从1美元涨至38美元，但平台禁止立即提现，直至2021年1月18日。结果，2021年1月19日平台发布公告，以维护币价稳定、避免砸盘为由，以场外交易所10:1的比例释放会员资金。

用户账户中的资金被强制转化为币种后，提现被禁止，平台要求会员在交易所充值10倍的资金才能提现。目前GUSDT价格维持在35美元，但10倍的价格根本无法提现。GIB数字银行就是一个环中环的骗局，以本金为诱饵，诱导会员一步步上当受骗。

对GIB数字银行的背景分析揭示了一些疑点。GIB官网显示的总部位于澳大利亚广场大厦，而澳大利亚广场是悉尼市中心的地标性建筑，由GTP集团所有。GIB声称拥有美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）的注册和货币服务业务（MSB）牌照。然而，调查发现，GIB Investment Trust LTD公司成立于2020年1月27日，MSB牌照则是在公司成立不到一个月后获得，这说明MSB牌照的获取门槛极低。此外，GIB数字银行的办公电话、公司性质、注册号等问题也存在疑问，显示出其背景的可疑性。

在加密货币领域，投资者往往被其表面上的光鲜和高回报所吸引，而忽视了背后的风险。作为投资者，应当保持警觉，对投资对象进行深入了解，避免成为被欺诈的对象。币圈看似是寻找财富的捷径，实则是通往万劫不复深渊的路。作为旁观者或群众，应当具备独立判断能力，用理智而非盲目热情做决策。

⑷ 揭秘马来西亚云尊币廖顺喜传销骗局

马来西亚云尊币廖顺喜传销骗局揭秘

在数字货币投资圈内，有一种神秘的氛围，如同武侠世界中高手修炼的隐秘之地。一群聚集了大批重仓主流数字货币的投资者，在一个名为“简简单单100倍”的微信群里分享策略和行情预测。群主如同寺中高深莫测的方丈，偶尔抛出一句“埋伏xx币”，引发群内讨论。

廖顺喜，这个名字在区块链领域内引起了广泛关注。他被传与“直销”行业有密切联系，并活跃于互联网、虚拟数字资产和区块链领域。然而，关于廖顺喜的真实身份和地位，众说纷纭，褒贬不一。在马来西亚，他与洪门组织有着千丝万缕的联系，同时也被视为区块链领域内的“幕后大佬”。然而，也有不少人指出他涉嫌传销活动，这一指控在华人群体中尤为敏感。

云尊集团，由廖顺喜操盘，以销售“梦想之旅”原始股金为名，通过发展新会员并给予返利作为诱饵，吸引参与者加入。会员之间按照双区金字塔形发展关系，并以直接或间接发展的人数多少作为奖金返利的依据。动态收益包括推荐奖、对碰奖、注册奖，静态收益则是期待“云尊币”上国际大盘后的增值。

然而，随着时间的推移，云尊集团的多个项目相继崩盘，包括梦想之旅、云尊币、云尊链等。面对这一系列失败，廖顺喜再次翻出新花样，推出虚拟币矿机，继续引诱投资者购买。

在回顾云尊的各种盘面时，我们可以看到其模式的多样性和复杂性，从梦想之旅到云尊币，再到云尊链，以及最新尝试的虚拟币矿机。每一阶段都以高额回报为诱饵，但实际上，这些项目都隐藏着传销的本质。从云尊币的内部销售机制，到云尊链的分红机制，再到以太基金（ETF）的盘面设计，都透露出其意图通过不断发展会员来实现资金循环的传销性质。

近期，云尊集团的参与者再次借助慈善名义卷土重来，试图继续诱惑新会员加入，以接盘的方式延续其传销活动。然而，对于那些已经接触到云尊集团传销活动的投资者，远离才是最明智的选择。

⑸ 昔日华人首富在美国被起诉！币圈终于走到历史尽头

昔日华人首富在美国被起诉，币圈面临强监管挑战

近日，全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏，这位昔日的华人首富，在美国被商品期货交易委员会（CFTC）起诉。此事件标志着币圈正面临前所未有的强监管压力，引发了市场的广泛关注和讨论。

一、起诉背景与指控内容

3月27日，CFTC正式向币安及其创始人赵长鹏、前首席合规官塞缪尔·林发起诉讼。CFTC的指控主要包括以下几点：

• 币安在未获CFTC注册的情况下，向美国投资者提供了交易服务；
• 币安的交易所平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易；
• 币安违反了CFTC的法规，未向客户发出必要的风险披露，并未满足该法规的其他要求；
• CFTC希望法院责令币安停止违规行为，并要求币安支付罚款。

此外，诉讼文件还指控币安在赵长鹏的指导下，通过协助前首席合规官绕过法律监管，从美国客户中获得收入，而此前币安曾承诺限制美国客户访问其平台。同时，美国国税局也在调查币安等平台是否涉及洗钱问题。

二、市场反应与赵长鹏的回应

受此消息影响，加密货币全线加速下跌。比特币在美股早盘一度跌破2.67万美元，创3月18日以来盘中新低。加密货币相关美股也大幅下跌，Coinbase一度跌幅超过10%。

面对起诉，赵长鹏先是在推特上回复了一个“4”，疑似引用其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应，即“忽略FUD（恐惧、不确定性和怀疑）、假新闻、攻击等”，以表示自己的不在意。随后，他又在币安官网上表示对起诉感到“意想不到和令人失望”，并对关键的问题作了说明，陈述了币安的合规和透明。他还举例为自己正名，称自己在币安有两个账户，使用着公司的服务。

三、赵长鹏的创业历程与币安的发展

赵长鹏1977年出生在江苏，父亲是大学老师。他在10岁时跟随父母移民到了加拿大，并在那里接受了良好的教育。大学期间，他就读于加拿大的麦吉尔大学，获得计算机和经济学学士学位。毕业后，他成为一名程序员，并在日本波士顿银行工作。之后，他加盟彭博社，迅速跳级当上技术总监。2005年后，他回到上海，创办公司为券商开发高频交易系统。

直到2013年，赵长鹏开始接触加密货币。长期浸润在金融圈子，他认为虚拟货币大有可为，便卖掉上海的房子一把all in比特币。四年后，他创办了币安。币安在2017年上线，曾以半年600万用户量的成绩，一举成为全球最大加密货币交易所。2022年，币安的市场份额从48.9%提升到64.1%，发展势头仍然强劲。如今，其用户数更是超过1.2亿。

随着币安的不断壮大，赵长鹏的财富也迅速增长。2021年末，44岁的他以900亿美元的身家登顶华人首富的位置，力压钟睒睒、张一鸣、曾毓群等大佬，跻身全球十大富豪之一。然而，虚拟货币虽然帮助赵长鹏实现财富飞升，但也让他一度“一夜返贫”。2022年，伴随通货膨胀和多国央行加息刺激，比特币价格经历一轮“自由落体”，跌破2万美元。赵长鹏的财富随之蒸发近90%，约5800亿元化作泡影。

四、币圈的未来展望

此次币安及赵长鹏被美监管机构起诉前，已有不少国家的监管机构警告甚至起诉过它，例如英国、日本、马来西亚、泰国等。它们针对币安可能的内幕交易、市场操纵等问题进行了调查，并收紧了全球数字加密货币的监管尺度。

相比机构调查的合规性问题，围绕在币安身上更大的争议是虚拟货币带来的财富泡沫。虚拟货币让赵长鹏登上过首富宝座，也让他跌下神坛。这个虚拟世界在过去几年创造了大量的财富神话，引得不少人趋之若鹜。然而，暴富的幸运很少能降临在普通人身上，价格暴跌才是玩家最常见的一幕。比特币以外，暴跌的浩劫也在其他虚拟币上发生过。如第二大加密货币以太坊曾由上千美元下跌触及880美元；市值最高的Luna币则从近90美元跌至不足0.0001美元。在这背后，无数投资者面临倾家荡产的风险。

除了货币本身的风险外，交易所也有暴雷的可能。去年行业巨头FTX破产成为该领域史无前例的破产案。由于FTX挪用近百亿用户资金产生大额亏损导致资不抵债，最终超百万客户蒙受损失。

此次币安和赵长鹏被起诉的背后是全球监管加紧的信号。随着监管的加强和市场的逐渐成熟，币安等数字货币交易所或许在经历了短暂的繁荣后将逐渐暗淡走向历史的尽头。然而，这并不意味着加密货币和区块链技术本身没有未来。相反，在合规和监管的框架下这些技术有望得到更广泛的应用和发展。