币圈防骗技术分析通俗易懂
『壹』 如何避免区块链骗局案例(区块链防骗)
网络金融“区块链,虚拟货币”诈骗传销如何识别防范据不完全统计，我国利用区块链概念的传销平台已超过上千家。可以说从“曲高和寡”到“泥沙俱下”，这种“新壶装老酒”的网络诈骗传销，经久不衰，引人深思。
归纳总结这些区块链的诈骗无非是这两个惯用手法：
一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行传销之实。比如Fcoin交易所的FT币，投资者都觉得这种交易分红的模式能维持下去，然而一旦没有新人入场购买，就足以让其崩盘。
另一种是所谓的“出口转内销”。比如涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中，该组织的传销网站及营销模式皆由保加利亚人组织建立，服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后，诈骗组织打出“出口转内销”的口号继续行骗。
那我们该如何辨别区块链传销?
区块链传销作为传销的一个分支，必然拥有传销的诸多特点，其中最大的特点之一就是发展下线，组织者会许诺发展多少人会给多少提成，或是发展几级下线有多少奖励，或者用什么裂变等术语迷惑用户。
1、传销全靠一张嘴，并没有实际开发者。比如著名的传销币维卡币，还有一个非常好听的名字Onecoin。这个币号称是比特币之后的第二代加密货币，自2014年问世以来吸引了大批投资者。虽然多次被国家归为传销币打击，但依旧有投资人不离不弃，也许是被深套的无奈吧。我们不能听之任之，要眼观四路，耳听八方。
2、传销的饼画得太大，一定保持着一个怀疑的态度。常见用语是颠覆世界，改变格局，打败银行，财富自由等。梦想是有的，但说的太离谱，简直让人不敢相信。
3、还有就是传销者主动制造FOMO（让你害怕错过发生的事情）。向外宣传买了币就能翻百倍翻千倍，
时时刻刻透露着这是屌丝翻身迎娶白富美的机会。早买早暴富，购买了就等着财富自由。
如何辨别是否传销币？记住下面这三点：
1、过分的夸大自己：喜欢冠以全球XX，世界XX等微商类字眼的宣传语项目，就要小心！
2、分等级制度：一般传销喜欢搞分级模式，发展会员，而正规的区块链是没有的。
3、验证你的实名制之类：凡是需要什么群主/工会/上级来验证你的实名制那都是传销。
最后，多去搜索信息、发出质疑、多思考做功课，币圈太杂骗也多，需谨慎！
遭遇区块链传销骗局我们该如何维权？
1、现场谈判维权
很多投资者在发现被骗之后，会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权，围攻交易所，施压让其返还相关的损失，这种方式能起一定的作用。许多投资者拿回了部分损失，或多或少的，很少有全部拿回的。那些能拿回的要不是有实力或背景，要不是通过媒体，有的甚至通过找关系，但很多人是没有拿回损失。
2、报警
报警时一般会得到以下几种处理结果：
第一，警方认定此类案件属于正常的投资亏损，不做立案处理；
第二，警方认定他们的资金已经流通至国外，无法受理，只能建议他们打国际官司；
第三，由于之前的合同平台是以公司名义与他们签订的，金额没有达到立案标准；
第四，平台一旦跑路、公司搬空，案件几乎无法推进，只能选择民事诉讼。
维权的路实在是坎坷，还是从源头做好，不给诈骗犯机会！
区块链的资金骗局都有哪些？要如何识破？
随着社会经济不断的发展，在我们的现实生活之中，我们总是会遇到各种各样的问题，尤其是关于区块链资金诈骗的骗局更是让我们每一位投资的对此表示非常的痛恨，接下来小编就带领大家来看一下，当我们遇到区块链的资金骗局的时候，我们该如何去识破，以及该如何去防范这些骗局。
首先，区块链资金骗局最大的骗局之一就是有名人站台。很多不知所以然的投资者在看到骗子们声称自己的项目比其他项目更有优势，而且投资人都是著名的某某某的时候，往往都是存在着非常严重的资金诈骗的行为，因为这些骗子就是想用利用名人效应来去欺骗很多的投资者，所以我们必须要留意这些相关的事情，如果一旦发现所谓的名人站台这种情况，那么很有可能就是诈骗的行为。
除此之外，很多的骗子会直接表明区块链就是发币。这种骗局最主要的原因是因为很多投资者都想要迫切的赚钱，所以很多骗子就利用投资者想要迫切赚钱的心里面来去推动相关的骗局，骗子会声称区块链是划时代的技术变革，一定能够带自己通往财富之路，投资某某币，能够比投资比特币赚的更快，而在这种情况之下，这些骗子就是利用购买的货币来去给自己赚钱，因此大家不要去上这样的当，而且也不要有这样的投资的想法，这是非常错误的，当然有些骗子还会利用买币就有高收益这样的说法，让很多人去买一些错乱币，实际上这些都是骗子恶错的行为。
综上所述，我们能够明确的知道区块链的资金骗局往往都有这几种的存在，所以当我们发现有这几种骗局存在的时候，我们一定不要去相信，还有就是自己在投资的过程中，要投资正规的大品牌，大项目，不要的随意去相信某人给自己所带来的什么高额回报，这是都是假的。
区块链项目投资怎么能避免踩坑呢？避免踩坑就避免去一些有坑的地方就好了，第一就是交易平台了，很多坑人的平台，就是等你把钱充进去，然后钱就没有了，平台也不见了，所以，必须先选靠谱的、口碑好的平台，怎样算靠谱的，年限至少6年以上，年限6年说明已经运营6年，不会等你到了就跑路，第二点，是口碑一直好的，这个网络可以看到，符合这2个条件的，我比较认可的只有AEX、火币这2家了，第另外一个坑就是，避免选择小项目，尽量选择一些主流币种，如比特币这些，如果还担心涨跌风险，就直接买稳定币的理财（名词不懂可以网络），稳定拿收益，一年也可以10%以上，这个在AEX的理财超市可以做到
网络诈骗又升级，骗子盯上区块链，虚拟货币，我们该注意什么？区K链，虚拟货币，我们该注意什么？不得不说区K链诈骗如今是许多骗子常用的手段，稍不小心就被割J菜。
一，作为一个受害人，真的告诫大家不要被一时的利益所诱惑，不然真的是得不偿失，更不要以身试险心存侥幸。首先那些骗子的区K链手段这里就来细说，这些骗子通过白皮书申请一个子虚乌有的假公司或空壳公司，但实际上根本没有这样的企业存在，继而找人研发一款APP，之后再将账务信息等跟钱财相关的重要信息绑定在国外服务器，这里就是为了收盘时能够去无踪。而当APP上线以后，便会通过各种：佣金任务，冲多少返多少，拉新用户得多少返值等等一些列这种尝点甜头让后给你画大饼的做法，当你觉得似乎可靠可信继而动用更大资金去投入的时候，你就回不了头了！一定要当心！一定要抵制这种来路不明的钱财！
二，杀猪盘，J菜盘等等都是属于区K链项目，这种行为本身是违法的，所以收盘的时候都是当资金链足够大，款项足够浓厚之时便收盘，为什么要收呢？放长线钓大鱼不好吗？错！因为树大招风，若是不收，引起警方注意反而会满盘皆输。而收盘后骗子盆满钵满，最无辜的便是这些被画了大饼吃了甜头的人群。本人当初上过的当便是花100解锁1000任务，然后一天会返50左右的佣金，后来提现成功尝到甜头了，结果充了更多的钱，结果得不偿失，区K链控制方一收盘，就出现APP打不开，客服无人理，对接不在线等情况，然后就是被当J菜割了。损失了三千多。
三，我们如何防范？作为受害人给大家提个醒：①切莫相信任何充钱返佣金的软件②不要因为身边的人在做就心存侥幸，要知道那只是没到割你J菜的时候③天上不会掉馅饼，开头说的天花乱坠各种赚钱各种所谓的刷单都是区K链骗局！不要心存侥幸，不要抱着试一试的心态！否则到最后被割之时只会得不偿失，只会哑巴吃黄连有苦说不出！时隔多年，J菜盘的骗术层出不穷，区K块链的APP大有所在。
综上所述！希望大家在面对未知的诱惑之时能有一颗辨明真假的双眼！
『贰』 币圈新手小白入门指南
币圈新手小白入门指南
第一章：认识加密货币世界——数字货币基础知识
1.1 什么是加密货币？加密货币是一种基于区块链技术的数字货币形式，使用密码学确保交易安全并控制新单位的创建。主要特点包括去中心化、透明性、安全性和全球性。
1.2 主流加密货币介绍
比特币（BTC）：创立于2009年，由中本聪（匿名）创立，是第一个加密货币，被称为“数字黄金”，当前市值占比约40%加密货币总市值。
以太坊（ETH）：创立于2015年，由Vitalik Buterin创立，支持智能合约的第二代区块链，当前市值占比约20%加密货币总市值。
稳定币（USDT、USDC等）：价值与法币（通常是美元）挂钩，用作交易媒介和价值储存。
1.3 区块链技术基础区块链是一种分布式数据库技术，具有去中心化、不可篡改性、透明性和共识机制等关键特征。常见共识机制包括工作量证明（PoW）、权益证明（PoS）和委托权益证明（DPoS）。
第二章：入门必备——如何开始投资加密货币
2.1 选择可靠的交易所全球主流交易所包括Binance（币安）、Coinbase、OKX和Kraken等。选择交易所时，需考虑安全性记录、交易量、支持的法币入金方式、手续费结构和用户界面友好度。
2.2 注册与身份验证（KYC）注册流程包括访问交易所官网、填写基本信息、设置强密码并启用2FA、完成身份验证。安全提示包括使用专用邮箱注册、启用谷歌验证器（2FA）和不要分享账户信息。
2.3 法币入金方式比较入金方式包括银行转账、信用卡/借记卡、PayPal和P2P交易。新手推荐先购买稳定币（USDT/USDC），再用稳定币购买主流币（BTC/ETH）。
2.4 首次购买加密货币购买步骤示例（以Binance为例）：登录账户并完成KYC，选择“买币”功能，选择支付方式和购买金额，确认交易，加密货币存入钱包。
第三章：加密货币存储与管理
3.1 钱包类型与选择
热钱包：使用方便，交易快捷，但安全性较低，适合小额日常使用。
冷钱包：安全性极高，但使用不够便捷，适合大额长期存储。
交易所钱包：无需自行管理私钥，但完全依赖交易所安全性，不建议长期存放大量资产。
3.2 助记词与私钥管理私钥是控制加密货币的唯一凭证，助记词可恢复钱包。安全存储建议包括手写抄录助记词、存放在防火防水的安全地点、不要分享给任何人。
3.3 转账操作指南发送加密货币步骤包括获取接收方钱包地址、确认地址正确性、选择适当的网络、设置合理的矿工费、确认交易。常见错误包括发送到错误网络、设置矿工费过低导致交易卡住、复制粘贴错误地址。
第四章：基础交易知识与策略
4.1 现货交易基础市价单与限价单的区别，以及交易对概念（如BTC/USDT、ETH/BTC）。
4.2 技术分析入门基本K线形态和常用指标（如移动平均线、相对强弱指数、MACD）的介绍。
4.3 风险管理原则新手必知风险包括市场波动风险、项目跑路风险、交易所风险和自我管理风险。风险管理策略包括不要投入超过能承受损失的资金、单币种仓位不超过总资金的10%、设置止损止盈和分散投资。
4.4 定投策略介绍适合没有时间盯盘的投资者和长期看好加密货币的投资者。操作方法包括选择3-5个主流币种、设定固定投资周期、每次投入固定金额、长期坚持。
第五章：进阶知识入门
5.1 DeFi基础概念去中心化金融的核心组件包括去中心化交易所、借贷协议、稳定币和收益聚合器。参与DeFi的基本步骤包括准备钱包、存入资金、连接钱包到DeFi平台进行存款、交易等操作。
5.2 NFT入门指南NFT是非同质化代币，每个NFT都是独一无二的，常用于数字艺术品、收藏品。参与NFT市场需选择平台、准备钱包和资金、研究项目背景和团队。
5.3 空投与挖矿机会常见获取空投方式包括使用测试网参与项目测试、在DEX提供流动性、参与治理投票、完成项目方的任务要求。注意事项包括谨防空投骗局、不要泄露私钥、空投可能需要缴税。
第六章：安全防护与常见骗局
6.1 安全防护措施必备安全习惯包括启用双重验证（2FA）、使用硬件钱包存放大额资产、定期检查授权合约、警惕不明链接和附件。钱包安全清单包括备份助记词、使用强密码、定期检查钱包地址、小额测试大额转账。
6.2 常见骗局识别典型加密货币骗局包括假交易所/钱包、庞氏资金盘、虚假空投、冒充客服和杀猪盘。防骗口诀包括高收益承诺必是骗局、官方不会私信你要助记词、天上不会掉馅饼、先研究再投资。
6.3 遭遇黑客攻击怎么办应急处理步骤包括立即转移剩余资产、取消所有智能合约授权、更改所有相关密码、联系交易所冻结资产（如果可能）、向社区报告事件。预防胜于治疗，使用专用设备交易、定期更新安全软件、隔离高风险操作。
第七章：学习资源与社区
7.1 优质学习资源推荐入门读物包括《比特币白皮书》、《精通比特币》和《加密货币投资指南》。在线课程包括Coursera区块链专项课程、Binance Academy和Coinbase Learn。
7.2 优质信息渠道新闻网站包括CoinDesk、Cointelegraph和The Block。数据分析工具包括CoinMarketCap、CoinGecko和Glassnode。社区论坛包括Reddit（r/CryptoCurrency）、Twitter（关注行业KOL）和中文社区（如巴比特、链闻）。
7.3 参与社区的正确方式积极做法包括先潜水学习社区规则、提出有建设性的问题、分享真实体验和见解、帮助其他新手。避免行为包括盲目跟风喊单、传播未经证实的信息、参与骂战和攻击。
第八章：制定个人投资计划
8.1 评估风险承受能力自我评估问题包括如果投资亏损50%会影响生活吗？能承受多大程度的波动？投资目标是短期获利还是长期持有？每天能花多少时间研究市场？
8.2 设定投资目标使用SMART原则设定具体、可衡量、可实现、相关和时限的投资目标。
8.3 资产配置建议新手配置示例包括50%比特币（BTC）、30%以太坊（ETH）、10%其他主流币和10%探索性投资。调整原则包括随认知提升逐步调整、根据市场周期变化定期再平衡。
8.4 投资日志与复盘记录买入/卖出决策原因、市场情绪观察、学习心得和错误反思。复盘频率包括每周小结、月度回顾和季度全面复盘。
结语
加密货币世界充满机遇也布满风险。作为新手，最重要的是建立扎实的基础知识体系，培养正确的投资理念和安全意识。记住学习永远第一位、安全是重中之重、不要盲目追逐暴富神话、稳健投资才能长久、控制情绪、市场波动时保持理性、量力而行。加密货币的旅程是一场马拉松而非短跑，祝愿每位新手都能在这个新兴领域找到属于自己的机会，同时保持理性和安全。