币圈银行牌照

Ⅰ 爱沙尼亚数字货币牌照如何申请办理

讲一下从2020年3月10日以后关于爱沙尼亚牌照政策变化和申请条件：

爱沙尼亚是首个以国家名义来发行ico国家没有之一。爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自2017.8.12）起,它被指定为“虚拟价值”),记住是法律上许可了。 2017年12月08日,爱沙尼亚正式颁发加密货币交易牌照。

爱沙尼亚(ESTONIA)为欧盟28个成员国之一，与币安所在的马耳他同属于欧盟地区。计划发行一个由国家背书的数字加密币越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货交易，同时在这里开展很多其他延续性的业务，因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。

Ⅱ 海外数字货币交易牌照哪些国家可以办

目前影响力大的是美国，另外爱沙尼亚，澳洲都是可以办理的，火币，ok都是办理的美国msb牌照，办理时间4周到8周，首先办理的条件就是先注册当地的公司，msb牌照是美国财政部颁发的，在网站上面都是可以查询到的

Ⅲ 现在性价比比较高的数字货币牌照有哪些

币圈现在还比较好办，费用，时间花费较少的牌照：美国MSB牌照，美国MTL牌照，爱沙尼亚MTR双牌照，澳洲AUSTRAC牌照，蒙古国数字货币牌照
含金量：爱沙尼亚MTR双牌照＞澳洲AUSTRAC牌照≥美国MTL牌照≥蒙古国牌照＞美国MSB牌照
费用：爱沙尼亚MTR双牌照＞蒙古国牌照＞美国MTL牌照＞澳洲AUSTRAC牌照＞美国MSB牌照
时间：蒙古国牌照＞美国MTL牌照＞爱沙尼亚MTR双牌照＞澳洲AUSTRAC牌照＞美国MSB牌照
现在币圈交易所申请的最多的还是美国MSB数字货币牌照，这个牌照费用低，申请时间短，没有月维护费用，口碑也很好。

Ⅳ 蒙古国数字货币牌照怎么申请

2018年9月29日，蒙古国通过了一项《全国支付系统法案》（National Payment System Bill），在该法案框架之下，蒙古国颁发了数字货币执照。

蒙古国是将区块链技术融入到国家金融领域，不仅允许国家民众使用数字货币加油、交费等，还颁发了加密货币交易牌照，鼓励外商投资参与，并利用区块链技术去中心化、公开透明的特点，运用到蒙古国新能源发电电力系统中。

蒙古国发行数字代币和进行ICO是否需要许可,需要哪些部审批?

是需要审批的，在蒙古国发行数字代币由蒙古央行发行特殊许可证，如果数字代币要进行ICO，则需要达到蒙古央行，蒙古财政部的相关要求，最终是由蒙古证监会发放特殊许可牌照。

在蒙古国区块链和数字代币方面国家是否支持?有哪些法律法规?

蒙古国对新生第四代互联网技术革命相当支持,关于区块链数字货币，有两个法律和规定，一个是今年2月12号在蒙古国全国性区块链会议上颁发的政策，此政策规定蒙古国民众都可以参与数字代币的交易(原先是允许第一市场，即大公司和上市公司参与)。另外一个就是蒙古国总统于2017年5月签署的关于区块链的法令，已于2018年1月1号生效。

蒙古国对于STO这一全球最新共识的政策和法规 ?

蒙古非常支持，针对区块链和最新的STO，蒙古国会成立了专门的电子货币区块链I作小组这方面的政策和爱沙尼亚趋于一致。蒙古国对于STO数字资产交易所同样实行牌照制，已有资金和实力雄厚的外国企业拿到牌照。

蒙古国正式批准并颁发了双牌照的交易所，不仅可以接受ICO ,同时也可以接受STO项目的交易

怎么申请蒙古国数字货币牌照，和申请世界上其他国家的牌照差不多，都是要注册当地国家的公司，蒙古国需要开设银行账户，而且开设账户也可以选择本人不去蒙古国，签署一份委托协议书可以全程代办好，然后开始正式申请牌照的工作，整个流程全部办下来大概需要20个工作日的时间

Ⅳ 澳洲AUSTRAC数字货币牌照在币圈是什么存在，怎么办理

澳洲AUSTRAC牌照是币圈一款很有名的合规牌照，现在交易所基本都会办理美国MSB牌照，因为价格较低。但是如果仅仅有一块美国牌照，多少还是有一些不够得，所以很多交易所会在办理美国牌照之外会再办理其他牌照，其中加拿大MSB和澳洲AUSTRAC牌照是大多数交易所的选择。虽然价格比美国牌照高，但含金量和客户那边的认可度也得到很大提升。题主问这款澳洲牌照在币圈是什么存在，简单的回答就是“澳洲牌照在合规牌照中属于王级牌照”。

至于申请，先注册澳洲公司再申请牌照，公司注册需要提供的资料有：1提供董事证件（身份证或护照+地址证明） 2提供董事无犯罪记录证明（当地派出所就可以提供，疫情期间可以网上申请电子档不用外出也可申请，国外也差不多情况）。至于牌照申请就需要专门申请，一般人提供的资料资质是不够的。

Ⅵ 瑞士数字货币牌照怎么申请

您好，很高兴回答这个问题
所谓数字货币金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。瑞士数字货币牌照，是目前全球对数字货币监管力度严格，最有优势的牌照。
 
一：瑞士的金融监管有着其独特的宽松优势：1.隐私保护的深层文化、保密和法律确定性；
2.在过去四十年，瑞士金融领域的自我监管体系让其成为全球优质的金融中心之一；
3.总体而言，瑞士监管机构都是走在全球创新的领先位置，成为第一个国家发布金融科技的监管条例、接受Bitcoins、支持区块链技术的发展；
4.瑞士政府对待数字货币，保持自由主义的态度，对于数字货币的监管更多是禁止其用于洗钱。因此用于转账行业的数字货币是监督的重点；
二:瑞士数字货币公司可以经营的业务范围：
1、公司可以提供数字货币交易，数字货币库，以及数字钱包的服务；其次，可以提供以下的其他服务：
2、进行信贷交易(与消费者贷款或抵押贷款、保理业务、商业融资或融资租赁有关)；
3、提供与付款交易有关的服务，以他人名义进行电子转账，或发行或管理支付方式，如信用卡和旅行支票；
4、以客户自己的名义进行交易，或者以货币、货币市场工具、外汇、贵金属、商品、证券(股票、股票、价值权利)及其衍生品交易的方式进行交易；
5、资产管理；
6、持有证券或管理证券；
7、提供投资建议；
8、持有证券或管理证券；
三：注册设立瑞士数字货币交易商公司的条件：
1、成立瑞士法人公司，公司的注册类别为SA/AG/PLC；
2、瑞士公司要有两名瑞士本地居民作为挂名董事注册公司；
3、提供10万瑞士法郎的资产保证金，其中5万瑞士法郎，需要在注册公司时冻结，再公司注册完成后解冻。公司需要保持最低10万瑞士法郎的保证金在公司账户；
4、租赁瑞士办公室；
5、除了董事外，需要雇佣员工2名左右；
6、开通公司对公账户；
四：瑞士数字货币牌照注册细则：
设立瑞士公司 开通瑞士对公账户租赁瑞士办公室雇佣瑞士员工在租用办公室后提交牌照申请资料：
准备好公司建立的基本条件后，向瑞士金融管理局FINMA提交预审的所有资料，并由FINMA审核。这个时间大约是3-5个月。
总共下来，瑞士数字货币办理时间总时长为7-10个月。
瑞士政府在2017年，为金融科技Fintech公司，包括数字货品交易商、区块链技术商在内的行业，制定一个法律框架。新规已经在2017年7月5日通过，并在8月已经生效。在已经推出的计划中，瑞士政府建立一个数字货币监管“沙箱”，旨在为比特币初创企业创造一个更宽松的环境。计划规定不到100万瑞士法郎(约合100万美元)的公司“将免于授权”联这些公司的客户资金不会被纳入国家的存款保护规定中。
 

Ⅶ 数字货币牌照怎么办理

区块链数字货币交易所目前市面上申请最多的三种牌照：美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR双牌照，澳大利亚AUSTRAC牌照。

美国MSB牌照是一款监管范围很广的牌照，针对的是在美国从事金钱服务业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外滙兑换， 滙款等等的业务。相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合规地运营。牌照特点，名气大，含金量也高投资者和交易所独认可，成本相对其他数字货币牌照较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家美国公司）

爱沙尼亚MTR虚拟币交易牌照是包含了，虚拟币交易许可服务，和钱包交易服务许可两大牌照。牌照特点：第一款以国家性质颁发的数字货币牌照，相对政策法案等对区块链都很友善名气含金量都很高，成本虽然比美国MSB牌照更高但其实已经算是很低了。办理：第一种方式：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家爱沙尼亚公司）+董事的无犯罪记录证明（要公证）+验资开户1.2万欧+当地要实际办公室和办公人员。第二种方式：提供一个公司名称，其他全包。

在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC，要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照特点：它的经营范围可以体现出数字货币字眼，名气大含金量高，成本相对来说也是较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家澳洲公司）+董事无犯罪记录证明

其实以上三个牌照算是目前最火的三款数字货币牌照，且都有一个共同点，名气大 含金量高 成本较低，这样的三款牌照不仅仅是客户投资者认可信奈，同时也是交易平台争相办理的三款牌照。

Ⅷ 我现在有一个交易所发展还不错现在想申请数字货币交易所牌照有什么要求

目前申请牌照比较火的地方有爱沙尼亚、美国、澳大利亚和加拿大。每个地方申请时间，流程以及费用上都会有一些差别，下面我那爱沙尼亚举一个例子，爱沙尼亚牌照分为数字货币交易牌照和数字钱包牌照，申请时间为2-3个月。如果想要申请时间快的话美国牌照是比较快的基本上4-6周下牌照。
爱沙尼亚共和国是东欧波罗的海三国之一，西向波罗的海，北向芬兰湾，南面和东面分别同拉脱维亚和俄罗斯接壤。1991年，在立陶宛宣布独立以后，爱沙尼亚也紧接着独立，首都为塔林。
爱沙尼亚的国名(Eesti)可能来源于古罗马历史学家塔西佗的著作《日耳曼尼亚志》中描述的被称为Aestii的人群。尽管爱沙尼亚总体上资源贫乏，但其土地仍有少量却品种丰富的资源。
该国还拥有大量油页岩和石灰石以及覆盖47%领土的森林。由于其高速增长的经济，资讯科技较发达，爱沙尼亚经常被称作"波罗的海之虎"，世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。
首先，以区块链技术为核心的智能化。爱沙尼亚应该是世界上最早开始以及区块链技术的国家，并且通过XRoad 系统保证国家的公共数据可以在分布式数网上进行储存。在区块链技术的基础上打造了一个 较为完整的智能化体系。
申请爱沙尼亚区块链牌照需要的资料
公司内部控制规则、 公司的内部程序规则、 公司的网页地址、 提供服务负责人的姓名及联络资料、 关于指定用于防止洗钱和恐怖主义融、 关于负责实施国际金融制裁的人的经营者按照爱沙尼亚立法任命的人、 实益拥有人的犯罪纪录证明书
申请股东股东和董事需要提交的
经过英文公证的有效护照复印件住宅地址证明复印件（例如不超过 专业参考信件经过英文认证的银行对账单大学文凭的英文公证复印件
申请那里的话主要是根据自己的需求和预算来看，希望可以帮到您

Ⅸ 列支敦士登区块链数字货币牌照有什么作用

列支敦士登首相认为区块链技术正在推动经济转型，同时列支敦士登希望走在区块链发展的前列。
因此，列支敦士登政府开始起草“明智的”、全面的区块链立法来创造一个有利于创新和监管的法律环境。

当其它国家稳步引入区块链和与加密货币相关的法律时，列支敦士登的首相Adrian Hasler告诉CoinDesk，列支敦士登即将推出的法案“远比其他国家的区块链立法更进一步”。
Hasler说道：这项法律旨在规范所有可能出现在技术系统上的活动，如分布式账本和区块链系统，从而提供法律上的确定性。但法律所涵盖的内容远不止是发行加密货币和代币。该法律旨在为涉及这些技术的广泛的新服务和商业模式提供必要的法律框架。
Hasler指出，这项被称为“区块链行动（Blockchain Act）”的法案将勾勒出一个谨慎的、宽松的监管框架。
该国首相解释道：我们没有必要制定过多而缺乏实际意义的规定，因为这样区块链经济就会在规定之外发展，这肯定不会符合任何国家的利益。因此，我们希望通过这一法律提出一种合理的监管方法，即国家在创造法律确定性和信心方面发挥的作用，同时在需要的地方发挥作用。
该法案将主要由列支敦士登的金融市场监督管理局来进行告知，该机构迄今为止已处理过100个区块链和与密码有关的询问。
“重大变化”
Hasler进一步指出，该国政府已经对其它国家的相关立法进行了审查，并与金融科技公司、金融服务提供商和律师进行了磋商，政府这么做的目的是使该法案“尽可能与实际相关”。同时他希望今年夏天向公众公布这项法案。


尽管该提出该项立法的时间恰逢加密货币的繁荣时期，但Hasler表示列支敦士登对区块链的兴趣并不是一时兴起，该法案是在一份大约1.5年前召开的工作组对“区块链经济的机遇和风险”进行分析后得出的。
Hasler对CoinDesk说道：我们很快就明白了区块链是如何显著改变我们经济生活和金融服务的方方面面的。
同样，Hasler将区块链法案的实施时间归因于更广泛的“国家创新”。
他解释说：对于列支敦士登政府来说，国家和政府本身有能力进一步发展是很重要的。区块链法案源于这一创新过程。
这个拥有不到4万人口的欧洲小国，迄今为止已经显示出对区块链和加密货币技术越来越大的兴趣。
在今年3月，列支敦士登王储Alois Philipp Maria层透露王室正考虑将其50亿美元的财富投资于加密货币，并建议区块链可以用来提高政府的效率。
此外，列支敦士登的银行Frick也在今年3月宣布，它现在允许客户直接投资于加密货币，该银行如此举措源于欧洲各地企业对加密货币的需求。

Ⅹ 澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照含金量如何

澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照含金量从监管要求中就可看出来。

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗线和恐步主义融姿。在澳洲的数字贷币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字贷币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会监禁两年或AUD105,000罚款，或同时处罚。澳大利亚具备了政府开发态度、营资质流程快速、与欧美匹配的金融体系，等诸多优势。因此，澳大利亚也成为了不少投资者心中的理想注册地，这里金融监管手段完善，可以作为区块链项目的优选落户地

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：
1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。
3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。