币圈资金盘解毒
1. 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么
“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。
江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。
19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。
在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。
20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。
2. 垃圾币，传销币和资金盘盛行，你中招了吗
这些是几个比较经典的
骗人的
ICO类型，你要是花钱了，能抛赶快抛，因为ICO具备
庞氏骗局
的所有特征嘛，为了吸引更多的人参与，前期可能支付你利润。你要是
明白人
也及时
脱坑
，别想着高点跑了赚一笔，因为你猜不到骗子想什么时候跑。
3. 什么叫资金盘
1、所谓资金盘，就是指没有造血功能，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网资盘。一旦没有新鲜血液注入，创建资金盘的老板无利可图，就立即关网，卷款而逃。或者被公安、工商部门当做网络传销或非法集资而被查处。
2、资金盘，从名字上也不难看出就是完全是资金的盘子，盘子中没有任何实物，完全没有实物，你不要天真的以为这是用钱生钱的投资方式，事实上，这完全是一场以骗你钱为目的的骗局，不排除有一部分人通过这些资金盘赚到了钱，但是对于绝多数的人来说，资金盘是一个吃你不吐骨头的骗局。
(3)币圈资金盘解毒扩展阅读：
1、庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
2、自庞兹以后，不到100年的时间里，各种各样的“庞氏骗局”在世界各地层出不穷。随着中国改革开放的进程，改头换面地“庞氏骗局”也大量进入中国。在上个世纪80年代，我国南方地区曾经出现一种“老鼠会”，就是“庞氏骗局”的翻版。而更令人熟知的“庞氏骗局”改进版，就是各种各样的传销。一些在中国发生的非法集资案，大多也都是“庞氏骗局”的再现。某些突然暴富的中国商业奇迹，其发财手段也是“庞氏骗局”的再现。
3、由于“庞氏骗局”并不高明，受骗的大都是社会底层民众，涉及的范围会比较大。虽然麦道夫已被FBI逮捕，但是，这种事情并不会绝迹。在中国如此，在美国，在世界其他地方都如此。所谓防范，只有靠人们自己的警惕，而关键在于，不要贪心，不要以为天上会掉馅饼。不要相信那些轻易就能赚大钱的鬼话。但是，现代社会在金钱欲望的引导下，越是违背常理的赚钱大话，越是容易使人相信。这也常常使人无奈。对于某些人来说，吃亏上当也不会吃一堑长一智，前车之鉴也没有任何作用。
资料来源：网络：庞氏骗局
4. 如何辨别数字货币是资金盘
资金盘就是开头的那几点主要的特征。
数字货币就是依附于区块链发行的一种货币，可以用来交易，也可以用来各种数字货币之间的兑换。但是因为数字货币背后的技术十分复杂，并且交易十分不方便，需要通过各种交易所之间来进行交流，数字货币应用并不普及，币圈其实依然是一个极其早期的项目，所以在币圈的朋友们要珍惜早期红利带来的机会。
5. 为什么最近加密货币洗钱事件不断，赃款纷纷流入几家头部交易所
这在币圈都不算什么新鲜事了，因为其匿名的特征能把黑钱从法币转移到数字货币从而“洗白”。此前币圈很多人因为参与加密货币OTC（法币）交易，银行卡和支付宝被冻结引发了社会关注，这波冻卡潮起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致和洗钱账户有关联的账户纷纷被冻结，这也说明这几家交易所确实在币圈口碑不错。
6. 资金盘骗局没崩盘之前发现了报警可以追回本金吗
如果归类为传销，就很难追回，因为参与传销属于非法活动，权益不受法律保护。
币圈牛市阶段，资金盘就慢慢走向了没落，从去年上半年开始，很多资金盘项目就开始了崩盘潮，有一些甚至火了很久的项目，最终也没逃过崩盘命运。
币圈和资金盘是个轮回，每当币圈进入牛市，资金盘就会萧条，因为相比于资金盘，炒币似乎更合理，更高端一些。
不管任何时候，资金盘离不开传销和诈骗的诟病，在这一过程中，散户必然是被传销和诈骗的主体，所以散户基本很难赚钱。
中层的市场人员，倒是能赚一些违心的钱，但归根结底也是用自己的良心和人脉去跟操盘手进行利益交换。
操盘手项目方们是最大的风险承担者，也是利益获得者。但回头看看，有多少能安稳落地？传销没有受益者，这话适用于百分之99的参与者，人性，金钱，传销中总归要失去一些什么。
大吃大喝做市场，最终身陷囫囵中，身败名裂市场人，痛苦挣扎小散户。
做传销，参与资金盘，就像上面平头哥制作的那首小诗，参与者们谁也逃不过。
仅看看平头哥上述整理的部分资金盘的项目崩盘，归零的，可以想象到有多少家庭因此受难，多少人因此入狱，而这一切还不能让你有所感触么？
7. 国内爆雷区块链资金盘为何爆雷之前很多在百度发表的各种介绍文章
国内办累区块链资金盘为何暴力？之前有很多的网络发表的各种介绍文章，他开始的时候是做宣传，把这个内容来宣传到位。
8. 国家什么时候打击虚拟货币资金盘
资金盘也就是互助盘 只是一个短平快的行业 不是长久稳定的 不是由我们自己说了算 而是由开盘人说了算 所以这个也就是一个网络传销而已 没有任何的保障 自己的钱在里面什么时候没有了就没有了 资金盘不建议去做
2.虚拟币：现在市面上虚拟币很多 像电子币 币 虚拟币 虚拟货币 加密数字货币等 像这些里面的也有很多的假的东西 自己如果对这些不懂的话 有可能会上当 这样自己的资金也会受到损失 也就是所谓的既伤自己又上人脉 因为我本人在这个上面也吃过亏 现在知道怎么判断 也有经验 想知道更多的虚拟币的区分标准 看，用，户，名，一，起，聊，，，，