所有集资和币圈骗局

⑴ 如何判断非法集资的骗局

非法集资，可以通过三方面判断。
【法律分析】
所谓非法集资是指，违反相关金融规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，其犯罪要件包括：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。一、看回报率。要看是否以高收益为诱饵。如果所承诺的收益率大幅超过同期社会平均利率水平的，就可能属于非法集资。二、看范围。要看是不是针对社会不特定公众吸收资金，一对一，还是一对多，如果是一对多就有可能属于非法集资。三、看资金流向。要看筹集资金为谁所用，如果是自己占用，就属于非法集资。
【法律依据】
《防范和处置非法集资条例》 第二条 本条例所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。 非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。 本条例所称国务院金融管理部门，是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。

⑵ 为何依托区块链技术崛起的币圈会有如此多的“骗局”呢

任何收益率异常高的投资背后，可能都隐藏着“你要他的利息，他却要你的本金”式的骗局。

2018年7月4日，素有“中国比特币首富”之称的李笑来的一段录音遭到曝光，引发币圈地震。接近一个小时的录音中，李笑来对诸多币圈大佬评价犀利，还对如何割散户韭菜进行了“手把手”教学。

虽然我国在去年9月就已经对ICO进行了依法整顿和取缔，然而项目方通过国外注册、地下ICO的模式避开法律监管也是屡见不鲜。这就要求监管部门加大力度进行治理，建立起完善的行业标准，促进区块链行业的良好发展。

对于投资者来说，一方面要擦亮自己的眼睛，切勿盲目跟风所谓“网红”的诱惑。如果真的相信李笑来否定价值投资提倡投机的言论，才是正中其下怀，最终成为任人割取的韭菜。另一方面要理性投资，任何收益率异常高的投资背后，可能都隐藏着“你要他的利息，他却要你的本金”式的骗局。

内容来源 凤凰网

⑶ 区块链为名的骗局有哪些

日前蚂蚁金服负责人表示，应警惕各种假借区块链名义的骗局，让这个本该产生更大价值的技术成为牺牲品。他表示未来一年区块链很可能迎来泡沫的破灭，但这也正意味区块链真实价值开始浮现。

这四大挑战分别是安全、信息保护、交易性能和激励机制。比如信息保护方面，敏感信息和商业机密的信息保护诉求(不让别人知道)与多方参与共识(让更多人知道)之间需要找到有效的技术解决方案等等。

专家表示，大家应该警惕各种假借区块链名义的骗局，让这个本该产生更大价值的技术本身成为牺牲品。未来一年区块链很可能迎来泡沫的破灭、真实价值开始浮现的过程，同时也会在2-3年内迎来在商业领域的规模应用。

文章来源：比特110网

⑷ 数字货币是怎样的骗局

基本套路：传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

数字货币传销一般具有三大特点：

1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。

2、是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

(4)所有集资和币圈骗局扩展阅读：

五招辨别数字货币是否是传销货币：

1、发行方式

虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、交易方式

虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4、是否给出源代码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

⑸ 蒂克币骗局是怎么回事

首先，从技术上讲，蒂克币属于山寨币，下载比特币源代码，对源代码稍微加以修改（数量，加密方式等）即产生了蒂克币，这也是所有山寨币产生的技术基础，这也是为什么市面上有3000多种虚拟货币的最主要原因。其次，从类型上讲，属于企业币。虽然蒂克币号称不受央行管控，但是每一个投资者有定向的投资对象（卖矿机的所谓国外协会），这就意味着蒂克币不是去中心化的虚拟货币。
在虚拟货币领域，凡是打着云矿机旗号的所谓虚拟货币全都是圈钱币，骗局币，一般包装的都很高大上，但这种不去中心化的币种没有长远的投资价值，一旦中心机构破产，蒂克币一文不值，现在之所以有价格，是因为有公司，有机构在推动。
蒂克币交易平台漏洞百出，经查交易网站域名为个人性质。该组织从不公布公司运营团队，人员构成，虚构开曼群岛蒂克币研究室（经查根本不存在这机构），国外无人知晓此币，所有沟通交流通过qq、微信进行，群内不能出现质疑的声音。据说已被监视。
另外，比特币之所以优于其他任何开源虚拟货币绝不是因为其技术，而是7年来自由市场形成的信任市场，这一点，其他任何虚拟货币都无法比拟和超越。所以，跟比特币比技术，毫无意义。
综上所述，蒂克币属于圈钱的山寨币，背后有机构推动，不去中心化，短期内有价格，但无长远投资价值，越后进的人都是接盘侠。这一点，可以用时间去验证。——海鸥老师，八年互联网金融老兵。

⑹ 盘点2021年虚拟货币（空气币）骗局

2021年是加密货币主流化的重要一年，流行的加密货币，如比特币、以太坊和Dogecoin等，在1月份发生的memestock热潮之后，迎来了辉煌的一年。这些加密货币飙升至新高，吸引了大量之前可能不熟悉该行业的人关注。

不过，加密货币是不可预测的，它仍然是一个令人难以置信的波动性市场，并且它几乎完全没有保护虚拟货币投资者的法律法规。但是在过去的一年里，还是有这么多的加密货币新手跳入这个“一半天堂、一半地狱”的市场中打算碰碰运气，而他们与一些骗子则组成了2021年虚拟货币市场最独特、最无耻的骗局

Squid Game鱿鱼币

把今年最大的最火爆的电视剧《鱿鱼 游戏 》变成一种加密货币，你会得到什么？

答案是你将成为本年度最“社死”的骗局之一——Squid Game的主角。

鱿鱼币是一款与鱿鱼 游戏 同名的 游戏 平台的独家代币。该平台模仿了电视剧中的六轮比赛，最终赢家获得的奖金（剧中大奖上限为3850万美元，而这个虚拟货币项目没有上限）将以鱿鱼币的形式发放。不过玩家必须先支付预设价格的鱿鱼币才能参与每场 游戏 ，有些回合还需要用户购买在平台上出售的定制NFT（非同质化代币，在此 游戏 中类似于 游戏 皮肤或道具）。

就是这样一个听着都是镰刀割韭菜声音的项目却获得了巨大的成功。据悉，鱿鱼币在10月20日的预售中不到1秒就售罄了，而在10月29日正式发行时，1美分一个的鱿鱼币在24小时内被炒到2.22美元，暴涨2400%，并且在接下来的几周，鱿鱼币币价达到惊人的2861.8美元（约合人民币18309元），这引得CNBC、《福布斯》、《商业内幕》和其他一系列媒体对鱿鱼币的争相报道。

不过与多数庞氏骗局一样，鱿鱼 游戏 虚拟货币项目体量到了一定阶段后也会很快装不下去。在币价炒到高峰时，曾有投资者抱怨，他们无法在唯一可交易该币种的虚拟货币平台Pancakeswap上出售持有的鱿鱼币，这本应给大家敲响警钟，但大家还是被高涨的鱿鱼币给冲昏了头脑，选择相信鱿鱼币创始人LinkedIn的解释，即该项目部署了一种创新的“反倾销技术”，暂时会限制人们在需求下降时出售鱿鱼币。

然而事实证明这是又一个“拉地毯”骗局。美东时间11月1日，鱿鱼币突然闪崩，5分钟内从每个币2861美元跌到了0.0007美元，跌幅为99.999976%。而此时，鱿鱼币创始人LinkedIn已兑现了等值的币安币，将资金转移。

SaveTheKids币

2021年，美国社交媒体上的KOL推销加密货币是今年的一大特色。

例如近期抛售大量特斯拉股票，打算辞职的做“网红”的马斯克，他就多次在社交媒体上推销狗狗币，而今天所说的这个骗局也是由KOL在社交媒体平台上给加密货币宣传与站台所引起的。

2021年6月初，洛杉矶电子竞技组织FaZeClan的4位成员Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuber RiceGum开始推广一种名为“SaveTheKids”的加密货币，该项目宣称将会为儿童慈善机构筹集资金，这对于项目与KOL来说本应是一个双赢的结果，但这又是一个“拉地毯”骗局。

当一个开发者创建一个加密货币，意图带着投资者的资金逃跑时，就会出现这种情况。在SaveTheKids代币正式推出后不久，由于那些持有大部分代币的初始投资者的大规模抛售，该加密货币下跌，SaveTheKids一上市，就变得毫无价值。

从这里看也许并不是一个骗局，但是，有人注意到，FaZe的 Kay特别喜欢推广加密货币，而这些加密货币都以这种方式结束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和Barely Sociable这样的，FaZe 的Kay都在推广。

最终在7月初，洛杉矶电子竞技组织FaZeClan宣布自查结果，4位成员因涉嫌加密诈骗，一位成员被开除，另外三位成员直接进行停赛处理。

MILF代币

如果不对Adin Ross（阿丁·罗斯）推广MILF币的行为进行处罚，那就是失职。

Ross是一个受欢迎的Twitch媒体人，在该平台上有数百万的追随者，但他本人却是一个不折不扣的骗子。

在社交媒体上不经意晒出自己在什么项目中赚了多少钱是Ross的惯用伎俩。在以前，Ross是通过这种方式推广线上赌场，也正因如此在过去的一年里，他备受批评；而在今年5月份，Ross也紧跟时代潮流，杀入了加密货币世界，开始推广一种名为MILF币的虚拟货币。

Ross照常在社交媒体上晒出自己通过MILF币所获得的几十万美元报酬，以展现自己购买该加密货币的繁琐过程。然而，仅仅三周之后，当谈到这个投资机会时，Ross口子的信息传递发生了鲜明的变化。

"顺便说一下，我前段时间做的那个MILF Token，简直就是狗屎！我已经告诉过你们不要买那玩意。"罗斯在一次直播中笑着说。"

截至发稿时，MILF币已经比Ross推广时损失了约98%的价值。

Meme Coin币

去年，如果没有假的埃隆·马斯克推特账户的回复，你不可能遇到一条关于新的Meme Coin计划的推文。

今年，假新闻稿将这种骗局提升到了新的水平。

在2021年的两个不同场合，全球零售企业的假新闻稿欺骗了媒体，让他们发布了公司将开始接受加密货币的假消息。9月，一份假的新闻稿宣布，沃尔玛将开始接受莱特币。就在几个月后，一份假新闻稿声称克罗格公司将接受比特币现金作为付款。

然而，两则新闻都不是真的。这些虚假文件背后的欺诈者能够成功地通过大的新闻发布公司发布这一假消息，在那里他们被传播给主流新闻机构并被报道。随着加密货币倡导者继续为他们年轻的行业寻求验证和合法性，声称提供这种验证和合法性的骗局将继续增长。

这些行为引起了前股票经纪人乔丹贝尔福特（华尔街之狼）的批评，他在接受《太阳报》采访中警告投资者，不要将资金投入加密货币Meme Coin，如狗狗币 (DOGE) 和柴犬 (SHIB)，因为柴犬和狗狗币是毫无价值的笑话。

Poly Network （一个去中心化交易平台）

2021年的虚拟货币骗局中，Poly Network的这场世纪大劫案必须留下姓名。

今年夏天，一名黑客发现了去中心化金融平台Poly Network的一个漏洞，能够使得他们将6亿多美元的虚拟货币转移到他们的账户。

然而，这么大的一笔钱很难无罪地消失。在随后的几周里，黑客向Poly Network伸出援手，并声称他们一直打算归还这笔钱。Poly Network也很配合，甚至把黑客称为 "白帽子先生"（正义的黑客），试图通过他们查找到平台的安全缺陷，以便在邪恶的行为者出现之前将其修复。

最后，好在黑客履行承诺将大部分加密货币资金转回了平台，这才使得Poly Network及其平台用户未产生更大的损失。

黑客从中得到了什么好处？首先，他们逃脱了任何可能的不利影响，因为他们进行了 历史 上最大的加密货币抢劫案，其次Poly Network还向归还资金的黑客提供了50万美元的奖励，可谓是名利双收。

Africrypt （一个虚拟货币投资平台）

据外海媒体报道，今年年中，南非加密货币投资平台Africrypt的创始人Ameer Cajee和Raees Cajee已确定失联，与其一同消失的还有6.9万枚BTC（目前价值约23亿美元），该起事件或成史上最大一起加密货币骗局。

据悉，Africrypt是由南非两兄弟，现年21岁的Raees Cajee和17岁的Ameer Cajee创立于2019年的加密货币投资平台，其目标受众为高净值个人和名人。

与任何其他骗局一样，Africrypt也承诺为投资者提供难以置信的高额回报，甚至曾声称可以提供10%的每日回报。该公司非常擅长瞄准受害者，以至于大多数投资者都将其视为通往财富自由的秘密钥匙。正是这个目标市场，让Africrypt在过去有机会接触其他富有的投资者圈子，其客户平均的投资额达到10.5万美元，有些甚至高达140万美元。

其实，在2021年4月Africrypt便已在谋划跑路了，Cajee兄弟声称他们的投资公司被黑客攻击，他们所有客户的账户都被泄露了，并恳请他们不要采取法律行动，因为这会影响他们对加密货币的追回，而在跑路前七天，Africrypt公司员工已经无法访问系统后台，此时大家逐渐变得焦虑了起来。事后证明大家的担心并不多余，Cajee兄弟最终与6.9万枚BTC一起消失在大众的视野中了。

代表投资者的律师声称，有多达6.9万枚BTC被Cajee兄弟盗走。如果这是真的，Africrypt将是迄今为止最大的加密货币诈骗案。然而南非金融部门行为监管局（Finance Sector Conct Authority）相关负责人Brandon Top ham表示，在法律上，加密资产并不属于金融产品，因此目前该机构被禁止启动正式调查。

The stolen NFT

与通过本文上述的其他骗局被盗的金额相比，Jeff Nicholas（杰夫·尼古拉斯）的故事是小巫见大巫，但它仍然值得一提。

Nicholas是三个NFT的所有者（分别是猿、猫、狗，由计算机生成的艺术品），他购买这些不可伪造的代币，以证明它们所连接的物品的所有权。

Nicholas说，骗子以提供技术支持为幌子，在接下来的一个小时里，骗子从Nicholas的钱包里清除了 NFT猿、猫和狗。据Nicholas透露，本次诈骗损失总计约 150 ETH，约合 48万美元。

当NFT第一次被盗时，Nicholas试图传播消息，通知其他人不要购买他的被盗NF，而且平台OpenSea第一时间也锁定了Nicholas的资产，但骗子已经抢先将其卖给出价最高的人，虽然Nicholas理论上仍然有机会将其拿回来，但是得通过真金白银买回来。

事后，虽然区块链显示他不再拥有它们，但Nicholas声称，区块链上这些无可争议的记录是不相关的，他才是真正的所有者，Nicholas最后还是否定了了NFT倡导者声称赋予任何这种价值的基础，即信任。

将来币圈还会有更多新型骗局，大家要注意防范，保护好自己的资产。 （完）

⑺ 比特币存在哪些交易骗局

目前数字货币、虚拟货币等尚未纳入监管，很多新兴的交易市场、要素市场等尚未纳入监管或监管薄弱。比特币交易乱象很多。

交易骗局

2013年10月底，香港GBL平台携款潜逃，超过2000万人民币资金下落不明。这个交易网站的程序写得非常差，没有使用SSL安全协议，甚至连用户名都是明文存储，一些编程的基本常识他们都没有。GBL依靠经纪人发展新客户的“类传销”模式。

2013年10月22日，因看好比特币的行情，东阳市民乔先生在网上搜索比特币交易平台GBL公司，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖“比特币”。2013年10月26日，发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施，一查才知道该公司注册地址是假的，共被骗9万元。这是东阳市第一起因购买“比特币”被诈骗的案件，警方提醒在网络上购买“比特币”的市民要注意甄别网站真假，防止被骗。

西方经济学界对当前比特币的经济泡沫现象抱有许多担忧。澳大利亚经济学家John Quiggin称比特币为“经济泡沫的最纯粹的例子（"perhaps the finest example of a pure bubble"）”

Mt.Gox的比特币价格从2013年11月初的200美元左右，一路飙升到去年12月4日1236美元的历史新高，在令早期参与者兴奋不已的同时，也有越来越多的分析师开始探究背后的原因：是因为中国人在他们的免费交易所中投机炒作？还是因为“丝路事件”发生后，比特币对政府没收行为的抵抗导致这种虚拟货币大量外流？

用WordPress搭建的Willy Report是一家仅有一篇文章的网站，上面详细阐述了2013年9月至11月期间，种种可疑的机器人交易活动。

⑻ 关于金融行业的骗局都有哪些

我的回答如下

1.集资诈骗：

集资诈骗就是个人或单位通过虚构、隐瞒的方法来向公众募集较大的资金。这种以非法占有为目的的行为，是违反了有关金融法律法规的规定的。像那些投资少、见效快、收益高的项目就很可能是集资诈骗，要谨防承包项目的企业可能是虚构的。

2.伪P2P借贷

P2P依托于互联网技术，所以也催生出不少金融诈骗手段，有很多诈骗分子会通过成立一个所谓的P2P网络借贷平台，再以高额利息为诱惑，虚构资金链，发布虚假招标信息，一旦拿到足够的资金，就可能关闭网站、携款潜逃。像之前的e租宝就是通过这个手段来诈骗的。

3.网络信息诈骗

网络信息诈骗可以说是最常见的形式了，诈骗分子可能冒用他人的微信、QQ来进行诈骗，又或者发布虚假中奖信息，在链接里植入木马等等。这类诈骗可以说是防不胜防。

金融骗局有很多，我们平常也要多留意，尤其是在投资理财的时候，一定要谨慎小心，以防自己掉入陷阱。个赞
庞氏骗局
堪称全球最经典的骗局之一，现代金融骗局始祖。用中国俗语形容就是“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。
这一切，源于查尔斯·庞奇的投机手法。他称，在欧洲用美元兑换当地货币购买回信券，再拿到美国来换邮票卖，45天就可赚到投资额的50%；3个月能让投资翻番。
最初一批“投资者”的确在规定时间内拿到了承诺的回报，大批“投资者”慕名而来。看起来很美的“投资”过程中，根本没有一张回信券出现。先投资的人获得的收益都是来自其他投资者的投资，用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报，制造赚钱的假象，进而骗更多的钱。他1920年开始从事投资欺诈，约4万人卷入骗局。
被骗金额达1500万美元，相当于今天的1.5亿美元。

希望对你有帮助

⑼ 非法投资骗局有哪些 常见的非法集资骗局

非法投资骗局太多了，数不胜数。五花八门，我们不有去管他。
能管的是我们自己。
防止被骗的最好办法，就是不要贪小便宜了，或者不要听他们吓唬，而给他们汇款。

骗子要的是财物，而不是其它，
如果分辨不清，可以拨打110报案，警察会进行辨别。