币圈打假项目

❶ 人民币数字货币来袭！币圈的世纪骗局还能持续多久

编辑 | 娜美

作者 | 郑铠

来源 | 商业金英

然而，做为区块链技术应用的官方集大成者，人民币数字货币的出现，必将给野蛮生长的币圈生态链带来覆灭性的一击！

历史 告诉我们，正规军进山，第一步就是先剿匪！

长期以来，顶着区块链，高 科技 的概念到处招摇撞骗的币圈，被称之为中产收割机！

赢可能需要很多次，但输光，只需要一次。除了极少部分创始人赚得盆满体盈逍遥法外，放眼望去，全是一片绿幽幽的韭菜！

近年来，币圈骗局不断暴雷！

号称全球最大币圈骗局的plustoken暴雷，堪称惨烈，300万人血本无归，400亿资金全部充公。

数字货币交易所FCoin创始人张健圈了8亿人民币，无力兑换跑路！

波场创始人孙宇晨套现20亿，逃到美国与巴菲特共进午餐，被称之为币圈贾跃亭。

.......

可怜又脆弱的中产阶层以为自己很有钱，其实只有一点点钱，一次大病，一次暴雷，分分钟一夜回到解放前！

拼了命的追求高收益，做着财富自由的美梦，最终成为他人走向财富自由的垫脚石！

一.为何区块链被国家鼓励发展？

币圈却是十币九骗？

首先，我们来理清一下什么是区块链，从本质上讲，它是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。

以比特币为例，本质上它是一连串的加密数据（而不是具体的“货币”），储存在各个终端的数据环环相扣，当一个比特币（数据）从一个终端转移到另一个终端的时候，会生成一连串新的加密数据，并上传到区块链（不同的数据终端节点）。

通过数据交易产生货币价值。市场越是追捧，关注度越高，交易价值越大。其价值更像是荷兰郁金香，有人认可才有交易价值，一旦无人问津，随时可能崩盘。

而货币的本质是信用背书，主权国家货币能在市场上流通，是基于人们对于主权国家综合实力兑换能力的信任。

比特币作为市场第一个吃螃蟹的人，受到全世界极客的追捧，在全球掀起虚拟币热潮，但至今难以流通兑换，堪称无本之木。比特币尚且有崩盘风险，为何批量生产的啊猫啊狗币可以大肆流行，收割韭菜？

二.天下骗术千千万万

万变不离其宗的是利用人性的贪婪！

区块链技术比较复杂难懂，一般人难以理解，认为国家支持，高新技术，应该没问题！殊不知这正中下怀，打着高新技术的幌子，声称公司管理人员核心技术来自清华北大，硅谷中关村，营造大型跨国 科技 公司的声势，利用公众对于区块链技术的一知半解，大肆宣传虚拟币，以暴利为卖点，诱惑公众为“梦想窒息”。

比特币用9年的时间暴涨2000万倍，令顶着超越比特币的便宜山寨币开始描绘自己的宏伟蓝图。

币民轻飘飘，以为可以复制比特币造富神话，在数字货币没有股票涨跌幅度限制的情况下，部分炒币者选择了“赌博式”买卖， 涨了一夜暴富，爆仓倾家荡产。

实际上虚拟币的涨跌根本毫无依据！ 由于缺乏国家主权信用做背书，任何风吹草动都能导致虚拟币暴跌，某些币种所谓的优质运用token不属于虚拟币本身的属性，难以支持虚拟币价格，例如Q币，依托的是腾讯公司的兑付信用，而不是Q币可以运用于购买 游戏 装备。

虚拟币市场依然存在庄家操盘。 开发团队通常囤积大部分数量虚拟币，足以利用市场风吹草动大肆打压虚拟币价格收割韭菜，循环收割。

更加血腥的是，某些虚拟币压根就只是交易平台上的一个模拟数字，价格变动可以在后台随意控制。 币民买入虚拟币所花的钱全部流入开发团队口袋，高兴就调高价格，吸引投资者进场，不高兴分分钟暴跌，让投资者血亏。

由于缺乏监管，币值涨跌完全掌控在发行方手里，人性的恶被无限放大！如此一本万利的生意令各种五花八门的虚拟币如潮水一样涌向。说投资虚拟币是赌博简直侮辱了赌场智商。

当然，多如牛毛的虚拟币不可能像主流币那样获得巨额的流量与关注度，因此衍生出了 旁氏骗局式的虚拟币 与 传销式虚拟币 。

三.几乎可以断言

承诺保本高收益的虚拟币全部都是骗局！

以前阵子被公安机关一窝端的币圈最大骗局plus token为例，为了吸引客户，声称最低只要投入500美金，就可以每月为投资者提供10%-30%的收益，一年利润600%，如此明显的骗局， 仅仅只是披上高大上的区块链高新技术就可以大肆进行敛财，通过新进客户的本金兑付旧用户的收益，平台大肆扩张，达到一定就宣告倒闭，卷款跑路，手法与P2P如出一辙。

比P2P更狠的是，还有传销币骗局 ，不光骗投资者的钱，还要把投资者身边的亲人朋友同事客户一起拉下水。通过鼓励客户拉人头返佣，发展下线的方式形成病毒式传播，裂变，最终将受害者整个家族甚至是朋友圈一起拉下水！

你以为自己为亲朋好友找到了一个投资理财的好项目，殊不知正是自己一手将其一起拉入深坑中！

更令人激愤的是，由于这种方式涉嫌互联网传销，即便平台破产倒闭，创始人被抓，投资者也无法追回任何损失！ 依据法律规定，传销涉案资金将全部充公！参与传销的投资者不仅自己血本无归，甚至还要承担法律责任。

截至2019年，倒闭跑路的虚拟币平台超过200家，由于资金互联虚拟化运营的诸多特点决定了，最终破案和把钱要回来的概率凤毛麟角。

大多数资本家已经带着血腥收割的巨额资金逍遥海外，甚至乎换个马甲以成功人士的身份重新活跃在大众眼前，一边喊着为梦想窒息的口号，一边在心里嘲笑又是一片片绿幽幽的韭菜！

结语

银监会主席郭树清说过： 高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金！（指年化收益率！！）

股神巴菲特纵横资本市场大半辈子，平均年化收益率也只有20%！！

你还在做着依靠投资一夜暴富的美梦吗？

如果你不想看到自己身边的朋友，家人还在被同样的骗局欺骗。动动手指转发朋友圈让更多人看见！让我们一起戳破币圈这个世纪大骗局，还互联网一片清净！！

❷ 汇聚控股是传销吗 俞凌雄是传销吗

截止2018年11月30日，汇聚控股（暨上海汇聚投资有限公司）及其集团总裁俞凌雄尚未被认定为传销，人们可以自行根据《禁止传销条例》第七条判断是否为传销。但注意已经出现多起冒充俞凌雄发布区块链的案件，俞凌雄声明其只在WanShare交易所发布过万博链(CGK)，此生不再发第二个链。

2018年7月，针对市场上此起彼伏出现的多个冒用“俞凌雄”抬头的区块链项目融资行为,中柬商业协会主席POV CHUMNIT(中文名:俞凌雄,柬籍华人),郑重对外声明:俞凌雄只在WanShare交易所发布过万博链(CGK),此生不再发第二个链!

在这样一个全民理财的时代,伴随区块链时代下数字货币市场的火爆,行业暗流悄然涌动:遍地都是“投资”、“原始股”“私募价”….一波未平一波又起的“割韭菜”行为愈演愈烈。

固然,前段时间有网络舆论“曝光”俞凌雄各种发币圈钱的报道不实,但是,不可否认的是,市场上确实有大量打着“俞凌雄”名号,进行各类数字货币投融资项目的侵权行为仍然层出不穷。

多个以“俞凌雄”名义进行商业活动宣传等各种侵权行为,尽管俞凌雄及其所属平台已给予多次公告和声明,但仍然防不胜防,很多别有用心的项目,继续在冒用“俞凌雄”名义,为其项目站台背书,这也导致许多不明真相的“韭菜”不断掉进坑里,蒙受损失。

除了严重损害俞凌雄个人名誉之外,更严重危害广大投资者的利益,一再抹黑区块链行业的投资大环境。

鉴于此,俞凌雄于此时发出的“唯一”声明,是对“打着他旗号圈钱”的痛恨,也是出于保护投资者的社会责任。他希望用这样一种震耳欲聋的呐喊声发出行业最强音:“链圈”、“币圈”的小白用户一定要增强风险意识,谨慎选择投资渠道,全民共同来监督“打假”,促进行业健康可持续发展。

《禁止传销条例》第七条

下列行为，属于传销行为：

（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

下图为汇聚控股董事俞凌雄：

❸ 盘点2021年虚拟货币（空气币）骗局

2021年是加密货币主流化的重要一年，流行的加密货币，如比特币、以太坊和Dogecoin等，在1月份发生的memestock热潮之后，迎来了辉煌的一年。这些加密货币飙升至新高，吸引了大量之前可能不熟悉该行业的人关注。

不过，加密货币是不可预测的，它仍然是一个令人难以置信的波动性市场，并且它几乎完全没有保护虚拟货币投资者的法律法规。但是在过去的一年里，还是有这么多的加密货币新手跳入这个“一半天堂、一半地狱”的市场中打算碰碰运气，而他们与一些骗子则组成了2021年虚拟货币市场最独特、最无耻的骗局

Squid Game鱿鱼币

把今年最大的最火爆的电视剧《鱿鱼 游戏 》变成一种加密货币，你会得到什么？

答案是你将成为本年度最“社死”的骗局之一——Squid Game的主角。

鱿鱼币是一款与鱿鱼 游戏 同名的 游戏 平台的独家代币。该平台模仿了电视剧中的六轮比赛，最终赢家获得的奖金（剧中大奖上限为3850万美元，而这个虚拟货币项目没有上限）将以鱿鱼币的形式发放。不过玩家必须先支付预设价格的鱿鱼币才能参与每场 游戏 ，有些回合还需要用户购买在平台上出售的定制NFT（非同质化代币，在此 游戏 中类似于 游戏 皮肤或道具）。

就是这样一个听着都是镰刀割韭菜声音的项目却获得了巨大的成功。据悉，鱿鱼币在10月20日的预售中不到1秒就售罄了，而在10月29日正式发行时，1美分一个的鱿鱼币在24小时内被炒到2.22美元，暴涨2400%，并且在接下来的几周，鱿鱼币币价达到惊人的2861.8美元（约合人民币18309元），这引得CNBC、《福布斯》、《商业内幕》和其他一系列媒体对鱿鱼币的争相报道。

不过与多数庞氏骗局一样，鱿鱼 游戏 虚拟货币项目体量到了一定阶段后也会很快装不下去。在币价炒到高峰时，曾有投资者抱怨，他们无法在唯一可交易该币种的虚拟货币平台Pancakeswap上出售持有的鱿鱼币，这本应给大家敲响警钟，但大家还是被高涨的鱿鱼币给冲昏了头脑，选择相信鱿鱼币创始人LinkedIn的解释，即该项目部署了一种创新的“反倾销技术”，暂时会限制人们在需求下降时出售鱿鱼币。

然而事实证明这是又一个“拉地毯”骗局。美东时间11月1日，鱿鱼币突然闪崩，5分钟内从每个币2861美元跌到了0.0007美元，跌幅为99.999976%。而此时，鱿鱼币创始人LinkedIn已兑现了等值的币安币，将资金转移。

SaveTheKids币

2021年，美国社交媒体上的KOL推销加密货币是今年的一大特色。

例如近期抛售大量特斯拉股票，打算辞职的做“网红”的马斯克，他就多次在社交媒体上推销狗狗币，而今天所说的这个骗局也是由KOL在社交媒体平台上给加密货币宣传与站台所引起的。

2021年6月初，洛杉矶电子竞技组织FaZeClan的4位成员Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuber RiceGum开始推广一种名为“SaveTheKids”的加密货币，该项目宣称将会为儿童慈善机构筹集资金，这对于项目与KOL来说本应是一个双赢的结果，但这又是一个“拉地毯”骗局。

当一个开发者创建一个加密货币，意图带着投资者的资金逃跑时，就会出现这种情况。在SaveTheKids代币正式推出后不久，由于那些持有大部分代币的初始投资者的大规模抛售，该加密货币下跌，SaveTheKids一上市，就变得毫无价值。

从这里看也许并不是一个骗局，但是，有人注意到，FaZe的 Kay特别喜欢推广加密货币，而这些加密货币都以这种方式结束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和Barely Sociable这样的，FaZe 的Kay都在推广。

最终在7月初，洛杉矶电子竞技组织FaZeClan宣布自查结果，4位成员因涉嫌加密诈骗，一位成员被开除，另外三位成员直接进行停赛处理。

MILF代币

如果不对Adin Ross（阿丁·罗斯）推广MILF币的行为进行处罚，那就是失职。

Ross是一个受欢迎的Twitch媒体人，在该平台上有数百万的追随者，但他本人却是一个不折不扣的骗子。

在社交媒体上不经意晒出自己在什么项目中赚了多少钱是Ross的惯用伎俩。在以前，Ross是通过这种方式推广线上赌场，也正因如此在过去的一年里，他备受批评；而在今年5月份，Ross也紧跟时代潮流，杀入了加密货币世界，开始推广一种名为MILF币的虚拟货币。

Ross照常在社交媒体上晒出自己通过MILF币所获得的几十万美元报酬，以展现自己购买该加密货币的繁琐过程。然而，仅仅三周之后，当谈到这个投资机会时，Ross口子的信息传递发生了鲜明的变化。

"顺便说一下，我前段时间做的那个MILF Token，简直就是狗屎！我已经告诉过你们不要买那玩意。"罗斯在一次直播中笑着说。"

截至发稿时，MILF币已经比Ross推广时损失了约98%的价值。

Meme Coin币

去年，如果没有假的埃隆·马斯克推特账户的回复，你不可能遇到一条关于新的Meme Coin计划的推文。

今年，假新闻稿将这种骗局提升到了新的水平。

在2021年的两个不同场合，全球零售企业的假新闻稿欺骗了媒体，让他们发布了公司将开始接受加密货币的假消息。9月，一份假的新闻稿宣布，沃尔玛将开始接受莱特币。就在几个月后，一份假新闻稿声称克罗格公司将接受比特币现金作为付款。

然而，两则新闻都不是真的。这些虚假文件背后的欺诈者能够成功地通过大的新闻发布公司发布这一假消息，在那里他们被传播给主流新闻机构并被报道。随着加密货币倡导者继续为他们年轻的行业寻求验证和合法性，声称提供这种验证和合法性的骗局将继续增长。

这些行为引起了前股票经纪人乔丹贝尔福特（华尔街之狼）的批评，他在接受《太阳报》采访中警告投资者，不要将资金投入加密货币Meme Coin，如狗狗币 (DOGE) 和柴犬 (SHIB)，因为柴犬和狗狗币是毫无价值的笑话。

Poly Network （一个去中心化交易平台）

2021年的虚拟货币骗局中，Poly Network的这场世纪大劫案必须留下姓名。

今年夏天，一名黑客发现了去中心化金融平台Poly Network的一个漏洞，能够使得他们将6亿多美元的虚拟货币转移到他们的账户。

然而，这么大的一笔钱很难无罪地消失。在随后的几周里，黑客向Poly Network伸出援手，并声称他们一直打算归还这笔钱。Poly Network也很配合，甚至把黑客称为 "白帽子先生"（正义的黑客），试图通过他们查找到平台的安全缺陷，以便在邪恶的行为者出现之前将其修复。

最后，好在黑客履行承诺将大部分加密货币资金转回了平台，这才使得Poly Network及其平台用户未产生更大的损失。

黑客从中得到了什么好处？首先，他们逃脱了任何可能的不利影响，因为他们进行了 历史 上最大的加密货币抢劫案，其次Poly Network还向归还资金的黑客提供了50万美元的奖励，可谓是名利双收。

Africrypt （一个虚拟货币投资平台）

据外海媒体报道，今年年中，南非加密货币投资平台Africrypt的创始人Ameer Cajee和Raees Cajee已确定失联，与其一同消失的还有6.9万枚BTC（目前价值约23亿美元），该起事件或成史上最大一起加密货币骗局。

据悉，Africrypt是由南非两兄弟，现年21岁的Raees Cajee和17岁的Ameer Cajee创立于2019年的加密货币投资平台，其目标受众为高净值个人和名人。

与任何其他骗局一样，Africrypt也承诺为投资者提供难以置信的高额回报，甚至曾声称可以提供10%的每日回报。该公司非常擅长瞄准受害者，以至于大多数投资者都将其视为通往财富自由的秘密钥匙。正是这个目标市场，让Africrypt在过去有机会接触其他富有的投资者圈子，其客户平均的投资额达到10.5万美元，有些甚至高达140万美元。

其实，在2021年4月Africrypt便已在谋划跑路了，Cajee兄弟声称他们的投资公司被黑客攻击，他们所有客户的账户都被泄露了，并恳请他们不要采取法律行动，因为这会影响他们对加密货币的追回，而在跑路前七天，Africrypt公司员工已经无法访问系统后台，此时大家逐渐变得焦虑了起来。事后证明大家的担心并不多余，Cajee兄弟最终与6.9万枚BTC一起消失在大众的视野中了。

代表投资者的律师声称，有多达6.9万枚BTC被Cajee兄弟盗走。如果这是真的，Africrypt将是迄今为止最大的加密货币诈骗案。然而南非金融部门行为监管局（Finance Sector Conct Authority）相关负责人Brandon Top ham表示，在法律上，加密资产并不属于金融产品，因此目前该机构被禁止启动正式调查。

The stolen NFT

与通过本文上述的其他骗局被盗的金额相比，Jeff Nicholas（杰夫·尼古拉斯）的故事是小巫见大巫，但它仍然值得一提。

Nicholas是三个NFT的所有者（分别是猿、猫、狗，由计算机生成的艺术品），他购买这些不可伪造的代币，以证明它们所连接的物品的所有权。

Nicholas说，骗子以提供技术支持为幌子，在接下来的一个小时里，骗子从Nicholas的钱包里清除了 NFT猿、猫和狗。据Nicholas透露，本次诈骗损失总计约 150 ETH，约合 48万美元。

当NFT第一次被盗时，Nicholas试图传播消息，通知其他人不要购买他的被盗NF，而且平台OpenSea第一时间也锁定了Nicholas的资产，但骗子已经抢先将其卖给出价最高的人，虽然Nicholas理论上仍然有机会将其拿回来，但是得通过真金白银买回来。

事后，虽然区块链显示他不再拥有它们，但Nicholas声称，区块链上这些无可争议的记录是不相关的，他才是真正的所有者，Nicholas最后还是否定了了NFT倡导者声称赋予任何这种价值的基础，即信任。

将来币圈还会有更多新型骗局，大家要注意防范，保护好自己的资产。 （完）

❹ 派币是什么合法吗是不是骗局

π币又叫pi币是一种虚拟数字货币。 说pi币是否合法，其实还为时尚早。因为pi币是免费挖矿，不需要你付出金钱，人人都可以挖，而且没有主网，也没开始交易。大家都没拿出钱来，也基本没有人因为这个被骗。但是大家应该明白，只要开始交易了，涉及金钱了，肯定会有人因为这个被骗，被收割，到那时候是否合法，就值得商榷了。根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。
PI币的设计原理绕不开拉人头的传销性质
看到朋友圈的鼓吹文案异常多， 什么样的饼都画了起来因为要拉人头
不拉人就不能增加本身的挖矿速度， 不能吸引更多小白入坑
如区块律动BlockBeats所讲解的， PI币的挖矿速度有几个部分组成:根基速度 + Contributor（B个平安连接）+ Ambassador（N个邀请人活泼数量）B最年夜为5， 而N最年夜为无限.每日挖矿的速度由三部分组成。第一部分，Pioneer 是根基速度，所有人都一样。第二部分， 资金盘网站，Contributor 必要挖矿三天后解锁，速度加成的盘算公式为：平安连接数 x 根基速度 x 20%，平安连接数上限为 5 个。第一次注册填入邀请码，即可得到一个平安连接，剩余的必要通过邀请新朋友加入来得到。第三部分，Ambassador，代表邀请嘉奖，邀请的人越多获得的速度加成越高（被邀请的人需正常介入挖矿才可提升速度加成，即图中显示的 active，代表有若干人是活泼状态）。盘算公式是：邀请活泼数量 x 25% x（第一部分速度 + 第二部分速度）。同样，注册时填入邀请码，即可得到 1 个邀请活泼数量（前提是你的邀请人是活泼状态），想要增加邀请活泼数量，则必要通过本身的邀请码赓续邀请新朋友加入。第二部分限制人数为5个，
第三部分拉人越多收益越高， 便是异常明显的拉人头性质了! 比特币可没有这个规则哦. 现在的币圈项目， 资金盘骗局不运用好传销性质，
正是由于这传销机制， 才会呈现PI币在朋友圈猖狂鼓吹的现象。

❺ 哪个区块链网曝光了WUC的骗局

区块链网曝光了WUC的骗局，区块链网是专业打假的。

❻ 如何识别山寨币、空气币和传销币

如何识别山寨币、空气币和传销币？随着数字货币火热，一股投资数字货币的风潮受到了人们的追捧，热浪中却催生了很多山寨币、分叉币等，那么作为一名币圈普通玩家，该如何如何识别山寨币、空气币和传销币呢？

教你识别什么是山寨币、空气币和传销币？

1.山寨币

随着比特币被爆炒，带火了中国国产虚拟货币，它们在业内被统一称为“山寨币”，高达30余种，比如无限币、夸克币、泽塔币、红币、隐形金条、等。一些币种在面市后，交易价格波动幅度起伏，引来了不少投机客参与交易。寻找一款精品良心山寨币实属不易，国际市场口碑较好的山寨币有莱特币LTC、未来币NXT、无限币IFC、质数币XPM、美卡币MEC、分子币MOL、苹果币APCCOIN、阳光币ssc。这些币种挖掘质量高、交易市场上抗跌性能较强。

相对于虚拟货币的火热，其监管或处于空白状态，这也让业内对于行业的发展表示出担忧。对于参与的人来说，最大的风险就是没有人接盘。

从国产“山寨币”来看，真正通过挖矿赚币的人很少，大部分人都是进行交易投机：低价买入、高价卖出。

而如果没有了接盘者，“山寨币”就将很快崩盘。

2.空气币

进入2017年6月份，国内一批投机分子的空气币开始进入市场。这些公司的典型特征是，团队背景看着比较华丽，但是没有任何过往历史成绩，更谈不上在GitHub上查询项目代码进度，团队都是2017年才接触区块链。

他们甚至没有成立公司，主要靠包装一个区块链无所不能的好概念，来忽悠外行众筹投资。投机色彩特别明显。但是受益于市场红利，这些币都有5倍以上的升值。

不过仅仅几个月过后，这些泡沫浓厚的空气币，就漏出了诈骗的马脚，被媒体报道曝光，这些公司成为了监管治理的重灾区。

曾经有一位币圈朋友跟我说他们发币后的心情：现在这钱都是大风刮来的，随便花。

3.传销币

传销币无疑是空气币，但说起传销币，我们还是先来做个对比，比特币是开放源码的，而且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。

而“传销币”不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，“传销币”可以无限增发。

你可以把传销币理解为类似Q币的各种数字货币，压根儿没有用到任何区块链技术。只要腾讯愿意，它可以无限发放。因此其未来价值几乎为零。

如何避免当韭菜

1、白皮书上没有实质性的内容，高频率使用没有实质意义的关键字眼：透明化、去信任、去中心化！还有白皮书中对于资金的监管方式和项目进度安排都没有明确，一定要当心！

2、把项目说得巨大，天花乱坠，没有明显的盈利模式和商业价值，绕道而行。

3、所有的精力都放到推广上，代码毫无创新，也看不到任何坚实的创新技术，基本上都是破发的。

4、团队信息不透明，过度包装团队，标榜团队都是国外资深程序员，然后找几个币圈大佬，或者明星网红之类的站台，这样的项目要谨慎。

5、看一个项目靠不靠谱，也可以从共识算法的选择中判断，PoW，PoS，PDBFT，DPOS，DAG??，这里是空气币山寨币到了这一步最痛苦最难编写的,基本都是瞎编乱吹。

以上就是如何识别山寨币、空气币和传销币的方法了，对于数字货币投资在此还是提醒大家，购买有风险，投资需谨慎。

❼ 国家再次重拳整治“币圈”乱象，关闭上万违规号和105家网站，有何意义

我非常认可政府部门的整顿规定，通过对于违法信息的封禁和处理。不仅整顿了网络的言论生态，也减少了某些团体利用虚拟货币进行诈骗项目的行为。可以更好的保护群众的合法权益。

对于不断变化的社会而言，许多人都一定要保有不断学习的心态和经验，但不要盲目的轻信某些所谓的热点和风口，因为一些相关的诈骗分子会利用这些热点和风口构建出一个虚拟的投资项目，从而通过各种各样的夸大宣传来欺骗投资人的金钱。

我非常高兴政府部门的整治政策。

因为互联网的便携交流和及时在线性，许多人都越来越愿意在网络上观看一些自己想看的事物和言论，在这种情况下，一些拥有影响力的团伙就有可能利用热点风口的事物创造一些所谓高收益的投资项目，政府部门能够在这些所谓的币圈网络乱象进行严格的打击，不仅是对于这些诈骗分子提出了有力的警告，也是对于这些言论环境的整顿和处理。

❽ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

❾ 火币，币安，LOEX等交易所是怎样做起来的

行业到底是先有流量还是先有质量？

我们可以先看看互联网企业的成长史，也许能够找到答案！

2020数字交易所由流量向质量过渡

2020年交易所经历了野蛮生长，开始由流量为王向质量为王过渡。

有数据显示，2019年排名前40的数字资产交易所占据了市场82%的交易量，曾经的千所大战已然落幕，这个红海赛道不断有旧人退去。剩下来的交易所苦日子熬到头了，开始由流量赛道转质量赛道，好的质量该怎么评判？

野蛮生长期通过对新资产的大胆布局，火币与币安很快占据了这块流量高地。无独有偶，2018年到2019年间，雷盾等新锐的崛起之路也少不了新资产与流量争夺的身影。

LOEx雷盾交易所上线于2018年，当时币圈正值熊市，外界对它的关注度并不高。进入2019年，币安引领的IEO打新模式以高倍涨幅盘活了市场，也就是那时，注意到“风口即流量”的雷盾开始被币圈玩家认识，本着以客户安全服务为第一，赚钱为第二的经营理念，雷盾最先以免费项目上币为牵头的流量争夺，然后开始向风口点火流量过渡。

投资者何生文对雷盾的第一印象是发现资产的能力，“每当一个热门概念项目上线时，它总能第一时间‘上线’。比如模式币的兴起，分红币的兴起”都少不了这家新锐交易所的身影。

直到2020年现在为促使全球区块链行业进入良性发展状态，市场急迫需要一种创新、民主、透明、平等、自由、安全的交易环境，以应对区块链行业的升级迭代，促使全球交易所形成一种良性的竞争格局。雷盾率先开启由对流量向质理方向的反思。

老牌交易所的位置愈发受到挑战，火币、币安、OKEx三家平台牢占头部位置。前任“黑马”币安开放平台做大生态布局守位；区块链发展每年都有不同，因此赛道也规则也一年年的在改变，谁把脉住行业需求谁才是真正的赢者，LOEx雷盾等以客户服务为第一、加大运营的方式迎头赶上。现如今，LOEX雷盾在全世界进行合规交易所布局，120个国家和区拥有数百万用户， 年交易量达万亿级别，日交易活跃量超过100000人，跻身全球一流平台。

每个曾经的交易所创业新人都懂得抓流量，不过，在积累人气后，想要登顶头部，流量战势必要转变为品牌战。

币安联合创始人何一如同一个品牌元素，活跃在国内社交平台上与社区和用户互动。LOEx也愈发重视品牌效应，延续“全球化”之路外，团队牵头与社区互动，巩固用户粘性。但是他们关注点有所不同，LOEx相对更关注于企业品牌维护这一点上，加强产品安全，讲信用。

1，平台社区

社区共享，人人共治;在币圈某项目或某平台能不能做成功，考查它的社区平台建设是很重要的.比如做交易所的，每家交易所的社区有它自己的特点。除了拥有属于自己的社区以外。交易所还得给其它的区块链项目搭建了交流平台。比如交易活动，社区管理、社区广场、交流大厅、BTC挖矿、多方公共为一体的区块链社交生态等等。打造成功的社区生态，这里面要介绍一下雷盾交易所。

LOEX雷盾交易所社区特别完善，从电报，推特，转推等百万粉丝的社区应有尽有，就拿比较权威的非小号社群来说吧，雷盾其社群人数竟然达到55110人数，远远超过了火币的29718人，及币安的23237人。

LOEx雷盾的社区何以打造得这么成功？

一个完善的社区平台，充分的发挥了其娱教于学的功能，社区作为一个平台，其信息面的提供必不可少的，雷盾的信息面包含了社区和新闻两个部分。新闻，顾名思义，就是公布一些项目最新的进展情况。专业调研资讯，大家可以在这里了解项目的发展动态。社区呢，行情分析互动，宏观资讯、炒币交流则是一个让大家互相交流的地方。大家可以把自己的观点、建议、预测在这里表达出来。

LOEX雷盾的交易软件里创造了很多服务功能都置于活跃社群所用，如红包功能，转盘功能。雷盾独创了弹幕交易界面，交易活跃与社区互动，多平台连为一体。

2，安全

自身也体验了2020年“312”币灾，很侥幸，我所在的交易所及时采取了熔断机制应对，使我减少了恐慌割肉，直到现在行情走回来，经历了回本并获利，我才慎重考虑推荐这家交易一所；在此币灾中，这家交易所LOEX雷盾采取了正确及时的应对措施，保护了用户的利益，赢得了用户好口碑，经得起考验我才真正行动起来，把雷盾从新锐交易所中推举出来。

这个运营了两年一直保持安全故障纪录为零的交易所，正是凭借这一点，从一出现就捕获了众多投资者的刚性需求：资产安全。LOEx始终秉承用户第一、安全第一的原则，为用户提供安全、稳定、便捷的数字资产交易平台，致力成为数字经济时代的领航者。

首先，LOEx雷盾通过智能合约公开运营的方式

每个用户的交易都能清晰地通过区块链浏览器去观察它的交易情况，确保你的交易是真实交易的。同时，因为你的资产不再是交给LOEx雷盾官方团队手上，而是放在一个名为“智能合约”的地方，由公开的规则确保你的资产智能你的账户自由进出，才确保了你的资产安全。这是向去中心化的安全过渡。

然后，LOEX还有AI程序自动检测

故障处理：支持集群扩展和主备热切；

监控预警：对功能模块实时监控，并对异常模块及时预警；

运维中心：拥有完善的服务器集群及数据库的维护平台

防护措施：DDoS防护，智能封禁，异地容灾，

风控管理

我们拥有跨链托管合作系统；

安全系统与曼雾区，知道创宇等知名企业合作；

与以上知名机构已达成针对安全方面的深度合作，安全机构提供一系列的智能合约项目的代码审计服务，且在项目方代码升级后持续提供安全审计服务。同时，机构团队也将向LOEx提供长期的安全检测服务。

3，公信度

LOEx雷盾交易所创立于2018年12月，致力于安全、合规、稳定多国家一站式本地化交易服务，百万用户覆盖全球120个国家，总部设立于赛舌尔，2020年4月获得新加坡、美国、加拿大MSB牌照，未来将在更多的国家获得合规牌照。

正如LOEx雷盾交易所CEO所说：“现在对于整个区块链来说，好的交易所万里挑一难得，切身的体会每一个平台的情况不一样，交易所的生态支持也千差万别的。很少的交易所能打破“交易”格局去完善自己的经营理念。做交易所要经得住“诱惑”不要因急于赚快钱，而忽略了本心与区块链的精神，赚钱只是我们的第二目标，用户永远要放在第一位，做交易所就是提供服务，做过交易所就要了解符合交易所的金融逻辑我们必须有务实的业务为数字币用户解决实在的需求。做好良心区块链，我们走进这个圈子，在做每一个岗位每一个板块的时候，你要想清楚自己在做什么，在这里面做得最有价值的事，扶持公链方，扶持项目方去帮助传统的产业解决他们传统的痛点；利用区块链技术这一块，资源这一块，你要做的事情是应该去辅助他们的，而不是只顾自己壮大。我不认为一个交易所做到垄断，就等于你符合了区块链精神，就能够让区块链所有领域都达到共识，那是不现实的。你做交易所，做好交易，资金管理，资金安全这一块就很不错了。而对于剩下的企业，项目方，区块链的公司，你得去帮助他们。有未来的平台前提就是要有信任能提供更好的服务和更多的回报！我们LOEx雷盾日后还将就区块链技术研究这一块建立区块链研究院，公益基金以扶助全球150个国家上千家企业就区块链技术这一块帮助他们提升，并帮助他们发展自己的业务。”