币圈otc非法了

❶ 币圈otc没有了咋办

这个你不用担心，有需求就有市场，币圈只会变成小部分人的币圈，二线交易所都毫无影响。早期的币友都应该知道，几年前币圈很多平台都没有法币OTC出入金的功能的，那时候，用户想买卖数字货币都是通过场外交易达成的，后来考虑到交易平台用户便捷，各大平台才陆续接入OTC法币交易功能的。像币安以前都没有OTC功能的，很多用户想交易都是在场外购买Usdt或者其他币转入币安交易的。所以即使币安、火币不能OTC，那也会有其他方法的。市场需要不断的优化完善才能发展的更好！
国际上很多支付机构都是支持OTC的，目前币安火币有清退，但是还是可以出售的，三大所目前就剩OK（欧易）平台没有清退，可以用OK，尽量选择口碑好的商户。加密货币可以买车买房买咖啡，买任何想买的东西。现在有许多国际支付机构paypal，visa，bitpay，都支持加密货币支付，所以大家别担心，以后的以后肯定是币本位了，各位需要做的是，多多积攒币，等待新时代的继续来到。
币圈指关注或者投资虚拟加密数字货币的人形成的圈子;otc指场外交易平台进行虚拟加密数字货币的买卖。otc交易时用户通常将数字资产暂存在平台上，通过挂单撮合的方式进行交易，最大的不同便是数字货币的买卖方式和过程由双方自行商定并进行，无需通过平台。所谓OTC，指的是买家和卖家在交易所之外，通过一对一私下协商完成的交易。通俗来说，就是“一手交钱，一手交币”。此外，各大交易所、钱包也大多有自己的OTC交易区。在这里，OTC商家可以直接与炒币玩家交易。
拓展资料：
1、 在中国的OTC圈，赵东算是一个先行者。“赵东在OTC圈的口碑还算不错，他是那批‘币圈大佬’中最早做OTC的，也是圈内最知名的OTC商家之一。
2、 ”王方对一本区块链表示。公开资料显示，和早年的其他币圈大佬一样，赵东炒过币，开过矿场，但都以失败告终。炒币爆仓一度让他欠下6000万元的债务。而他最终得以翻身，靠的就是OTC交易。

❷ otc资金划出-兴全趋势lof私自扣款这样子可以吗

所谓的OTC指的就是区块链，而这种挖矿模式中人或者商家招到平台的私自扣款，而这样本身就是属于一种违法行为，所以是不可以进行一个私自扣款的权限。而且OTC的行为可能存在违法行为，所以请广大公民要正确认识OTC这个区块链行业，同时偶发性的OTC行为并不构成犯罪，如果是经营性的OTC行为就可能涉及犯罪。
一、OTC平台私自扣款这是不可行的
他知道但是实体行业还是虚拟的产业，平台的私自扣款都是属于违法行为，因为平台不是执法部门，所以没有私自扣款的权利。这时候OTC行业的个人商业行为是属于一种违法行为，但是这并不能私自扣款。所以从事OTC平台运营的商家或者个人来讲，一定要看清楚法律的界限是什么。

❸ otc365是诈骗吗

不算诈骗，但是需谨慎。
币圈的otc行为，圈内习惯称之为“场外交易”，其本质是法币与数字货币的兑换，一言以蔽之，就是一手交钱、一手交币，其本身是一种合法行为。
但因为“场外交易”这一习惯称谓，导致办案机关的诸多误解，很多办案人员对币圈行业和相关法律法规和部门规章并不了解，听到“场外”两个字就先入为主的认为otc的行为具有非法性、不正当性，因此有必要厘清相关法律规制问题。
没有以下行为就可以。1、参与中心化交易所、defi类型的dapp、钱包的除了收付款外的其他多余功能都是违法行为，对其中的中国国籍人员明确违法
2、发币明确违法
3、nft有炒作风险，可能违法，国家已经在重点关注，这种特殊的币
4、 币商，otc违法
5、 币圈咨询、给出炒币指导的软件违法
6、用币洗钱违法

❹ 币圈关闭otc如何交易

1、提币到钱包通常比较简单，只需要生成自己的钱包地址，将 OTCBTC 中存留的币发送到新的钱包地址即可。但是，对于 EOS 用户来说就比较麻烦了，特别是没有使用过 EOS 钱包的用户，因为 EOS 账号创建并不像 BTC 或 ETH 那样简单，可以任意生成链上可用的钱包地址，EOS 账号生成需要拥有 EOS 的用户去发送一笔交易来创建，同时需要抵押网络带宽(net)，计算资源(cpu)和购买内存(ram)，而对于账号的规则也有特殊的限制，长度必须为12(包含字母和数字)，且数字只能是1~5之间的数字，这些，对于新手来说，创建起来及其不便。
2、自从2017年9月国内交易所纷纷关闭法币直接购买数字货币通道后，场外交易（OTC）成了人们进入币圈交易的主要途径。但随着交易量的增加，许多不法分子通过OTC的方式洗黑钱，而这些来路不明的资金一旦和你产生交集，你的银行卡就有可能会被冻结。
3、其实从今年4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在交易所的银行卡被冻结后无法使用。6月，冻卡成了多发现象，不仅包括OTC商家，也蔓延到了普通个人用户。而最近这波“冻卡潮”则源自2020年9月1日开始施行的《公安部关于修改<公安机关办理刑事案件程序规定>的决定》。该《决定》被理解为冻卡权下放，即“非法诈骗行为的任何一环涉及的所在地，这些所在地的公安都可以长臂管辖。”
拓展资料：
这里就在给大家讲讲OTC交易的注意事项：
1. 出入金要准备专卡专用，资金流动是会感染的，互相转账，只会导致自己的卡全部被冻结，给自己图增烦恼，并且，切勿使用工资卡，这样出金被冻结后，不仅影响到自己的生活还会影响到工作。
2. 使用银行卡去做出金准备前，应该先测试一下自己的银行卡是否仍然可以正常使用，不要事后拍断大腿，小心使得万年船。
3. 在交易所进行交易时，我们有的时候会发现盘一价格和其他价格比特别突出，这种情况的商家，一般都来路不正，虽然交易所有对商家的审核和平台风控尽责的义务，还是会被人抓住可乘之机，反洗钱是银行都解决不了的问题，我们也不能强加给交易所。
4. 对于商家的筛选，一般来说，时间越久的商家越安全，能在这个市场活下去的肯定都有两把刷子，和这类商家交易，能极大的降低风险，这大概是属于中年男人的稳健吧，千万别为了贪图价格去和那些新认证的商家交易。
5. 一切交易都应在OK和币安该类大平台去交易，出现问题可以随时联系他们调证和协助警方配合解决，切勿在微信和场外群交易，不然出了问题可能自己会背上这个年纪不该有的罪名。
6. 法币交易后，千万不要提现金，物理隔离很容易导致上门，警察叔叔询问你的时候，会让自己很被动。
7. 最后一个就是关于解冻的，当发现自己的银行卡被冻结时，应当先耐心等待三天，如果三天后还是没有解冻，建议大家应该主动积极的去联系警方，一般来说，有正经工作并且行为良好的币友们，还是很容易解冻的，除此之外还有一个办法，就是退钱，如果在涉案金额不多并且自己急需解冻的前提下，退钱其实也是一个比较不错的解决办法（前提是退钱不应以退赃的名义去处理）
这些就是OTC交易小白们经常会踩的坑，大家在交易的时候，注意一些完全可以规避掉很多风险。想要不被冻，就尽量减少otc交易的次数，再有是选择风控严谨的平台，这样会大大减少冻卡的可能性。 如果不小心被冻，要积极配合调查，主动提供信息自证清白。

❺ 2022年otc商家还能做吗

能。
所谓OTC，指的是买家和卖家在交易所之外，通过一对一私下协商完成的交易。通俗来说，就是“一手交钱，一手交币”。此外，各大交易所、钱包也大多有自己的OTC交易区。在这里，OTC商家可以直接与炒币玩家交易。在中国的OTC圈，赵东算是一个先行者。“赵东在OTC圈的口碑还算不错，他是那批‘币圈大佬’中最早做OTC的，也是圈内最知名的OTC商家之一。”王方对一本区块链表示。

❻ 所有虚拟货币交易都是犯罪开设交易所是否一定构成非法经营罪

根据9月24日10部门公布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第二条，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，这些业务活动包括法币交易，币币交易、作为中央对手方买卖币、为交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等业务，而这些业务活动基本涵盖了发币行为、交易行为、衍生品投资等等，这是不是意味着，所有的虚拟货币投资或者交易行为，都会被认定为一种非法金融活动？

如果这种观点成立，那10部门通知的第四条，就会和第二条内容产生内容矛盾。新通知的第四条是对参与投资虚拟货币的风险提示，其提到，任何主体投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。该规定的意义在于，警告相关投资风险，但是如果不违背公序良俗，即相关投资活动的民事法律行为则有效。

但是有观点认为，如果按照第二条的规定，所有的币币交易、法币交易行为都是非法金融活动，这种非法性的前提下，所谓的投资行为，也应该包含在这种币币交易或者法币交易行为内，也属于一种非法金融活动，既然属于非法，那自然应该是无效行为，而不能观察其是否符合公序良俗。因此，有观点就认为该两条规定存在内容上的矛盾之处。

笔者认为，这两条并不存在矛盾，以上观点的错误之处在于，没有分清第二条和第四条内容针对的主体或者行为模式。

对于此问题，相比于2017年的七部门94公告《关于防范代币发行融资风险的公告》，其对于非法金融活动的概念仅仅限于代币发行融资这一种活动，但是2021年92410部门新通知，则将非法金融活动的概念范围扩展到几乎所有与虚拟货币有关的发行、交易活动，未来可能还是进一步把去中心化金融的智能合约也纳入其中，比如相关借贷、质押、存储等等活动。

2.虚拟货币交易所的非法经营定性路径基本明确

期货合约业务是明确的入罪红线，触碰必刑

此前94规定中，所有的虚拟货币交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务，但相关刑事法律法规没有明确其相关罪名问题，只是在代币融资发行中，提到的涉嫌犯罪有非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等。

而在最新的924新通知中，对于相关非法金融活动涉嫌罪名的列举，增加了一个非常不同的罪名即非法经营期货业务。而根据刑法规定，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。而此处的“情节严重”，数额标准并不高，犯罪金额达到30万即可刑事立案。

而在924的新通知中，通知所列举的法律依据，相比94规定，也增加了《期货交易管理条例》。这是因为，当前大量的虚拟货币交易所，不仅仅会提供币币交易等信息中介服务，也会提供数字货币投资的保证金投资合约投资业务，衍生还会有相关融资融券等金融业务，这些业务，一旦涉及采用公开的集中交易方式或者其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易，就可能被定性为开展未经批准的期货业务，一旦金额达到30万以上，就涉嫌非法经营罪。

3.非法经营罪的另一个路径：擅自开设金融类业务交易所

现实中，还有一类交易所，只提供otc交易服务，不提供其他任何合约或者其他区块链金融服务，是否就不会涉嫌非法经营罪了？

目前来看，答案并非如此乐观。

而本次新的通知中，依照的法律法规文件比较引人注意的还包括《国务院关于清

理整顿各类地方交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》。

其中，《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》明确规定“从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立。”而一旦开设交易所提供了数字货币的交易服务，如果面向中国境内客户，那种服务就属于一种非法的金融服务活动，这类交易所就应该获得相关金融管理部门的批准，一旦没有获得批准，就属于违法国务院发布的决定，属于违法国家规定，如果打到扰乱市场秩序的程度，该类开设交易所提供非法金融服务活动的行为，被认定为非法经营罪的定罪逻辑基本形成。

当然，根据当前最高法对于非法经营罪的有关答复，要求对于没有明确司法解释要认定为非法经营罪的案件逐层上报最高法定性。而从当前的政策环境和监管态势来看，最高法的答复如何，相信读者自己心理会有相关的衡量。

在国外有的合法啊！因为没有交易所的话，基乎比特币就没有人买卖炒作了

照这样说那开没交易所不就是组织犯罪吗？

❼ 为什么最近加密货币洗钱事件不断，赃款纷纷流入几家头部交易所

这在币圈都不算什么新鲜事了，因为其匿名的特征能把黑钱从法币转移到数字货币从而“洗白”。此前币圈很多人因为参与加密货币OTC（法币）交易，银行卡和支付宝被冻结引发了社会关注，这波冻卡潮起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致和洗钱账户有关联的账户纷纷被冻结，这也说明这几家交易所确实在币圈口碑不错。

❽ 币圈的otc是什么意思

币圈的otc是指场内交易平台，此类平台不仅帮助存放我们的人民币和数字货币，还提供买卖交易的场所。而在场外交易平台上，卖家只将自己的数字资产(一般是比特币)暂存在平台上，通过挂单撮合的方式进行交易，最大的不同便是比特币的买卖方式和过程由双方自行商定并进行，无需通过平台。
我们以链信OTC为例:用户每个人有一个钱包，每一个钱包有相应地址，将CCT从一个地址提出，转到OTC账户中，就完成了充提币的操作。其间不必换成人民币等货币，可以直接进行交易。
另一方面，OTC还大大提高了安全性，即充当了第三方担保。卖方将币挂单将有由平台托管，买方通过某宝、某信或银行转账将资金打给另一方，卖方确认收款后才会把币放出。如果卖方恶意不确认收款，平台核实后会强制打币给买房；同样如果买房恶意不付款，平台核实后会将币返还到卖家账户中。
拓展资料
处方药是凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品。无OTC标志的批准文号是国药准字的药品都属处方药。 非处方药是可以自行判断、购买和使用的药品，对于那些可自我认识和辨别症状，并能自我治疗的疾病，消费者可通过阅读药品说明书或咨询医师或药师后自己使用。非处方药都是经过较长时间的全面考察，具有疗效确切、使用方便、毒副作用小，通常不会引起药物依赖性、耐药性或耐受性，也不会造成体内蓄积中毒，不良反应发生率低。非处方药又分为甲类非处方药和乙类非处方药，分别标有红色和绿色OTC标记。
甲类OTC（红色）：只能在具有《药品经营许可证》配备执业药师或药师以上技术人员的社会药店，医疗机构药房零售的非处方药。甲类非处方药须在药店由执业药师或药师指导下购买和使用；
乙类OTC
（绿色）：除了社会药店和医疗机构药房外，还可在经过批准的普通零售商业企业零售的非处方药。 乙类非处方药安全性更高，无需医师或药师的指导就可以购买和使用。
保健品类不是药品（比如钙片、润喉糖等)，其批准文号一般标以食健字，由于不是药品，所以没有非处方药的OTC标志。

❾ otc商家违法吗

1、不诈骗就不犯罪。数字货币这东西在国内天生不受待见。在官方视野里它是拿不上台面的，民间想随便捣鼓都可以，但是不能惹上犯罪。可是，数字货币天生受到坏人青睐，毕竟它流通便捷（从地球的一端到另一端只要几分钟）、匿名性好（充提地址是一堆数字和字母）、变现容易（场外交易），简直就是xi钱的绝佳媒介。
2、司法案例检索得出，从2016年至今，涉及数字货币的刑事相关案例有158起，里面涉及传销、诈骗、贩毒、盗窃等各种犯罪，这里要说明，常规买卖数字货币是百分之百的合法行为。13年五部委文件确定了数字货币是合法物品，既然是合法物品，买卖就不会有问题，此后多例司法判决也都佐证了这点。场外交易的商户做的就是买卖数字货币的事，在网上用法币低价买入数字币，再高价卖出数字币换成法币，赚的是其中差价。也因此，对于场外交易的商户来说，这里面大部分犯罪跟他们是没有关系的。
3、【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。不知道大家有没有看出来，区分犯罪与否的关键是：明知是犯罪所得及其产生的收益。也就是说，如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易，就会触犯这个罪。
拓展资料
法律上的专门定义：
(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(七)其他可以认定行为人明知的情形。

❿ OTC交易走银行卡流水犯法吗

不犯法。
币圈OTC作为一手交钱一手交币的交易行为，在我国非但不违法，而且是受民法保护的民事法律行为，但在OTC交易买币为了安全起见可能面临OTC商家要求审核流水的情况。