币圈大逃亡完整版

⑴ 币圈“抢劫”第一案始末

源头

2018年，OKEx敌敌畏维权的风波还没过去，币圈“抢劫”第一案就爆出来了。抢劫 打 双引号 ，因为 判决 是定 非法拘禁罪 。

公告说矛盾源头是6月初对账时，Skycoin项目方发现EVOLAB存在私自挪用、侵占10万个天空币的情况。Skycoin采取冻结等处理措施后，EVOLAB相关人员非法闯入创始人家中、非法控制、殴打创始人夫妇并造成轻伤，抢劫了比特币和天空币。公告还说，EVOLAB当时还试图盗取天空社区生态链的全线设计原型并控制天空链上所有资产，只是最终没有成功。

公告还说明了处理措施：

替换中国社区运营团队，建立新的中文社区圈子和联络群；追踪了EVOLAB团队钱包地址，向各大交易所发出了申诉，请求各交易所配合临时冻结嫌疑人相关资产，以及冻结可疑账户的数字资产充提交易权限；截至618当天18:00，嫌疑人的交易所全部持币账户均被冻结，场内交易市场逐渐回稳，价格回升30%；以及上线天空币临时黑名单功能。

翁某说自己在2017年6月支付100万，托朋友李某（岑李闫孙中的李）购买10万个天空币，并且委托李某保管。一年后，天空币在币安上线后，翁某想卖出一部分套现，联系李某后却发现“钱包被冻结、无法完成交易”。李某当时立刻联系Synth询问缘由，Synth说是钱包出了bug，需要时间来排查。但后来，李某得知钱包是由Skycoin方面主动冻结，目的是找回被中国团队挪用的代币。

关于6月12日的事，翁某说他和岑里闫孙四人以及其他四名Skycoin投资者去Synth家里找他，是想把事情搞清楚。Synth一开始拒不承认，后来又说罪魁祸首是他的合作伙伴Steve。

翁某还说，当晚只是想拿回钱，一直坐在沙发上谈话，没有肢体接触。半夜三点左右，Synth迫于压力把比特币、天空币打入他们账户后，他们知道想拿回全部损失不可能了，就只能离开。

2018年6月12日21时30分许，被告人岑里闫孙和（投资人）翁某、李某1等人到了被害人住处，采用控制手机、限制自由等方式，要求Synth解锁被冻结的天空币账户。期间，闫、李对Synth夫妇有殴打和威胁（后经鉴定，构成轻微伤）。被害人被迫将持有的比特币、天空币转入闫某等人指定的账户后，一行人才离开（13号凌晨3点左右）。

6月20日，被告人闫岑孙被传唤到案，李某主动投案。到案后，闫某拒不交代，岑李孙供述部分犯罪事实。岑某说自己只有威胁，没有殴打，自愿认罪。孙某说自己没有殴打行为，自愿认罪。（投资人）翁某、李某1在本案中的身份是“证人”，作证证实闫某有殴打行为、岑某有威胁行为。

法院查明事实后，认为四被告构成非法拘禁罪。判决书中还提及，法院认为双方确实存在经济纠纷，但尚无法证实纠纷的过错方系被害人。

01 财产损害纠纷

四被告当庭表示愿意退还比特币和天空币，但是判决后一直没兑现承诺，创始人夫妇就在2019年3月26日提起了财产损害民事诉讼。2019年胜诉。

02 名誉权纠纷

2019年6月27日，Skycoin创始人去法院起诉了李某，案由是名誉权纠纷，最终胜诉。

案件清单

我们看一下Skycoin在上海有哪些诉讼：

01 非法拘禁案——审结

2018年6月12日案发，2018年12月24日静安法院一审判决岑里闫孙四人犯非法拘禁罪。2019年3月15日，上海二中院二审裁定维持原判。

02 Synth和岑某的不当得利纠纷——按撤诉处理

2019年2月18日，Synth单独在闵行法院立案起诉岑某，案由是不当得利纠纷。4月12日法院裁定转为普通程序，通知他补缴诉讼费，后因他未及时补交，在4月26日裁定按撤诉处理。

03 Synth和岑某、孙某、闫某的委托合同纠纷——状态不明

2019年的某个时间点（立案日期不明），Synth在徐汇法院起诉了岑某、孙飞和闫向东。岑某认为Synth把孙、闫一起告了的原因是想把案件弄到徐汇区审理，从证据来看，这两个人和案件无关，这个案子应该由被告住所地，也就是岑某在上海的住所地对应的闵行区法院审理。

徐汇法院认为孙、闫有没有关系，要在实体审理中认定，被告之一的户籍在徐汇，徐汇法院就有管辖权，因此在2019年12月16日，裁定驳回岑某的管辖权异议。岑某不服，上诉到上海一中院，2020年4月17日，一中院驳回上诉，维持原裁定，案件由徐汇法院审理。2019年12月16日，一审驳回岑某起诉，2020年4月17日维持原判。

目前还不清楚这个案子是否还在审理。

04 Synth夫妇起诉岑李闫孙的财产损害纠纷案——审结

这个案子是针对6月12日非法拘禁案中涉及的18.88个比特币和6466个天空币提起的诉讼。

Synth和李某艳，2019年3月26日去闵行法院起诉了岑里闫孙，案由是财产损害赔偿。2019年6月5日，闵行法院一审裁定本案转为普通程序。2019年8月29日，一审判决四被告向李某、Synth返还18.88个比特币和6466个天空币，若不能返还，则比特币按每个42,206.75元、天空币按每个80.34元赔偿。2020年5月6日，一中院二审改判为仅返还比特币（因为被上诉人自愿放弃追索6466个天空币）。

05 Synth妻子和李某的名誉权纠纷——撤诉

2019年6月18日，Synth妻子李某艳认为李某发布的微信公众号文章和微信群中的言论侵犯她的名誉权，在2019年6月18日起诉了李某，后来撤诉了。

06 Synth和李某的名誉权纠纷——审结

2019年6月27日立案，2020年5月27日一审判决李某书面赔礼道歉并赔偿6000元；2020年8月3日二审调解结案，从网络新闻看，调解部分应该是免除6000元的赔偿款。

附：名誉权纠纷

名誉是对自然人或法人的品德、才干、声誉、形象等方面的综合 社会 性评价。自然人享有名誉权，法律禁止他人用侮辱、诽谤等方式损害自然人的名誉。

司法实践中，法院会从受害人名誉是否被损害、行为人行为是否违法、违法行为与损害后果之间是否有因果关系、行为人主观上有过错这四方面，来分析判断行为人是否应当承担侵害名誉权的责任。

02 李某在公众号文章中写道：

03 随后，李某在微信群“EVOLABCommunity”转发了这篇文章，并请求群成员帮忙转发。她在群里还发表了一系列言论，内容大致是：

原告认为李某的言论属于捏造虚假事实、发表诋毁性言论，恶意贬损他的人格，让文章阅读者把他和骗子、准备跑路、坑人等负面印象相关联，造成他的 社会 评价降低，侵犯他的个人隐私和名誉权。

李某在庭审时辩解说公众号的文章已经删除了，微信群里（那个用户名）的发言很多不是我说的，我也记不清哪些话是我说的了。

李某还说：

她认为这些言论都不构成侵犯名誉权。

01 构成诽谤，导致原告 社会 评价降低、侵犯名誉权的内容：

涉案文章中出现的原告被美国政府谋杀逃来中国，原告当时很落魄，被告提供了救济以及由于原告系美国公民，被告等人才被详细调查等内容。微信群中被告发表了原告的海外账户有存款，办理好护照随时准备跑路等言论。

法院指出：

因此，法院认定上述文章内容及言论 构成诽谤，导致原告 社会 评价降低 ，侵犯了原告的名誉权。

02 导致原告 社会 评价降低、侵犯名誉权的内容：

对于李某主张属于个人 情感 宣泄的“坑人钱，还把受害者弄进监狱，这个实在太没底线了，比黑 社会 还坏”、“荒唐可笑至极，明明是我们要告他们诈骗，结果他们告我们诈骗”等内容， 法院认为 ，从被告使用的词语来看， 上述言论所传递的系被告个人情绪的非理性宣泄 ， 且表达的内容也并无事实依据 ，上述言论亦 会令他人将负面形象与原告相关联 ， 导致原告 社会 评价降低 ，因此上述言论侵犯了原告的名誉权。

原告认为被告披露的他的婚姻状况、银行账户信息等隐私，捏造他承诺给报酬等事实，同样构成侵犯名誉权。

至于原告认为李某 以宣扬隐私（婚姻状况、银行账户信息）的方式侵犯他的名誉权，依据不足，不予确认 。

⑵ 币安怎么交易

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币安币
播报

币安交易所发行的平台代币
本词条由“科普中国”科学网络词条编写与应用工作项目 审核 。
币安币简称BNB，是由币安交易所发行的平台代币。
中文名币安币简 称BNB领 域区块链金融
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币安赵长鹏销毁团队全部BNB币 价值370亿美元
发展经历
BNB-币安币是一个区块链代币， [1] 2017年9月国内比特币市场迎来严监管。10月末，币安搬迁至日本。
2018年1月23日，币安方面宣布整体迁出中国，用户基本来自海外。2018年3月，币安在日本遭遇政策风险，币安搬迁至马耳他。 [1]
2018年10月9日，一名币安用户发Twitter询问，币安是否正在接受支付宝和微信支付，币安CEO赵长鹏(CZ)在Twitter上进行了确认，支付宝“远征”Twitter，在币安创始人赵长鹏对网友确认可以用支付宝进行比特币交易时回复他：不，你不可以。 [2]
10月11日，币安创始人赵长鹏发微博表示，币安OTC并没有和支付宝、微信支付达成任何官方合作。 [2]
11月13日晚间，币安官方微博账号被封。 [3]
2019年11月21日，币安在上海的办事处遭警方突袭后关闭。 [4]
2022年6月7日，《彭博社》消息，美国证券交易委员会 (SEC) 正在调查币安发行的 BNB 代币在 2017 年出售时是否是证券。 [5]
词条图册
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币安币
币安币(3)
参考资料
1 刚成立估值5亿 ．中国基金报[引用日期2019-11-18]
2 支付宝、微信支付发声明：不支持虚拟货币交易！币安为何明知故犯 ．人民网．2019-10-12[引用日期2019-12-09]
3 币圈大逃亡：币安被封，实习生被拘，高管随时跑路 ．新浪财经[引用日期2019-11-29]
4 突发！警方深夜突袭币安上海办事处 屡屡挑战监管底线 币安还能走多远 ．和讯网．2019-11-22[引用日期2019-12-30]
5 市值第五的加密货币被盯上，美国SEC对币安发行的BNB开展调查播 ．百家号[引用日期2022-06-08]

⑶ 币圈惊魂24小时，58万人暴富梦碎

“前一小时我还在谈笑风生，下一秒我直接懵了。”北京时间5月19日晚10点左右，币圈投资者汪帅（化名）对作者表示。

夜幕降临之际，虚拟货币的急速下跌，震惊了整个币圈。其中，比特币较当日高点跌幅达34%左右，一度跌至29000美元；以太坊（ETH）一度腰斩；其他新晋热门币种如狗狗币、柴犬币，跌幅也一度分别达到56%和64%。

“这次大跌，在 历史 上也排到前十了。”8年前就开始接触比特币、历经多次涨跌的汪帅对作者表示，在5月19日晚的暴跌潮中，他所持有的虚拟币账面价值暴跌近50万元，仅剩100多万元。他并未透露购币的成本价。

和“币圈老炮们”玩的就是心跳相比，新晋韭菜的“惊魂一夜”则更有切肤之痛。

行情数据平台“币Coin”数据显示，截至5月20日上午7点半，过去24小时总爆仓达69.1亿美元（约合444亿人民币），约58万人爆仓。

之所以会爆仓，在于较多使用了炒币平台提供的合约杠杆交易。每当行情快速下跌时，投资者来不及补交保证金，便会面临交易平台强平。数十万人爆仓意味着，近期较多炒币客在交易中使用了较高倍数的杠杆，侧面反映了买入者对后期行情的盲目乐观。

尽管3个小时后，比特币以及其他虚拟货币行情似乎逐渐“收复失地”，比特币重回4万美元附近，但爆仓者们已经灰飞烟灭的财富，却再也回不来了。

519惊魂一夜后，比特币重启下跌，跌至36000美元附近

一、币圈遭遇监管“清醒时刻”

过去一年中，投机热潮的盛行，导致虚拟货币品种和交易量激增。海外市场上，全球第二富的埃隆·马斯克（Elon Musk）允许特斯拉接受比特币买车，和传奇投资人保罗·琼斯(Paul Tudor Jones)提议购入虚拟货币对抗通胀的方法，都吸纳更多人在2020年跑步进入虚拟货币市场。

“美国政府在疫情期间原本用于纾困而发放的现金，部分流入了零佣金的交易平台。”一位美股分析师对作者表示，“新型交易平台更为便利的交易界面让炒股炒币 游戏 化，以及疫情导致的在家工作风潮也让网络社区言论更具影响力。财富效应让更多人不断卷入，人人仿佛都成了日间交易员，也让投机的风气在美股和币圈蔓延。”

在今年4月中旬之前，比特币的价格曾经从2020年的7000美元迅猛涨至6.5万美元，各类新晋虚拟币的涨幅更是“脱离地球引力”：狗狗币曾经一度上涨110倍，柴犬币曾经一度上涨28万倍。

但5月18日晚间，币圈遭遇“清醒时刻”。中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算三大协会联合发布公告，提示防范虚拟货币交易炒作风险。

中国人民银行在5月18日晚间的公众号上发布三大行业协会关于防范虚拟货币炒作风险的公告

曾有炒币客对作者表示，在虚拟货币的场外交易监管难度较大，只要备注中不要出现BTC（比特币）、ETH（以太坊）等虚拟货币的名称字眼，在金融机构和支付机构看来，可认作为个人用户之间的转账汇款。此轮风险提示后，监管部门是否会有具体行动，仍待观察。

5月19日晚间，币圈人士张敏（化名）对作者表示，三大协会的公告出来后，币圈人士也在观望其进一步的影响，“最近很多币圈的行业活动、论坛都临时取消了”。

二、“马斯克也不是神”

除了国内监管释放收紧信号之外，马斯克的“突然反水”，也被认为是此轮虚拟货币暴跌的诱因之一，并导致他个人受到币圈信徒和其他参与者的质疑。

特斯拉并不是第一家买币的上市公司。早在特斯拉买币之前，美国上市公司Microstrategy公司就将资产负债表里的部分现金投资虚拟货币，但以1426亿美元个人资产净值高踞福布斯全球富豪排行榜第二位马斯克的下场带货，更具煽动性。“因为他有足够的资本，来证明他的预言。”追随者陈琪（化名）对作者表示。

尽管此轮比特币上涨的动能被认为是机构投资者的进场，但摩根大通研报中表示，机构投资的作用被夸大，散户进场才是主要推动力。马斯克显然是散户中的“意见领袖”。

社交媒体上，马斯克拥有超过5500万粉丝，尤其在全球的年轻一代投资者中具有号召力。对于散户来说，特斯拉在2月8日公开宣布已经购买15亿美元比特币，被视作“买入信号”。从消息公布到4月中旬，比特币从4万美元附近涨至6.5万美元附近。外界估算，特斯拉建仓比特币的成本价在2.8-3万美元附近。

但马斯克突然“反水”了。上周，他在社交媒体上公开表示，出于挖矿不环保的原因，不再接受比特币支付购车。市场情绪转向负面。

马斯克对币圈空前的影响力和前后矛盾的推文，让其他币圈参与者对马斯克的态度从“搭顺风车”转为“划清界限”。

“我们中间没有神。”为机构打理数字资产的投资公司摩根溪资本（Morgan Creek）创办人之一安东尼·庞普里亚诺（Anthony Pompliano）在社交媒体上公开喊话，“名人，运动员，音乐家，亿万富翁和企业家的重要性，并不像我们大家想得那么重要。比特社区曾经张开双臂欢迎马斯克。但如果他继续做愚蠢的事情，他也该尽快离开。”

在大跌中，管理500亿美元资金的“木头姐”（Cathie Wood）则在5月19日当天举行的《商业周刊》论坛上“出面救市”，坚持看多比特币涨至50万美元。她同时表示，对于马斯克所担忧的挖矿不环保的问题，有解决方案。她提出，现在全球矿力大约为10-20GW，如果能够利用闲置的200GW的太阳能和风能等新能源，则可以实现比特币挖矿的绿色化转型。她同时暗示，特斯拉或许可以在这个过程中发挥更重要的作用。特斯拉旗下持有太阳城资产，专注于光伏技术。

几乎在同一时间，“反复无常”的马斯克再度在社交媒体上喊话，称特斯拉有“钻石手”。这是一种币圈的网络暗号，暗示会继续持有虚拟货币仓位。虚拟货币随后跌幅收窄。

三、“动物园币圈”里的新奇和残酷

马斯克在币圈的带货能力，不仅限于比特币。

虚拟币买入者邓杰（化名）就对作者表示，自己之所以买了狗狗币，就是因为马斯克不遗余力地为狗狗币带货，而买入柴犬币，也是因为马斯克发了一条疑似和柴犬币相关的推文所致。

狗狗币和柴犬币都是新晋流行的虚拟币。狗狗币发明的初衷是为了嘲讽虚拟币而开的玩笑，柴犬币则是为了成为“狗狗币杀手”。但这些“新买入者”似乎并不在意这些被创造出来的“新币种”的 历史 、初衷、供需关系或是内部管理机制。

“我只是想买一张前排看戏的票。”一位新买入柴犬币者表示，“微信群里经常能看到买币然后莫名其妙赚了钱的人，我也想试一试。”当被问到是否给自己设立止损线或是计划投入多少本金时，他表示还没有计划。

“519惊魂夜”当天，曾经被马斯克带火的狗狗币和柴犬币的跌幅，都一度超过50%。除了狗狗币和柴犬币之外，市场上更出现了猪币、猩猩币、哈士奇、秋田犬等种类繁多的虚拟币，上演币圈“动物园”行情。

张敏对新韭菜的跑步入场表示担忧：“市场过多渲染狗狗币和柴犬币大涨的行情，刺激了许多新手小白入场，这已经是很赤裸地割韭菜了。”他同时表示，金融圈三大协会的风险提示很及时。

即便自称投机者的汪帅，也坦言“动物园行情”正在摧毁虚拟货币的价值判断，似乎只要买入任何一款虚拟币，再有名人带货，就能坐等币价暴涨实现暴富，甚至有新发行的“动物币”设立荒谬的规则，只能买不能卖。

汪帅向作者介绍，炒币市场7x24小时不间断交易，约有20%的炒币客会做合约交易（加杠杆）。而曾有统计显示，一个新手进入合约市场，到亏完本金的平均时间是45天。

对于后市，汪帅没有像此前那样乐观。#比特币[超话]# #数字货币# #欧易OKEx#

昨日数据显示，比特币24小时内资金流超过93亿元人民币，位于榜上之列。近期市场也是由于不断的的资金流入，市场恐慌情绪在逐渐消散，行情有所回暖，短期价格在不断向上试探，已经脱离之前下行困境。 行情也是在逐渐回暖，说明投资者对于当前市场较为看好，短期走势不断向上破位，所以我们短线操作顺势做多即可，注意及时把握收益，毕竟落袋为安才是王道。现货的朋友可以可以尝试把握波段收益。因为现在走势宽幅震荡已经维持了一个多月了。再次强调，做好风控,不管你对未来行情的判断把握有多高，止盈止损一定要带好！ 比特币昨日继续走势强势，价格突破33000一线压制后，行情如预期进一步上行至34400位置，近期走势不断向上试探，多头情绪持续升温。目前行情也是延续涨幅，高位触及34500位置承压，后续只要回调没有跌破33000一线，短期上行格局不变。 思路上：于凌晨思路基本相同，现货屯币持有；日内短线，支撑位33300，压力位34500，回调33800附近可试轻仓多单，目标34400附近，若突破继续持有带好止损。

⑷ 币圈崩了，40万人爆仓，一夜之间暴跌超过90%到底发生了什么

虚拟货币40万人爆仓、货币圈大佬千亿财富蒸发90%，不仅反映出虚拟货币实际上没有价值，而且反映出其价格可以暴跌，同时也告诉我们投机行为最终会因市场风险较高而破坏个人财富梦想。

更何况韩国密码货币交易所推出的虚拟货币本身信用不足，如果企业没有信用价值，自然暴跌也会超过99%。99%的加密币，都是没有价值的，一旦泡沫破灭，就再也没有任何价值可言。没有交易，没有交换，没有流通，别说你现在投了几十个亿，我再给你几十亿投下去，照样完蛋。